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易华录: 北京易华录信息技术股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）

来源：证券之星 2023-06-07 00:00:00
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北京易华录信息技术股份有限公司       创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
证券简称：易华录                     证券代码：300212
  北京易华录信息技术股份有限公司
     （北京市石景山区阜石路 165 号院 1 号楼 1001 室）
                  募集说明书
                  （修订稿）
             保荐机构（主承销商）
                  二〇二三年六月
北京易华录信息技术股份有限公司                     创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                       重大事项提示
   公司特别提示投资者对下列重大事项提示给予充分关注，并仔细阅读本募集
说明书中有关风险因素的章节。本募集说明书中如有涉及未来的业绩预测等方面
的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
因素”，请投资者特别注意投资风险：
   （1）经营风险
   ①应收账款及合同资产风险
   报告期各期末，公司的应收账款分别为 273,005.59 万元、245,472.35 万元、
分别为 573,651.90 万元、537,445.78 万元、520,342.49 万元和 523,925.20 万元，
应收账款和合同资产合计占流动资产的比例分别为 80.71%、88.19%、83.56%和
本身周期较长、交付验收手续较多，同时政府预算体制及拨款程序较长，导致公
司应收账款回款周期相对较长。公司主要客户为政府部门和地方政府平台公司背
景的数据湖项目公司，相关客户回款时点受政府财力及预算审批拨款流程、项
目公司融资进度影响较大。若未来发生重大不利或突发性事件，如发生合同纠纷、
项目长期中止、合同终止、客户履约能力和意愿发生不利变化以及项目完工后长
期无法验收等情况，或者公司不能持续加强和完善应收款项的控制与管理，将对
公司资金周转造成一定不利影响，并存在一定的减值风险。公司存在部分已完工
未结算项目已于 2021 年底或 2022 年初基本建设完成，但目前仍未进行验收、
结算、审计，主要原因为：竣工验收通常需要组织各方进行初审和复审，审核
完成无异议后才进行结算和安排付款；公司承接的项目一般规模较大，导致项
目建设周期长且决算时间长，故结算周期较长；部分达到合同约定付款条件的
项目，由于受政府宏观调控及预算体制影响，各地财政资金近年趋紧，政府支
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付审批流程增长，公司承接实施的部分项目验收、回款有所滞后。如后期未能
推进验收，公司不排除采取诉讼等措施，相关的合同资产存在较大的减值风险。
   ②经营业绩波动风险
   报告期内，公司实现的主营业务收入分别为 258,702.60 万元、202,010.97 万
元、160,394.33 万元和 36,942.62 万元；公司分别实现归属于母公司所有者的净
利润为 56,117.15 万元、-16,667.31 万元、1,153.93 万元和-5,185.65 万元。公司
利润下滑，一方面是为了优化公司业务结构，公司放缓了对数据湖项目的承接与
建设，同时受经济周期波动影响，项目公司建设速度下降、建设规模收缩，导致
力专注于轻资产数据运营业务的开拓发展，加大了在超存云业务、数据运营及“数
据银行”等业务的相关投入，研发投入及销售费用较上年有所增长。
   ③数据湖项目公司运营风险
   由易华录与当地政府背景的公司或其他社会资本成立的数据湖项目公司为
公司数据湖业务最主要的客户，易华录建设数据湖项目，数据湖项目公司作为运
营方负责数据湖的运营，若数据湖项目公司运营不善，自身产生的收入和现金流
不能够弥补其数据湖的建设成本，则易华录面临回款风险。
   ④宏观经济波动风险
   软件和信息技术服务业整体属于弱周期行业，但公司所处细分行业领域则与
宏观经济、数字化建设、公共基础信息化建设水平等相关。当宏观经济处于上升
阶段、政策鼓励时，数字经济基础设施建设以及智慧城市行业迅速发展；反之，
当宏观经济处于下降阶段时，行业发展则放缓。当下正值我国社会、经济转型升
级的关键时刻，若宏观经济景气度下降，下游建设需求出现一定程度的下降，可
能对公司的收入和盈利情况造成不利影响。
   ⑤经营管理风险
   随着公司经营规模的不断扩大，公司内部组织结构和管理体系更趋复杂，对
公司在运营管理、制度建设、人才引进等方面的治理提出了更高的要求。如果公
司在规模不断扩大的过程中不能有效提高内部管理控制水平、引进专业人才、提
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升信息化建设速度，则公司将面临经营管理风险。
   公司未来经营业绩受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、市场竞争等诸
多因素的影响，一旦上述影响因素出现较大不利变化，或公司在业务转型、客户
拓展等方面未能保持持续有效的完善和提升，则公司生产经营将受到影响，可能
导致经营业绩不能达到预期或出现较大幅度波动。
   ⑥地方政府信用及合同履约能力风险
   公司主要客户为各级政府部门及各地方政府股东背景的数据湖项目公司，客
户信用度高，但由于项目投资总金额较大、项目建设周期较长，存在地方政府换
届或国家政策调整变化、地方政府财政紧张导致投入延迟或无法持续投入、费用
控制不力、公司现金流压力和回款压力等因素造成项目部分或全部无法实施或延
期的风险。
   （2）财务相关风险
   ①主营业务毛利率波动的风险
   报告期内，公司政企数字化板块毛利率分别为 19.57%、20.42%、40.37%和
数据运营服务板块毛利率分别为 50.07%、43.39%、49.82%和 44.43%，发行人主
营业务毛利率存在一定的波动。发行人营业毛利率受行业政策、同业竞争、项目
所在区域及回款安排的影响较大，可能会造成营业毛利率波动的风险。
   ②经营活动现金流波动的风险
   报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 13,808.86 万元、
-9,987.96 万元、59,831.37 万元和-13,229.35 万元，整体波动较大。公司的发展
阶段、业务模式、客户类别等因素可能导致公司经营活动现金流入无法补足经营
活动现金流出，从而带来一定的流动性风险。
   ③偿债风险
   报告期各期末，公司的合并资产负债率分别为 72.39%、68.44% 、69.39%和
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行业平均水平，公司目前偿债能力良好，但随着未来新获取项目不断增多、经营
规模不断扩大，若公司持续快速增加债务融资，则可能面临一定的偿债风险。
   ④商誉减值风险
   截至 2023 年 3 月 31 日，公司收购国富瑞和 INFOLOGIC 股权在合并报表中
形成较大金额的商誉，金额为 29,178.21 万元，占资产总额的比例为 2.00%。上
述商誉不作摊销处理，但需要在每年年度终了进行减值测试，若未来相关资产生
产经营状况恶化，则公司将面临商誉减值风险，进而影响上市公司的当期利润，
对上市公司的资产状况和经营业绩产生不利影响。
   ⑤关联交易风险
   公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间，公司与参股公司之间存在
关联交易。报告期内，公司向关联方销售的金额分别为 184,076.11 万元、
别为 87,460.02 万元、41,295.80 万元、23,371.09 万元和 1,709.46 万元。公司与
关联方之间的购销往来均参考公平、公正的市场原则进行定价，并履行了关联交
易决策程序且独立董事发表了意见。但若公司不能很好地管理关联交易，则仍存
在一定的关联交易风险。
   ⑥部分客户应收账款余额较大风险
   截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收皓雷科技账款余额 26,574.69 万元，计
提坏账准备 4,807.56 万元。目前公司与皓雷科技就上述应收款项不存在争议或
涉及诉讼、仲裁等情形，皓雷科技及其实际控制人也不存在失信或涉诉情形，
不存在明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的情形，不属于信用风险
显著不同的金融资产，未按单项计提坏账准备，公司已按账龄组合对相关应收
账款计提坏账准备，但若未来皓雷科技资信状况发生变化导致信用风险特征发
生变更，可能导致目前按组合计提坏账的方式不能如实反应该笔应收账款的信
用风险。
   （3）募集资金投资项目相关风险
北京易华录信息技术股份有限公司            创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
  ①募投项目实施的风险
  公司本次发行募集资金将用于“超级存储研发项目”、“政企数字化转型平台
关键技术研发及产业化项目”、“人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项
目”及补充流动资金。多个项目的同时实施对公司人力资源管理、资源配置、市
场拓展、法律及财务风险管理等各方面能力提出了较高要求。
  虽然公司已在数据运营服务以及政企数字化服务领域积累了丰富的经验，且
对此次投资项目进行了慎重的可行性研究论证，但公司所在行业升级换代迅速、
市场竞争激烈，市场环境变化、产业政策变动、产品技术革新、公司项目管理出
现疏漏及项目实施过程中出现的其他意外因素都可能对募集资金投资项目的按
期实施及正常运转造成不利影响，公司存在募集资金投资项目无法实现预期收
益、公司利润水平下降的风险。另外，募投项目实施过程中，如果出现行业发生
重大不利变化，核心骨干人员流失或公司未能按照预期招聘到符合条件和相应数
量的技术人员，或由于市场因素使得人力成本快速上升，将对公司募投项目的实
施及收益造成不利影响。
  ②募投项目投资效益未达预期的风险
  本次募投项目中，“超级存储研发项目”、“政企数字化转型平台关键技术研
发及产业化项目”及“人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目”存在效
益预测，待项目研发建设完成并逐步对外销售后，预计可获得较好的经济效益。
本次募投项目效益测算是基于项目按期建设完毕并投入使用，通过产品销售、定
制化解决方案及平台运营产生效益。公司将通过对外销售以实现收入，如果公司
未能找到下游客户、客户需求数量不足或者与客户的合作发生变化，亦或者未来
市场出现不可预料的变化，可能会给投资项目的预期效果带来一定影响，公司可
能面临短期内不能实现预测收入的风险。此外，由于客户实际采购需求和本次募
投项目的测算可能存在差距，如果本次募投项目的销售进展无法达到预期，可能
导致本次募投项目面临营业收入和净利润等经营业绩指标下滑，投资回报率降低
的风险。
  ③募投项目新增折旧及摊销风险
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  由于本次募集资金投资项目需要建设期和产业化期，项目实施后公司的折
旧、摊销费用会有一定幅度增加，短期内可能会使得公司经营业绩指标有所下降。
由于公司每年需就新增固定资产计提折旧、就新增无形资产计提摊销，若公司本
次募投项目的产品及服务对外销售不及预期，新增折旧及摊销将对发行人经营业
绩产生负面影响。此外，在折旧及摊销费用增加的同时，本次募集资金投资项目
存在不能按计划实现销售的风险。若此种情形发生，则发行人存在因固定资产或
无形资产大幅增加导致利润下滑的风险。
  ④募投项目新增关联交易的风险
  本次募投将继续围绕公司“数据湖+”战略，基于易华录的核心技术和数据湖
的生态能力赋能区域政府和企业，释放公司重资产布局的数据湖资产商业运营价
值，公司发展重心由数字经济基础设施建设，逐步转向以长效运营为主的数据收
集、存储、治理、应用和交易业务的主航道。本次募投项目实施后，部分采购和
销售可能仍将由关联方提供，采购方面可能继续向中国华录•松下电子信息有限
公司采购蓝光设备以及租赁数据湖参股子公司的场所，销售方面为“超级存储研
发项目”不排除数据湖参股子公司根据自身业务需求，继续向发行人采购迭代更
新的存储产品，从而更好的为政府、企业提供服务，从而可能新增关联交易。
  （4）技术风险
  ①技术开发和升级滞后的风险
  公司所处行业属于技术密集型行业，技术和产品服务的更新换代速度较快。
公司数据湖及智慧城市业务涉及的专业技术门类较多、技术更新速度快，各项前
沿技术不断涌现。为保持竞争优势，公司需要精准把握业内技术发展方向，及时
将成熟、实用、先进的技术用于自身产品或服务的设计开发和技术升级。否则，
可能对公司在技术研发和市场的优势地位带来不利影响。
  ②核心技术人员及管理人才流失的风险
  公司作为技术密集型企业，人力资源是企业成败的关键因素，行业内的市场
竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。随着行业竞争格局的不断变化，业内企
业对核心技术人员及管理人员的争夺将日趋激烈。尽管公司制定了相应的人才政
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策，公司仍可能会面临核心技术人员和管理人员流失的风险，以及在业务扩张过
程中无法招聘到足够合格的技术人员和管理人员的风险。
  （5）政策风险
  ①政策环境风险
  由于公司现阶段主要客户为政府部门和各地政府股东背景的数据湖项目公
司，公司项目可能会受到政府团队/官员更替的影响。另由于数据湖业务将存储
政府数据，涉及到数据探矿、开采权及数据银行等事项，因此不可避免涉及到数
据资产的管理和使用，目前数据确权的法治工作有待健全，公司的运营存在政策
环境风险。
  ②税收优惠政策变化的风险
  公司作为高新技术企业和软件研发企业，享受国家税收优惠政策，受到多种
相关课题科研经费和专项补助资金的支持。如果未来公司不再符合高新技术企业
的相关标准，或国家调整高新技术企业所得税、增值税等方面的税收优惠政策，
公司未来的经营业绩将受到一定的影响。
  （6）其他风险
  ①大股东控制风险
  截至 2023 年 3 月 31 日，华录集团合计持有公司 36.86%股权，是公司的控
股股东、实际控制人，其中直接持有公司 229,124,004 股股票，直接持股比例为
股东大会对公司的人事任免、经营决策等施加重大影响，可能会损害公司及其他
股东的利益，使公司面临大股东控制的风险。
  ②诉讼和法律纠纷风险
  公司在日常业务过程中，可能会涉及有关客户、供应商或其他第三方的诉讼。
截至报告期末，尚未了结的重大诉讼、仲裁案件，不会对公司的业务、声誉、财
务状况和经营业绩造成重大不利影响。但公司在报告期末存在与客户合同纠纷，
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施工工程款无法收回的未决诉讼，如无法胜诉，则存在较大额度的应收账款和合
同资产减值的风险，可能给公司带来额外的风险和损失。
  ③股价波动风险
  公司的 A 股股票在深圳证券交易所上市，本次发行将对公司的生产经营和
财务状况产生一定影响。公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，
也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的
影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风
险，并做出审慎判断。
  ④审批风险
  本次向特定对象发行股票方案已经公司董事会、股东大会以及华录集团批
准。但尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册。能否顺利通过相关主管部
门的审核或注册，以及最终取得相关部门审核或注册的时间均存在不确定性。
  ⑤发行风险
  由于本次发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对
本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，本次向特定对象发行
存在发行募集资金不足的风险。
议、2022 年度第五次临时股东大会审议通过。公司于 2023 年 4 月 14 日召开第
五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会
决议有效期及董事会授权有效期的议案》，同意提请股东大会审议批准向特定对
象发行股票股东大会决议有效期及董事会授权有效期自原届满之日起延长 12 个
月，该事项尚需公司股东大会审议。根据有关法律法规规定，本次向特定对象发
行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。在获得中国证监
会注册后，公司将依法实施本次向特定对象发行股票，向深圳证券交易所和中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记与上市事宜，完
成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。
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监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构
投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或
其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对
象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过
并经中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根
据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若国家法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的发行对象有新的规
定，公司将按新的规定进行调整。
  所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。
对象发行股票的发行期首日，发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前
=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总
量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。本次发行的最终发行价格将
在公司本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，
由董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据
投资者申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规和规
范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有新的规定，公司将按新的规定进
行调整。
股本的 30%。最终发行数量将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监
会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会的授权和发行时的实际情
况，与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间
发生除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。若本次发行的股票数
量因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数
北京易华录信息技术股份有限公司                创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
量届时将相应调整。
规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发
行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦
应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执
行。
金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目：
                                                  单位：万元
序号           项目名称          项目投资总额            拟使用募集资金金额
      政企数字化转型平台关键技术研发
      及产业化项目
      人工智能训练资源库及全域视频感
      知服务平台项目
            合计                  323,154.01        290,593.40
     在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发
行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投
资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调
整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金
不足部分由公司自筹解决。
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                  公司声明
  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误
导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
募集说明书中财务会计报告真实、完整。
  证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司
自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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  七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 . 90
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  九、本次发行满足《注册管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定
  三、本次发行后是否与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业
  四、本次发行后是否与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在
北京易华录信息技术股份有限公司                                                创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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                  第一节 释义
在本募集说明书中，除非另有说明，下列词语或简称含义见下表：
                  第一部分 普通术语
发行人、易华录、上市公司、
                  指   北京易华录信息技术股份有限公司
公司
                      北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特
募集说明书、本募集说明书      指
                      定对象发行股票募集说明书
本次发行、本次发行股票、本
                      北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特
次向特定对象发行、本次向特     指
                      定对象发行股票
定对象发行股票
定价基准日             指   本次向特定对象发行股票的发行期首日
华录集团、控股股东、实际控
                  指   中国华录集团有限公司
制人
华录资本              指   华录资本控股有限公司
易华录有限、有限公司        指   北京易华录信息技术有限公司
国富瑞               指   国富瑞数据系统有限公司
华易智诚              指   天津华易智诚科技发展有限公司
光研院               指   华录光存储研究院（大连）有限公司
尚易德               指   北京尚易德科技有限公司
乐山易华录             指   乐山市易华录投资发展有限公司
天津易华录             指   天津易华录信息技术有限公司
华录高诚              指   北京华录高诚科技有限公司
INFOLOGIC         指   INFOLOGIC PTE LTD
吕梁 SPV            指   吕梁市离石区智慧城市建设运营有限公司
贵州数研院             指   贵州易华录数据资产研究院有限公司
易众联               指   哈尔滨易众联信息技术有限公司
超存云               指   北京超存云技术有限公司
《公司法》             指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》             指   《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》          指   《上市公司证券发行注册管理办法》
《创业板上市规则》         指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
                      《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
《创业板上市公司规范运作》     指
                      ——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》            指   北京易华录信息技术股份有限公司公司章程
股东大会              指   北京易华录信息技术股份有限公司股东大会
董事会               指   北京易华录信息技术股份有限公司董事会
北京易华录信息技术股份有限公司                 创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
监事会               指   北京易华录信息技术股份有限公司监事会
证监会、中国证监会         指   中国证券监督管理委员会
深交所               指   深圳证券交易所
国务院国资委、国资委        指   国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委、发改委         指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部               指   中华人民共和国工业和信息化部
网信办、中央网信办         指   中华人民共和国国家互联网信息办公室
公安部               指   中华人民共和国公安部
全国人大常委会           指   中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会
交通运输部             指   中华人民共和国交通运输部
应急管理部             指   中华人民共和国应急管理部
科技部               指   中华人民共和国科学技术部
民政部               指   中华人民共和国民政部
住建部               指   中华人民共和国住房和城乡建设部
                      百度在线网络技术（北京）有限公司，全球知名的
百度                指
                      互联网综合服务公司和人工智能平台型公司
                      深圳市腾讯计算机系统有限公司，全球知名的互联
腾讯                指
                      网综合服务公司
                      浪潮电子信息产业股份有限公司，全球知名的云计
浪潮                指
                      算、大数据服务商
                      华为技术有限公司，全球领先的信息与通信技术解
华为                指
                      决方案公司
联想                指   联想集团有限公司，一家知名的 IT 设备制造商
                      中科寒武纪科技股份有限公司，专注于人工智能芯
寒武纪               指
                      片产品的研发与技术创新
                      瑞芯微电子股份有限公司，专注于智能应用处理器
瑞芯微               指
                      芯片、电源管理芯片及其他芯片的集成电路设计
                      上海登临科技有限公司，是国内首家完全凭借自主
登临                指   创新，构建以 GPU+为核心技术的云端 AI 计算平
                      台公司
                      沐曦集成电路（上海）有限公司，致力于为异构计
沐曦                指
                      算提供高性能 GPU 芯片和解决方案
最近三年及一期、报告期       指   2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-3 月
保荐机构、保荐人、主承销商、
               指      中德证券有限责任公司
中德证券
发行人律师、中伦律所        指   北京市中伦律师事务所
发行人会计师、中勤万信       指   中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元           指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
                  第二部分 专业术语
数字经济              指   以数字化的知识和信息为关键生产要素，以数字技
北京易华录信息技术股份有限公司                 创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                      术创新为核心驱动力，以现代信息网络为重要载
                      体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高
                      传统产业数字化、智能化水平，加速重构经济发展
                      与政府治理模式的新型经济形态
                      融合数据感知、存储、分析为一体的智能化综合信
                      息基础设施，以光磁融合存储平台为依托，以大数
数据湖               指   据平台，人工智能引擎等为支撑，提供海量数据采
                      集、存储、价值挖掘、云计算、网络安全、数据容
                      灾备份等专业服务
                      在不同应用环境下，将数据以合理、安全、有效的
                      方式保存到存储介质上并实现有效访问，满足用户
数据存储              指
                      在数据保存方面的高性能、高可靠和高扩展性等需
