证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-035
天融信科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第三十五次会议于 2023 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2023
年 6 月 28 日召开公司 2022 年年度股东大会。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者
（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司于2023年6月7日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于
召开2022年年度股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期与时间：
现场会议时间：2023年6月28日15:00
网络投票时间：2023年6月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月28日
为：2023年6月28日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票
中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次
投票为准。
（六）会议的股权登记日：2023年6月21日
（七）出席对象：
截至 2023 年 6 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼307室
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
（二）上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二
十三次会议及第六届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第六届董事会第
三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-020）、《第六届监事会第二十三次
会议决议公告》（公告编号：2023-025）、《第六届董事会第三十五次会议决议
公告》（公告编号：2023-033）、《2022 年年度报告》《2022 年度利润分配预案》
（公告编号：2023-022）及《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编
号：2023-034）等相关公告。
（三）其他说明
理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
本次股东大会对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计；
联股东不可接受其他股东委托进行投票。上述议案的具体内容详见公司于 2023
年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》披露的《第六届董事会第三十三次会议决议公告》
（公告编号：2023-020）。
本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
组
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手
续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位
依法出具的书面授权委托书原件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议
的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登
记手续。
（二）会议联系方式
联系电话：0754-87278712、010-82776600
传 真：010-82776677
电子邮箱：ir@topsec.com.cn
地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼307室
邮 编：515041
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2023 年 6 月 28 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席天融信科技集团
股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按
照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
注：
（1） 上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划
“√”，作出投票指示；
（2） 需要回避表决的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”三项表
决意见中均用符号“—”表示。
委托人签名（盖章）： 委托人股东账号：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数量： 委托人股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2022年年度股东大会结束时止。
委托权限：
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