江苏汇鸿国际集团股份有限公司
JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION
二〇二三年六月十五日
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
会议时间：二〇二三年六月十五日 14:30
会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室
会议主持人：董事陈述先生
会议议程：
一、主持人介绍会议出席情况
二、宣读股东大会须知
三、会议审议议案
（一）《2022 年度董事会工作报告》；
（二）《2022 年年度报告》及其摘要；
（三）《2022 年度财务决算报告》；
（四）《2022 年度利润分配预案》；
（五）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》；
（六）《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
（七）《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》；
（八）《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》；
（九）《关于公司对外担保额度预计的议案》；
（十）《2022 年度监事会工作报告》。
四、独立董事作 2022 年度述职报告
五、宣读会议表决办法，推选监票人
六、议案审议及现场沟通
七、休会（统计现场投票结果）
八、律师宣读本次大会的法律意见书
九、会议结束
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为保障公司股东的合法权益，确保公司 2022 年年度股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大
会须知如下：
一、董事在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权
益。
二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法
定义务。
三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议
秩序。
四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本
次股东大会的表决事项相关。
五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议
的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续。
六、本次股东大会审议所有议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
七、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案
八、表决办法：
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每一表决
权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的，以第一次投票结果为准。
出席现场会议的股东对本次股东大会审议的事项进行投票表决，在表决事项
的“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，并在相应空格打“√”，不符合
此规定的视为弃权。
公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
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监事代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。
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议案一：
各位股东及股东代理人：
现将 2022 年度董事会工作情况向股东大会报告。
伟大复兴的宏伟蓝图，对未来一个时期党和国家事业发展作出了重要部署，明确
高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。一年来，江苏汇鸿国际
集团股份有限公司（以下简称“公司”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指导，把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深刻领会
精神实质，准确把握核心要义，始终将做强做优做大国有资本和国有企业作为引
领高质量发展的总体目标，在省委省政府和省国资委的坚强领导下，迎难而上，
砥砺前行，坚持稳中求进工作总基调，以提质增效为中心，以风险防范为底线，
以优化管控和创新转型为驱动，以结构调整和资源整合为抓手，以人才强企为支
撑，扎实推进“1258”总体布局，为全面推进“十四五”战略规划打下了坚实的
基础。
现将公司 2022 年度董事会工作报告如下：
一、主要经营指标完成情况
归属于母公司股东的净利润-49,989 万元，每股收益-0.22 元，加权平均净资产
收益率-9.47%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,500,282 万元，归属
于母公司所有者权益 501,122 万元，资产负债率 76.48%。
报告期内，公司年度营业收入创公司整体上市以来新高，进出口业务的增幅
超过全国、全省平均水平，供应链运营主业质效明显提升，为江苏全省“稳外贸”
勇挑大梁。
二、董事会运作情况
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》
”）《中
华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，认真执行或配合相关
主体全面落实了股东大会的各项决议，规范公司运作，积极推进董事会建设，提
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升公司治理水平，加强信息披露与投资者关系管理工作。全体董事恪尽职守、勤
勉尽责，积极开展各项工作，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法
权益。
（一）董事会及专门委员会变化情况
会换届选举、董事会各专门委员会选举等相关程序，并及时履行相关信息披露义
务。
薪酬与考核委员会委员职务，公司于 2022 年 4 月 22 日召开第九届董事会第二十
八次会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》，于 2022 年 5 月 19 日召开 2021
年年度股东大会审议通过《关于增补董事的议案》，增补陆备先生为公司第九届
董事会董事（非独立董事）。
报告期内，公司第九届董事会届满，公司于 2022 年 10 月 10 日召开第九届
董事会第三十四次会议、2022 年 10 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，
顺利完成公司董事会的换届工作。同时，由新一届董事会选举了董事长和董事会
各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，实现公司决策层、管理层的平
稳过渡，保障公司生产经营的稳定有序和战略决策的贯彻执行。
（二）董事会及专门委员会运行情况
报告期内，公司董事会共召开 14 次会议，累计审议议案 64 项。会议的通知、
召集、提案、召开、审议、表决和记录等环节均符合相关规定，主要针对公司定
期报告、募集资金使用及管理、预计日常关联交易、对外担保、董事会换届选举
等重要事项进行了审议，依法履行了股东大会赋予的职责。具体情况如下表所示：
会议时间 会议届次 主要审议事项
第九届董
月 17 日 十五次会
议
第 九 届 董 1.《关于公司 2022 年度长期股权及固定资产投资预
事 会 第 二 算的议案》；
月 24 日
十 六 次 会 2.《关于汇鸿中锦、汇鸿中鼎减持紫金银行股票的议
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会议时间 会议届次 主要审议事项
议 案》；
计工作计划的议案》。
听取《关于修订公司“十四五”发展战略规划经营指
标的报告》。
第九届董
月6日 十七次会
议
报告》；
第 九 届 董 永久补充流动资金的议案》；
月 22 日 十 八 次 会 13.《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
议 14.《关于公司对外担保额度预计的议案》；
划>的议案》；
的议案》；
听取《2021 年度独立董事述职报告》《审计与风控委
员会 2021 年度履职报告》《关于汇鸿集团 2022 年清
理整合工作计划的报告》。
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会议时间 会议届次 主要审议事项
第 九 届 董 向董事会报告制度（试行）>的议案》；
月6日 十 九 次 会 4.《关于调整公司有关子公司股权架构的议案》；
议 5.《关于清算注销控股子公司的议案》；
案》。
第 九 届 董 1.《关于优化汇鸿集团内控体系文件的议案》；
事 会 第 三 2.《关于汇鸿中天对子公司增资的议案》；
月 30 日
十次会议 3.《关于汇鸿中鼎对子公司增资的议案》。
第九届董
减值准备的议案》；
月 14 日 十一次会
议
项报告》；
第九届董
案》；
月 26 日 十二次会
议
案》；
权的议案》。
第九届董
月 28 日 十三次会
议
第九届董 1.《关于公司董事会换届选举的议案》；
月 10 日 十四次会 管理办法>的议案》；
议 3.《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第 十 届 董 1.《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
事 会 第 一 2.《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的
月 27 日
次会议 议案》；
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会议时间 会议届次 主要审议事项
和证券事务代表的议案》；
产品的议案》；
录的议案》；
有限公司受让青海汇鸿供应链有限公司 100%股权的
议案》。
公司拟投资新设常州子公司的议案》；
第 十 届 董 2.《关于清算注销部分单船公司的议案》；
事 会 第 二 3.《关于清算注销公司三级子公司镇江外贸冷库有限
月 29 日
次会议 责任公司的议案》；
交易流转管理办法>的议案》。
第十届董
事会第三
月7日 案》。
次会议
第十届董
事会第四
月 21 日 2.《关于 2023 年度金融证券投资预算的议案》。
次会议
单位：次
参加股东大
参加董事会情况
会情况
董事姓名 本年应参 以通讯方
亲自出席 委托出 缺席 出席股东大
加董事会 式参加次
次数 席次数 次数 会的次数
次数 数
陈 述 14 13 4 1 0 2
杨青峰 14 14 4 0 0 3
孙 苹 2 0 2 0 0 0
陆 备 10 10 1 0 0 2
李结祥 14 14 4 0 0 3
马野青 14 14 4 0 0 2
王延龙 14 14 4 0 0 2
丁 宏 14 14 6 0 0 2
叶炳华 10 8 6 2 0 0
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公司始终坚持党的领导和完善公司治理的有机统一，充分发挥党的领导核心
和政治核心作用，严格执行党委会、董事会、经营层等各治理主体权限，优化议
事程序，不断提高决策水平和效率。公司切实落实国企改革三年行动中对于董事
会建设与运行管理的相关要求，高质量推进董事会建设，促进公司治理能力、经
营能力和核心竞争力的不断提升，充分保障公司、股东和其它利益相关者的合法
权益。
报告期内，公司持续加强与投资者的沟通和联系，接听中小投资者热线 60
余通，在上证 e 互动平台回复投资者提问 70 余条，及时回应投资者关切的问题；
召开 2021 年年度和 2022 年半年度业绩说明会，积极向资本市场传递公司信息，
帮助投资者进一步了解公司生产经营情况，增强投资信心。积极支持公司外部董
事、独立董事履职，通过邀请董事参加公司经营会、战略研讨会等方式，促进董
事与公司各级管理层充分交流沟通，确保董事能及时掌握公司发展经营的重要信
息。公司独立董事勤勉尽责，以其独立的立场、专业的视角为公司出谋划策，在
重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发
表了相关意见，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，为维护中小股东权益
和上市公司整体利益发挥了积极作用。公司高级管理人员认真履行职责，及时汇
报公司生产经营和重大事项进展情况，保证董事全面深入了解公司经营发展情
况。报告期内，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加上海证券交易所、