                      求
                      信息系统中的数据在遭受自然灾害、人为破坏和误
                      操作、病毒感染、设备故障等冲击时，数据的真实
数据安全              指
                      性、完整性、可用性得到保护，数据持续可用；数
                      据安全是信息安全的基础
                      一种新理念和新模式，基于信息通信技术（ICT）            ，
                      全面感知、分析、整合和处理城市生态系统中的各
                      类信息，实现各系统间的互联互通，以及时对城市
智慧城市              指
                      运营管理中的各类需求做出智能化响应和决策支
                      持，优化城市资源调度，提升城市运行效率，提高
                      市民生活质量
                      无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、
                      管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具
大数据               指
                      有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海
                      量、高增长率和多样化的信息资产
                      数据结构不规则或不完整，没有预定义的数据模
非结构化数据            指
                      型，不方便用数据库二维逻辑表来表现的数据
                      即信息通信业，具体包括电子信息制造业、电信业、
数字产业化             指
                      软件和信息技术服务业、互联网行业等
                      即传统产业应用数字技术所带来的产出增加和效
                      率提升部分，包括但不限于工业互联网、两化融合、
产业数字化             指
                      智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模
                      式新业态
                      一种模型，用户可以方便地通过网络按需访问一个
                      可配置计算资源（如网络、服务区、存储、应用和
云计算               指
                      服务）的共享池，这些资源可以被迅速提供并发布，
                      同时实现管理成本或服务供应商干预的最小化
                      比普通计算机运行更快、负载更高、价格更贵的计
服务器               指
                      算机
                      用于储存信息的设备，通常是将信息数字化后再以
存储设备              指
                      电、磁或光学等方式的媒体加以存储
                      冷数据指不需要实时访问的离线状态数据，冷数据
冷数据存储             指   存储即针对冷数据特性设计的低能耗离线存储技
                      术
                      Artificial Intelligence，是研究、开发用于模拟、延
人工智能/AI           指   伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统
                      的一门新的技术科学
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                      通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将
                      各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联
系统集成              指
                      的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，
                      实现集中、高效、便利的管理
                      通过信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、
                      红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时
                      采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采
物联网               指   集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等
                      各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现
                      物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的
                      智能化感知、识别和管理
信创                指   信息技术应用创新产业
                      不同组织机构之间或者企业不同部门之间的数据
数据孤岛、数据烟囱         指
                      无法连接互动
                      分布式计算的一种，通过网络“云”将巨大的数据
                      计算处理程序分解成无数个小程序，然后通过多部
云服务               指
                      服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得
                      到结果并返回给用户
                      将数据分散存储在多台独立的设备上，可以满足大
分布式存储             指   规模存储应用的需要，在可靠性和安全性方面具有
                      优势
                      云服务商为公众用户提供的标准化云服务，核心属
公有云               指
                      性是资源共享
                      云服务商为客户单独使用而定制建设，提供对数
私有云、专属云           指   据、安全性、服务质量进行有效控制的云服务，核
                      心属性是资源独享
混合云               指   用户同时使用公有云和私有云的模式
                      一个共享数据库，存储于其中的数据或信息，具有
区块链               指   不可伪造、全程留痕、可以追溯、公开透明、集体
                      维护等特征
                      部署在终端设备附近的计算节点，使数据、应用和
边缘计算              指
                      服务的主要分析处理环节都在本地完成
                      新型基础设施建设简称，主要包括 5G 基站建设、
                      特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽
新基建               指
                      车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七
                      大领域
                      线性磁带开放协议（Linear Tape-Open，LTO）是由
LTO 磁带            指   惠普（HP）、国际商用机器公司（IBM）和 Certance
                      共同开发的开放式磁带存储技术
IT                指   Information Technology，信息技术
                      GNU/Linux 的缩写，指一个基于 POSIX 和 Unix 的
Linux             指   多用户、多任务、支持多线程和多 CPU 的操作系
                      统
                      Windows 操作系统，是由美国微软公司（Microsoft）
Windows           指
                      研发的操作系统
                      是一套由苹果开发的运行于 Mac 系列电脑上的操
Mac               指
                      作系统
IDC               指   是指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带
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                      宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、
                      专业化的管理、完善的应用的服务平台。在这个平
                      台基础上，IDC服务商为客户提供互联网基础平台
                      服务（服务器托管、虚拟主机、邮件缓存、虚拟邮
                      件等）以及各种增值服务（场地的租用服务、域名
                      系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份
                      服务等）
                      Software as a Service（软件即服务）的英文缩写，
SaaS              指
                      是通过网络提供软件服务
                      Platform as a Service（平台即服务）的英文缩写，
PaaS              指   是把服务器平台或者开发环境作为一种服务提供
                      的商业模式
                      Systems,Applications & Productsin Data Processing，
SAP               指   总部位于德国沃尔多夫市，是全球最大的企业管理
                      和协同化商务解决方案供应商
                      甲骨文股份有限公司，是全球最大的企业级软件公
Oracle            指
                      司，总部位于美国加利福尼亚州的红木滩
                      计算机存储单位，存储单位间的换算关系为
TB、PB、EB、ZB       指
  注：非经说明，本募集说明书中的数值均以人民币元或万元为单位列示；若出现合计数
与所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。
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             第二节 发行人基本情况
一、公司基本情况
中文名称        北京易华录信息技术股份有限公司
英文名称        BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
股票上市地       深圳证券交易所
股票简称        易华录
股票代码        300212
有限公司成立日期    2001 年 4 月 30 日
股份公司设立日期    2008 年 9 月 28 日
股票上市日期      2011 年 5 月 5 日
法定代表人       林拥军
董事会秘书       颜芳
注册资本        人民币 66,581.4309 万元
注册地址        北京市石景山区阜石路 165 号院 1 号楼 1001 室
公司电话        010-52281160
公司传真        010-52281188
公司网址        www.ehualu.com
电子邮箱        zhengquan@ehualu.com
            施工总承包；专业承包；劳务分包；互联网信息服务；第二类增
            值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；经营电
            信业务；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；
            计算机系统服务；计算机软件开发；数据处理；软件服务；智慧
            城市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品
            研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自
            动化控制设备、自行开发的产品、通讯设备；承接工业控制与自
经营范围
            动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系
            统工程；安全技术防范工程的设计、维护；产品设计；生产存储
            设备（限在外埠从事生产经营活动）；货物进出口；技术进出口；
            代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
            互联网信息服务；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相
            关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
            产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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二、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）发行人股权结构
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本为 665,814,309 股，股本结构如下表所
示：
          股份性质             股份数量（股）                            比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股                        25,091,218                       3.77
    其中：高管锁定股                           21,157,221                      3.18
       股权激励限售股                          3,933,997                      0.59
二、无限售条件流通股                        640,723,091                         96.23
三、总股本                                 665,814,309                    100.00
     截至 2023 年 3 月 31 日，发行人前十大股东及其持股情况如下：
序                                 持股比例              持股数量          限售股份数
           股东名称       股东性质
号                                  （%）              （股）            量（股）
     中国银行股份有限公司
                      基金、理财
                      产品等(06)
     证券投资基金
     新华人寿保险股份有限
                      基金、理财
                      产品等(06)
     -018LFH001 深
                 合计                     45.26    301,412,578      21,157,221
（二）发行人控股股东及实际控制人
     截至 2023 年 3 月 31 日，华录集团为公司的控股股东和实际控制人，合计持
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有发行人 36.86%股权，其中直接持有发行人 229,124,004 股股票，直接持股比例
为 34.41%，并通过华录资本间接持有发行人 16,345,210 股股票，间接持股比例
为 2.45%。自首次公开发行股票并在创业板上市以来，公司的控股股东和实际控
制人未发生变化。
公司名称            中国华录集团有限公司
企业类型            其他有限责任公司
法定代表人           欧黎
注册资本            人民币 183,600.828591 万元
统一社会信用代码        91210200716996405L
成立日期            2000 年 6 月 18 日
住所              辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 717 号中国华录大厦
                一般项目：视听、通讯设备、计算机软硬件产品的开发应用、技术
                咨询、销售、技术服务；系统工程的开发、技术咨询、技术服务；
                项目投资及管理；文化信息咨询；经营广告业务；物业管理；房屋
经营范围            出租；机械电子产品开发、生产、销售；货物及技术进出口业务；
                数据处理和存储服务；信息系统集成和物联网技术服务；互联网信
                息服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
                活动）。
     华录集团的前身为 1992 年成立的中国华录电子有限公司。2000 年 6 月，经
国务院国有资产管理部门批准，中国华录电子有限公司对原有投资和业务进行了
重组，在大连高新园区注册成立了中国华录集团有限公司，初始注册资本 2.56
亿元，后续国家以拨补资本金的形式不断注资，注册资本增加至 3.92 亿元。2004
年，华录集团完成债转股，注册资本由 3.92 亿元增加至 10.02 亿元。2010 年，
为支持华录集团产业升级和结构调整，并解决债转股遗留问题，国务院国资委对
华录集团进行增资，注册资本变更为 15.40 亿元。2016 年，华录集团资本公积转
增注册资本 2.96 亿元，注册资本变更为 18.36 亿元，其中国务院国资委持股
持股 16.34%。
北京易华录信息技术股份有限公司                      创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
  华录集团是国务院国资委直接管理的中央企业，总部设在大连，分子公司分
布在大连、北京、上海、广州、深圳、郴州等地，建有国家级技术研发中心和北
京研究所、深圳研究所等研发机构和国际国内营销网络。
  华录集团定位于“以信息产业为基础的科技与文化产业集团”，围绕数字经
济，以蓝光大容量绿色光存储等数字化核心技术为基础，按照“1+3+N”数字经
济发展战略，强化科技创新，研究开发自主可控光存储技术，构筑数据感知、融
合存储与开发利用等软硬件核心关键能力；布局终端与智能制造、信息产品与服
务、文化内容与创意三大产业板块，提供核心产品与服务；面向场景培育创新应
用，开发定制化应用与生态。通过向新型数字基础设施、大数据治理开发与应用，
包括交通、安防、健康、环保、文化等产业数字化领域的不断深入与拓展，为政
府与客户在智慧产业、文创产业带来全面的解决方案、软硬件产品、内容和运营
服务。
                                                        单位：万元
      项目          2022 年 12 月 31 日           2023 年 3 月 31 日
  资产总额                       2,258,450.28             2,302,318.31
  负债总额                       1,242,378.62             1,272,301.00
  所有者权益                      1,016,071.66             1,030,017.31
      项目             2022 年度                  2023 年 1-3 月
  营业收入                         431,200.20                85,832.55
北京易华录信息技术股份有限公司                 创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
     净利润                    6,597.34                     -5,370.55
  注：2022 年度、2023 年 1-3 月的财务数据均为华录集团合并报表数据，2022 年度财务
数据已经中勤万信审计，2023 年 1-3 月财务数据未经审计。
    截至 2023 年 3 月 31 日，华录集团合并报表范围内除易华录以外的直接控股
公司情况如下所示：
序                        注册资本              直接持股
           单位名称                                        业务性质
号                        （万元）               比例
                                                     电子出版、影视剧、
                                                      互联网文化活动
                         （万日元）
                                                     环保类平台建设和
                                                      数据的处理
                                                     精密模具、部件的等
                         （万美元）
                                                      （正在清算）
                                                     精密模具部件的生
                                                      产、物业出租
                                                     卫星网络信息服务
                                                      （正在清算）
三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况
（一）行业发展概况及未来发展趋势
    根据《国民经济行业分类》
               （GB/T 4754-2017），以及中国证监会发布的《2021
年 3 季度上市公司行业分类结果》，公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务
业”
 。
    软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力
量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑。建设强大的软件和信息技术服务业，
是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择。近年来，我国
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软件和信息技术服务业持续快速发展，产业规模迅速扩大，技术创新和应用水平
大幅提升，对经济社会发展的支撑和引领作用显著增强。
  （1）产业规模进一步扩大、盈利能力稳步提升
  根据工信部发布的《2022 年软件和信息技术服务业统计公报》，全国软件和
信息技术服务业规模以上企业超 3.5 万家，累计完成软件业务收入 108,126 亿元，
同比增长 11.2%，产业规模进一步扩大。国家统计局资料显示，2022 年信息传输、
软件和信息技术服务业生产总值比上年同期增长 9.1%，已成为经济平稳较快增
长的重要推动力量。
              资料来源：工信部《2022 年软件和信息技术服务业统计公报》
  与此同时，2022 年软件和信息技术服务业实现利润总额 12,648 亿元，同比
增长 5.7%，保持稳步增长。
  （2）新兴业态拉动软件业加快发展，已成为新的增长点
  分领域来看，软件产品收入实现平稳较快增长，2022 年软件产品实现收入
北京易华录信息技术股份有限公司               创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
较快增长，2022 年信息技术服务实现收入 70,128 亿元，同比增长 11.7%，增速
高出全行业平均水平 0.5 个百分点，占全行业收入比重为 64.9%；信息安全产品
和服务收入稳步增长，2022 年信息安全产品和服务实现收入 2,038 亿元，同比增
长 10.4%，增速较上年同期回落 2.6 个百分点；嵌入式系统软件收入两位数增长，
回落 7.7 个百分点。
               资料来源：工信部《2022 年软件和信息技术服务业统计公报》
  （3）未来发展前景广阔
指出“十四五”时期我国软件和信息技术服务业要实现“产业基础实现新提升，
产业链达到新水平，生态培育获得新发展，产业发展取得新成效”的“四新”发
展目标。到 2025 年，规模以上企业软件业务收入突破 14 万亿元，年均增长 12%
以上，工业 APP 突破 100 万个，建设 2-3 个有国际影响力的开源社区，高水平
建成 20 家中国软件名园。
  （1）数据湖基础设施建设及运营行业的发展状况
  ①“数字中国”战略不断推进，我国数字经济实现新跃升
北京易华录信息技术股份有限公司                创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
  随着我国“数字中国”战略的不断推进，数字经济规模持续扩大。十九届五
中全会、
   “十四五”规划和 2035 远景目标纲要指出，要推动数字经济和实体经济
深度融合，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格
局。加快数字化发展，打造数字经济新优势，以“双融合”全面支撑“双循环”，
将为构建新发展格局提供强大支撑。
  中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展研究报告（2023 年）》显示，
长 10.3%，已连续 11 年显著高于同期 GDP 名义增速，占 GDP 比重为 41.5%，
有效支撑经济社会发展。
                                   数据来源：中国信息通信研究院
GDP 比重的 7.6%，产业数字化规模达 41 万亿元，占数字经济比重达 81.7%，占
GDP 比重为 33.9%，产业数字化成为数字经济发展强大引擎。
  数字经济蓬勃发展，推动传统产业改造提升，为经济发展增添新动能，数字
经济持续高速增长，已成为我国应对经济下行压力的关键抓手。我国数字经济增
速保持高位运行。2015-2022 年，我国数字经济增速显著高于同期 GDP 增速，2022
年我国数字经济名义增长 10.3%，高于同期 GDP 名义增速约 4.98 个百分点，数
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字经济在国民经济中的地位进一步凸显。未来，伴随着数字技术创新，并加速向
传统产业融合渗透，数字经济对经济增长的拉动作用将愈发凸显。
                                     数据来源：中国信息通信研究院
  ②大数据时代，数据呈现爆发式增长，数据资源资产化趋势凸显
  随着万物互联时代的来临，数据与社会生活以及发展进步的联系愈发紧密，
全球数据将呈现出爆发式增长的趋势。根据国际数据公司（IDC）发布的《数据
时代 2025》，全球数据圈（即被创建、采集或是复制的数据集合）将从 2018 年
的 33ZB 增长至 2025 年的 175ZB，年复合增长率达 26.9%。
                                    资料来源：IDC《数据时代 2025》
  其中，2018 年中国数据圈为 7.6ZB，约占全球数据圈的 23%，预计 2025 年
达到 48.6ZB，约占全球数据圈的 28%，中国将成为全球最大的数据圈。
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                              资料来源：IDC《数据时代 2025》
  随着智能技术的不断发展，数据已经成为云计算、人工智能、区块链等最新
前沿技术的依托，也已成为促进社会进步的最重要的底层资源之一。如今，数据
正逐步成为政府、企业、个人的无形财富。获得用户的深层数据已经成为企业发
展的决定性要素之一，对于数据的智能分析利用和转化能力将直接决定一个企业
的创新力和竞争力。大数据时代背景下，数据资源真正实现“量价齐升”，在数
据量剧增的同时，数据资源的资产化趋势愈发明显。
  ③蓬勃发展的数字经济和日益扩大的数据治理需求推动着数字经济基础设
施的不断完善
  数据是数字经济发展过程中的重要战略资源和生产资料，是数字经济的基础
要素之一。数字经济的发展既依赖于数据，同时根据自身发展需要对数据的存储、
保管、利用等各个方面提出要求。
  数据呈指数级增长的同时，也呈现出分层特征。随着数据量的飞速增长，数
据由“热”变“冷”的现象也日益凸显，按照“二八定律”，经过一段时间的使
用，80%的数据都会变为冷数据，冷数据占据了存储设备的绝大部分空间。因此，
采用数据生命周期策略对冷热数据分级存储管理尤为重要。同时，目前的数据管
理并未制定严格、统一的标准，缺乏质量控制，导致数据难以集成和统一且因质
量过低而难以利用。大量原始数据和各种业务数据由于缺乏集中存储和统一管
理，无法进行协同工作，形成了“信息孤岛”，无法转化为有用信息。因此，亟
需提高数据质量、实现数据协同和充分挖掘的高效数据管理方式。
北京易华录信息技术股份有限公司                      创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
   随着数字经济不断发展对数据提出要求，以及大数据时代对数据分级存储、
质量提升和高效管理的需求，数字经济基础设施、特别是其中的信息基础设施将
不断完善，相关行业将不断发展。
   （2）政企数字化行业发展情况
   ①数字政府行业
