证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2023-065
江西赣锋锂业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六十三次会议于2023年6月4日以电话或电子邮件的形式发出
会议通知，于2023年6月7日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会
议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主
持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议
案，一致通过以下决议：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对
销的议案》
，关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决。
公司本次注销部分期权事项符合公司股票期权激励计划的相关
规定，不会导致公司股本结构发生变化，不会影响公司股票期权激励
计划的继续实施。因此，我们一致同意公司注销其 142 名激励对象已
授予但尚未行权的股票期权共计 794,752 份。
临2023-067赣锋锂业关于对2021年股票期权激励计划第一个行
权期到期未行权股票期权进行注销的的公告于同日刊登于《证券时
报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
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