天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-078
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第六届董事会第三次会议以现场与通讯相结合的方式召开。应参加本次会议表决
的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人，会议由董事长徐金富先生主持，
公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》，与本
决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于召开“天赐转债”2023 年第一次债券持有人会议的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《关于召开“天赐转债”2023 年第一次债券持有人会议通知
的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
天赐材料（002709）
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
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