江苏证监局等举办的专题培训，促进公司董事、监事及高级管理人员进一步增强
自律意识，提高履职能力，提升公司治理水平；组织外部董事、独立董事赴公司
有关部门以及各业务板块进行现场调研，有效拓宽董事信息获取渠道，切实提升
决策的科学性和有效性。
报告期内，公司董事会召集并组织召开了 3 次股东大会，其中年度股东大会
股东大会能够对每个议案进行充分讨论。公司董事会严格按照股东大会的决议和
授权，认真执行股东大会通过的各项决议，充分发挥董事会职能作用，进一步推
进公司规范治理建设，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。
公司董事会各专门委员会严格按照相关议事规则及其他相关法律法规的规
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定，积极配合公司董事会开展各项工作，为公司经营、财务审计、董事及高管提
名、薪酬考核与管理等方面提供了宝贵建议，为董事会科学高效决策提供了有力
支撑。报告期内，董事会各专门委员会共召开 17 次会议，其中，董事会审计与
风控委员会 7 次、薪酬与考核委员会 2 次、提名委员会 6 次、战略委员会 2 次。
审计与风控委员会勤勉尽责，对公司财务状况和经营情况、内部控制制度的制定
和执行情况、年度审计计划及总结、续聘外部审计及内部控制审计机构、计提资
产减值准备、会计政策变更等事项进行了严格的监督检查，充分发挥了审核与监
督作用。年报编制期间，审计与风控委员会积极与公司年审会计师事务所沟通交
流，及时跟进审计进程，确保审计报告全面真实地反映公司客观情况。薪酬与考
核委员会根据子公司 2021 年度经营目标完成情况，按照绩效评价标准和相关程
序，对子公司领导人薪酬分配方案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会职
责。提名委员会从从业经历、学历背景、专业知识等多方面，对董事会成员及高
级管理人员的任职资格进行审查，并出具了相关意见；对提名的董事、独立董事
人员候选人进行了认真和全面的考察，履行提名职责，为董事会聘任新一届董事
会成员提供了专业意见。战略委员会积极参与公司主业管理办法的制定，为公司
编制发展战略规划、配置发展资源、制定经营方针等工作提供重要参考依据，从
战略层面为公司持续、稳健发展提供了有力支持。
报告期内，公司董事会不断完善公司治理结构和规章制度，修订了《公司章
程》
《借出资金与提供担保管理办法》
《投资管理办法》
《主业管理办法》
《股权交
易流转管理办法》，制订了《集团资产损失财务核销管理办法》
《总裁向董事会报
告制度（试行）》，持续提升公司规范化运作水平，为上市公司高质量发展提供了
强有力的制度保障。
二、公司 2023 年工作指导思想、经营目标及工作总体原则
公司 2023 年工作指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为
指导，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯
彻落实习近平总书记参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时的讲话精
神和国务院常务会议稳外贸工作措施要求，坚持“稳中求进”总基调，以提质增
效为中心，以风险防范为底线，以优化管控和创新转型为驱动，以结构调整和资
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源整合为抓手，以人才强企为支撑，统筹推进公司“十四五”期间“1258”总体
布局，努力谱写全国供应链领先企业建设新篇章，为江苏省外贸大省稳外贸主力
军作用的充分发挥贡献积极力量。
公司 2023 年经营目标：经营规模稳中有升；营业收入稳步增长；供应链运
营固稳提质；以融促产的金融投资业务加快改革，资产配置不断优化。
“十四五”战略规划承上启下的关键之年。展望今年的经济形势，国际环境动荡
不安，国际贸易增长动能减弱，不稳定、不确定、难预料成为常态；我国经济恢
复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。但同时
也要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变，各
项政策效果持续显现。面对新的征程，公司将继续坚持“稳字当头、稳中求进”
的工作总基调，坚持系统观念、底线思维，以高质量发展为主题，以风险防范为
生命线，以优化管控和改革创新为动力，扎实推进公司“1258”战略规划。一是
坚持质量并举，切实做强做优供应链运营主业。二是坚持深化改革，切实打造以
融促产的金融投资主业。三是坚持集约高效，切实提升现代化公司治理效能。四
是坚持防范风险，切实筑牢稳健发展安全屏障。五是坚持攻坚克难，切实破除高
质量发展障碍。六是坚持务实推进，切实抓好重点专项工作。七是坚持以人为本，
切实发挥激励约束机制导向作用。八是坚持旗帜领航，切实为高质量发展强根铸
魂。
新的一年，公司将统一思想，坚定信心，在省委省政府和省国资委的坚强领
导下，团结奋进，勇毅前行，以“严和实”的管理促进“稳和进”的发展，推动
公司高质量发展实现新突破。。
本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
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议案二：
《2022 年年度报告》及其摘要
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司编制了 2022 年年度报
告全文及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第四次会议审议
通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
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议案三：
各位股东及股东代理人：
现将2022年度财务决算报告向股东大会报告。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏汇鸿国际集团股份有限
公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月 31 日的资产总额 2,500,282 万元，负债
总额 1,912,259 万元，股东权益总额 588,024 万元，归属于母公司所有者的净资
产 501,122 万元。全年实现营业收入 4,775,933 万元，利润总额-60,917 万元，
净利润-83,681 万元，归属于母公司所有者的净利润-49,989 万元，每股收益
-0.22 元，加权平均净资产收益率为-9.47%。经营活动产生的现金流量净额
一、公司合并报表范围
计 99 家。与上年相比，新增投资 2 家公司，通过吸收合并、注销减少 6 家公司。
投资汇鸿（镇江）地产有限公司、HHA INTERNATIONALPTE.LTD 共 2 家公司；江
苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司吸收合并江苏轻工玩具设计有限公司 1
家公司，因注销子公司减少江苏省粮油食品进出口集团扬州冷冻厂有限公司、镇
江外贸冷库有限责任公司、Nordic Brisbane Ltd.、重庆庆鸿物业管理有限公司、
江苏汇鸿东江环保有限公司共 5 家公司。
二、主要财务指标
本期比上年同
主要指标 2022 年度 2021 年度
期增减(%)
营业收入（万元） 4,775,933 4,527,842 5.48
增加 0.06 个
销售毛利率 3.73% 3.67%
百分点
利润总额（万元） -60,917 47,562 -228.08
归属于上市公司股东净利润（万
-49,989 24,865 -301.04
元）
扣除非经常性损益后归属于上市
-80,739 -5,383 不适用
公司股东净利润（万元）
每股收益（元/股） -0.22 0.11 -300.00
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本期比上年同
主要指标 2022 年度 2021 年度
期增减(%)
减少 14.00 个
加权平均收益率 -9.47% 4.53%
百分点
增加 3.81 个
资产负债率 76.48% 72.67%
百分点
流动比率 1.18 1.20 -1.67
速动比率 0.91 1.01 -9.90
总资产周转率（次） 1.91 1.80 6.11
应收账款周转率（次） 15.76 14.29 10.29
存货周转率（次） 12.38 14.38 -13.91
指标变动原因如下：
供应链运营主业收入持续增长，发展稳中向好，质效提升，其中进口业务收入同
比快速增长、出口业务收入同比稳定增长；公司供应链业务板块专业化水平持续
提升，纺织服装、食品生鲜、大宗业务收入均实现增长，绿色循环收入维持稳定。
公司销售毛利率同比增加 0.06 个百分点，主要系公司深耕主业，供应链运
营质效提升，供应链业务毛利率较同期有所上升，其中自营出口业务毛利率同比
增加 1.33 个百分点。
比下降 301.04%，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比
减少，每股收益为-0.22 元，相较于 2021 年下降 300.00%，主要系电子通信设备
业务计提信用减值损失影响，房地产项目、船舶计提存货跌价损失影响所致。
系电子通信设备业务计提信用减值损失，房地产项目、船舶计提存货跌价损失影
响公司所有者权益减少所致。
资产较 2021 年末上升 0.77%，流动负债较 2021 年末上升 2.90%所致。
转率较 2021 年下降，主要系 2022 年营业成本同比上升 5.41%，平均存货同比上
升 22.53%。
三、财务状况
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（一）报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明
单位：人民币万元
上期
本期期
本期期 期末
末金额
末数占 数占
上期期末 较上期
项目名称 本期期末数 总资产 总资 情况说明
数 期末变
的比例 产的
动比例
（%） 比例
（%）
（%）
主要系纸浆商品套期保
衍生金融资
产
允价值变动所致
主要系以摊余成本计量
应收票据 1,456.82 0.06 3,848.97 0.15 -62.15 的银行承兑汇票减少所
致
主要系以公允价值计量
应收款项融
资
致
主要系电子通信设备业
其他应收款 47,616.98 1.90 97,996.53 3.92 -51.41
务计提坏账准备所致
主要系供应链业务采购
存货 433,201.58 17.33 309,848.12 12.39 39.81 备货增加、新开发房地产
项目投入增加所致
一年内到期
主要系一年内到期的长
的非流动资 12,401.60 0.50 1,162.29 0.05 967.00
期应收款增加所致
产
其他权益工 主要系处置其他权益工
具投资 具投资项目所致
主要系在建工程达到预
在建工程 486.58 0.02 2,984.92 0.12 -83.70 定可使用状态，转入无形
资产所致
主要系商管业务部分项
使用权资产 20,469.20 0.82 29,713.05 1.19 -31.11
目合同提前终止所致
主要系自行开发的信息
开发支出 388.50 0.02 104.90 0.00 270.34
系统投入增加所致
主要系相关资产转入固
其他非流动 -100.0
- - 4,052.23 0.16 定资产及投资性房地产
资产 0
所致
其中流动资产上升0.77%，非流动资产下降2.60%，变动较大的项目如下：
衍生金融资产增加，主要系纸浆商品套期保值业务衍生金融产品公允价值变
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动所致；
应收票据较2021年末下降62.15%，应收款项融资较2021年末下降41.70%，主
要系以摊余成本计量的银行承兑汇票、以公允价值计量的银行承兑汇票均减少所
致；
其他应收款较2021年末下降51.41%，主要系电子通信设备业务计提坏账准备
所致；
存货较2021年末增长39.81%，主要系供应链业务采购备货增加、新开发房地
产项目投入增加所致；
一年内到期的非流动资产较2021年末增长967.00%，主要系一年内到期的长
期应收款增加所致；
其他权益工具投资较2021年末下降44.32%，主要系处置其他权益工具投资项
目所致；
在建工程较2021年末下降83.70%，主要系在建工程达到预定可使用状态，转
入无形资产所致；
使用权资产较2021年末下降31.11%，主要系商管业务部分项目合同提前终止
所致；
开发支出较2021年末增长270.34%，主要系自行开发的信息系统投入增加所
致；
其他非流动资产较2021年末减少100%，主要系相关资产转入固定资产及投资
性房地产所致。
（二）报告期末公司负债构成同比发生重大变动的说明
单位：人民币万元
本期 上期
本期期
期末 期末
末金额
数占 数占
项目名 本期期末 较上期
总资 上期期末数 总资 情况说明
称 数 期末变
产的 产的
动比例
比例 比例
（%）
（%） （%）
主要系纸浆商品套期
衍生金 -100.0
- - 609.87 0.02 保值业务衍生金融产
融负债 0
品公允价值变动所致
