双塔食品: 第五届董事会第二十次会议决议公告

来源:证券之星 2023-06-08 00:00:00
关注证券之星官方微博:
                                    烟台双塔食品股份有限公司
证券代码:002481      证券简称:双塔食品          编号:2023-020
              烟台双塔食品股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第五届董
事会第二十次会议于 2023 年 5 月 22 日以电话的形式发出会议通知,并于 2023 年 6
月 7 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。
  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨君敏主持。
  二、董事会会议审议情况
  表决结果: 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
  鉴于公司第五届董事会任期届满,根据公司实际情况,现提名杨君敏先生、李
玉林先生、隋君美女士、张树成先生、邵万斌先生、刘书贤先生、张宝国先生、孙
心意先生、赵琳女士为公司第六届董事会董事候选人,其中张宝国先生、孙心意先
生、赵琳女士为独立董事候选人。上述董事任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非
独立董事候选人一并提交股东大会审议。股东大会选举独立董事和非独立董事将分
别采用累积投票制表决。
  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。
                                           烟台双塔食品股份有限公司
   独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于第六届董事
会董事候选人的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   公司定于 2023 年 6 月 26 日在公司召开 2023 年第一次临时股东大会,本次会议
采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
   三、备查文件
   公司第五届董事会第二十次会议决议。
   特此公告。
                                     烟台双塔食品股份有限公司
                                       董   事   会
                                      二〇二三年六月七日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示双塔食品盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-