   党的十八大以来，党中央高度重视网络安全和信息化工作，在多个重要文件
                                     《“十
中强调信息化和数字化建设要求。如在 2016 年《国家信息化发展战略纲要》、
三五”国家信息化规划》中提出，要实施网络强国战略，建设数字中国，深化“互
联网+政务服务”，以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化。2018 年习近
平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上指出，要加快推进电子政务，构建
全流程一体化在线服务平台，更好解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、
办事繁的问题。2019 年党的十九届四中全会首次提出“推进数字政府建设”，要
求利用信息化手段，提高政府机构履职能力。2020 年党的十九届五中全会再提
数字政府，并将数字政府作为数字化发展的三大支柱之一进行强调，凸显了数字
化转型中数字政府建设的重要意义。2021 年 11 月，工业和信息化部发布《“十
四五”大数据产业发展规划》指出“促进数据‘高价值’转化。强化大数据在政
府治理、社会管理等方面的应用，提升态势研判、科学决策、精准管理水平”。
号），规划中提到“全面提升全国一体化政务服务平台功能，加快推进政务服务
标准化、规范化、便利化，持续提升政务服务数字化、智能化水平，实现利企便
民高频服务事项‘一网通办’”。加强数字政府建设是创新政府治理理念和方式的
重要举措，对加快转变政府职能，建设法治政府、廉洁政府、服务型政府意义重
大。
   我国各地政府也积极响应国家号召，出台一系列政策助推数字政府行业快速
发展。
  时间          政策      地区                  主要内容
             《山东省数字         进一步整合互联网出口，统筹各级互联网出口管
               方案           成各部门互联网出口整合，2020 年年底前完成市、
北京易华录信息技术股份有限公司                           创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
             （2019-2022          县级互联网出口整合，实现省、市、县互联网出
               年） 》              口统一管控。
             《四川省人民
             政府关于加快              强化数字政府基础支撑能力。加强电子政务内外
             发展的指导意              省市县乡村五级互联互通的基础网络体系建设。
               见》
             《河北省数字              率先建设数字政府．构建多元协同治理机制，在
             经济发展规划              数据权属界定、新业态监管等领域不断完善与数
              (2020-2025         字经济发展相适应的政策规章，优化调整数字经
                 年)》             济生产关系。
             《湖北省数字
                                 坚持以人民为中心发展理念，以便民惠民利民为
             政府建设总体
                                 根本目标，大力推进“互联网+政务服务”，强化事
                                 中事后监管．增强人民群众在数字政府建设中的
              (2020-2022
                                 获得感、幸福感、安全感。
                 年)》
             《山西省人民
             政府办公厅关
                                 牢牢把握数字政府整体布局,推动各类政务数据深
             于印发山西省
                                 度融合，促进数字政府多体系协调发展，有力提
                                 升政府宏观决策、经济调节、市场监管、社会治
                 规划
                                 理、公共服务、行政执行能力。
              (2020-2022
             年)的通知》
             《安徽省“数
             字政府”建设              各级各部门结合业务需求大力开展政务信息化建
                规划         安徽省   设，推出―批独具特色的电子政务应用系统和服
   月
             (2020-2025          务事项，全省电子政务建设和应用成效显著。
                年)》
             《河南省数字
             政府建设总体
                 规划        河南省
   月                             机制，强力推动数字政府建设各项工作。
             (2020—2022
                年)》
                                 持续深化机关内部“最多跑一次”系统应用，71 家
             《浙江省数字
                                 省级单位 895 个部门间办事事项实现“一网通办”，
                                 “最多跑一次”实现率 100%，政务协同能力显著优
             四五”规划》
                                 化提升。
             《深圳市人民
                                 统一全市政务云架构，推动应用系统在政务云和
             政府关于加快
                                 公有云混合部署。加快建设全市统一的数据中枢
                                 和应用中枢，支撑各部门构建业务应用，避免单
             字政府建设的
                                 独建设、重复建设。
             若干意见》
             《北京市“十              有力促进数字政府、数字社会和数字经济发展，
             四五”时期智              全面支撑首都治理体系和治理能力现代化建设，
北京易华录信息技术股份有限公司                             创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
             慧城市发展行               为京津冀协同发展、“—带一路”国际合作提供高
              动纲要》                质量发展。
             《国家数字经               推进新一代信息技术与政务服务深度融合，加快
             济创新发展试               建设集约化、一体化的数字政府，进一步提升治
             验区(福建)工              理水平和服务效能，实现政府决策科学化、社会
              作方案》                治理精准化、公共服务高效化。
             《宁夏回族自
                                  紧紧围绕治理体系和治理能力现代化，创新政府
             治区数字政府         宁夏回
                                  管理和社会治理模式，以“12345”总体架构为抓
                                  手建设全面网络化、高度信息化、服务治理—体
             (2021 年-2023    区
                                  化的数字政府
                 年)》
                                  接国家、覆盖全省的“吉林祥云”云网一体化核
                                  心基础设施体系，全面推行“互联网+政务服务”
                                  和“互联网+监管”，全面实行政府权责清单制度，
                                  推进电子证照全覆盖，非涉密政务服务事项实现
                                  “全程网办”“跨省通办”，80%以上事项实现“掌
             《吉林省数字
                                  上办”“指尖办”，高频政务服务事项网办发生率达
                                  到 85%以上，“一件事一次办”主题集成服务系统
             四五”规划》
                                  建设达到全国先进水平，政务服务“好差评”实
                                  现全覆盖，数字政府建设进入全国第一方阵。2025
                                  年底前，全省政务服务流程和模式持续优化，网
                                  上政务服务能力全面提升，高频政务服务事项网
                                  办发生率达到 90%以上，数字政府建设达到全国
                                  先进水平。
             《天津市加快
                                  突出综合集成和全面贯通，打造数字经济创造新
             数字化发展三
                                  供给、数字社会满足新需求、数字政府优化新环
                                  境“三位一体”的数字天津，三大领域相互协同、
             （2021—2023
                                  互为促进，整体提升城市数字化水平。
               年）》
                                  以构建大数据深度科学辅助的智慧高效数字政府
                                  为目标，一年强基础、两年更完善、三年上台阶，
                                  到“十四五”末期数字政府建设水平进入全国前
                                  列。利用新一代信息技术，用数字化思维倒逼改
                                  革，推进政务流程再造、业务协同。完善数字基
             《辽宁省“十
             四五”数字政         辽宁省
   月                              进政务服务“一网通办”、社会治理“一网统管”、
             府发展规划》
                                  政府运行“一网协同”，体系化构建“上联国家、
                                  纵向到底、横向到边、整体智治”的数字政府运
                                  行体系，实现政府治理全领域、全业务、全流程
                                  的数字化、网络化、智能化，实现政府治理体系
                                  和治理能力现代化。
                     重庆市
   月         经济“十四五”              场主体，打造千亿级数字经济核心产业集群，创
北京易华录信息技术股份有限公司                           创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
              发展规划              建十个国家级数字经济应用示范高地，高水平建
             （2021-2025         成国家数字经济创新发展试验区。到 2025 年，大
               年）》              数据智能化走在全国前列，全市数字经济总量超
                                过万亿级规模，建成国内领先、具有全球影响力
                                的数字经济创新发展高地，数字经济成为支撑我
                                市“智造重镇”“智慧名城”建设的主力军。到 2035
                                年，数字经济综合发展水平稳居全国前列。
                                为加快推进数字广西和中国-东盟信息港建设，以
                                破解各类群体的刚需应用和解决痛点问题为导
             《全面推进广
                                向，突出协同化、一体化、数字化、智能化，大
             西数字政府建
                          广西壮   力整合优化政府部门与社会的现有成熟资源，充
             设三年行动实
              施方案
                           区    块链等先进技术，打造广西数字政府“一核驱动、
             （2021-2023
                                五个管用、多维创新”的发展新模式，加快推进政
               年） 》
                                府数字化转型，持续优化全区营商环境，探索多
                                领域创新融合应用。
                                到 2022 年底，数字基础设施建设更加完善，力争
                                建成 5G 基站 1 万个，实现政务、教育、金融、医
                                疗等垂直行业应用区域和交通枢纽、产业园区、
                                旅游景区等重点区域 5G 网络全覆盖，5G 商用步
                                伐进一步加快，互联网省际出口带宽达到 10 太比
                                特每秒（Tbps）以上，大数据产业有序发展，大
                                数据中心机架数超过 1.3 万个，建成数字经济领域
             《2022 年青
                                省级工程（技术）研究中心 10 个；数字产业发展
             海省促进数字
             经济发展工作
                                他电子设备制造业收入达到 60 亿元以上，信息传
              要点》
                                输、软件和信息技术服务业营业收入达到 80 亿元
                                以上；产业数字化程度不断提高，全省网络零售
                                额、实物网络购物交易额同比增长 10%，电信业
                                务总量超过 75 亿元；治理数字化成效更加突出，
                                省直部门上云系统数超过 300 个，“青松办”政务
                                服务事项可办率达到 90%以上，全省治理体系和
                                治理能力现代化水平显著提高。
                                力争到 2025 年，数字政府基础支撑、数据资源利
                                用、业务应用、安全保障、管理体制机制等框架
                                体系基本形成、一体推进。高频政务服务事项“全
             《湖南省“十             省通办”“跨省通办”比例均达 100%，打造 20 个“无
             四五”数字政             证明城市”试点；“一件事一次办”高频事项网上可
             府建设实施方             办率达 100%，掌上可办率达 90%；大数据、区块
               案》               链等新技术示范应用场景达到 200 个，跨部门协
                                同示范应用场景达到 200 个；“湘政通”协同办公
                                平台覆盖率达 100%；基础数据库信息项汇聚率达
北京易华录信息技术股份有限公司                      创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
             进数字经济做         台阶。数字经济增加值增速持续快于全省经济增
             优做强“一号         速、快于全国平均增速，努力实现规模倍增、占
             发展工程”的         全省 GDP 比重达到 45%左右，数字经济核心产业
              意见》           增加值占全省 GDP 比重达到 10%以上，加快打造
                            中部地区数字产业发展集聚区、产业数字化转型
                            先行区、场景创新应用先导区、数字营商环境示
                            范区，努力成为全国数字经济发展新高地。
                            到 2025 年，服务便捷、治理精准、运行高效、开
                            放透明、公平普惠、安全可控的数字政府基本建
                            成，政务服务“一网通办”和城市运行“一网统管”
             《江苏省政府         整体水平显著提升，打造成为现代数字政府新样
             关于加快统筹         板。具体目标是：建成全省统一的“苏服办”总门
             高质量建设的         一体化综合监管平台处于全国领先，非涉密系统
             实施意见》          上云率达到 100%，公共数据按需共享率达到
                            服务“一网通办”率达到 100%，标志性公共数据开
                            发利用场景达到 100 个。
                            政府数字化应用示范推广。突出应用导向和问题
             《关于大力推         导向，推动各地各部门数字化应用创新，在经济
             动数字经济加         调节、生态保护、城市管理、公共服务、市场监
             快发展的若干         管、机关运行等领域的政府数字化应用项目中，
             政策措施》          每年评选 20 个优秀应用项目，在全省进行重点宣
                            传推广。
   从中央到地方数字政府相关政策密集出台，有力的推动了当前中国政府数字
化进程的不断加速，数字政府市场规模将继续保持持续增长，根据中国产业信息
网预计，到 2025 年中国数字政府行业市场规模有望达到 9,255 亿元。
                      中国数字政府行业市场规模
                                                    单位：亿元
                                             数据来源：中国产业信息
北京易华录信息技术股份有限公司               创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
  ②数字企业行业
  数字化转型的重要性正在逐渐被企业广泛接受。数字化转型正逐步成为企业
解决经营困难、强化核心竞争力以及创造价值的有力工具。
  国家出台了一系列政策促进企业数字化转型。2020 年 4 月，国家发展改革
委与中央网信办共同发布《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方
案》，提出打造数字化企业、构建数字化生产链、培育数字化生态的发展目标。
指明央企需要从战略管理、组织管理、运营管理、风险管理等八个方面对标世界
一流企业。2020 年 8 月国资委下发《关于加快推进国有企业数字化专项工作的
通知》，明确提出国有企业数字化转型的基础、方向、重点和举措；引导国有企
业在数字经济时代加快改造提升传统动能，培育发展新动能。
  国家顶层政策规划对企业数字化转型提出了要求，落实到企业，数字经济在
各产业规模正在不断提升。自 2016 年以来，数字经济在各产业的渗透率逐步提
高，其中第三产业渗透率最高，2020 年渗透率已经超过 40%。
                  数字经济产业渗透率
                                  数据来源：中国信息通信研究院
  产业数字化加速增长，成为国民经济发展的重要支撑力。在十四五期间，我
国将迎接数字时代，激活数据要素潜力，加快建设数字经济，企业数字化投入将
不断加大，数字经济规模与占比将持续提升。
北京易华录信息技术股份有限公司                   创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
（二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化
     软件和信息技术服务业的主管部门是工信部，其下属信息技术发展司承担软
件和信息服务业行业管理工作；拟订行业发展战略，提出发展思路和政策建议，
协调发展中的重大问题和重大事项；提出并组织实施软件和信息服务业行业规
划、重点专项规划、产业政策、行业规范条件、技术规范和标准；组织推进软件
技术、产品和系统研发与产业化，促进产业链协同创新发展；指导推进软件和信
息服务业发展；推动新技术、新产品、新业态发展和应用。同时，公司所属细分
行业还受到住建部、公安部、交通运输部的监督和管理。
     软件和信息技术服务业的行业自律组织为中国软件行业协会，其主要职能
为：接受政府领导、行业主管部门指导，努力服务于软件企业和用户；深入研究
软件产业的新形势、新趋势、新常态、新要求，通过市场调查、信息交流、咨询
评估、行业自律、知识产权保护、评价认定、政策研究等方面的工作，加强全国
软件行业的合作、联系和交流；开拓国内外软件市场，加速国民经济和社会信息
化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化、服务化，软件经营企业化和软
件企业集团化；在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，遵守宪法、法律和法规，
遵守社会道德风尚，促进软件产业的健康发展。
     （1）行业主要法律法规及变化情况
序
        法律法规名称            文号           颁布时间         颁布机构
号
     《计算机软件著作权登记     国家版权局令〔2002〕
         办法》            第1号
                                                   公安部、国家保
     《信息安全等级保护管理                                   密局、国家密码
         办法》                                       管理局、国务院
                                                   信息工作办公室
     《中华人民共和国计算机
     信息系统安全保护条例》
     《计算机信息系统集成企
                     工信计资〔2012〕6
                         号
      （2012 年修定版）》
北京易华录信息技术股份有限公司                         创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
序
        法律法规名称                 文号            颁布时间          颁布机构
号
      《计算机软件保护条例
       （2013 年修订）
                》
     《中华人民共和国网络安
         全法》
     《公共互联网网络安全威         工信部网安〔2017〕
      胁监测与处置办法》             202 号
     《中华人民共和国著作权
       法(2020 修正)》
     《中华人民共和国道路交
        通安全法》
     《中华人民共和国数据安
         全法》
     《关键信息基础设施安全
        保护条例》
     《中华人民共和国个人信
        息保护法》
                        交通运输部、公安部、                        交通运输部、公
     《道路运输车辆动态监督
      管理办法(2022 修正)》
                          年第 10 号                            部
     （2）最近三年行业主要政策及变化情况
序
       文件名称        发布时间        发布机构                 主要内容
号
                                           提出大力推动绿色数据中心创建、
                                           运维和改造，引导数据中心走高
                                           效、清洁、集约、循环的绿色发展
                               工信部、国
     《关于加强绿色                               道路，实现数据中心持续健康发
                               家机关事务
                               管理局、国
      指导意见》                                耗基本达到国际先进水平，新建大
                                家能源局
                                           型、超大型数据中心的电能使用效
                                           率值达到 1.4 以下，高能耗老旧设
                                           备基本淘汰
                                           深化大数据、人工智能等研发应
     《2019 年国务院                            用，培育新一代信息技术、高端装
     政府工作报告》                               备、生物医药、新能源汽车、新材
                                           料等新兴产业集群，壮大数字经济
                                           促进人工智能和实体经济深度融
     《关于促进人工
                               中央全面深       合，要把握新一代人工智能发展的
     智能和实体经济
     深度融合的指导
                                 会         产业应用为目标，深化改革创新，
       意见》
                                           优化制度环境，激发企业创新活力
北京易华录信息技术股份有限公司                         创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
序
       文件名称        发布时间        发布机构              主要内容
号
                                           和内生动力，结合不同行业、不同
                                           区域特点，探索创新成果应用转化
                                           的路径和方法，构建数据驱动、人
                                           机协同、跨界融合、共创分享的智
                                           能经济形态
                                           充分发挥人工智能行业领军企业、
     《国家新一代人                               研究机构的引领示范作用，促进人
     工智能开放创新                               工智能与实体经济的深度融合，进
     平台建设工作指                               一步推进国家新一代人工智能开
       引》                                  放创新平台建设，推动我国人工智
                                           能技术创新和产业发展
     《关于构建更加                               加快培育数据要素市场。推进政府
     完善的要素市场                   中共中央、       数据开放共享；提升社会数据资源
     化配置体制机制                    国务院        价值；加强数据资源整合和安全保
       的意见》                                护
                                           提出促进工业数据汇聚共享、融合
     《关于工业大数                               创新，提升数据治理能力，加强数
       见》                                  应用繁荣、产业进步、治理有序的
                                           工业大数据生态体系
                                           重点支持“两新一重”（新型基础
                                           设施建设，新型城镇化建设，交通、
     《2020 年国务院
     政府工作报告》
                                           数据中心等新型基础设施建设进
                                           度，助力产业升级。