预收款 主要系预收租金减少
项 所致
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本期 上期
本期期
期末 期末
末金额
数占 数占
项目名 本期期末 较上期
总资 上期期末数 总资 情况说明
称 数 期末变
产的 产的
动比例
比例 比例
（%）
（%） （%）
其他流 主要系偿还到期超短
动负债 期融资券所致
主要系公司主动优化
长期借
款
银行长期借款所致
主要系中期票据转入
应付债
券
负债所致
主要系商管业务部分
租赁负
债
致
长期应 主要系政府补助款计
付款 入当期损益所致
主要系根据未决诉讼
预计负
债
负债所致
中流动负债增长2.90%，非流动负债增长23.35%，变动较大的项目如下：
衍生金融负债较2021年末减少100%，主要系纸浆商品套期保值业务衍生金融
产品公允价值变动所致；
预收款项较2021年末下降38.86%，主要系预收租金减少所致；
其他流动负债较2021年末下降64.65%，主要系偿还到期超短期融资券所致；
长期借款较2021年末增长554.81%，主要系公司主动优化长短期融资结构，
增加银行长期借款所致；
应付债券较2021年末下降81.84%，主要系中期票据转入一年内到期的非流动
负债所致；
租赁负债较2021年末下降32.66%，主要系商管业务部分项目合同提前终止所
致；
长期应付款较2021年末下降53.29%，主要系政府补助款计入当期损益所致；
预计负债增加，主要系根据未决诉讼进展确认相应的预计负债所致。
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（三）报告期末公司所有者权益构成同比发生重大变动的说明
单位：人民币万元
项目名称
期末数 总额的比例 期末数 总额的比例 例（%）
（%） （%）
其他综合收益 1,197 0.20 -1,605 -0.23 不适用
盈余公积 51,721 8.80 50,617 7.41 2.18
未分配利润 153,806 26.16 212,897 31.16 -27.76
归母净资产 501,122 85.22 556,156 81.39 -9.90
少数股东权益 86,902 14.78 127,177 18.61 -31.67
所有者权益合
计
截至2022年年末，公司所有者权益合计58.80亿元，较2021年年末下降
生金融产品公允价值变动及外币财务报表折算差额增加所致；
通信设备业务计提信用减值损失，房地产项目、船舶计提存货跌价损失影响本年
归母净利润为负以及分配上年现金股利所致。
（四）报告期公司资产经营业绩说明
单位：人民币万元
项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动比例（%）
营业收入 4,775,933 4,527,842 248,091 5.48
营业成本 4,597,707 4,361,607 236,100 5.41
税金及附加 18,063 14,657 3,406 23.24
销售费用 57,621 59,305 -1,684 -2.84
管理费用 80,060 77,202 2,858 3.70
研发费用 3,359 3,893 -534 -13.72
财务费用 27,064 22,584 4,480 19.84
其他收益 2,935 3,157 -222 -7.03
投资收益 7,484 33,624 -26,140 -77.74
公允价值变动收 31,671 20,607 11,064 53.69
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项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动比例（%）
益
信用减值损失 -56,634 -19,250 -37,384 不适用
资产减值损失 -49,228 -2,274 -46,954 不适用
资产处置收益 7,320 13,920 -6,600 -47.41
营业外收支 3,476 9,185 -5,709 -62.16
所得税费用 22,764 12,402 10,362 83.55
净利润 -83,681 35,160 -118,841 -338.00
公司营业收入同比上升5.48%，主要系公司高效统筹发展和安全，供应链运营主
业收入持续增长，发展稳中向好，质效提升，其中进口业务收入同比快速增长、
出口业务收入同比稳定增长；公司供应链业务板块专业化水平持续提升，纺织服
装、食品生鲜、大宗业务收入均实现增长，绿色循环收入维持稳定；供应链业务
毛利率水平同比上升，自营出口业务毛利率同比增加1.33个百分点；
税金及附加同比增长23.24%，主要系报告期内土地增值税、城建税费用等同
比增加所致；
销售费用同比下降2.84%，主要系公司开源节流， 严控业务相关的费用支出
所致；
管理费用同比增长3.70%，主要系折旧摊销等非付现费用增加所致，除上述
之外，公司主动压缩管理成本，办公费、招待费、差旅费等同比减少；
研发费用同比下降13.72%，主要系上年同期包含江苏开元医药化工有限公司
研发费用739万元，该公司现已不再纳入合并报表范围；
财务费用同比增长19.84%，主要系有息负债规模增加带来的利息支出增加所
致；
其他收益同比下降7.03%，主要系确认的与日常活动相关政府补助收益同比
减少所致；
投资收益同比下降77.74%，主要系报告期内金融资产取得的投资收益同比减
少所致；
公允价值变动收益同比增长53.69%，主要系报告期内持有的金融资产公允价
值同比增加所致；
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信用减值损失同比增加，主要系报告期电子通信设备业务计提信用减值损失
所致；
资产减值损失同比增加，主要系报告期房地产项目、船舶计提存货跌价损失
所致；
资产处置收益同比下降47.41%，主要系报告期内固定资产处置收益同比减少
所致；
营业外收支净额同比下降62.16%，主要系报告期内无需支付的款项确认营业
外收入同比减少所致。
（五）报告期公司现金流量变动说明
单位：人民币万元
变动比例
科目 2022 年 2021 年 变动额
（%）
经营活动产生的现金流量净额 57,310 42,003 15,307 36.44
投资活动产生的现金流量净额 27,636 72,433 -44,797 -61.85
筹资活动产生的现金流量净额 -50,019 -191,599 141,580 不适用
金流量同比净增加15,307万元，投资活动产生的现金流量同比净减少44,797万
元，筹资活动产生的现金流量同比净增加141,580万元。
报告期内，经营活动产生的现金净流量同比增长36.44%，主要系报告期内公
司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加；同时积极落实国家增值税留抵退税
政策，收到增值税留抵退税金额增加所致；
报告期内，投资活动产生的现金净流量同比下降61.85%，主要系收回投资收
到现金流减少所致；
报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比增加141,580万元，主要系偿还
债务支付的现金扣除取得借款收到的现金减少所致。
本议案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第四次会议审议
通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月十五日
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议案四：
各位股东及股东代理人：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认（报告文号：
中兴华审字（2023）第 021091 号），2022 年度公司实现净利润 110,363,888.85
元（母公司数，下同），当年可供股东分配利润为 99,327,499.96 元。加上上年
度 结 转 的 未 分 配 利 润 1,332,546,492.61 元 ， 扣 减 2021 年 度 已 分 配 股 利
公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，每 10 股派送现金红利 0.10 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31
日公司总股本为 2,242,433,192 股，以此为基数进行测算共计分配利润人民币
本议案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第四次会议审议
通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月十五日
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议案五：
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2015 年度非公开发行募投项目“供应链云平台建设项目”已达到预定
可使用状态且实际投入使用，符合结项条件，公司拟将项目结项后节余募集资金
永久补充流动性。具体情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
根据 2015 年 4 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议通过的《公司
吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以
锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙
企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领
并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有
限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江
苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723 号），
核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金
合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海
赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业
（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金
额 不 超 过 200,000 万 元 。 公 司 本 次 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股
行股票募集资金总额为人民币 1,999,999,987.68 元，扣除本次发行承销保荐费
币 1,977,510,990.13 元。上述资金于 2015 年 11 月 23 日全部到位，已经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2015NJA10055 号《验证报告》
和 XYZH/2015NJA10056 号《验资报告》。
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二、本次非公开发行募集资金用途
根据公司《江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募
集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集配套资金主要用于提升公司
重组的整合绩效，基于公司提出的“以供应链运营为核心，通过‘整合+并购’
的方式，围绕重点产业和商品，打造创新链、延伸产业链、攀升价值链，探索贸
易服务、现代物流、供应链金融与产业投资协同的综合运营模式，积极推动公司
从传统贸易企业向供应链集成运营企业转型”的总体思路及发展目标，本次募集
配套资金将完善重组后公司内部资源、业务的整合，优化债务结构，以及作为部
分在建转型项目的建设资金投入。募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项
目：
单位：人民币元
序号 募投项目名称 募集配套资金投入
合计 1,977,510,990.13
三、募集资金存放、管理与使用情况
（一）募集资金使用情况
募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议
案》，同意变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目，现代医药
物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集
团有限公司的股权。该项目已实施完毕。
议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》，并经 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。公司调整
了“孕婴童用品综合运营服务项目”中的部分募集资金投资项目并将剩余募集
