天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-080
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
关于召开“天赐转债”2023 年第一次债券持有人会议通知的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）、《广州天赐高新材料股份有限公司
可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持
有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的未偿还债券面值
的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》
和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债
券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 7 日召
开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开“天赐转债”2023 年第一次债
券持有人会议的议案》，决定于 2023 年 6 月 26 日（星期一）召开 2023 年第一次
债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
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法规和《公司章程》的规定；
开，投票采取记名方式表决；同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的
一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结
果为准。
（1）截至 2023 年 6 月 19 日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的“天赐转债”（债券代码：127073）的债券持有人。上述债券
持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人不必是本公司债券持有人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
培训厅。
二、会议审议事项
上述议案已经公司于 2023 年 5 月 24 日召开的第六届董事会第二次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。
三、会议登记事项
（1）自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人本人的，需持本次可转
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换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）或其他能够证明其身份的有效证
件进行登记；受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人，须持本次可转换
公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、
授权委托书（原件，样式参见附件 1）进行登记；
（2）机构债券持有人登记：债券持有人为机构投资者，由法定代表人出席
会议的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）、营业执
照（复印件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，代理人需持本次可转换公司债券相关的证券账户
卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原件，样式
参见附件 1）、营业执照（复印件）进行登记；
（3）自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构投资者债券持有人
提供的复印件须加盖单位公章。
（4）异地债券持有人可于登记截止时间前凭以上有关证件采取信函、电子
邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话方式办理登记。债券持有人请填写
《参会登记表》
（样式详见附件 2），并按本通知要求附相应证件，以便登记确认。
证券事务部。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路
年第一次债券持有人会议”字样。
四、表决程序和效力
决票样式参见附件 3）。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2023 年 6 月 26 日上午 12:00
前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达董事会办公室（送达方式详见“五、其
他事项 3 联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱
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IR@tinci.com；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如
债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司董事会办
公室存档。
对或弃权。未填、多选、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决
结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计
入投票结果。
下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其
所代表的本期可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
（1）债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；
（2）上述公司股东、公司及保证人（如有）的关联方。
权的未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券
持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中涉及需经中国证监会或其他有权
机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
相抵触。
未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
并负责执行会议决议。
五、其他事项
的，不能行使表决权。
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食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
联系人：韩恒 卢小翠
联系电话：020-66608666
联系传真：020- 82058669
联系邮箱：IR@tinci.com
联系地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
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附件 1：
广州天赐高新材料股份有限公司
“天赐转债”2023 年第一次债券持有人会议授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新
材料股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议，并按如下授权代为行使表决
权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
表决意见如下：
备注 表决意见
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每一议案只能选填一项表决类型，
不选或者多选视为无效。
二、委托人和受托人信息
■委托人信息：
委托人(签名/盖章):
委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:
委托人持有债券数量（张）:
委托人证券账户卡号:
■受托人信息：
受托人(签名):
受托人身份证号码/其他有效证件号:
年 月 日
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附件 2：
广州天赐高新材料股份有限公司
“天赐转债”2023 第一次债券持有人会议参会登记表
法人持有人名称/自然人持有人姓名
参会形式 □现场 □通讯
持有人地址/住所
营业执照号码/身份证号码
法人持有人法定代表人姓名
证券账号
（注）
持有债券数量（张）
是否委托他人参加
受托人姓名
受托人有效身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系传真
联系地址与邮编
注：截至本次债权登记日 2023 年 6 月 19 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司“天赐转债”持有人。
债券持有人签字（法人债券持有人盖章）：
日期： 年 月 日
天赐材料（002709）
广州天赐高新材料股份有限公司
“天赐转债”2023 年第一次债券持有人会议
表决票
备注 表决意见
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
表格填写说明：
栏中“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。
达的文件与原件不一致时，以原件为准。
债券持有人（签字或盖章）：
法定代表人（签字）：
受托代理人（签字）：
债券持有人持有债券简称：天赐转债
持有债券张数（面值 100 元人民币为一张）：
债券持有人证券账户：
年 月 日
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