证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-003
深圳市朗坤环境集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议通知于 2023 年 5 月 27 号以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 6 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持，应
到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书杨小飞先生列席了会议。会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等规章制度的规定规范运
行，就监事会在报告期内的运作情况及 2023 年的工作计划进行说明，并形成
《2022 年度监事会工作报告》。
《2022 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公
司 2022 年的财务状况和经营成果。
《2022 年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规
和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符
合公司未来经营发展的需要。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周
转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司使用闲置自有资金进行
委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投
资回报，同意本次关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
监事会认为：在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，公
司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，
为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金，符合有关法律法规的规定与公司募集资金使用项目的实施不相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金事项。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计属于公司正常经营所需，符
合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
监事会认为：公司购买责任保险有利于公司完善风险管理体系，促进董事、
监事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。公
司全体监事已对本议案回避表决，该议案直接提请公司 2022 年度股东大会审议。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。
本议案直接提交 2022 年度股东大会审议。
监事会认为：公司向银行申请授信额度及接受关联方为公司提供担保符合公
司长远发展规划和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，符合
法律法规及规范性文件的规定。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
监事会认为：公司制订的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定。
《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
三、备查文件
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