资金用于永久补充流动资金。截至 2020 年 6 月，公司及汇鸿宝贝已将“孕婴童
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
用品综合运营服务项目”募集资金专用账户剩余资金 223,279,518.51 元（含募
集资金 199,260,491.85 元，利息 24,019,026.66 元）转出募集资金账户，并将
募集资金专用账户注销。
二次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》，并经 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，公
司调整了“浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目”募集资金投入规模并将剩余募集
资金用于永久补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日，汇鸿中天及汇鸿浆纸已将
“ 浆 纸 O2O 供 应 链 服 务 升 级 改 造 项 目 ” 募 集 资 金 专 用 账 户 剩 余 资 金
出募集资金账户，并将募集资金专用账户注销。
（二）募集资金存放情况
截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
余额（元）
账户名称 开户银行 银行账号
募集资金 利息净收入 合计
中国民生银行股份有限公
司南京分行营业部
中国工商银行股份有限公
司南京城南支行
中信银行股份有限公司南
京城中支行
汇鸿集团
中国银行股份有限公司南
京中华路支行
北京银行股份有限公司南
京分行营业部
江苏银行股份有限公司江
苏省分行营业部
中国工商银行股份有限公
汇鸿中天 4301016529100440793 - - -
司江苏省分行营业部
中国工商银行股份有限公
司上海市长宁支行
汇鸿浆纸
中国银行股份有限公司上
海自贸试验区分行
中国银行股份有限公司镇
汇鸿冷链 546967837249 - 175.79 175.79
江大港支行
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北京银行股份有限公司南
汇鸿医药 20000029525700008525884 - - -
京分行
中国银行股份有限公
汇鸿宝贝 481968612812 - - -
司南京中华路支行
合计 - - 60,158,019.32 21,264,054.87 81,422,074.19
四、本次结项募投项目及其资金使用情况
本次结项的募集资金投资项目为“供应链云平台建设项目”。截至 2023 年
单位：人民币元
募集资金拟投资 累积已投入募集资金 节余募集资金
项目名称 利息收入净额（3）
总额（1） （2） （1）-（2）
供应链云平台建设
项目
注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收
益；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。
截 至 2023 年 3 月 31 日 ， 供 应 链 云 平 台 建 设 项 目 实 际 投 资 总 额 为
五、本次募集资金投资项目资金节余的主要原因
量和控制实施风险的前提下，本着合理、有效、节约的原则使用募集资金，严格
把控软硬件设备建设环节，合理降低项目成本和费用。2.公司对各项资源进行合
理调度和优化，减少了部分项目支出。3.技术的发展提高了硬件使用效率，形成
了资金节余。4.为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建
设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一
定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
六、节余募集资金使用计划
鉴于公司“供应链云平台建设项目”已达到预定可使用状态且实际投入使用，
符合结项条件，结合公司实际经营情况，为进一步提高资金使用效率，降低公司
的财务费用，公司拟将节余募集资金 79,337,654.07 元（含利息收入，实际转出
金额以转出当日专户银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监
管协议》随之终止。该项目尚未支付的合同尾款等款项因支付周期较长，公司将
在满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金支付。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效
率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。
本议案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第四次会议审议
通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月十五日
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案六：
关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2022 年聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴
华”）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，现拟继续聘任中兴
华负责公司 2023 年度的审计工作。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改
制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事
务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙
制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行
事务合伙人李尊农、乔久华。
（二）人员信息
务审计报告的注册会计师人数 463 人。
（三）业务规模
中兴华 2021 年度经审计的业务收入 167,856.22 万元，其中审计业务收入
家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件
和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计业务收费总额
公司属于批发和零售行业，中兴华在该行业上市公司审计客户 5 家。
（四）投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金 13,633.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额
（五）诚信记录和独立性
近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次。中
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兴华从业人员 23 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 23 次和自律监管措施
二、项目成员信息
（一）基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：杨宇先生，2007 年成为注册会计师，2012
年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在中兴华会计师事务所执业，2021
年开始为公司提供审计服务；近三年签署过的上市公司有华丽家族（600503.SH）、
吉鑫科技（601218.SH）、风范股份（601700.SH）、赛福天（603028.SH）、天银机
电（300342.SZ）等，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：李松先生，2018 年成为注册会计师，2018 年开始从事
上市公司审计业务，2018 年开始在中兴华会计师事务所执业，2021 年开始为公
司提供审计服务；近三年签署及参审过的上市公司有华丽家族（600503.SH）、风
范股份（601700.SH）等，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任
能力。
项目质量控制复核人：王克亮先生，2009 年成为中国执业注册会计师，2009
年 10 月开始从事上市公司审计业务，2022 年 12 月开始在中兴华会计师事务所
执业。近三年复核过的上市公司有恒瑞医药（600276.SH）、江苏有线（600959.SH）、
ST 澄星（600078.SH）、春兴精工（002547.SZ）、协鑫集成（002506.SZ）、悦达
投资（600805.SH）、华西股份（000936.SZ）等及多家新三板挂牌公司，有着丰
富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
（二）上述相关人员诚信记录情况
项目合伙人及拟签字注册会计师杨宇先生、拟签字注册会计师李松先生、项
目质量控制复核人王克亮先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
中兴华及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
三、审计收费
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
万元。2023 年审计收费定价原则与 2022 年保持一致，主要基于专业服务所承担
的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与人员的经验以及公司资产规
模等因素定价。公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权经营层根
据 2023 年具体工作量及市场价格水平，确定 2023 年度审计费用。
本议案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第四次会议审议
通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月十五日
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案七：
关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据 2022 年度上市公司年报披露的工作要求，现就江苏汇鸿国际集团股份
有限公司（以下简称“公司”）2022 年度董事薪酬情况进行报告，具体情况详
见公司《2022 年年度报告》第四节“公司治理”（四）“董事、监事和高级管
理人员的情况”中相关内容。
本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月十五日
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议案八：
关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据 2022 年度上市公司年报披露的工作要求，现就江苏汇鸿国际集团股份
有限公司（以下简称“公司”）2022 年度监事薪酬情况进行报告，具体情况详
见公司《2022 年年度报告》第四节“公司治理”（四）“董事、监事和高级管
理人员的情况”中相关内容。
本议案已经公司第十届监事会第四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会
二〇二三年六月十五日
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案九：
关于公司对外担保额度预计的议案
各位股东及股东代理人：
或“公司”）第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计
的议案》，公司根据下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，
保证各公司生产经营活动的顺利开展，公司及子公司拟为下属控股、全资子公司
提供 16.47 亿元担保。其中，为资产负债率 70%以下的控股、全资子公司提供合
计不超过 11.89 亿元的担保，为资产负债率 70%以上的控股、全资子公司提供合
计不超过 4.58 亿元的担保。上述额度具体自公司 2022 年年度股东大会审议通过
之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）
通过同类议案时止。
一、预计担保情况
公司及各全资、控股子公司对外担保明细具体如下：
单位：人民币万元
序 资产负 预计担 分类合
担保方 被担保方
号 债率 保额度 计
江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 江苏汇鸿国际集团同泰
股份有限公司 贸易有限公司
江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 青海汇鸿供应链有限公