     《新时期促进集                               从财税、投融资、研发、进出口、
     成电路产业和软                               人才、知识产权、市场应用、国际
     件产业高质量发                               合作等八方面，给予集成电路和软
     展的若干政策》                               件产业 40 条支持政策
                                           对国有企业数字化转型作出全面
                                           部署，要求国有企业率先发挥数字
                                           化转型主力军作用，通过“建设基
                                           础数字技术平台、建立系统化管理
     《关于加快推进
                                           体系、构建数据治理体系、提升安
     国有企业数字化
      转型工作的通
                                           础，立足行业“推进产业数字化创
        知》
                                           新”，归属于数字经济核心产业的
                                           国有企业应通过“技术赋能，全面
                                           推进数字产业化发展”，形成“行
                                           业数字化转型样板”
     《国家新一代人                               进一步明确国家新一代人工智能
     工智能创新发展                               创新发展试验区的总体要求、重点
北京易华录信息技术股份有限公司                           创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
序
       文件名称         发布时间         发布机构              主要内容
号
     试验区建设工作                                 任务、申请条件、建设程序和保障
     指引(修订版)》                                措施，有序推动国家新一代人工智
                                             能创新发展试验区建设
                                             推动技术创新和应用创新，加快互
     《“工业互联网
                                             联网、大数据、人工智能、区块链
     +安全生产”行
                                 工信部、应       等新一代信息技术在“工业互联网
                                  急管理部       +安全生产”领域的融合创新与推
      （2021-2023
                                             广应用，以实现发展规模、速度、
       年）》
                                             质量、结构、效益、安全相统一
     《中共中央关于                                 加快壮大新一代信息技术、生物技
     制定国民经济和                                 术、新能源、新材料、高端装备、
     社会发展第十四                     中共中央委       新能源汽车、绿色环保以及航空航
     个五年规划和二                      员会         天、海洋装备等产业。推动互联网、
     〇三五年远景目                                 大数据、人工智能等同各产业深度
      标的建议》                                  融合
     《关于加快构建                                 加强全国一体化大数据中心顶层
                                 发改委、网
     全国一体化大数                                 设计。优化数据中心基础设施建设
                                 信办、工信
                                 部、国家能
      体系的指导意                                 规模化、绿色化发展，形成“数网”
                                  源局
        见》                                   体系
                                             布局全国算力网络国家枢纽节点，
     《全国一体化大                     发改委、网
                                             启动实施“东数西算”工程，构建
     数据中心协同创                     信办、工信
     新体系算力枢纽                     部、国家能
                                             合理布局，供给平衡，绿色集约及
      实施方案》                       源局
                                             互联互通
     《新型数据中心                                 用 3 年时间，基本形成布局合理、
     发展三年行动计                                 技术先进、绿色低碳、算力规模与
     划（2021-2023                             数字经济增长相适应的新型数据
       年）》                                   中心发展格局
                                             紧密结合软件产业高质量发展要
                                             求，强化针对性、系统性、协同性
                                             思维，以破解当前我国软件产业发
                                             展的关键问题为出发点和落脚点，
     《“十四五”软                                 系统布局、突出应用、统筹推进，
     务业发展规划》                                 确“十四五”时期软件和信息技
                                             术服务业的发展形势、总体要求、
                                             主要任务以及保障措施等内容，指
                                             导未来五年软件和信息技术服务
                                             业发展
     《“十四五”大                                 (一)加快培育数据要素市场；(二)
     数据产业发展规                                 发挥大数据特性优势；(三)夯实产
北京易华录信息技术股份有限公司                       创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
序
       文件名称     发布时间         发布机构              主要内容
号
        划》                               业发展基础；(四)构建稳定高效产
                                         业链；(五)打造繁荣有序产业生
                                         态；(六)筑牢数据安全保障防线
                                         要充分发挥数据要素作用，强化高
     《“十四五”数
                                         质量数据要素供给，加快数据要素
                                         市场化流通，创新数据要素开发利
        划》
                                         用机制
                                         全面推进政府履职和政务运行数
     《关于加强数字                             字化转型，统筹推进各行业各领域
       意见》                               通、协同联动，创新行政管理和服
                                         务方式，全面提升政府履职效能
                                         围绕促进数据要素合规高效、安全
                                         有序流通和交易需要，培育一批数
     《关于构建数据                             据商和第三方专业服务机构；鼓励
     基础制度更好发                             行业协会等社会力量积极参与数
     挥数据要素作用                             据要素市场建设，支持开展数据流
       的意见》                              通相关安全技术研发和服务，促进
                                         不同场景下数据要素安全可信流
                                         通
                                         发展高效协同的数字政务。加快制
                                         度规则创新，完善与数字政务建设
                                         相适应的规章制度；强化数字化能
                                         力建设，促进信息系统网络互联互
     《数字中国建设
     整体布局规划》
                                         提升数字化服务水平，加快推进
                                         “一件事一次办”，推进线上线下
                                         融合，加强和规范政务移动互联网
                                         应用程序管理
（三）行业的竞争格局
     大数据时代，数据爆发式增长，数据成为数字经济时代最核心的生产要素。
随着数字经济的发展，数字经济基础设施的概念变得愈加广泛，既包括宽带、无
线网络、数据中心等信息基础设施，也包括对传统物理基础设施的数字化改造。
     数字经济基础设施，特别是其中的信息基础设施、数据基础设施，成为数字
经济时代的大数据产业的基础，相应的信息和数据基础设施服务商，亦成为大数
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据产业链前端的有力竞争者。
  根据中国大数据产业生态联盟发布的《2021 中国大数据产业发展白皮书》，
基础支撑、数据服务和融合应用相互交融，协力构建了完整的大数据产业链。
                  大数据产业链
          资料来源：大数据产业生态联盟《2021 中国大数据产业发展白皮书》
  其中，基础设施层是整个大数据产业的引擎和基础，它涵盖了网络、存储和
计算等硬件基础设施，资源管理平台以及各类与数据采集、预处理、分析和展示
相关的方法和工具。大数据技术的迭代和演进是这一层发展的主旋律，数据服务
层是大数据市场的未来增长点之一，它立足海量数据资源，围绕各类应用和市场
需求，提供辅助性的服务，包括数据采集和处理服务、数据分析和可视化服务、
数据安全和治理服务、数据交易服务等；融合应用层是大数据产业的发展重点，
主要包含了与政务、工业、健康医疗、交通、互联网、公安和空间地理等行业应
用紧密相关的软件和整体解决方案。融合应用最能体现大数据的价值和内涵，它
是大数据技术与实体经济深入结合的生动体现，能够切实地帮助实体经济企业提
升业务效率，降低成本，也能够帮助政府提升社会治理水平和民生服务水平。
  目前，基础设施层、数据服务层、融合应用层以及各层所包括细分领域内的
市场参与者众多，其中不乏知名大型企业，在所处细分领域内展开激烈竞争。部
分企业已尝试跨越所处的细分领域或层级实现产业链的部分整合，但目前行业内
多数企业在基础软件开发方面能力有限，仍需要长时间的研发投入和积累，多数
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企业近年来的快速发展主要侧重于应用型软件的开发与服务，产品区域属性和行
业属性强，定制化程度高，使得行业内企业数量众多且分散。因此能够实现从数
据存储、数据分析处理一直到数据应用的产业链一体化的企业较少，整体行业集
中度较低。
  政企数字化建设是一项复杂的系统工程，技术水平含量高，层次结构分明，
可划分为顶层设计、基础架构、大数据平台、运营服务以及应用开发领域，数字
政企行业中企业众多，竞争激烈。大型方案商、互联网企业、传统 IT 厂商、三
大运营商等各类企业在行业中各有其竞争优势。
  （1）顶层设计
  政企数字化顶层设计是行业中最重要的一环。数字政企在建设之初，必须对
政府或企业进行整体规划和顶层设计。能够胜任该环节的企业一般有 6 种：1）
研究所与高校；2）传统的 IT 硬件供应商，如华为、中兴、曙光、思科等；3）
大型方案商，有自己的软件应用及开发能力，并且在行业内深耕多年，积累了一
整套完整的顶层设计和规划方案，如东软、太极等；4）大型咨询公司，在战略
规划方面一直具有优势，如麦肯锡、德勤等；5）大型互联网企业，借助在互联
网领域的优势地位，慢慢转向政企数字化的应用和设计，如 BAT 等；6）三大运
营商，也在积极参与政企数字化的总体设计。
  （2）基础架构
  该领域即 IaaS 层，提供从通讯模块到操作系统平台有线无线的接入。该领
域的企业分为 4 类：1）传统 IT 厂商，包括新华三、华为、中兴、曙光等，主要
集中在 IT 硬件方面，包括服务器和存储；2）三大运营商，主要集中在城市网络
基础层，包括宽带、城域无线、3G/4G 网络等；3）大型方案商，包括太极、东
软等，负责搭建云计算和大数据中心；4）以 BAT 为首的互联网公司，帮助各地
政府搭建云计算中心及专有云平台。
  （3）大数据平台
  该领域即 PaaS 层，提供业务管理服务（云平台对云平台业务的管理能力）、
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数据库即服务、存储即服务等，该领域企业分为 4 类：1）传统 IT 厂商，如华为、
新华三、曙光等；2）大型方案商，如东软、太极、北明软件、软通动力等；3）
国际大型软件厂商，如 IBM、微软、Oracle、SAP 等，直接为政企提供 PaaS 产
品，或者与合作伙伴合作提供大数据平台和 PaaS 平台；4）以 BAT 为首的互联
网公司，凭借自己的大数据分析平台和 PaaS 服务能力，帮助政府企业建立数字
化平台。
  （4）运营服务
  运营服务属于政企数字化的后期市场建设，行业应用不断纵向延伸，产生海
量数据处理和信息管理的需求。该领域企业目前有 4 种：1）由当地政府和企业
成立的第三方运营公司；2）大型方案商，自己建设并且负责运营，如神州数码
系统集成公司、太极计算机、软通动力、易华录等；3）传统 IT 厂商，如浪潮就
是以政府智慧城市运营为主；4）各地的运营商子公司，凭借网络通路的优势，
和当地政府部门合作并持续运营。
  （5）应用开发
  该领域即 SaaS 层面，利用前沿技术，通过顶层设计、深度分析等建设，构
建智慧、开放、人性化的各个行业信息化应用体系——智慧政务、智慧公安、智
慧金融等。目前政企数字化应用开发提供企业主要有两类：1）大型方案商，在
各行业有较深的积累和应用开发经验，如软通动力、太极计算机、神州数码等；
市迅速扩展。
  政企数字化建设相关行业的下游服务领域范围广泛，所涉及的行业较多。目
前国内该领域企业的数量众多、规模普遍较小，行业集中度不高。较低的行业集
中度造成市场份额较为分散，同时由于下游涉及领域广泛，细分领域范围内竞争
激烈，一些资金雄厚和研发实力较强的企业开始向多领域、跨区域方向发展。
（四）同行业其他公司情况
  发行人主要竞争对手信息如下表所示：
    名称                        简介
北京易华录信息技术股份有限公司                创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
    名称                          简介
             面向政府、公共安全、国防、企业等行业提供信息系统建设和云计
             算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、
   太极股份
             网络信息安全等综合信息技术服务。近年来，随着业务转型，逐步
  （002368）
             形成了新的业务结构，主要包括：云服务、网络安全与自主可控、
             智慧应用与服务和系统集成服务
             作为城市大脑运营服务商，专注于通过物联网、大数据、云计算、
             人工智能等技术的行业应用，为城市管理和民生服务打造跨领域、
   银江技术      跨区域的城市大脑数据资源交换和共享平台，推动城市文明发展的
  （300020）   新浪潮。银江技术聚焦智慧交通、智慧健康等行业，以城市大脑为
             推进主体，深耕交通大脑和健康大脑的行业应用，率先开拓司法大
             脑的行业创新应用
             主要从事智慧交通和智能安防业务，提供覆盖城市交通、公路交通、
   千方科技
             轨道交通、民航等领域的智慧交通体系，以及全谱系视频前端+人
  （002373）
             工智能后台为基础的智能安防体系的产品、服务及综合解决方案
             国内专业的人工智能技术与产品提供商。佳都科技以自主研发的城
             市数字平台和智慧物联终端为驱动，为客户提供智慧的轨道交通、
   佳都科技
             智慧的城市治理和企业数字化升级三大解决方案；坚持高质量发
  （600728）
             展，完善“大项目+核心自主产品”的发展模式，加大在项目中的自
             主核心产品导入，实现盈利质量的持续提升
             公司是国内领先的智慧城市领军企业。公司以行业核心业务为基
   万达信息      石，重点发展公共服务在线运营，积极开拓线下闭环服务，不断使
  （300168）   城市的运营效率得到提升，服务更为便捷，引领全国医疗健康、文
             化教育等行业的变革
（五）与上下游行业的关联性及发展情况
  公司所处行业的上游主要是电子设备供应商、软件供应商以及网络信息服务
提供商，主要提供信息基础设施建设以及政企数字化建设过程中所需的各种软硬
件设备和网络信息服务，主要包括华为、联想、海康威视、微软等国内外知名企
业，供应相对充足、稳定。上游行业经过长期的发展，市场较为成熟、竞争较为
充分，公司所处行业处于一定的优势地位，不会受到上游行业的制约。
  公司所处行业的下游主要包括各级政府、交通管理部门、道路规划和建设管
理部门、公共安全管理部门、医疗机构、大中型企业等。行业下游的需求对本行
业的发展具有比较大的带动作用。新形势下国家“数字经济”战略政策的大力推
北京易华录信息技术股份有限公司                  创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
动，以及下游用户对本行业相关产品和服务的需求提升，将进一步促进本行业的
发展。
四、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容
（一）主营业务及主要产品
  易华录主要从事数字经济基础设施建设业务、数据运营业务以及政企数字化
建设业务，向客户提供解决方案、软硬件产品以及相关的咨询服务。
  数据湖是构建新型城市的基石底座，负责为海量、多源、异构数据的开放共
享和安全保护提供全介质、全场景的“超级存储”，与 5G“超级连接”和云计
算“超级计算”相配套，构成新型城市数字经济基础设施。公司数字经济基础设
施业务即以光电磁智能混合存储平台、IDC 机柜资源及服务、云计算平台及服务
等为大数据的存储、传输、计算提供相关基础设施及基础能力，形成一站式的大
数据解决方案。
  公司数字经济基础设施建设业务包括的产品或服务，具体情况如下表所示：
 类别                具体业务分类及典型产品或服务
                    ?   蓝光存储产品
                    ?   微型数据湖：D-BOX 光磁融合一体机
数字经济
                    ?   可实现冷热数据交换的光磁电一体化大数据平
基础设施   数据湖基础设施建设
                        台
 建设
                    ?   光磁一体云平台
                        ……
  公司数据湖战略以“存储一切，分析一切、创建所需为目标”，以“基础设施
建设、生态运营”为发展路径，构建新型智能化综合信息基础设施，兼具城市级
基础设施和公共服务的基本属性。
  数据湖基础设施建设奠定了数据湖战略稳固的基石，数据运营业务在此基础
上围绕海量、多源、异构数据进行一系列全方位的生态运营，实现政府数据、视
频数据、时空数据、行业数据及个人数据五大类别的数据的综合应用。
北京易华录信息技术股份有限公司                    创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
  依托数据湖优势，公司持续迭代技术架构，不断提升以数据汇聚、整理，确
权、解析、提纯技术为核心的数据资产化服务能力，提供日趋成熟的“平台+服务”
全域数据治理解决方案以及以数据资源管理、智能存储、区块链等为主要平台工
具的“数据银行”商业模式。
  公司数据运营业务包括的产品或服务，具体情况如下表所示：
 类别                 具体业务分类及典型产品或服务
                     ?   湖存储服务
                     ?   云计算服务
                     ?   数据安全服务
                     ?   IDC 服务
                     ?   大数据服务-数据资源开放平台
 数据                  ?   人工智能服务-算法共享平台
           数据运营赋能
运营服务                 ?   超级智能存储平台
                     ?   光磁电智能混合存储解决方案
                     ?   超级存储云
                     ?   数字视网膜
                     ?   数据银行
                         ……
  公司致力于数据湖战略，发挥数据湖作为城市数字经济基础设施的优势，为
政企客户分别提供数字政府服务以及数字企业服务。为政府客户提供城市大脑、
交通大脑、公安大脑等应用，为城市主要决策者和各职能部门提供一站式智慧服
务；此外，通过建设基础数字技术平台、系统化管理体系、数据治理体系，提升
安全防护水平，致力于赋能企业客户数字化转型。
  公司数字政府服务和数字企业服务的具体业务及产品如下：
      类别                 内容                     典型产品或服务
              城市大脑系统以城市各业务部门平
                                          ? 一网统管
              台为前端，汇聚各委办局数据，依托
                                          ? 一网通办
              数据湖，对有价值数据进行长期保存
                                          ? 数字底座
       城市大脑   与 N 次挖掘，实现综合研判预判、中
数字政府                                      ? 数字孪生
              枢处理、决策预警、协同指挥，以城
 服务                                       ? 城市驾驶舱
              市大脑赋能城市智慧应用，以数据驱
                                          ……
              动重点产业发展
              智慧交通是公司传统主业的支柱性             ?   城市交通综合缓堵解决方案
       交通大脑
              产业板块，在国内具有较强的市场综            ?   交通综合运行协调与应急指挥解
北京易华录信息技术股份有限公司                 创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
    类别                内容                    典型产品或服务
              合竞争力。公司以数据湖海量数据为         决方案（TOCC 平台）
              基础，以智能交通算法为依托，面向         ? 综合交通运行监测数据分析与决
              用户提供公安交管、城市综合交通、         策支持平台
              公路网城际交通、汽车电子标识、智         ? 城市公交解决方案
              慧交通大数据及交通安全社会化服          ? 车行云大数据应用系统
              务等专业解决方案                 ? 新一代交通信号控制解决方案
                                       ? 汽车电子标识解决方案
                                       ? 智慧交通版 D-BOX
                                       ……
              公司传统主业之一，公司专注于公安
              核心应用，针对政府应急/综合服务、
                                       ? 光磁融合视频云平台
              公安指挥、公众安全等公共安全应
                                       ? “雪亮工程”解决方案
              用，以融合通信、PGIS 可视化、计
                                       ? 情指勤一体化合成作战平台
       公安大脑   算机辅助决策协同、时空多媒体数据
                                       ? 警务大数据平台
              管理等技术为基础，结合物联网、云
                                       ? 公共安全版 D-BOX 产品
              计算、大数据、人工智能等技术为用
                                       ……
              户提供咨询设计、产品研发、数据整
              合、集成建设、运维服务的全面服务
                                       ? 云洄
              通过对企业全部数据进行实时汇聚、
                                       ? 企业驾驶舱
              治理、监测和分析，全面感知企业运
                                       ? 智能推送
              行情况，辅助宏观决策，预测预警重
                                       ? 主题画像
         易脑   大事件，保证企业生产经营有序进
                                       ? 数据咨询
              行，并在企业经营、人力、财务、资
                                       ? 指标梳理
              产、项目等方面，实现精准分析、高
                                       ? 驾驶舱定制开发
              效协同、科学决策
                                       ……
              通过对企业数据分类、整合、管理，
              形成数据套餐，结合各类共享接口，
              实现数据按需推送。同时，支持构建         ? 数据共享平台
数字企业          数据超市，用户可在数据超市中下载         ? 能力开放平台
 服务      易享   或申请数据资源。支持实时接口、数         ? 数据共享接口开发
              据订阅、文件传输等多种数据共享方         ? 能力汇聚开放
              式，通过规范的审批流程，保障数据         ……
              安全，实现数据在用户之间、业务系
              统之间安全融通，共享数据价值
              打破数据治理唯工具论，采用            ? 数据治理规划
              “3+N”的模式，即 3 项治理基本能      ? 数据接入
              力，包括：治理顶层设计能力、治理         ? 数据质量管理
         易治   专题建设能力、治理工具支撑能力；         ? 元数据管理
              N 个专业化服务团队，基于 3 项治理      ? 数据资产管理
              基本能力，着眼领域，提供端到端的         ? 主数据管理
              “一站式”治理服务                ……
北京易华录信息技术股份有限公司            创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
（二）发行人主要业务模式
  公司为软件和信息技术服务业企业。对于定制化软件开发，公司利用自有软
件研发环境或客户现场的硬件设备或环境来进行开发；对于系统集成，除了其中
包括的软件开发阶段，公司还将代客户采购的硬件设备和相关软件送至客户现
场，并在客户现场完成集成工作；对于产品销售，公司在检验合格后将产品发出，
安装调试后交付验收；对于其他运营及技术服务，公司根据客户的要求定期在现
场或远程完成设计、维护、检查和调试等工作。
  公司采购内容主要包括公司在提供解决方案、进行软件开发以及提供产品或
咨询服务过程中所需的软件产品、硬件设备和其他劳务，包括监控设备、存储设
备、服务器、网络设备、数据库软件和操作系统等；公司采取“按需采购”的方
式，根据业务需求比较需采物资的性能、质量、价格等维度，择优选取供应商进
