安徽天禾律师事务所
关于安徽众源新材料股份有限公司
天律意 2023 第 01383 号
致：安徽众源新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称“公司”）与安徽天禾律
师事务所（下称“本所”）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2022
年年度股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件：
易所网站的第四届董事会第二十次会议决议公告、第四届监事会第十六次会议决
议公告；
易所网站的召开本次股东大会通知的公告；
天禾律师 众源新材股东大会法律意见书
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一
并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第 163 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开及其他相关法律问题发
表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经验证，根据公司第四届董事会第二十次会议决议，公司于 2023 年 4 月 26
日在上海证券交易所网站公告了关于召开本次股东大会的通知。2023 年 6 月 7
日公司召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 户，共代
表股份 122,731,671 股，占公司总股本 24,382.4 万股的 50.3361%。会议由公司董
事会召集、董事长封全虎先生主持。
经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的 20 日前。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国
法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会与会人员的资格及召集人资格
（一）出席公司本次股东大会的人员有：
现场出席会议的股东或股东代理人 7 户，股东或股东代理人代表的股东均为
司登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；股
东代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证明。
以网络投票方式参会的股东共 6 户。参与网络投票股东的身份均获得上海证
券交易所交易系统的认证。
另外，公司高级管理人员列席会议。
天禾律师 众源新材股东大会法律意见书
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定，其参会资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司
章程》规定的条件，其召集资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
式对公告中列明的议案进行了表决。
现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会现场
投票的表决权总数和表决结果。
名投票方式按上海证券交易所的规定程序对议案进行表决。采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为本次股东大会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。
现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。
经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公
司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决结果
经验证，本次股东大会的表决结果如下：
（一）非累积投票议案
审议结果：通过。
天禾律师 众源新材股东大会法律意见书
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
天禾律师 众源新材股东大会法律意见书
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
担保的议案
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
本议案以特别决议方式审议通过。
审议结果：通过。
股东类型 同意 反对 弃权
天禾律师 众源新材股东大会法律意见书
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,517,771 99.9853 17,900 0.0147 0 0.0000
本议案以特别决议方式审议通过，关联股东奚海波回避表决。
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
（二）累积投票议案
审议结果：
得票数占出席会
议案 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举封全虎先生为公司第五届董
事会董事
选举吴平先生为公司第五届董事
会董事
选举陶俊兵先生为公司第五届董
事会董事
选举何孝海先生为公司第五届董
事会董事
天禾律师 众源新材股东大会法律意见书
得票数占出席会
议案 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
事会董事
选举孙之华先生为公司第五届董
事会董事
审议结果：
得票数占出席会
议案 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举孙益民先生为公司第五届董
事会独立董事
选举万尚庆先生为公司第五届董
事会独立董事
选举张冬花女士为公司第五届董
事会独立董事
审议结果：
得票数占出席会
议案 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举张成强先生为公司第五届监
事会监事
选举陆丽女士为公司第五届监事
会监事
（三）A 股现金分红分段表决情况
议案 5：2022 年度利润分配预案
同意 反对 弃权
A 股股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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持股 5%以上普通
股股东
持股 1%-5%普通股
股东
持股 1%以下普通
股股东
其中:市值 50 万以
下普通股股东
市值 50 万以上普
通股股东
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高
级管理人员）
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
报告
关于续聘会计师事务所
的议案
关于为全资子公司申请
银行综合授信额度提供
连带责任保证担保的议
案
关于为子公司提供关联
担保的议案
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同意 反对 弃权
议案
议案名称 票
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
事薪酬的议案
得票数占出席会
议案 得票数 议有效表决权的
比例（%）
经验证，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集与召开、
参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》
《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
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