股份有限公司 司
汇 鸿 ( 香 港 ) 有 限 公 开元股份（香港）有限
司 公司
江苏汇鸿国际集团 70%及
江苏汇鸿供应链（连云 118,860
港）有限公司 以下
公司
江苏汇鸿国际集团
广东汇鸿国际贸易有限
公司
公司
江苏汇鸿国际集团
青海汇鸿供应链有限公
司
公司
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
无 锡 天 鹏 菜 篮 子 工 无锡市真正老陆稿荐肉
程有限公司 庄有限公司
江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 江苏汇鸿中天供应链有
中天控股有限公司 限公司
江苏汇鸿国际集团 江苏汇鸿亚森国际贸易
股份有限公司 有限公司
江苏汇鸿国际集团 江苏省纸联再生资源有
股份有限公司 限公司
无锡天鹏菜篮子工 70%及
程有限公司
以上
无锡天鹏菜篮子工 无锡市天鹏进出口贸易
程有限公司 有限公司
无锡天鹏菜篮子工 江苏安信农产品交易中
程有限公司 心有限公司
合计 164,660
在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权经营层决定每一笔担保
的具体事宜，并根据公司实际经营需要，在上述各级全资子公司之间、控股子公
司之间按照资产负债率 70%以上和资产负债率 70%以下的范围内调剂使用担保额
度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。
二、被担保人基本情况
（一）江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司
法定代表人 包振兴
注册资本 10,000 万元
注册地址 南京市秦淮区户部街 15 号
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，实业
经营范围 投资，社会经济信息咨询服务。第二类医疗器械销售；（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司持股 100%
单位：万元
截至 2023 年 3 月 31 日 截至 2022 年 12 月 31 日
主要会计数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 12,253 12,928
负债总额 4,655 5,462
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
截至 2023 年 3 月 31 日 截至 2022 年 12 月 31 日
主要会计数据
（未经审计） （经审计）
流动负债 4,654 5,461
银行借款 54 1,099
净资产 7,598 7,466
资产负债率 37.99% 42.25%
（未经审计） （经审计）
营业收入 5,275 33,743
净利润 132 320
（二）青海汇鸿供应链有限公司
法定代表人 吴盛
注册资本 10,000 万元
青海省西宁市城西区盐湖巷 6 号 10 号楼城西总部经济大厦
注册地址
货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术
进出口除外）；粮食收购与销售，食品、农副产品、乳制品、
生鲜水产品、汽车及零配件、机电产品、仪器仪表、针织纺
织品、服装、日用百货、玩具、有色金属、矿产品、化工原
料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化妆品及卫
经营范围
生用品。珠宝金银首饰、工艺品（不含象牙及其制品）、建
筑材料的销售及网上销售；会务会展服务；文体大型活动、
国际博览会和商务考察活动的组织、策划；票务代理服务，
会展信息咨询。（以上经营范围依法需经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持股 100%
单位：万元
截至 2023 年 3 月 31 日 截至 2022 年 12 月 31 日
主要会计数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 2,256 2,300
负债总额 146 222
流动负债 146 222
银行借款 0 0
净资产 2,111 2,078
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
资产负债率 6.47% 9.66%
（未经审计） （经审计）
营业收入 615 24,985
净利润 32 44
（三）开元股份（香港）有限公司
公司负责人 杨承明
注册资本 4,326 万港币
注册地址 1903，GREAT EAGLE CENTRE,23,HARBOUR ROAD,WANCHAI,HK
经营范围 贸易
股权结构 江苏汇鸿国际集团股份有限公司持股 100%
单位：万元
截至 2023 年 3 月 31 日 截至 2022 年 12 月 31 日
主要会计数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 33,171 35,315
负债总额 21,375 23,116
流动负债 21,375 23,116
银行借款 0 0
净资产 11,795 12,200
资产负债率 64.44% 65.45%
（未经审计） （经审计）
营业收入 31,952 163,174
净利润 37 618
（四）江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司
法定代表人 吴盛
注册资本 10,000 万元
中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区阳光国际大
注册地址
厦 1 座塔楼 2001、2008 号
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
许可项目：成品油零售；成品油批发；国营贸易管理货物的
进出口；食品经营；证券投资咨询；农药零售；第三类医疗
器械经营；职业中介活动(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）一般项目：谷物销售；豆及薯类销售；饲料原料销售；
饲料添加剂销售；农副产品销售；日用家电零售；家用电器
零配件销售；家用电器销售；电器辅件销售；日用木制品销
售；纺织、服装及家庭用品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰
批发；专业设计服务；信息技术咨询服务；进出口代理；技
术进出口；货物进出口；工程造价咨询业务；供应链管理服
务；国内贸易代理；金属矿石销售；有色金属合金销售；有
色金属压延加工；金属材料销售；润滑油销售；石油制品销
售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学
经营范围
品等需许可审批的项目）；针纺织品及原料销售；非金属矿
及制品销售；日用品销售；轴承销售；高速精密重载轴承销
售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；化肥销售；肥料
销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；合成材料销售；
林业产品销售；木材销售；纸浆销售；家居用品销售；纸制
品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子
元器件零售；轻质建筑材料销售；汽车新车销售；汽车旧车
销售；汽车零配件零售；机械设备销售；农、林、牧、副、
渔业专业机械的销售；金属制品销售；化妆品零售；个人卫
生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百
货销售；鲜肉零售；食用农产品零售；初级农产品收购；成
品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持股 100%
单位：万元
截至 2023 年 3 月 31 日 截至 2022 年 12 月 31 日
主要会计数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 18,161 13,990
负债总额 7,736 3,656
流动负债 7,685 3,619
银行借款 800 800
净资产 10,425 10,334
资产负债率 42.60% 26.13%
（未经审计） （经审计）
营业收入 22,484 71,153
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
净利润 96 192
（五）广东汇鸿国际贸易有限公司
法定代表人 高峰
注册资本 5,000 万元
注册地址 广州市番禺区石壁街汉溪大道西 283 号创越大厦东塔 2021
商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许
可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除
经营范围 外）；贸易代理；贸易咨询服务；互联网商品销售（许可审
批类商品除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品
除外）
股权结构 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持股 100%
单位：万元
截至 2023 年 3 月 31 日 截至 2022 年 12 月 31 日
主要会计数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,596 3,036
负债总额 1,178 637
流动负债 1,178 637
银行借款 0 0
净资产 2,418 2,399
资产负债率 32.76% 20.98%
（未经审计） （经审计）
营业收入 2,403 10,546
净利润 19 229
（六）无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司
法定代表人 曹伟峰
注册资本 1,000 万元
注册地址 无锡市通沙路 88 号
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
许可项目：食品生产：食品销售；道路货物运输（不含危险
货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：食品
销售（仅销售预包装食品）日用百货销售；五金产品零售；
经营范围 家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品
除外）；鲜肉批发；鲜肉零售；日用杂品销售；经济贸易咨
询；非居住房地产租赁；住房租赁；初级农产品收购（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
限分支机构经营：小餐饮、小食杂、食品小作坊经营
无锡天鹏集团有限公司持股 90%；江苏无锡朝阳集团股份有
股权结构
限公司持股 10%
单位：万元
截至 2023 年 3 月 31 日 截至 2022 年 12 月 31 日
主要会计数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 4,280 4,582
负债总额 2,781 3,107
流动负债 2,327 2,705
银行借款 0 0
净资产 1,500 1,474
资产负债率 64.97% 67.83%
（未经审计） （经审计）
营业收入 2,860 7,366
净利润 25 60
（七）江苏汇鸿中天供应链有限公司
法定代表人 宋鹏
注册资本 10,000 万元
江苏省常州市新北区龙虎塘街道新竹路 2 号常州综合保税区
注册地址
A10 厂房 309 室
一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及
经营范围
展览服务；国内贸易代理；招投标代理服务（除依法经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司持股 100%
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
单位：万元
截至 2023 年 3 月 31 日
主要会计数据
（未经审计）注
资产总额 2,998
负债总额 10
流动负债 10
银行借款 0
净资产 2,988
资产负债率 0.32%
（未经审计）
营业收入 58
净利润 -12
注：江苏汇鸿中天供应链有限公司为 2023 年 2 月新成立公司，因此无 2022 年相关
审计数据。
（八）江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司
法定代表人 徐学文
注册资本 2,000 万元
注册地址 南京市白下路 91 号
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，商务咨询，日用
百货，针纺织品，建筑材料、化工原料及产品、金属材料的
销售。；建筑装饰材料销售；人造板制造；人造板销售；木
经营范围
制容器制造；木制容器销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏汇鸿国际集团股份有限公司持股 42%；张永堂持股 28%；