行采购。公司主要由供应链管理中心进行“集中采购”，由公司总部进行供应商
的考察、入围和管理，并对采购过程进行管控，有利于规范和高效管理、节约采
购成本。
  公司客户主要为各级政府部门及各地方政府股东背景的数据湖项目公司，一
般要求执行招投标程序后完成服务并实现销售，部分蓝光软硬件产品通过直接销
售或通过经销商开拓市场进行销售。公司主要提供数据湖建设运营以及政企数字
化建设方面的整体解决方案、软硬件产品以及相关服务咨询，主要产品或服务具
有一定的定制化特征。对于数据湖建设业务，公司主要依托自身产品优势及解决
方案直接参与项目投标或履行单一来源采购程序，与业主单位签署合同后，按照
合同进行施工交付直至验收，验收并按照合同约定进行售后维护直至质保期结
束，该业务的最终客户是区级政府部门或政府背景的数据湖项目公司，通过持续
输出技术为区级各委办局提供服务；对于政企数字化等业务，公司参与客户组织
的集成项目招投标，中标并签约后进行实施，以项目形式向客户交付具有独立系
北京易华录信息技术股份有限公司                创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
统和完整软件形态服务功能的平台及系统。
（三）发行人主要业务经营资质
     软件和信息技术服务业企业开展经营活动需要具备各项体现行业技术专业
性的资质。截至本募集说明书出具日，发行人开展日常经营活动所需的具体资质
如下：
序号       名称         发证单位            获取日期               有效日期
     信息系统服务交付能力    北京赛迪认证中心
       等级证书一级        有限公司
     信息系统建设和服务能    中国电子信息行业
         力           联合会
     信息系统业务安全服务
        资质证书
     信息安全服务资质-软件   中国信息安全认证
        安全开发          中心
     信息安全服务资质-信息   中国信息安全认证
       系统安全集成         中心
     信息安全服务资质-信息   中国信息安全认证
       系统安全运维         中心
     建筑智能化系统设计专
        项资质
     建筑业企业资质证书—
                   北京市住房和城乡
                    建设委员会
         承包
                   北京市住房和城乡
     建筑业企业资质证书—    建设委员会、北京
     机电安装工程专业承包    市石景山区住房和
                   城乡建设委员会
     建筑业企业资质证书—
                   北京市住房和城乡
                    建设委员会
       设施）专业承包
     建筑业企业资质证书—
                   北京市住房和城乡
                    建设委员会
       工程）专业承包
                   北京市住房和城乡
                    建设委员会
                   北京市住房和城乡
                    建设委员会
     安防工程企业设计施工    中国安全防范产品
       维护能力证书        行业协会
北京易华录信息技术股份有限公司                       创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
     军工安防企业设计制造
      施工维护能力证书
                       北京市科学技术委
                       员会、北京市财政
                       务局、北京市地方
                         税务局
                       中关村科技园区管
                         理委员会
     ISO50001 能源管理体系
           认证证书
     SA8000 社会责任管理体
          系认证证书
     ISO22301 业务连续性管
        理体系认证证书
     ISO9000 质量管理体系
           认证证书
     ISO14000 环境管理体系
             证书
     ISO45001 职业健康安全
         管理体系证书
     ISO27001 信息安全管理
         体系认证证书
     ISO20000 信息技术服务
       管理体系认证证书
     ISO27017 云服务信息安
       全管理体系认证证书
     ISO27018 个人可识别信
              书
     ISO27701 隐私信息管理
         体系认证证书
     ISO38505 数据治理符合
          性评价证书
     大数据企业服务能力评
        价证书
     IDC（互联网数据中心业      中华人民共和国工
           务）           业和信息化部
     ISP（互联网接入服务业      中华人民共和国工
           务）           业和信息化部
     CDN（内容分发网络业       中华人民共和国工
          务）            业和信息化部
北京易华录信息技术股份有限公司                  创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
     ITSS 信息技术服务运行   中国电子工业标准
       维护标准符合性证书      化技术协会
     ITSS 数据中心服务能力   中国电子工业标准
            质         术服务分会
                     中国电子工业标准
     ITSS 云计算服务能力标
       准三级资质（SaaS）
                      术服务分会
                     中国电子工业标准
     ITSS 云计算服务能力标
       准三级资质（IaaS）
                      术服务分会
                     中国电子工业标准
     ITSS 咨询设计通用要求
        标准符合性证书
                      术服务分会
                     中国市场学会信用
                      工作委员会
                     北京中企联合信用
                      管理有限公司
                     北京中企联合信用
                      管理有限公司
                     北京中企联合信用
                      管理有限公司
     中关村企业信用评级报      北京中企联合信用
         告            管理有限公司
     北京市诚信系统集成企      北京软件和信息服
         业             务业协会
                     北京信息化协会、
                     北京企业评价协会
（四）发行人核心技术来源
     公司主要采取自主研发为主的研发模式。在人才储备上，公司形成了一支技
术精湛、经验丰富、结构合理的管理和技术团队，在云计算、大数据等领域以及
政企数字化等行业积累了丰富的技术开发和项目建设经验。公司构建了完善技术
研发制度和奖励机制，围绕既有的核心技术以及工艺，发挥技术与研发优势，结
合市场导向，进行基础研发和产品创新。此外，公司拥有企业级中央研究院和相
应产业单元研发机构，并联合政府、高校、科研机构、企业力量，形成“政、产、
学、研、用”完整的科研生态体系。
北京易华录信息技术股份有限公司                      创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
（五）发行人主要固定资产
    截至 2023 年 3 月 31 日，发行人固定资产构成情况如下：
                                                            单位：万元
     项目      账面原值          累计折旧          减值准备           账面价值
房屋及建筑物         63,978.11     9,837.15            -          54,140.96
机器设备           13,567.20    10,651.43        47.81          2,867.96
运输设备           3,789.77      3,227.97            -            561.80
电子设备           19,618.57    13,733.59            -          5,884.99
其他设备           1,473.68        975.86            -            497.82
     合计       102,427.34    38,426.01        47.81          63,953.53
    截至 2023 年 3 月 31 日，除房屋与建筑物以外，发行人及其控股子公司拥有
的主要生产经营设备包括机器与运输设备、电子设备及其他设备。
    （1）自有的房屋建筑物
    截至 2023 年 3 月 31 日，发行人及其控股子公司的自有房屋、建筑物的基本
情况如下：
序                                               建筑面积            是否抵
    所有权人     产权证编号              坐落位置
号                                               （㎡）              押
           X 京房权证通字第       通州区嘉创一路 21 号
           X 京房权证通字第       通州区嘉创一路 21 号
           津（2020）津南区
           津（2023）津南区
                           津南区八里台镇建设
                             二支路 26 号
           津（2022）津南区
                           津南区八里台镇建设
                             二支路 24 号
北京易华录信息技术股份有限公司                      创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
装基地”项目 35 号楼预售合同》，尚易德以分期认购方式购买北京博源包装制品
有限公司独栋楼房一幢，具体坐落于北京市房山区阎村镇工业园东区 01-0016、
面积 3,048.23 平方米，尚易德分期认购期限为七年，期限自 2017 年 1 月 1 日至
尚易德使用，分期认购期满，尚易德与北京博源包装制品有限公司办理房屋过户
登记及产权交割手续，截至 2023 年 3 月 31 日，尚易德尚未支付全部认购款。
创意产业园办公楼转让合同》，华易智诚以分期认购方式购买天津八里州房地产
开发有限公司坐落于天津八里台工业园区中的中鼎创业园内 1 号楼、2 号楼和 7
号楼，土地性质为工业用地，1 号楼、2 号楼建筑面积各为 4,883.6 平方米，7 号
楼建筑面积为 4,875.78 平方米。华易智诚分期认购期限为七年，分期认购期间，
天津八里州房地产开发有限公司将房屋提供给华易智诚使用，华易智诚付清全部
价款后，华易智诚与天津八里州房地产开发有限公司办理房屋过户登记及产权交
割手续，截至 2023 年 3 月 31 日，华易智诚尚未支付全部认购款。
    （2）租赁的房屋建筑物
    截至 2023 年 3 月 31 日，发行人及其控股子公司正在使用的主要办公租赁用
房情况如下：
序                                           租赁面积
    承租人   出租人           位置             用途                租赁期限
号                                           （m2）
                   北京市石景山区阜
                  石路 165 号院 1 号楼                        2020.01.01-
                   北京市石景山区阜
          北京实兴
                  石路 165 号 C、D 栋                       2022.04.04-20
                   写字楼三号楼 3 层                            23.04.03
          有限公司
                   北京经济技术开发
          中航技易
                  区荣华南路 15 号院                           2021.03.15-
                  中航技广场 A 栋 14                          2024.03.14
           限公司
                        层 1401
                   大连市高新园区黄
                        厦 10 层
北京易华录信息技术股份有限公司                      创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
序                                           租赁面积
     承租人    出租人         位置             用途                租赁期限
号                                           （m2）
            发投资有   区荣华南路 15 号院                           23.11.30
             限公司   中航技广场 A 栋 8
                        层 801
            苏州市乾   苏州市姑苏区总官
             限公司     厦 08-12 室
                   北京市石景山区阜
            北京实兴   北京市石景山区阜
            腾飞酒店   石路 165 号 C、D 栋                       2022.03.15-
            物业管理   写字楼三号楼 9 层                           2023.03.14
            有限公司       906-907
            山西嘉鑫
                   山西省太原市小店
            美华通置                                       2022.07.02-20
            业有限公                                         23.07.01
                    B 座 8 层 0809 号
             司
            新余市渝
                   江西省南昌市东湖
            水区国有
                   区三经路 456 号滨                          2019.04.01-
                   江怡景园 6 栋 1601                        2022.11.30
            有限责任
                       室
             公司
            北京实兴
                   北京市石景山区阜
            腾飞酒店                                        2022.08.16-
            物业管理                                        2023.08.15
            有限公司
            北京实兴
                   北京市石景山区阜
            腾飞酒店                                        2022.02.01-
            物业管理                                        2023.01.31
            有限公司
                   北京市西城区车公
            北京实兴
                   北京市石景山区阜
            腾飞酒店                                        2022.09.01-
            物业管理                                        2023.08.31
            有限公司
            中国华录   大连市高新园区黄
             公司       厦7层
            中国华录
                   大连市高新园区黄                             2021.04.01-
                   浦路 717 号 11 层                        2022.12.31
             公司
                   石家庄南新城铁路
                          库
            中国华录   北京市石景山区阜                            2023.01.01-2
            集团有限   石路 165 号院 1 号楼                        025.12.31
北京易华录信息技术股份有限公司                      创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
序                                             租赁面积
     承租人     出租人         位置            用途                   租赁期限
号                                             （m2）
             公司    8 层、9 层、10 层、
            北京实兴    北京市石景山区阜
            有限公司      楼 9 层 905 室
                    北京市石景山区阜
            北京实兴
                   石路 165 号 C、D 栋                         2023.03.15-2
                    写字楼三号楼 9 层                              024.03.14
            有限公司
（六）发行人主要无形资产
     截至 2023 年 3 月 31 日，发行人及其控股子公司拥有的土地使用权的基本情
况如下：
 序                                       土地面积                     他项
   使用权人       土地证号        土地坐落位置                     用途     性质
 号                                        （㎡）                     权利
                         通州区台湖镇光
            京通国用（2011 出）                             工业
               第 006 号                               用地
                           基地
            津（2020）津南区
                         津南区建设一支                     工业
                           路6号                       用地
            津（2023）津南区 津南区八里台镇
                                                     工业
                                                     用地
            津（2022）津南区 津南区八里台镇
                                                     工业
                                                     用地
     截至 2023 年 3 月 31 日，
                       发行人及其控股子公司拥有的主要注册商标详见“附
件一发行人及其控股子公司持有的注册商标情况”。
     截至 2023 年 3 月 31 日，发行人及其控股子公司拥有的主要专利详见“附件
二发行人及其控股子公司持有的专利情况”。
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     截至本募集说明书出具日，发行人及其控股子公司拥有的主要域名 ICP 备案
情况如下：
序
               域名             域名持有人            网站备案/许可证号
号
           ehualu.com
          ehualu.com.cn
     截至 2023 年 3 月 31 日，发行人及其控股子公司拥有的软件著作权详见“附
件三发行人及其控股子公司持有的软件著作权情况”。
五、现有业务发展安排及未来发展战略
（一）总体发展战略
     易华录作为深耕大数据产业的典型企业，积极响应国家推进数字化发展、
                                    “双
碳”战略号召，秉承“努力降低全社会长期保存和使用数据的能耗和成本”的企
业使命，发挥技术和平台优势，引领行业生态伙伴，坚持以数据湖战略为中心，
围绕超级存储和数据变现两大主线，构建以光磁电智能混合存储技术为核心的超
级存储能力和全面覆盖数据要素“低成本汇聚-规范化确权-高效率治理-资产化交
易-全场景应用”的数据资产化服务能力。
     “十四五”时期是我国工业经济向数字经济迈进的关键时期，对大数据产业
北京易华录信息技术股份有限公司             创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
发展提出了新的要求。易华录将着力构建数字政府、超级存储产品、IDC 云计算、
数字能源、数据湖基础设施、数据资产化服务六大业务体系，做优做强数字政府、
超级存储产品、IDC 云计算业务；重点培育数字能源、数据资产化服务业务。在
数字能源方面，基于切实可行的数据存储、计算低碳技术方案，打造以模块化预
制式为突出特色的绿色高效数据中心，努力降低全社会长期保存数据的能耗和成
本；在数据资产化服务方面，围绕数据“收、存、治、用、易”全生命周期，积
极延伸大数据产业价值链，努力成为全社会可信的数据资产化服务提供商，结合
数据采集存储、分析挖掘等关键技术储备和数据创新应用场景，推广数据银行商
业模式，促进全社会数据要素汇聚融通和数据资产价值变现。
  在全社会数据规模快速增长的同时，通过顶层设计，建立健全相关政策及法
律法规体系，通过数据资产化，确定数据权属，建立数据定价机制，引导公共数
据开放共享，促进数据要素的广泛流通，是我国“十四五”及未来更长时期建立
健全数据要素市场、做强做优做大数字经济的重点工作之一。公司未来将以数据
增值方案落地为主责，深度研究细分行业数据价值链，形成关键技术和商业模式
可行的纵向数据增值方案，形成数据运营产品，激活数据湖引水、运营；以持续
提升数据交易活跃度和扩大交易规模为目标，策划易数工场在全国复制推广，促
进数据资产变现。公司将以数据湖为载体，以有效运营为核心，推动数据要素汇
聚融通和数据资产价值变现从基础设施建设者发展为数据资产化服务提供商，实
现从高速增长到高质量发展的转变。
  易华录数据湖作为新一代绿色低碳数字经济基础设施，以可高效降低数据存
储能耗与成本的光磁电混合存储系统为底座，以收集、整理、开放“数据要素”
和发展区域数字经济为己任，以人工智能和云计算为服务形式，是大数据中心的
升级版，具有“海量、绿色、安全、生态”的显著优势。在未来迈向 2030 年碳
达峰、2060 年碳中和的道路上，易华录将继续以实际行动履行央企责任与担当：
公司将继续深耕蓝光存储技术的研究，持续完善产品和解决方案；公司将以努力
降低全社会长期保存数据的能耗和成本为使命，以先进的技术体系、完善的生态
北京易华录信息技术股份有限公司            创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
系统为支撑，为数字信息化领域的用户在数据存储、管理、分析方面创造更大价
值；公司将充分发挥自身优势，制定科学的碳排放目标，利用数字技术，发挥减
碳价值，运用数字化转型赋能绿色低碳高质量发展。
（二）实现目标的措施
  公司已在京津冀、长三角、成渝、贵州、宁夏等全国算力网络国家枢纽节点
建设落成多个数据湖，与国家发改委“东数西算”工程规划部署契合。2022 年，
公司将推动已落地的数据湖积极融入国家“东数西算”工程。此外，公司将发挥蓝
光存储系列产品低能耗的特点，同华为等战略合作伙伴携手，为“东数西算”工程
中低碳数据中心的建设提供必要的硬件支持和技术支持。
  公司将专注于轻资产数据运营业务的开拓发展，同时加大超级存储云、数据
运营及易数工场等业务的研发投入，打造数字资产底座。2022 年，要充分发挥
数据湖优势，加强与政府合作，落实投资合作协议内容，引导数据入湖，围绕数
据湖资产开展有效运营；围绕数据“收、存、治、用、易”全生命周期，面向政府、
企业、个人端开展业务；做好、做实、做精、做透湖内市场，再向湖外复制推广；
聚焦投资绩效考核和阶段报告输出，监控数据湖的运营指标潜在经营风险；严控
债务风险，强化资产负债率约束。
  公司将聚焦核心产品和核心能力拓展业务，集中优势资源在特定市场做“专
精特新”，对新业务领域进行科学研判、有序推动，持续打磨标杆项目和拳头产
品。坚持数据湖战略，以数据湖为根据地，围绕数据“收、存、治、用、易”主
航道，以数据思维夯实公司优势，以数据为中心重构用户的业务价值，盘活、运
营好数据湖资产，重点发展数据湖资产运营、超级存储产品销售、政府信息化项
目、超级存储云四个成熟业务，发展企业数字化转型、易数工场、数字能源、军
工市场四个孵化业务，推动公司继续转型成为社会可信的数据资产化服务提供
商，提升公司在行业中、社会中的品牌影响力。
北京易华录信息技术股份有限公司            创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
  公司将进一步打造高效的研发体系，明确研发总体目标，提升研发过程管理
水平，支撑数据湖在 toG、toB、toC 领域进行数据存储、数据治理、数据应用、
数据增值、数据交易的全生命周期数据资产化运营；同时对数据湖技术架构持续
迭代、对标业界先进的技术体系，整体功能及性能达到国内一流水平。
D-BOX 融入了公司在数字化产业方向上的经验和探索，旨在通过优质的服务帮
助客户在数字化转型市场上寻找符合企业转型路径的高性价比解决方案。
D-BOX 以公司光磁电智能混合存储为底座，结合大数据基础平台及数据管理平
台等核心拳头产品，为企业提供从软件到硬件的一体化解决方案。公司将联合软
件、硬件、行业等生态伙伴，聚焦医疗、制造业、大型央国企、双碳等热门行业，
持续输出业界领先的数字化业务流程模块，完成重点行业的市场推广，降低企业
数字化转型成本，提升企业数字化转型成功率，进而加快社会企业数字化转型步
伐。
  在经营管理层面，公司将推动研发体系改革优化，与营销体系形成强耦合。
强化研发团队的营销思维，以满足客户需求、解决客户痛点和提高企业竞争力为
导向，推动产品研发从封闭模式向营销导向转型，将研发成果与市场营销强耦合。
充分发挥数据湖优势，加强与政府合作，落实投资合作协议内容，引导数据入湖，
围绕数据湖资产开展有效运营；围绕数据“收、存、治、用、易”全生命周期，
面向政府、企业、个人端开展业务；做好、做实、做精、做透湖内市场，再向湖
外复制推广；聚焦投资绩效考核和阶段报告输出，监控数据湖的运营指标潜在经
营风险；严控债务风险，强化资产负债率约束。
（三）业务发展规划与现有业务的关系
  发行人的业务发展规划是按照发行人未来发展战略的要求制定的，是以现有
业务为基础和前提，是对现有业务的充实和提高，目的在于抓住发展机遇，打造
核心竞争力，促进经济效益的提高，实现经营业绩的持续稳定与增长。
北京易华录信息技术股份有限公司               创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
六、最近一期末，公司财务性投资的基本情况
（一）财务性投资相关规定
  根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第
十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法
律适用意见第 18 号》相关规定，财务性投资的类型包括不限于：投资类金融业
务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公
司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借
资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。围绕产业链上下游
以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投
资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战
略发展方向，不界定为财务性投资。
（二）自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在新投入或拟投入的
财务性投资（包括类金融投资，下同）的情况，具体说明如下：
  自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在投资类金融业务的情
形。
务公司的投资）
  自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在投资金融业务的情形；
公司的控股股东和实际控制人为华录集团，未出资设立财务公司，公司不存在以
超过华录集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情形。
  自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在新增与主营业务无关的
股权投资，详见本募集说明书“第二节、六、（三）、6、其他权益工具投资”和
“第二节、六、（三）、7、长期股权投资”。
北京易华录信息技术股份有限公司                创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
  自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在新增投资产业基金、并
购基金的情形。
  自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在对外拆借资金、委托贷
款的情形。
  自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在购买收益波动大且风险
较高的金融产品的情形。
  自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在拟实施财务性投资的相
关安排。
  综上，自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在新投入或拟投入
的财务性投资及类金融业务的情况。
