天融信: 关于召开2022年年度股东大会的通知

证券之星 2023-06-08 00:00:00
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证券代码:002212         证券简称:天融信          公告编号:2023-035
              天融信科技集团股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董
事会第三十五次会议于 2023 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开,会议决定于 2023
年 6 月 28 日召开公司 2022 年年度股东大会。
   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行,采用中小投资者
(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东)单独计票。现将有关事项通知如下:
   一、召开会议的基本情况
   (一)股东大会届次:2022年年度股东大会
   (二)股东大会的召集人:公司董事会
   公司于2023年6月7日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于
召开2022年年度股东大会的议案》,决定召集本次股东大会。
   (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
   (四)会议召开的日期与时间:
   现场会议时间:2023年6月28日15:00
   网络投票时间:2023年6月28日
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月28日
为:2023年6月28日9:15至15:00期间的任意时间。
   (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票
中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第一次
投票为准。
       (六)会议的股权登记日:2023年6月21日
       (七)出席对象:
       截至 2023 年 6 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
       (八)会议地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼307室
       二、会议审议事项
       (一)提交本次股东大会表决的提案名称
                                              备注
提案                                          该列打勾
                      提案名称
编码                                          的栏目可
                                             以投票
                  非累积投票提案
       (二)上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二
十三次会议及第六届董事会第三十五次会议审议通过,具体内容详见公司分别于
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第六届董事会第
三十三次会议决议公告》(公告编号:2023-020)、《第六届监事会第二十三次
会议决议公告》(公告编号:2023-025)、《第六届董事会第三十五次会议决议
公告》(公告编号:2023-033)、《2022 年年度报告》《2022 年度利润分配预案》
(公告编号:2023-022)及《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》(公告编
号:2023-034)等相关公告。
       (三)其他说明
理人)所持表决权的 2/3 以上通过;
本次股东大会对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独统计;
联股东不可接受其他股东委托进行投票。上述议案的具体内容详见公司于 2023
年 4 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》披露的《第六届董事会第三十三次会议决议公告》
(公告编号:2023-020)。
本次年度股东大会上进行述职。
       三、会议登记等事项
       (一)现场会议的登记办法

    (1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手
续;法人股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证、法人股东单位
依法出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。
    (2)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人股票账户卡、身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议
的,还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
    (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登
记手续。
    (二)会议联系方式
    联系电话:0754-87278712、010-82776600
    传    真:010-82776677
    电子邮箱:ir@topsec.com.cn
    地    址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼307室
    邮    编:515041
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票
具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
                   天融信科技集团股份有限公司董事会
                       二〇二三年六月八日
附件 1:
                   参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2023 年 6 月 28 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件2:
                           授权委托书
       兹授权___________先生(女士)代表本人(本单位)出席天融信科技集团
   股份有限公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按
   照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。
                                        备注      同意 反对 弃权
提案
                提案名称                  该列打勾的栏
编码
                                      目可以投票
            非累积投票提案
       注:
       (1) 上述审议事项,委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划
   “√”,作出投票指示;
       (2) 需要回避表决的议案,请在“同意”、“反对”或“弃权”三项表
   决意见中均用符号“—”表示。
   委托人签名(盖章):                       委托人股东账号:
   委托人身份证(营业执照)号码:
   委托人持股数量:                         委托人股份性质:
   受托人签名:                           受托人身份证号码:
   委托书签发日期:      年     月    日
授权期限:自本授权委托书签发之日起至2022年年度股东大会结束时止。
委托权限:

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