股权结构 江苏富何实业发展有限公司持股 18%；南京汇森商业管理合
伙企业(有限合伙)持股 10%；徐学文持股 2%。
单位：万元
截至 2023 年 3 月 31 日 截至 2022 年 12 月 31 日
主要会计数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 79,282 69,766
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
截至 2023 年 3 月 31 日 截至 2022 年 12 月 31 日
主要会计数据
（未经审计） （经审计）
负债总额 66,442 57,190
流动负债 63,838 54,585
银行借款 48,334 40,041
净资产 12,840 12,577
资产负债率 83.80% 81.97%
（未经审计） （经审计）
营业收入 44,622 175,684
净利润 263 1,771
（九）江苏省纸联再生资源有限公司
法定代表人 陆明灿
注册资本 4,100 万元
注册地址 南京市鼓楼区湖南路 181 号 14 楼
废纸及其它再生资源的回收（国家有专项审批的除外）；纸
浆、纸、纸制品、包装材料、文化用品、办公用品、化工产
品、橡塑制品、塑料制品、金属制品、贵金属制品、金属材
料、建筑材料、钢材、机电产品、工程机械设备及配件、普
通机械、环保设备、机械配件、初级农产品、油渣饼、饲料、
经营范围
化肥、沥青及燃料油、矿产品销售；工业、农业、服务业技
术咨询及相关技术服务；投资信息咨询；自营和代理各类商
品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品
和技术除外）；垃圾分类服务；垃圾清运。
（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏汇鸿国际集团股份有限公司持股 67.07%；黄明珠持股
股权结构
单位：万元
截至 2023 年 3 月 31 日 截至 2022 年 12 月 31 日
主要会计数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 95,791 86,957
负债总额 74,794 66,362
流动负债 74,348 65,912
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
截至 2023 年 3 月 31 日 截至 2022 年 12 月 31 日
主要会计数据
（未经审计） （经审计）
银行借款 51,880 37,915
净资产 20,997 20,595
资产负债率 78.08% 76.32%
（未经审计） （经审计）
营业收入 175,986 615,914
净利润 402 2,144
（十）无锡天鹏集团有限公司
法定代表人 季欣
注册资本 6,291.8317 万元
注册地址 无锡市全昌路 124 号
道路普通货物运输；肉、禽、蛋、农副产品的收购；食品、
针纺织品、五金交电、电气机械及器材、制冷设备及配件的
销售；百货的零售；制冷设备的设计、安装、调试、维修、
技术培训、技术咨询服务；冰箱的维修；自有房屋的租赁（不
经营范围
含融资租赁）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；为企业
提供管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 67.26%；无锡产业发展集团
股权结构
有限公司 20.07%；无锡天鹏投资有限公司 12.67%
单位：万元
截至 2023 年 3 月 31 日 截至 2022 年 12 月 31 日
主要会计数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 80,388 81,364
负债总额 62,428 64,573
流动负债 57,319 59,508
银行借款 37,043 40,102
净资产 17,961 16,791
资产负债率 77.65% 79.36%
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
（未经审计） （经审计）
营业收入 21,817 118,789
净利润 1,171 6,327
（十一）无锡市天鹏进出口贸易有限公司
法定代表人 夏虹
注册资本 150 万元
注册地址 无锡市北塘区全昌路 124 号
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业
经营或禁止进出口的商品及技术除外）；预包装食品、乳制
经营范围
品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
无锡天鹏集团有限公司持股 82%；王继平持股 12%；贡宇峰
股权结构
持股 8%
单位：万元
截至 2023 年 3 月 31 日 截至 2022 年 12 月 31 日
主要会计数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 2,408 2,602
负债总额 1,756 1,953
流动负债 1,756 1,953
银行借款 0 0
净资产 652 649
资产负债率 72.92% 75.04%
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,463 5,341
净利润 3 32
（十二）江苏安信农产品交易中心有限公司
法定代表人 马杰
注册资本 3,000 万元
注册地址 无锡市通沙路 88 号无锡天鹏食品城内 B 座 102 号
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
大宗商品电子交易平台技术服务；网上从事生鲜农副产品、
生鲜水产品、生鲜肉类、生鲜禽类、蛋、水果蔬菜、食品的
现货交易；仓储服务（不含危险品）；增值电信业务（凭有
经营范围
效许可证经营）供应链管理服务；数据处理和存储服务；企
业管理咨询；贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
无锡天鹏集团有限公司持股 48.43%；马杰持股 29%；上海富
股权结构 正贸易有限公司持股 10%；上海睿创国际贸易有限公司持股
单位：万元
截至 2023 年 3 月 31 日 截至 2022 年 12 月 31 日
主要会计数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 394 414
负债总额 500 500
流动负债 500 500
银行借款 0 0
净资产 -106 -86
资产负债率 126.83% 120.78%
（未经审计）注 （经审计）
营业收入 0 719
净利润 -20 -138
注：江苏安信农产品交易中心有限公司 2023 年度未发生业务，因此一季度营业收
入为 0 元。
经核实，上述被担保企业均不是“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
上述被担保公司实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，并根据
实际担保发生金额披露担保进展公告。
四、董事会意见
外担保额度预计的议案》，公司董事会认为：公司对外担保额度预计符合公司实
际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于
公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司拟为下属子公司提供 16.47 亿元
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
担保。其中，为资产负债率 70%以下的控股、全资子公司提供合计不超过 11.89
亿元的担保，为资产负债率 70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过 4.58
亿元的担保。额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一
年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案
时止。在 2022 年年度股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权经营层
决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，具体调整各级全资子公
司之间、控股子公司之间按照资产负债率 70%以上和资产负债率 70%以下的范围
内调剂使用担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。
同意该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司独立董事发表同意的独立意见：公司根据日常生产经营等业务发展需
要，为满足经营过程中的融资需求，预计发生的公司及各全资、控股子公司对外
担保额度合计不超过人民币 16.47 亿元，具体自公司 2022 年年度股东大会审议
通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事
会）通过同类议案时止，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公
司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。本次担保事项的审议及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。全体独立董事同意
本议案并同意将该担保事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、累计担保数额
截至 2023 年 4 月 24 日，公司、公司全资子公司、控股子公司对合并报表范
围内子公司担保总额为 7.85 亿元，占公司最近一期经审计净资产 50.11 亿元的
本议案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第四次会议审议
通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月十五日
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案十：
各位股东及股东代理人：
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《监
事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行了监事会的监督及其他各项职能，
在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有
的作用。监事会全体成员按照相关要求，本着对全体股东负责的精神，强化日常
监督，出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，认真听取了公司在
生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对
公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行
了监督，促进了公司规范运作水平的提高。现将公司2022年监事会工作报告如下：
一、监事会工作开展情况
（一）监事会换届选举及变动情况
届选举的议案》，提名张王林女士、周晓先生为第十届监事会监事候选人。2022
年10月27日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于选举监事的议案》，
选举张王林女士、周晓先生为第十届监事会监事，与公司职工大会选举的职工代
表监事董峥先生共同组成公司第十届监事会，任期三年。
（二）报告期内监事会会议情况
报告期内共召开5次监事会会议。
了如下议案，并形成决议：
（1）审议通过《2021年度监事会工作报告》；
（2）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；
（3）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
（4）审议通过《2021年年度报告》及其摘要；
（5）审议通过《2021年度财务决算报告》；
（6）审议通过《2021年度利润分配预案》；
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
（7）审议通过《2021年度内部控制评价报告》；
（8）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（9）审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》；
（10）审议通过《2022年第一季度报告》；
（11）审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》；
（12）审议通过《关于编制<2022年集团借出资金控制总额年度计划>的议
案》；