（三）公司最近一期末不持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）
  截至 2023 年 3 月 31 日，公司与财务性投资（包括类金融业务）相关的报表
科目为交易性金融资产、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、
其他非流动资产、其他权益工具投资和长期股权投资。对上述报表科目是否涉及
财务性投资及其中具体财务性投资内容和金额情况分析如下：
  截至 2023 年 3 月 31 日，公司交易性金融资产账面价值为 16,821.00 万元，
主要为公司于 2022 年 12 月公开挂牌转让所持参股公司智达信科技术股份有限公
司（原名：华录智达科技股份有限公司）20%的股权，交易完成后，公司持有智
达信科 1,570 万股股份（占总股本的 18.69%）,对智达信科不再具有重大影响，
公司预计未来对智达信科剩余股权将以出售为目的持有，因此期末将所持智达信
科剩余股权划分为公允价值计量且其变动计入损益的金融资产，不属于财务性投
资，具体情况如下：
      北京易华录信息技术股份有限公司                               创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                                                       单位：万元
企业                             认缴         实缴                    是否拟继
      成立日期         账面价值                              投资时点                主营业务
名称                             金额         金额                     续投入
                                                                       主要从事智慧公交领域
智达信
科技术
股份有
                                                      年3月              交数字化系统集成业务
限公司
                                                                        提供专业解决方案
         公司于 2022 年 12 月 20 日与联合体意向受让方准点投资、准点智慧交通签
      署了《产权交易合同》，交易价款为 18,000.00 万元；其中，准点投资受让智达信
      科 840 万股股份（占总股本的 10%）的交易价款为 9,000.00 万元，准点智慧交通
      受让智达信科 840 万股股份（占总股本的 10%）的交易价款为 9,000.00 万元；准
      点投资与准点智慧交通已按照《产权交易合同》约定支付首期股权转让价款
      公司已于 2022 年 12 月 22 日收到上海联合产权交易所有限公司出具的关于转让
      智达信科 1,680 万股股份（占总股本的 20%）的《产权交易凭证》，确认本次转
      让行为符合《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定。
      公司与智达信科产生关联交易的原因为，报告期内，公司承接大量智慧城市、智
      慧交通等政企数字化建设业务，因项目建设复杂程度较高、体量较大，为保证项
      目交付效率和质量，由于信达信科在智慧交通领域具有较高的专业度，公司将部
      分智慧交通领域的项目分包给智达信科，同时智达信科在自身业务开展过程中需
      要向公司采购信号机、蓝光存储设备及相关技术服务。
           截至 2023 年 3 月 31 日，公司的其他应收款账面价值为 35,933.94 万元，
      主要为应收股利、押金、备用金、保证金和单位往来款等款项，不属于财务性投
      资。
           截至 2023 年 3 月 31 日，公司一年内到期的非流动资产账面价值为 0.00 万
      元，不存在财务性投资。
北京易华录信息技术股份有限公司                     创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
    截至 2023 年 3 月 31 日，公司的其他流动资产账面价值为 2,546.96 万元，
主要为增值税进项税额和预付费用，不属于财务性投资。
    截至 2023 年 3 月 31 日，公司的其他非流动资产账面价值为 15,042.41 万
元，为与哈尔滨市公安交通管理局和哈尔滨市交通运输局合作的哈尔滨市智慧城
市交通云平台服务项目的运营资产，不属于财务性投资。
    截至 2023 年 3 月 31 日，公司的其他权益工具投资账面价值为 1,314.79 万
元，为公司向佛山中建交通联合投资有限公司和智慧华川养老（北京）有限公司
的投资。具体情况如下：
                                                             单位：万元
序               认缴金      实缴金                                  是否拟继
      企业名称                                 投资时点
号                额        额                                    续投入
    佛山中建交通联合
     投资有限公司
    智慧华川养老（北
     京）有限公司
中国铁路通信信号股份有限公司作为联合体收到由佛山市南海区铁路投资有限
公司发出的“南海区平东大道和长江路、泰山路、林岳大道建设工程 BT 项目及
新型公共交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）建设项目”（以下简称“项目”
或“南海项目”）的成交通知书，通知联合体成为项目的建设施工单位，为确保
南海项目合同的正常履行，公司参与设立佛山中建交通联合投资有限公司，此项
投资是为了开展主营业务，不属于财务性投资。
息中心的指导下，由四川省川投信息产业有限责任公司和华录健康养老发展有限
公司、国富瑞数据系统有限公司、济南得厚投资中心（有限合伙）共同出资设立
智慧华川养老（北京）有限公司。智慧华川养老定位于建设全国老龄大数据应用
平台，打通政务、医保、公交一卡通等系统，抓取并分析应用全国老年人大数据。
            北京易华录信息技术股份有限公司                              创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
            智慧养老属于新型智慧城市建设的重要组成部分之一，发行人子公司国富瑞投资
            智慧华川养老，是为了开展主营业务，符合公司战略发展方向，不属于财务性投
            资。
                 截至 2023 年 3 月 31 日，公司的长期股权投资账面价值为 263,935.91 万元。
            具体情况如下表所示：
                                                                               单位：万元、%
                                                                                                  与
                                                                                                  易
                                                                         是否                       华
序                       长投账面价                                            拟继    持股                 录
    企业名称    成立日期                    认缴金额        实缴金额         投资时点                        主营业务
号                         值                                              续投    比例                 业
                                                                          注
                                                                         入 3                      务
                                                                                                  关
                                                                                                  系
                                                                                       主要从事移动互联
                                                                                       网增值业务开发和
                                                                                       运营，其云管平台、
                                                                                       云端应用服务、服
    华信亿动科
                                                                月                      于易华录提升对存
    有限公司
                                                                                       储虚拟化服务器的
                                                                                       资源管理、虚拟云
                                                                                       服务器集群的安全
                                                                                                  协
                                                                                       管控技术。
                                                                                                  助
    滁州易华录                                                    2018 年 7
                                                                                       滁州雪亮工程 PPP 开
                                                                                       项目 SPV 公司  展
    限公司                                                       年6月
                                                                                                  政
                                                                                       主要从事智能交通
                                                                                                  企
                                                                                       领域的专业承包、
    易华路集成                                                    2014 年 4                             数
                                                                                       投资建设等业务，
                                                                                       有利于拓展易华录
    任公司                                                       年1月                                 化
                                                                                       信号机等产品销售
                                                                                                  业
                                                                                       渠道
                                                                                                  务
                                                                                       主要从事福建区域
                                                                                       智能交通、智慧城
    福建易华路
                                                                月                      华录拓展福建区域
    限公司
                                                                                       的政企数字化客户
                                                                                       和销售渠道
                                                                                       主要从事交通缓堵
    华路易云科                                                    2016 年 12
    技有限公司                                                       月
                                                                                       可以与百度的智能
             北京易华录信息技术股份有限公司                              创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                                                                       交通和车联网业务
                                                                                       互相配合，有利于
                                                                                       提升易华录智慧交
                                                                                       通领域的技术水平
                                                                                       主 要 以 北 斗 /GNSS
                                                                                       服务为基础开发多
                                                                                       种应用场景、贴近
                                                                                       用户和市场需求的
     北京易航天                                                                             高精度产品，从事
       注
     公司 1                                                                              务。有利于易华录
                                                                                       开拓数据应用产品
                                                                                       市场，提升在数据
                                                                                       运营领域的商业能
                                                                                       力
                                                                                       主要从事智慧边
                                                                                       防、智慧公安等相
     北京安录国                                                     2012 年 11
                                                                                       关国际及国内业
                                                                                       务，有利于拓展易
     公司                                                         年 12 月
                                                                                       华录信号机等产品
                                                                                       销售渠道
                                                                                       主要从事为老年人
     国中康健华
     录健康养老
     发展有限公
                                                                年6月                    与易华录智慧养老
     司
                                                                                       业务具有协同性
                                                                                       主要从事智慧交
                                                                                       通、智慧城市、智
                                                                                       慧海洋建设、海洋
                                                                                       大数据产业化、海
     山东易华录                                                     2012 年 11
                                                                                       洋数字文化、智能
                                                                                       网联等领域的业
     限公司                                                        年8月
                                                                                       务，有利于易华录
                                                                                       扩展在山东、河南
                                                                                       等区域政企数字化
                                                                                       业务销售渠道
                                                                                       主要从事数据治
                                                                                       理、数据分析及数
                                                                                       据共享的相关产品
     北京数致慧                                                     2021 年 4
                                                                                       和服务，公司相关
                                                                                       技术有利于易华录
     限公司                                                        年3月
                                                                                       丰富私有云应用生
                                                                                       态、提升数据应用
                                                                                       能力
                                                                                       蓬莱市智慧养老
     蓬莱华录京                                                                             PPP 项目的投资、
                                                                  月
     有限公司                                                                              录为项目公司提供
                                                                                       大数据应用服务
              北京易华录信息技术股份有限公司                               创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
     秦皇岛慧湖
     信息技术有                                                                               秦皇岛数据湖建设
     限责任公司                                                                               以及运营管理
     注1
     泰州易华录
     数据湖信息                                                                               泰州数据湖建设以
     技术有限公                                                                               及运营管理
                                                                  年9月
     司
     延边鸿录信                                                       2018 年 12
                                                                                         延吉数据湖建设以
                                                                                         及运营管理
     公司                                                           年4月
     湖南华云数                                                       2019 年 1
                                                                                         株洲数据湖建设以
                                                                                         及运营管理
     术有限公司                                                        年2月
     德州易泰数
     据湖信息技                                                                               德州数据湖建设以
     术有限公司                                                                               及运营管理
     注2                                                           年7月
     江西国录大
     数据信息技                                                                               赣州数据湖建设以
     术有限公司                                                                               及运营管理
     注2                                                           年 11 月                            协
                                                                                                    助
     津易（天津）
     数据湖信息                                                                               津南数据湖建设以
     技术有限公                                                                               及运营管理
                                                                  年9月                               数
     司
