证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2023-044
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第三十次会议通知于2023年6月1日以电子邮件形式通知了全体董事。
（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2023年6月7日在公司会议
室召开。
（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议，
无委托他人出席情况。其中公司董事唐均、管庆松、白云飞先生，独立董事周福霖、
丁洁民、霍文营、方自维先生以通讯表决方式出席会议。
（四）会议由公司董事长李涛主持。
（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程
》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“震安转债”转股价格的议案》。
全体董事经审议，一致决定本次不行使“震安转债”的转股价格向下修正权利，
且在未来六个月内（即 2023 年 6 月 8 日至 2023 年 12 月 7 日），如再次触发“震
安转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正
条件的期间自 2023 年 12 月 8 日重新起算，若再次触发“震安转债”的向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“震安转债”的向下修正权利。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