（13）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；
（14）审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。
了如下议案，并形成决议：
（1）审议通过《关于2022年半年度计提电子通信设备业务资产减值准备的
议案》。
了如下议案，并形成决议：
（1）审议通过《2022年半年度报告》及其摘要；
（2）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
了如下议案，并形成决议：
（1）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
如下议案，并形成决议：
（1）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》；
（2）审议通过《2022年第三季度报告》；
（3）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议
案》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，认真履行职责，对公司股
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
东大会和董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司
董事和高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。监
事会认为，公司能够依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及
国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司存在违反法律、法规、《公司章
程》和损害公司利益、股东权益的行为，公司的重大决策程序合法。公司各项工
作严格按照工作流程切实执行，有效保障了公司健康稳定的发展。公司董事及高
级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，遵守国家法律、法规和
《公司章程》及内部制度的规定，切实维护了公司利益和全体股东利益。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司现行财务制度、财务报告及公司内部的审计工
作进行了认真检查。公司监事会认为：报告期内，公司财务管理规范、内控制度
健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，公司
的决算报告、年度报告、半年度报告及季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》的规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实、 准确、完整地反映出公司的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
报告期内，公司监事会对公司非公开发行募集资金的使用情况进行了核查，
认为公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行
为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。报告期内，公
司调整“浆纸O2O供应链服务升级改造项目”募集资金投入规模并将剩余募集资
金永久补充流动资金事项，符合公司实际情况及发展规划，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营发展产生新增风险及不确定性
的影响。
五、监事会对公司内部控制情况的核查意见
公司监事会认为：报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》和其他法律法规，结合实际经营管理需要，建立健全
了相应的内部控制制度，设置了较为完善的内部组织结构。公司现行内部控制体
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系和控制制度能够适应公司管理要求和发展需要，能够对公司各项业务活动的健
康运行及国家有关法律、法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且得到较
为有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
六、监事会对公司关联交易情况的意见
公司监事会认为：报告期内，公司涉及的关联交易事项均履行了必要的决策
程序，2022年度公司与关联方发生的日常性关联交易，符合市场原则，交易公平、
公开，无内幕交易行为，不存在损害公司股东利益，特别是中小非关联股东利益
的行为。公司董事会和股东大会在审议过程中，关联董事和关联股东均依法履行
了回避表决的义务，董事会和股东大会的决策程序符合国家有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
七、监事会对公司对外担保情况的意见
公司监事会认为：公司担保额度是根据公司上一年度的实际担保情况及报告
期经营需要而作出的，符合公司实际情况，董事会已经采取相应措施降低担保风
险，公司担保事项的决策程序和信息披露符合相关规定，未发生违规对外担保的
情形。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
八、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的意见
公司监事会认为：公司严格执行内幕信息保密制度，控制内幕信息知情人员
范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及相关信息，规范信息传递流程，
并及时报送内幕信息知情人名单。报告期内未发生利用内幕信息进行违规股票交
易的情形。
九、2023年度监事会工作计划
司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，切实履行忠实勤勉义务，
进一步提升公司规范运作能力与水平，主要计划如下：
（一）加强自身建设，切实提升监督能力和履职水平
力建设，积极参与监管机构及公司组织的各类培训，加强对公司治理、内部控制、
合规管理、财务和法律法规等方面知识的学习和培训，不断提升监督检查技能，
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拓宽专业知识和提高业务水平，切实保障股东权益，推动上市公司规范运作。
（二）加强监督检查，积极督促内部控制建设，防范经营风险
彻执行《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其它法律、法规的
规定，完善对公司依法运作的监督管理，同时加强与董事会、管理层的工作沟通，
依法对董事会、高级管理人员的履职情况进行监督，以使其决策和经营活动更加
规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，
继续加强落实监督职能，依法出席或列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司
重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。通过对公
司财务核算和信息披露情况进行监督检查，及时了解并掌握公司的经营状况，从
而更好地规避各类经营风险，维护公司和广大股东的权益。同时，保持与内部审
计和公司所聘请的会计师事务所沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了
解和掌握有关情况。
本议案已经公司第十届监事会第四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会
二〇二三年六月十五日
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江苏汇鸿国际集团股份有限公司
独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中
华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
《上市公司独立董事规则》
《上海
证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律、法规以
及《公司章程》的规定和要求，切实履行职责，认真审议提交股东大会、董事会
的所有议案，与公司经营层充分沟通，积极了解公司生产经营情况，客观行使独
立董事权利，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体
股东特别是中小股东的利益。现将独立董事在 2022 年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事人员变动情况
报告期内，公司第九届董事会届满，公司及时召开第九届董事会第三十四次
会议和 2022 年第二次临时股东大会，经选举，由公司第九届董事会独立董事马
野青先生、王延龙先生、丁宏先生继续担任公司第十届董事会独立董事。其中，
马野青先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计与风控委员会委员和提名
委员会委员，王延龙先生为董事会审计与风控委员会主任委员、提名委员会委员
和薪酬与考核委员会委员，丁宏先生为董事会提名委员会主任委员和战略委员会
委员。
（二）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况
独立董事马野青先生，现任南京大学国际经济贸易系教授、博士生导师、商
学院研究生教学与培养办公室主任，南京大学经济学院副院长，南京大学商学院
党委委员，南京大学第十一届学位委员会委员，江苏省“青蓝工程”中青年学术
带头人，兼任中国世界经济学会常务理事，江苏省经济学类研究生教育指导委员
会副主任委员，江苏省世界经济学会副会长兼党支部副书记，南京大学社科联理
事，南京大学华智全球治理研究院研究员兼学术委员会委员，南京大学“一带一
路”研究院首席专家，江苏省人大工作理论研究会常务理事兼学术委员会委员，
江苏苏豪控股集团有限公司外部董事，南京港股份有限公司和本公司独立董事。
独立董事王延龙先生，曾任南京五星资产评估有限公司副总经理，江苏长城
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工程顾问有限公司法定代表人。现任南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限
公司董事长。兼任江苏省房地产与经纪协会专业委员会副主任，江苏省土地估价
与不动产登记代理协会副会长、教育学术委员会主任，江苏省资产评估协会副会
长、惩戒委员会主任，江苏省价格认证协会副会长，江苏高富物联科技有限公司
法定代表人，本公司独立董事。
独立董事丁宏先生，曾任江苏省社会科学院区域现代化研究院副院长。现任
城市经济学会副会长、南京信息工程大学江北新区发展研究院执行院长，兼任江
苏省城市经济学会副会长，江苏省区域研究会常务理事，省政府参事室特约研究
员、韩国东亚大学访问学者，南京市第六届经济社会发展咨询委员会委员，江苏
省青年联合会第十届、第十一届委员和本公司独立董事。是江苏省 333 高层次人
才培养工程第二层次，南京市有突出贡献中青年专家，中国（江苏）自由贸易试
验区方案主要起草者。
（三）独立性情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公
司控股股东之间不存在雇佣关系、交易关系和亲属关系，符合中国证监会《上市
公司独立董事规则》关于独立性的要求，不存在任何影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）股东大会、董事会审议决策事项
报告期内，公司共召开了 14 次董事会会议，3 次股东大会。作为公司的独
立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，本着勤勉尽责的
态度，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，
充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事
权利，切实保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次
不亲自出席会议的情况。
报告期内，我们通过实地考察、电话和电子邮件等方式与公司管理层及相关
工作人员进行充分沟通，关注公司的经营情况和财务状况，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（二）公司独立董事出席会议情况
单位：次
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参加股东
参加董事会情况
大会情况
姓名
本年应参加 现场参 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大
董事会次数 会次数 参会次数 席次数 次数 会的次数