                                                                                                    据
     成都金易数
     据湖信息技                                                                               成都数据湖建设以
     术有限责任                                                                               及运营管理
       注                                                          年3月                               务
     公司 2
     茂名粤云信                                                       2019 年 7
                                                                                         茂名数据湖建设以
       注                                                                                 及运营管理
     公司 2                                                         年5月
     重庆数聚汇                                                       2019 年 6
                                                                                         重庆数据湖建设以
                                                                                         及运营管理
     有限公司                                                         年 12 月
     开封易新数
     据湖信息技                                                                               开封数据湖建设以
     术有限公司                                                                               及运营管理
     注2                                                           年3月
     江西数聚华
     抚信息技术                                                                               江西数据湖建设以
     有限责任公                                                                               及运营管理
                                                                  年6月
     司
     无锡数据湖                                                       2020 年 2
                                                                                         无锡数据湖建设以
                                                                                         及运营管理
     限公司                                                          年4月
     山东聊云信                                                       2019 年 12
                                                                                         聊城数据湖建设以
                                                                                         及运营管理
     责任公司                                                         年 12 月
               北京易华录信息技术股份有限公司                              创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
     宿州数据湖                                                       2019 年 12
                                                                                         宿州数据湖建设以
        注                                                                                及运营管理
     限公司 2                                                        年4月
     蓝安数据信                                                       2019 年 8
                                                                                         徐州数据湖建设以
                                                                                         及运营管理
     公司                                                           年5月
     秦皇岛中易                                                       2020 年 4
                                                                                         秦皇岛数据湖建设
                                                                                         以及运营管理
     限公司                                                          年 10 月
     数聚汇科信                                                       2020 年 4
                                                                                         常熟数据湖建设以
                                                                                         及运营管理
     有限公司                                                         年6月
     大连数据湖                                                       2020 年 5
                                                                                         大连数据湖建设以
                                                                                         及运营管理
     限公司                                                          年6月
     银川华易数                                                       2020 年 6
                                                                                         银川数据湖建设以
                                                                                         及运营管理
     术有限公司                                                        年3月
     青海数据湖                                                       2020 年 6
                                                                                         青海数据湖建设以
                                                                                         及运营管理
     限公司                                                          年 12 月
     石首数据湖
                                                                    月                    及运营管理
     限公司
     柳州市数据
                                                                                         柳州数据湖建设以
           注                                                                             及运营管理
     有限公司 1
     雅安川西数
     据湖信息技                                                                               雅安数据湖建设以
     术有限公司                                                                               及运营管理
     注2                                                           年 12 月
     普洱数据湖                                                       2020 年 12
                                                                                         普洱数据湖建设以
        注                                                                                及运营管理
     限公司 2                                                        年2月
     山东华易数
     据湖信息技                                                                               淄博数据湖建设以
     术有限公司                                                                               及运营管理
     注2                                                           年 12 月
     潍坊青云数
     据湖信息技                                                                               潍坊数据湖建设以
     术有限公司                                                                               及运营管理
     注2                                                           年3月
     湖北数聚华                                                       2021 年 2
                                                                                         襄阳数据湖建设以
         注                                                                               及运营管理
     有限公司 2                                                       年 12 月
     北京北方数
     据湖信息技                                                                               昌平数据湖建设以
     术有限公司                                                                               及运营管理
     注2                                                           年4月
             北京易华录信息技术股份有限公司                                     创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
     江苏润易云
     通科技产业                                                                                           镇江数据湖建设以
     发展有限公                                                                                           及运营管理
                                                                         年3月
     司
     易信云网信
     息技术（廊                                                              2021 年 6                     廊坊数据湖建设以
     坊）有限公                                                                 月                         及运营管理
     司
     重庆鸿数华
                                                                           月                         及运营管理
     有限公司
     山东易华录                                                                                                      通
     智慧城市投                                                                                                      过
                                                                           月
     （有限合                                                                                                       金
     伙）                                                                                                         方
                                                                                                                式
                                                                                                                投
                                                                                                                资
     北京智慧云
     城投资基金
     中心（有限
                                                                         年 12 月                                 链
     合伙）
                                                                                                                上
                                                                                                                下
                                                                                                                游
        合计                  263,935.91     /                /               /          /         /          /   /
               注 1：截至 2023 年 3 月 31 日，长期股权投资账面价值为 0.00 主要系发行人未实际
             出资。
               注 2：截至 2023 年 3 月 31 日，长期股权投资账面价值为 0.00 主要系发行人与联营
             企业之间顺流交易未实现内部交易损益抵消所致。
               注 3：对于未来拟继续投入的项目，发行人将根据项目建设进度及资金情况审议决
             定投资金额及投资时点。
                   如上表所示，发行人长期股权投资中存在私募基金管理人和产业基金，具体
             情况如下：
                                                                                           单位：万元、%
             序号             公司名称               实缴投资金额              持股比例              出资时间            基金类型
                    山东易华录智慧城市投
                    资管理中心（有限合伙）
                    北京智慧云城投资基金                                                  2017 年 9 月至
                    中心（有限合伙）                                                     2020 年 12 月
                   （1）山东易华录智慧城市投资管理中心（有限合伙）
                   山东易华录智慧城市投资管理中心（有限合伙）（以下简称“山东基金”）
北京易华录信息技术股份有限公司                  创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
成立于 2016 年 3 月 15 日，其基金管理人为华易智美投资管理有限公司。
   根据合同协议约定，山东基金投资范围包括智慧城市、智能交通、大数据、
云计算、公共安全；医疗、卫生、养老、教育等文化信息化建设；能源、交通、
物流、水利、环境、农业、林业等信息化建设；公共服务领域、通过 PPP 模式
进行改造的已建成的基础设施或已有的公共服务项目；及按照本协议的约定比例
对其他领域的投资，投资咨询及管理服务业务。
   山东基金认缴规模为 800,000.00 万元，实缴规模为 6,700.00 万元。其中发行
人认缴 40,000.00 万元，实缴 630.00 万元，认缴与实缴差异为 39,370.00 万元。
山东基金具体出资明细如下：
                                                     单位：万元、%
      合伙人名称          出资方式         认缴出资         实缴出资       认缴比例
山东省财金投资集团有限公司         货币           50,000.00   5,000.00      6.25
华易智美投资管理有限公司          货币           10,000.00   1,070.00      1.25
华鑫国际信托有限公司            货币          700,000.00      0.00      87.50
北京易华录信息技术股份有限公司       货币           40,000.00    630.00       5.00
            合计                    800,000.00   6,700.00    100.00
  注：2022 年 5 月 24 日，发行人第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于山东易
华录智慧城市投资管理中心（有限合伙）减资的议案》，拟与山东基金其他合伙人进行同比
例减资，减资完成后山东基金注册资本由 800,000.00 万元减少至 96,000.00 万元，山东基金
各合伙人出资比例保持不变，易华录认缴金额将调减至 4,800.00 万元，实缴 630.00 万元，
认缴与实缴差异为 4,170.00 万元；截至本回复出具日，山东基金正在履行减资的相关手续。
   截至 2023 年 3 月 31 日，山东基金已投项目（包括在投和已退出项目）情况
如下：
                                                          单位：万元
   被投企业          被投企业业务背景及与易华录的业务关系                       投资总额
菏泽市北方创业市政建    被投企业主要从事园林绿化工程、市政工程、水
设有限责任公司       利工程的建设及运营。易华录未参与该项目投资
北京易华录信息技术股份有限公司                 创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
   被投企业       被投企业业务背景及与易华录的业务关系               投资总额
山东易合信息技术有限   被投企业主要从事信息技术咨询服务、信息系统
公司（曾用名：阳信易   集成服务、工程管理服务等，滨州市阳信县智慧
华录智慧城市建设运营   城市 PPP 项目 SPV 公司。与易华录政企数字化业
有限公司）        务具备协同性。
                  合计                             6,700.00
  山东基金共投资了两个项目，投资总额为 6,700.00 万元，所有实缴资金均已
对外投资。发行人通过山东基金投资的项目仅有山东易合信息技术有限公司一个
项目，未对菏泽市北方创业市政建设有限责任公司出资。2018 年 2 月，山东基
金对山东易合项目出资 700.00 万元，其中发行人出资 630.00 万元。根据合伙协
议约定，合伙人可以选择是否对投资项目出资，对菏泽市北方创业市政建设有限
责任公司项目易华录未参与投资。易华录已出具《关于不对山东易华录智慧城市
投资管理中心（有限合伙）新增出资的承诺》，除已经出资的 630.00 万元外不再
对山东基金新增出资。
信息技术有限公司共同出资成立阳信易华录智慧城市建设运营有限公司，负责智
慧阳信 PPP 项目的投资、建设、运营和管理，政府拥有监管权及否决权，对公
司项目运作情况实施监督。该项目依托物联网、云计算、三网融合等新一代信息
技术，重点建设智慧城管、城市运行管理中心等智慧管理应用，民生服务平台、
居民一卡通等智慧民生应用，电商平台、能源在线监测系统等智慧产业应用，在
政务信息化智慧应用方面与易华录主业具有相关性。滨州市阳信县智慧城市 PPP
项目由中标方山东易华录信息技术有限公司承建，在智慧政务管理应用方面，充
分借助易华录多年来成熟技术与经验，由易华录设计研发团队协助完成项目的智
慧产业应用建设。
  综上，发行人参与投资山东基金，系围绕产业链上下游以获取技术、原料或
渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。
  （2）北京智慧云城投资基金中心（有限合伙）
于审议发起设立智慧城市产业基金的议案》，同意公司以自有资金与北京华易力
北京易华录信息技术股份有限公司                创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
鼎投资管理有限公司、北京市经济和信息化委员会经济技术市场发展中心、北京
市房山城市投资发展有限责任公司等单位共同设立北京智慧云城投资基金中心
（有限合伙）（以下简称“智慧云城”），旨在通过持续的投资与并购具有核心技
术与产业规模的优质企业，为易华录打造完整的智慧城市运营闭环生态链。智慧
云城成立于 2017 年 6 月 30 日，其基金管理人为北京华易力鼎投资管理有限公司。
  根据合伙协议约定：智慧云城重点投资于智慧城市产业链中与云计算和大数
据相关的项目，围绕智慧城市运营、智能交通管理、智慧生活构建等方向，涵盖
云服务平台、云存储与云计算解决方案、大数据存储、分析、挖掘与行业应用等
新一代信息技术。
  智慧云城认缴规模为 88,080.00 万元，实缴规模为 88,080.00 万元。其中发行
人认缴 20,000.00 万元，实缴 20,000.00 万元。智慧云城具体出资明细如下：
                                                       单位：万元、%
        合伙人名称             认缴出资             实缴出资         认缴比例
厦门珑耀投资有限公司                     28,000.00   28,000.00      31.7893
北京市工业和信息化产业发展服务中心              20,600.00   20,600.00      23.3878
北京易华录信息技术股份有限公司                20,000.00   20,000.00      22.7066
深圳前海航慧投资管理有限公司                  6,480.00    6,480.00       7.3569
北京市房山城市投资发展有限责任公司               5,000.00    5,000.00       5.6767
青岛国信招商大众创业投资母基金合伙
企业（有限合伙）
范志勇                             1,000.00    1,000.00       1.1353
广州科技创业投资有限公司                    1,000.00    1,000.00       1.1353
北京华易力鼎投资管理有限公司                  1,000.00    1,000.00       1.1353
          合计                   88,080.00   88,080.00       100.00
  截至 2023 年 3 月 31 日，智慧云城已投项目（包括在投和已退出项目）情况
北京易华录信息技术股份有限公司                创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
如下：
                                              单位：万元
 被投企业         被投企业业务背景及与易华录的业务关系               投资总额
国富瑞数据系    被投企业为行业内数据中心运维服务领先企业。与易华录数
统有限公司     据湖业务具有协同性，是易华录控股子公司。
方一信息科技    被投企业有行业领先的闪存控制技术、安全存储技术，产品
（上海）有限公   应用场景包括大规模数据中心、大数据存储和分析系统等。            4,960.00
司         与易华录数据湖业务具备协同性。
          被投企业主要业务包括无线射频芯片设计和解决方案，可应
          用于政府汽车电子标识读写器等场景。爱康普开发的超高频
爱康普科技（大   RFID 芯片，有芯片灵敏度最高、芯片面积最小、功耗最低
连）有限公司    等特征，芯片核心性能达到国际领先水平，同时爱康普也为
          易华录研发 ERI 读写器，有利于提升易华录开展智慧交通业
          务的技术水平。与易华录政企数字化业务具备协同性。
          被投企业是视频大数据产品和方案提供商，应用领域包括公
北京格灵深瞳    共安全、智能交通等，边缘端的视觉算法是智慧城市建设的
信息技术有限    核心之一，格灵深瞳的算法及解决方案为易华录智慧城市业           12,000.00
公司        务的开展提供技术支持，同时格林深瞳与易华录在部分数据
          湖项目中也已实现深度合作，具有较强的业务协同性。
          被投企业是开放式人工智能芯片研发商，专注于视频监控及
          边缘计算技术研发，拥有国内性能领先的人工智能 TPU 运算
北京晶视智能
          核心及 SoC 芯片整合技术。晶视科技产品在智能安防相关物        14,000.00
科技有限公司
          联网场景中的应用，与易华录数据湖业务和政企数字化业务
          具备协同性。
          被投企业是基于大数据及云计算数据技术创建信用评价体
金电联行（北
          系的专业机构。在易华录数据湖基础上，拓展了“政府+行
京）信息技术有                                        10,000.00
