倍轻松: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688793     证券简称：倍轻松       公告编号：2023-035
         深圳市倍轻松科技股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有被否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                      11
普通股股东所持有表决权数量                         5,647,716
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长马学军先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》
  《上市公司股东大会规则》
             《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》及《深
圳市倍轻松科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公务安排未出席本次股东大会。
 以现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对          弃权
     股东类型                  比例           比例          比例
                 票数                 票数          票数
                           （%）         （%）         （%）
普通股            5,647,716 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对          弃权
     股东类型                  比例           比例          比例
                 票数                 票数          票数
                           （%）         （%）         （%）
普通股            5,647,716 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
       《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
有关事项的议案》
  审议结果：通过
    表决情况：
                        同意              反对              弃权
     股东类型                    比例           比例              比例
                   票数                 票数              票数
                             （%）         （%）             （%）
普通股              5,647,716 100.0000       0 0.0000          0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                        同意            反对                 弃权
议案
         议案名称             比例            比例                 比例
序号                 票数              票数                票数
                         （%）           （%）                （%）
       年限制性股票 ,930           00
       激励计划（草
       案）>及摘要的
       议案》
       年限制性股票 ,930           00
       激励计划考核
       管理办法>的
       议案》
       东大会授权董 ,930           00
       事会办理 2023
       年限制性股票
       激励计划有关
       事项的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
      人所持表决权的三分之二以上同意通过；
      披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事吴安
      鸣女士作为征集人，就公司本次股东大会议案 1、2、3 向公司全体股东征
      集投票权。截至征集时间结束，共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。
三、   律师见证情况
 律师：汪玖涛、徐扬
 北京市金杜（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
 特此公告。
                 深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
 ?   报备文件
 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
 （三）本所要求的其他文件。