马野青 14 10 4 0 0 2
王延龙 14 10 4 0 0 2
丁宏 14 8 6 0 0 2
（三）履职工作情况
报告期内，积极参加证监会、交易所组织的相关培训，了解上市公司规范管
理各项制度，不断提高合规意识和履职能力。牢固树立合规意识、风险意识，保
持自身独立性，通过电子邮件、电话等途径及时与公司保持日常联系，并通过听
取汇报、实地考察等方式深入了解公司运营状况，运用自身专业知识和企业管理
经验，对提交公司董事会审议的议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监
督的作用。深入分析外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络上关于
公司的报道和评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，实时掌握公司经营
管理动态。积极关注和参与研究公司的长期发展战略，为公司的经营发展、“十
四五”发展战略规划等工作提出意见和建议。对涉及公司增补董事、对外担保额
度、日常关联交易、董事会换届选举、聘任公司高级管理人员、年度利润分配预
案等事项发表独立意见。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司
生产经营及重大事项进展情况；在召开董事会及其他相关会议之前，能事先与我
们进行必要沟通，并如实回复我们的问询，认真准备并及时传送会议资料，全力
为我们履职提供便利和支持，充分保证了我们的知情权、参与权和决策权。
在公司 2022 年年度报告编制、审计和披露过程中，切实履行独立董事相关
的责任和义务，与公司财务负责人、年审会计师事务所进行充分、有效的沟通，
关注公司年度报告审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有
关问题，充分发挥独立董事在年度报告中的监督作用。
公司董事会下设战略委员会、审计与风控委员会、提名委员会和薪酬与考核
委员会，并制定了相应的工作细则。我们根据《公司章程》和各专门委员会工作
细则组织召开会议，就提名董事候选人、聘任高级管理人员、增补董事、年度财
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等事项进行了审议和讨论，并提供了专业及建设性意见，充分发挥专业职能作用，
在公司重大事项决策、公司治理、规范运作等方面作出了积极贡献。
报告期内，我们重点对公司经营情况、财务管理和内部控制等制度的建设和
执行情况、董事会决议执行情况等方面进行了考察；同时，通过参加公司会议、
听取重点事项专题报告、与公司管理层保持联系、年审沟通等方式掌握公司经营
管理及规范运作情况，及时获悉公司各重大事项进展情况，关注外部环境及市场
变化对公司的影响，促进公司管理水平持续提升。在履职过程中，公司董事长、
总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员与我们保持常态沟通交流，使我们能
及时了解公司的生产经营动态，并获取需进行独立判断的相关资料。召开董事会
及相关会议前，公司认真组织准备会议材料且及时准确传递，并就我们提出的重
要事项进行专项说明，为我们的工作提供了便利，积极有效地配合了我们的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们按照《股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 5
号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》要求，对公司发生的关联
交易事项的必要性、客观性、定价是否公允合理以及是否损害公司及股东利益等
方面进行了核实，并依照相关程序进行了审核。我们认为，公司发生的各项关联
交易和审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，相关交易行为在市场经济
原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
法规、公司《借出资金与提供担保管理办法》开展对外担保业务，发生的担保均
履行了必要的程序，公司内部决策程序和信息披露合法、合规，不存在损害公司
及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的情况。
关于公司与控股股东及其他关联方的资金往来事项，我们关注到公司控股股
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东江苏苏汇资产管理有限公司下属子公司参股公司存在非经营性资金占用问题
在公司审计过程中，我们与公司管理层和审计机构进行沟通。公司控股股东已及
时划拨等额资金补偿相关资金占用。我们要求公司进一步排查风险，采取强力有
效措施追回资金，及时归还所占用的资金，最大限度降低对上市公司的不良影响。
同时我们责成公司进一步加强内控制度建设，严格遵守相关法规和公司制度，维
护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
（三）募集资金的使用情况
我们根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和
公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督和审
核，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法规和制度的要求，不存在违规情
况；公司编制的募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏。
报告期内，公司调整“浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目”募集资金投入规
模并将剩余募集资金永久补充流动资金，我们认为此次调整是公司根据市场环境
及项目发展情况做出的，有利于提高募集资金使用效率，符合中国证监会、上海
证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在变相改变募集资
金用途和损害公司股东利益的情形，符合全体股东利益最大化原则。
（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司第九届董事会届满，公司召开第九届董事会第三十四次会议
及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，
并召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长
的议案》
《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》
《关于聘任公司
高级管理人员、资产财务部总经理和证券事务代表的议案》。我们认真考察了公
司董事、高级管理人员的提名或聘任程序，审核了被提名的董事、高级管理人员
的简历，认为其均具备相关专业知识和决策、协调能力，符合履行相关职责的要
求；候选人的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》《公司章程》及相关
法律、法规的规定。
报告期内，我们根据公司董事、高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司
董事、高级管理人员年度薪酬与考核结果进行了审核，我们认为：公司董事、高
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级管理人员年度薪酬方案是公司结合实际经营情况并参照行业薪酬水平制定的，
与公司所处区域、行业和规模状况、人员的岗位职责相匹配，不存在损害公司及
全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》
等规定。公司所披露的报酬金额与实际发放情况相符，且符合公司绩效考核与薪
酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。
（五）会计师事务所情况
报告期内，公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构，没有发生变更会计师事务所的情形。我们认为：中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够按照
《中国注册会计师独立审计准则》实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业
准则，能够胜任公司 2022 年度审计工作。公司续聘中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（六）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司按照《股票上市规则》等相关制度规定，于 2022 年 7 月 15
日披露《2022 年半年度业绩预告》，符合规范要求。业绩预告中的财务数据与相
关定期报告中披露的实际数据不存在重大差异。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司按照有关规定，实施了 2021 年度利润分配预案，经核查后
我们认为：公司 2021 年度利润分配是在充分考虑股东利益、公司所处行业特点、
目前经营状况、资金需求及未来发展等因素的基础上提出的，符合中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，
不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。公司自上市以来一直重视对
投资者的合理回报，践行积极回报股东、与股东共享公司发展经营成果的理念。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
（九）信息披露执行情况
报告期内，我们一如既往地持续关注公司的信息披露工作，公司严格按照《公
司法》《证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的监管要求以及
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《公司章程》《公司信息披露管理办法》的有关规定履行信息披露义务，所披露
的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司全体
股东的合法权益。
（十）关于公司会计政策变更情况
报告期内，公司根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>
的通知》
（财会〔2021〕35 号）的相关规定，对公司“关于资金集中管理相关列
报”的内容进行变更，符合公司的实际情况。变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，
不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的
情形。
（十一）内部控制的执行情况
报告期内，公司持续加强内部控制审计与评价工作，根据年度内控工作部署，
主管内控监督评价工作的审计部门，通过对内部控制执行情况进行检查监督，对
发现缺陷及时提出整改意见，并督促落实。报告期内，公司聘请中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制进行了外部审计，会计师事务所出具了
标准无保留意见的内部控制审计报告。
作为独立董事，我们认为公司内部控制的执行具有制度、人员、外部监督等
各方面的保障，确保了公司的规范运作和健康发展。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会严格按照相关规定开展工作，勤勉行使公司及股东大
会所赋予的各项职权，认真执行或配合相关主体全面落实了股东大会的各项决
议，规范公司运作，积极推进董事会建设，提升公司治理水平。
公司董事会下设战略委员会、审计与风控委员会、提名委员会和薪酬与考核
委员会。报告期内，各专门委员会严格按照工作细则开展工作，为公司规范运作、
董事会决策发挥了积极作用。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》
《上市公司独立董事规则》
《公
司章程》及公司《独立董事工作制度》等法律法规的规定和要求，本着诚信原则，
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
勤勉尽责，对公司重大投资事项、关联交易等事项发表独立意见，切实维护公司
和全体股东特别是中小股东的合法权益。
术水平；严格按照法律法规对独立董事的规定和要求，切实履行勤勉尽责义务。
同时，将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，运用自身的专业知识与
经验，结合公司实际情况，为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，增强董
事会决策能力，推动公司高质量发展。
独立董事：马野青、王延龙、丁宏
二〇二三年六月十五日
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