证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-039
安徽众源新材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于 2023
年 5 月 26 日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出
《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议通知》，公司第五届董
事会第一次会议于 2023 年 6 月 7 日下午 3:00 在公司会议室召开，会议应出席董
事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事封全虎先生主持，公司监事和部分
高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-041）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于选举第五届审计委员会委员的议案》
董事会选举何孝海先生、张冬花女士、万尚庆先生为公司第五届审计委员会
委员，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（四）审议通过《关于选举第五届提名委员会委员的议案》
董事会选举吴平先生、孙益民先生、万尚庆先生为公司第五届提名委员会委
员，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（五）审议通过《关于选举第五届薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会选举封全虎先生、万尚庆先生、张冬花女士为公司第五届薪酬与考核
委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（六）审议通过《关于选举第五届战略与发展委员会委员的议案》
董事会选举封全虎先生、吴平先生、孙益民先生为公司第五届战略与发展委
员会委员，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
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