          业”数据分析与价值发掘的能力，开发了更多场景应用价值，
限公司
          与易华录数据湖业务和数据运营业务具备协同性。
          被投企业是数据科学平台的提供商，主要为金融行业客户提
          供实现人工智能应用的工具，在金融行业积累了大量优质并
北京九章云极
          经检验的算法模型库，有助于易华录拓展在金融行业的业务            2,000.00
科技有限公司
          渠道、增加数据湖生态系统在金融行业的场景应用，与易华
          录政企数字化业务和数据运营业务具备协同性。
          被投企业主要提供基于数字视网膜的一体化解决方案。博雅
杭州博雅鸿图    宏图提供的产品有利于帮助易华录数据湖业务解决数据入
视频技术有限    湖引水和数据出湖应用的难题，增加各种应用场景的适配，            4,000.00
公司        提升数据价值，与易华录数据湖业务和政企数字化业务具备
          协同性。
          被投企业主营政府统计和数据服务。上海数喆与易华录合
          作，在上海数喆业务开展城市各街道和委办局协同布局大数
上海数喆数据
          据云服务平台的软硬件建设、共同开发地方和基层政务云服            3,000.00
科技有限公司
          务市场，与易华录政企数字化业务和数据运营业务具备协同
          性。
北京易华录信息技术股份有限公司                 创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
 被投企业        被投企业业务背景及与易华录的业务关系                 投资总额
         被投企业业务涉及城市规划、交通和环保等领域，为政企数
         字化业务提供数据、工具、平台等一站式智慧化数字产品，
北京数城未来
         城市更新和低碳环保的主营业务场景也有利于增加数据湖                700.00
科技有限公司
         业务的场景应用，与易华录数据湖业务和政企数字化业务具
         备协同性。
         被投企业是涉及三维机器视觉及全栈数字基础设施的企业，
         在结构光深度感知、三维实时高精度重建、三维跟踪识别及
北京的卢深视
         感知等技术方向上，处于国际领先地位，有利于帮助解决易              3,000.00
科技有限公司
         华录在数字政府业务开展中的技术难题，与易华录政企数字
         化业务具备协同性。
         被投企业专注 L4 级自动驾驶算法和系统的研发，核心产品
         是支撑车辆智能化的 L4 级车规级控制模块、支撑无人化运
         营服务的云端管控平台，致力于为其用户提供客运及物流行
驭势科技（北
         业自动驾驶整车及运营解决方案。自动驾驶数据存储需求与              6,000.00
京）有限公司
         易华录光电磁智能混合存储技术具有高适配性，自动驾驶数
         据入湖也有利于提高数据湖业务开展，与易华录政企数字化
         业务和数据湖业务具备协同性。
                  合计                            86,646.00
  智慧云城共投资 12 个项目，投资总额为 86,646.00 万元，所投企业与发行人
数据湖业务、政企数字化业务和数据运营服务业务均具有协同性。智慧云城剩余
未投资金额为 1,434.00 万元，主要用于维系基金运营日常管理支出，目前基金已
进入退出期，剩余未投资金额未来不会再进行对外投资。
  根据北京智慧云城投资基金中心（有限合伙）出具的承诺函，承诺内容如下：
  “北京智慧云城投资基金中心（有限合伙）
                    （以下简称“本基金”）系北京易
华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”）作为有限合伙人与普通合伙
人北京华易力鼎投资管理有限公司及北京市工业和信息化产业发展服务中心、北
京市房山城市投资发展有限责任公司等其他有限合伙人共同设立的智慧城市产
业投资基金，旨在推动北京高精尖产业的升级发展，为北京市地方经济发展和产
业结构调整做出贡献，同时也为易华录打造完整的智慧城市运营闭环生态链，促
进易华录外延式发展。
  本基金投资领域为重点投资于智慧城市产业链中与云计算和大数据相关的
项目，围绕智慧城市运营、智能交通管理、智慧生活构建等方向，涵盖云服务平
台、云存储与云计算解决方案、大数据存储、分析、挖掘与行业应用等新一代信
北京易华录信息技术股份有限公司               创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
息技术。截止 2022 年 12 月 31 日，本基金共投资 12 个项目（包括在投和已退出
项目），均围绕上述投资领域开展，与易华录所在行业领域相近，属于易华录行
业上下游产业链，投资标的亦符合易华录主营业务及战略发展方向，使易华录通
过本基金的投资获取更多专业技术和业务合作机会，实现产业上下游协同。
  本基金目前已进入退出期，除已投资 12 个项目外，本基金承诺未来不再新
增对外投资。”
  综上，发行人参与投资智慧云城，系围绕产业链上下游以获取技术、原料或
渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。
  除上述产业基金外，公司的长期股权投资主要为易华录基于自身业务规划发
展开展的数据湖业务、政企数字化业务及对自身产业链上下游的参股公司投资，
不属于财务性投资。其中：
  （1）易华路集成科技有限责任公司
的专业服务水平和能力，易华录与多名自然人共同出资设立易华录集成科技有限
责任公司（以下简称“集成科技”，2022 年 3 月更名为易华路集成科技有限责任
公司），易华录持股 53%，集成科技成为易华录控股子公司。
  为聚焦优势资源发展优势产业，易华录逐步调整公司发展战略，以数据湖战
略为中心，从专注做智能交通、智慧城市的软件系统集成服务企业向数字经济基
础设施的建设商及运营商转变。同时为响应国资委号召，2018 年 6 月，易华录
着手集成科技混改工作，2018 年底混改完成后，中数兴盛科技有限责任公司持
有集成科技 59.4%股权，易华录持股 34%，集成科技由易华录控股子公司变为参
股公司。
  ① 拓展易华录的业务范围
  随着智能交通市场的发展以及行业竞争的加剧，易华录从战略发展的角度出
北京易华录信息技术股份有限公司                   创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
发，将轨道交通业务纳入到公司发展的总体布局之中。投资组建集成科技，专业
从事轨道交通领域的系统研发、工程及技术服务，有助于拓展易华录的业务范围，
增强易华录在轨道交通领域的专业能力，满足公司在轨道交通服务领域发展的需
要，符合易华录的发展战略，有利于保障公司长远发展目标的实现。
  ② 增加易华录的综合竞争力
  投资组建集成科技是易华录进一步进行市场挖掘、全面拓展智能交通业务的
重要举措，同时轨道交通业务的开展，也将进一步完善易华录的产业布局，使易
华录的主营业务得以向新的领域延伸，提高易华录的经营收益
  ③ 提高轨道交通业务专业水平
  易华录主要从事智能交通等政企数字化领域的软件、产品研发，系统集成、
运营服务等专业技术服务，在行业内拥有一定的影响力，投资成立集成科技，加
强与轨道交通行业内的资深专家、技术和市场相对成熟的大型公司的战略合作，
提高专业服务能力、深度挖掘市场潜力，有利于易华录在轨道交通领域的长远发
展，并为易华录全面从事相关业务服务提供扎实的技术基础和市场保障。
  报告期内，易华录与集成科技之间的主要交易情况如下：
                                                     单位：万元
   项目     2023 年 1-3 月   2022 年         2021 年       2020 年
软硬件等工程安
                     -        206.91      1,773.01     4,534.15
   装
  报告期内，易华录与集成科技之间的交易金额分别为 4,534.15 万元、1,773.01
万元、206.91 万元和 0 万元，主要为集成科技为易华录提供房山区燕山智能交通
建设项目、广东佛山南海区城铁 1 号线建设项目、兴安盟智能交通项目等智能交
通建设项目分包服务，为易华录从事智能交通等政企数字化项目提供技术支持。
  综上，发行人参与投资集成科技，系围绕产业链上下游以获取技术、原料或
渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。
  （2）北京数致慧信息技术有限公司
北京易华录信息技术股份有限公司            创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
多云数据治理、数据分析及数据共享需求，开发行业领先的第四代云数仓产品，
易华录与大数据行业专家团队合资设立北京数致慧信息技术有限公司（以下简称
“北京数致慧”），易华录持股 41%，北京数致慧成为易华录参股公司。
  随着我国数字经济及云计算转型的不断深化，企业及政府对于云端数据分析
的需求将不断扩大，云数仓行业具有较强的发展潜力。目前，易华录数据湖引水
工作初见成效，云数仓能够为数据湖提供有效的数据治理、数据分析及数据共享
工具，充分挖掘湖内数据价值，形成优质数据资产，近一步提升数据湖数据运营
能力。
  北京数致慧核心技术团队均具备美国名校计算机科学博士学位，并在在谷
歌、亚马逊、腾讯等大型科技公司长期担任技术负责人，积累了丰富的技术研发
经验，在云原生、大数据处理、并行计算架构等云数仓关键技术方面有着丰富经
验。为把握云数仓市场机会，引入高水平技术合作伙伴，进一步提升数据湖数据
运营能力，易华录与以杨敏博士为核心的专业技术团队合资成立北京数致慧，研
发云数仓产品，助力企业及政府云计算及大数据转型。
  北京数致慧设立后，将基于云原生架构开发以数据仓库为核心功能，融合多
云存储、数据挖掘、商业智能及数据共享等功能的云数仓产品，能够为客户提供
面向主题的、高集中度的多维长时期数据分析结果，以优化业务流程及决策支撑，
深度挖掘数据价值，为数据资产化提供有力工具。
  北京数致慧云数仓产品能够在现有基础上，进一步提升易华录数据湖数据治
理及数据分析能力，同时能够为数据共享搭建可靠环境，整合湖内数据形成体系
化的优质数据资产，充分释放湖内数据价值，建立数据湖与云计算的技术生态，
助力数据湖数据运营业务发展。通过与北京数致慧专业技术团队合作，易华录能
够结合双方技术优势，提升公司在云原生和并行计算等信息技术前沿领域的技术
储备，提升公司整体技术水平，为公司长期业务发展奠定良好基础。
北京易华录信息技术股份有限公司                创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
    截至目前，北京数致慧第一版产品处于试用阶段，易华录内部相关团队正在
对产品进行试用评估，暂未开展正式的业务合作。
    综上，发行人参与投资北京数致慧，系围绕产业链上下游以获取技术、原料
或渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投
资。
    综上，发行人最近一期期末不存在金额较大的财务性投资。
七、诉讼、行政处罚和对外担保情况
（一）发行人及其控股子公司的尚未了结的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况
裁
     截至 2023 年 3 月 31 日，发行人及其子公司目前作为被告、被申请人不涉及
尚未了结的诉讼、仲裁金额达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的
重大诉讼的披露标准的重大未决诉讼、仲裁案件。
     截至 2023 年 3 月 31 日，发行人及其控股子公司目前作为原告不涉及尚未了
结的诉讼、仲裁金额达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大诉
讼的披露标准的重大未决诉讼、仲裁案件。
     截至 2023 年 3 月 31 日，发行人及其控制的企业目前不存在尚未了结的行政
处罚。
（二）发行人控股股东及实际控制人的尚未了结重大诉讼、仲裁和行政处罚情
况
     截至 2023 年 3 月 31 日，发行人控股股东及实际控制人华录集团不存在尚未
了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及重大行政处罚案件。
北京易华录信息技术股份有限公司               创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
（三）发行人董事、监事及高级管理人员的尚未了结重大诉讼、仲裁和行政处
罚情况
  截至 2023 年 3 月 31 日，发行人董事、监事及高级管理人员不存在尚未了结
的或可预见的重大诉讼、仲裁及重大行政处罚案件。
（四）发行人及其控制的企业报告期内的其他行政处罚
  报告期内，发行人及其控股子公司受到的行政处罚情况如下：
  根据国家税务总局北京市房山区税务局于 2022 年 2 月 18 日出具的《税务行
政处罚决定书》
      （京房一税简罚〔2022〕989 号），因尚易德 2021 年 12 月 1 日至
人民共和国税收征收管理法》第六十二条的规定，尚易德被处 100 元罚款的行政
处罚。
  根据尚易德提供的《完税凭证》，尚易德于 2022 年已缴纳上述 100 元罚款。
（五）对外担保情况
  截至 2023 年 3 月 31 日，发行人除对合并报表范围内子公司担保外，还存在
对湖南华云和大连数据湖的担保，以及对华录集团的反担保，具体为：
  公司为联营企业湖南华云向金融机构申请固定资产贷款授信 80,000.00 万元
提供担保，公司所持湖南华云 49%股权质押给交行株洲分行进行担保，担保金额
不超过 22,050 万元，贷款专项用于“湖南数据湖产业园一期”项目建设。公司
已于 2019 年 11 月 20 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于
审议为参股子公司申请银行授信提供股权质押担保的议案》，并于同日发布《关
于为参股子公司申请银行授信提供股权质押担保》的公告。截至 2023 年 3 月 31
日，公司为湖南华云提供的担保金额为 22,050.00 万元。
  公司为参股公司大连数据湖向中国农业发展银行大连市旅顺口区支行申请
固定资产贷款授信 10.5 亿元，公司拟按照持股比例 49%为贷款本金 51,450 万元
及其相应利息提供连带责任保证担保，贷款专项用于华录（大连）数据湖产业园
北京易华录信息技术股份有限公司                  创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
项目建设，期限 11 年。公司已于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第二次会议，
审议通过了《关于为大连数据湖信息技术有限公司向中国农业发展银行申请授信
提供担保暨关联交易的议案》并于同日发布《关于为大连数据湖信息技术有限公
司向中国农业发展银行申请授信提供担保暨关联交易》的公告。截至 2023 年 3
月 31 日，公司为大连数据湖提供的担保金额为 19,433.40 万元。
  公司 2022 年发行公司债券，华录集团为公司发行的公司债券提供总额 5 亿
元的全额保证担保，公司依据《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》等
相关要求，为华录集团本次担保提供对等反担保措施，并支付担保费。公司已于
司提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》，并于同日发布《关于控股
股东为公司提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的公告》的公告。
八、最近一期业绩变动情况
（一）最近一期业绩变动的原因
  公司最近一期业绩情况如下：
                                                    单位：万元、%
     业绩指标          2023 年 1-3 月     2022 年 1-3 月     变动比例
     营业收入              36,942.62        59,081.88      -37.47
归属于上市公司股东的净利润          -5,185.65         3,428.81      -251.24
扣除非经常性损益后归属于上
                       -5,288.85         2,532.18      -308.87
  市公司股东的净利润
  公司 2023 年 1-3 月实现营业收入 36,942.62 万元，较上年同期下降 37.47%；
归属于上市公司股东的净利润-5,185.65 万元，较上年同期下滑 251.24%，扣除
非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-5,288.85 万元，较上年同期下滑
构，公司进行了战略调整，放缓了对数据湖项目的承接与建设，同时受经济发展
周期影响，数据湖项目公司建设速度下降、建设规模收缩，导致 2023 年 1-3 月
数字经济基础设施营业收入下降较快；另一方面，公司人工成本、折旧摊销、
财务费用等固定费用，未与收入规模等比减少，综合导致利润下滑。
北京易华录信息技术股份有限公司                    创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
（二）与同行业可比公司对比分析
  公司与同行业可比公司业绩指标变动的对比情况如下：
                                                        单位：%
  可比公司                                            扣除非经常性损益后
                              归属于上市公司股东
             营业收入                                 归属于上市公司股东
                                的净利润
                                                    的净利润
  太极股份                -0.77               46.55            62.12
  银江技术                15.12               20.28            21.25
  佳都科技                 5.00            3,542.11          -76.06
  千方科技                19.50             161.58           119.01
  万达信息               -18.77            -421.28        -31,060.21
   易华录               -37.47            -251.24          -308.87
  由上表可知，2023 年一季度较上年同期，太极股份营业收入小幅下滑，但
盈利呈现增长；银江技术和千方科技经营业绩有所增长；佳都科技营业收入呈
现增长，同时战略投资的人工智能科技企业市值上升形成公允价值变动收益大
幅上升导致净利润大幅增加，但扣非后净利润却呈现下滑趋势；万达信息和易
华录经营业绩呈现下滑趋势。
（三）相关不利影响的持续性分析
  公司报告期业绩下滑的主要原因为受公司战略调整和经济周期波动等因素
影响。
  公司作为央企控股的上市公司，积极践行国家数字化发展战略、响应数字经
济号召，逐步调整公司发展战略，从专注做智能交通、智慧城市的软件系统集成
服务企业向数字经济基础设施的建设商及运营商转变。坚持以数据湖战略为中
心，围绕超级存储和数据变现两大主线，构建以光磁电智能混合存储技术为核心
的超级存储能力和全面覆盖数据要素“低成本汇聚—规范化确权—高效率治理—
资产化交易—全场景应用”的数据资产化服务能力，为政企客户提供日趋成熟的
“平台+服务”全域数据治理解决方案，获取数据价值，助推政企加速数字化转
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型。
  公司已在京津冀、长三角、成渝、贵州、宁夏等全国算力网络国家枢纽节点
建设落成多个数据湖，积极参与国家“东数西算”工程，在巩固提升数据运营核
心技术的基础上，激发数据湖价值释放。此外，公司将发挥蓝光存储系列产品低
能耗的特点，同华为等战略合作伙伴携手，为“东数西算”工程中低碳数据中心
的建设提供必要的硬件支持和技术支持。
运营业务作为未来的重点发展方向，专注超存云业务、数据运营及“数据银行”
等业务的研究和开发，围绕数据“收（收集）、存（存储）、治（治理）、用（运
用）、易（交易）”全生命周期，向政府、企业、个人端全面开展数据运营及服务
业务。随着战略调整及业务转型，公司放缓了对数据湖项目的承接与建设，数据
湖业务收入规模下降，经营业绩在短期内出现下滑。
  综上，随着战略调整及业务转型，公司不断优化收入结构，收入构成和规模
发生了相应变化，经营业绩在短期内出现下滑。从长期来看，公司已经在全国落
地 30 多个数据湖，具备较强的数据运营基础，战略调整在短期内对经营业绩产
生的不利影响将在未来随着数据运营服务的开展而消除。
  自 2020 年以来，受经济下行压力和减税降费政策双重影响，财政进一步减
收增支，全国财政收支呈现“紧平衡”，地方财政收支平衡压力明显加大，导致
公司数据湖项目投资建设规模和政企数字化项目规模收紧；此外，公司销售人员
和管理人员的差旅活动缩减，对公司与政府机构和政企客户的商务洽谈造成一定
影响，导致公司的订单数量、项目规模和营业收入有所下滑。
  同时，受国内外经济下行趋势影响，拖延了数据湖项目、政企数字化项目的
开工和施工建设进度，项目建设周期有所延长，地方财政资金支付程序发生变化
亦导致项目回款延迟，对公司的经营业绩带来一定影响。
  公司的客户主要为政府相关部门及附属机构、央企、国企以及地方政府平台
公司背景的数据湖项目公司等，公司已根据各地经济形势对项目进行细致梳理，
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制定详尽、明确的回款方案，同时考虑到我国整体经济稳中向好的基本面没有改
变以及中央转移支付有力保障，从长期来看，政府机构和数据湖项目公司信用风
险较小，坏账风险较低。
  综上，经济周期波动对公司收入规模、盈利情况及回款速度产生一定影响，
且经济发展趋势存在不确定性，相关影响因素暂未消除，如果未来经济形势发生
不利变化仍可能对公司经营情况产生影响，公司将采取相应措施，减少经济周期
波动对经营情况带来的不利影响。
（四）经营业绩变动对本次发行的影响
  截至本募集说明书出具日，公司生产经营情况和财务状况正常，最近一期经
营业绩变动不会对本次发行构成实质性障碍，公司本次向特定对象发行股票仍符
合《公司法》、
      《证券法》、
           《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定的
上市公司向特定对象发行股票的条件。
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             第三节 本次证券发行概要
一、本次发行的背景和目的
（一）本次发行的背景
在日益凸显
  自 2015 年我国提出“国家大数据战略”以来，推进数字经济发展和数字化
转型的政策不断深化和落地。2017 年以来，
                     “数字经济”已经连续四年被写入政
府工作报告。随着中央出台数字经济政策，地方层面也不断加强数字经济的战略
引导，2020 年，我国 31 个省市（自治区、直辖市）的政府工作报告中，有 26
个省（自治区、直辖市）明确要大力发展数字经济。
发展，在全球经济复苏中，数字经济呈现出重组全球要素资源、重塑全球经济结
构、改变全球竞争格局的惊人速度和磅礴力量。2022 年 1 月，国务院印发《“十
四五”数字经济发展规划》，突出创新、协调、绿色、开放、共享理念，提出了
一系列破除堵点问题的战略举措，并设定了我国数字经济核心产业占 GDP 比从
“十三五”末的 7.8%提升至“十四五”末的 10%的发展目标。中国信通院 2021
年 4 月发布的《中国数字经济发展白皮书（2021 年）》显示，2020 年我国数字经
济规模已达 39.2 万亿元，占 GDP 比达 38.6%；2022 年全国两会期间，国务院总
理在作《政府工作报告》时提出，“促进数字经济发展；加强数字中国建设整体
布局；建设数字信息基础设施，推进 5G 规模化应用，促进产业数字化转型，发
展智慧城市、数字乡村；加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等
数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力；完善数字经济治理，释放数据
要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。”
  随着我国经济社会进入转型期，经济已经从高速增长阶段进入高质量发展阶
段，亟须培育新动能和新增长点。构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，
是党中央在全球经济下行和国际环境变化的双重效应下，因势而变的科学之举和
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与时俱进的重要战略选择。国家主席习近平主持在中央全面深化改革委员会第二
十五次会议中强调：“要全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管
理服务，推动政府数字化、智能化运行。”数字经济是适应内外部环境变化、高
效满足市场需求、畅通国内国际循环的重要路径。总之，在我国经济正处于转变
发展方式、优化经济结构、转换增长动力攻关期的背景下，数字经济正呈现出强
大的发展韧性，数字经济在国民经济中的重要作用正在日益凸显。在这一经济转
型和政策红利背景下，公司迎来了继续耕耘大数据产业、扎实推进“数据湖+”
战略空前有利的政策机遇。
  数字经济是以数据为必要生产要素的新型经济形态，因此建立完善、成熟的
数据要素市场是数字经济繁荣的必要条件。2020 年，中共中央、国务院相继发
布了《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》和《关于新时代加
快完善社会主义市场经济体制的意见》，将数据要素纳入生产要素范畴，提出“通
过推进政府数据开放共享、建立数据资源清单管理机制、完善数据权属界定及交
易流通标准、加强数据资源整合和安全保护”等多措并举，“加快培育发展数据
要素市场”，明确了从发展大数据产业扩展至全面构建数据要素市场的新发展理
念。2021 年，国家工业信息安全发展研究中心发布的《中国数据要素市场发展
报告（2020—2021）》指出，“‘十三五’期间，以数据采集、数据储存、数据加工、
数据流通等环节为核心的数据要素市场增长迅速，2020 年，我国数据要素市场
规模达到了 545 亿元”。2022 年 1 月，国务院印发的《“十四五”数字经济发展
规划》明确提出，“要充分发挥数据要素作用，强化高质量数据要素供给，加快
数据要素市场化流通，创新数据要素开发利用机制”；2022 年 3 月，国务院总理
在作《政府工作报告》中进一步指出，要“完善数字经济治理，培育数据要素市
场，释放数据要素潜力，提高应用能力，更好赋能经济发展、丰富人民生活”；
在“打造统一的要素和资源市场”部分中，特别提出“加快培育数据要素市场，
建立健全数据安全、权利保护、跨境传输管理、交易流通、开放共享、安全认证
等基础制度和标准规范，深入开展数据资源调查，推动数据资源开发利用”。
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  在上述政策的相继出台下，2021 年国内陆续出现的一批数据资产化产品的
首次商用，展现出数据要素的新商品形态、新价值体系及新交易生态，如“北京
国际大数据交易所成立（2021.3）并首发基于区块链的数字交易合约（2021.11）”、
“通州可信信息服务中心成立（2021.6）并实现为两家银行提供贷前贷后企业数
据查询的首笔跨链交易（2021.11）”、
                    “《深圳经济特区数字经济产业促进条例（草
案）》首提建立数据生产要素会计核算制度（2021.8）”、
                            “全国首单基于区块链数
据知识产权质押落地（2021.9）”、“全国首张公共数据资产凭证发布并被首次应
用于企业信贷场景（2021.11）”、
                  “全国首个基于‘数据银行’的政务数据授权运
营模式落地（2022.2）”，标志着我国已初步具备培育超大规模数据要素市场的基
础条件，数据价值资产化正引领我国数字经济向产业链高价值环节迈进。
  伴随 5G、人工智能、物联网、云计算和区块链等新一代信息技术在各个领
域的深化应用，万物互联的时代已逐步到来，全球数据量将呈现爆发式增长态势，
根据国际数据公司（IDC）预测，2025 年，全球被创建、采集或复制形成的数据
集合规模将达到 175ZB，接近 2018 年数据规模 32ZB 的 5.5 倍，增长动力主要来
源于金融服务、生产制造、医疗保健及媒体娱乐等行业的数据增长，其中，全球
据生产国。政务、企业、个人数据等各类数据只有获得有效存储，才能确保其在
有需要时充分发挥战略资源的价值，因此，当前与数据规模的指数级增长同步到
来的是海量数据存储需求，尤其是底层温冷数据存储需求的迸发。
  全球数据爆发增长将持续推动数据存储产业格局的演变，一方面，“云—边
—端”三级分布式存储架构将会被进一步采用，根据国际数据公司（IDC）预测，
未来 5 年，我国分布式存储系统将保持 23.2%的复合增长率。另一方面，5G 还
未真正到来，传统的中心化存储方式就已经暴露出多种弊端：数据安全性差、成
本高、易丢失、带宽网络需求高、传输速度慢等。尤其关于数据存储安全性问题，
近年来已成为全球关注焦点。2021 年，全球技术市场分析机构 Canalys 发布《网
络安全的下一步》报告指出，“2020 年全球数据泄露记录比过去 15 年的总和还
要多”；数据安全公司 Imperva 指出，“自 2017 年以来，全球网络攻击泄漏数据
北京易华录信息技术股份有限公司               创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
记录数量平均每年增长 224%”，IBM 发布《2021 年数据泄露成本报告》指出，
“2020-2021 年，单次数据泄露对企业造成平均 424 万美元的损失，同比增长 10%，
创 7 年来新高”。数据安全问题并没有因为技术的逐步成熟、立法的日渐全面而
有所减少，反之，数量更为惊人、损害更为巨大，数据安全问题已经成为全球各
国的共同挑战。
  当前，数据存储方式已经难以满足 5G 时代下大量的数据存储需求，而数字
化超常规发展带来的一系列重大数据安全事件，折射出数据存储方式存在的弊
端，变革随之而来。存储介质安全是数据存储空间规模安全的根本，是数据安全
的底层保障，数据安全首先要做到存储安全。与传统储存方式相比，光磁电智能
混合存储技术能够满足防范外部侵犯、持续性监控、备份和加密等需求，防止网
络数据泄露或被窃取、篡改，在数据迁移、近线备份、异质备份和异地备份等方
面还具有介质寿命较长、移动性能良好、投入成本较小等明显优势。目前，我国
光存储技术应用部署相对有限，仍需国家、行业、企业与用户共同发力，推动产
业迭代升级，已实现光存储技术全产业链自主可控且持续开展光存储前沿技术研
发的企业，将在光存储影响力逐步提升的新型数据存储体系中，发挥更多积极作
用，以存储安全为数据全流程安全牢筑基础。
（二）本次发行的目的
  自 2016 年公司进军数字经济基础设施产业起，截至 2023 年 3 月 31 日，已
全国落地 32 个数据湖，其中在京津冀、长三角、成渝、贵州、宁夏等全国算力
网络国家枢纽节点亦有建设落成多个数据湖，与发改委“东数西算”工程规划相当
十分契合。2022 年，公司已落地的数据湖将积极参与国家“东数西算”工程。此
外，公司将发挥蓝光存储系列产品低能耗的特点，同华为等战略合作伙伴携手，
为“东数西算”工程中低碳数据中心的建设提供必要的硬件支持和技术支持。
  本次发行募集资金将主要用于公司数据湖运营相关的业务的关键产品研发
和核心能力建设以及补充流动资金，基于易华录的核心技术和数据湖的生态能力
赋能区域政府和企业，释放公司重资产布局的数据湖资产商业运营价值。通过本
次发行，缓解公司的资金压力，降低公司的资产负债率，将取得更多资金以专注
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于数据运营业务的开拓发展，同时加大在超存云业务、数据运营及“数据银行”
等业务的研发投入，打造数字资产底座，围绕数据“收（收集）、存（存储）、治
（治理）、用（运用）、易（交易）”全生命周期，面向政府、企业、个人端开展
业务，做好、做实、做精、做透湖内市场，并向湖外复制推广。
  随着终端设备技术的发展，网络承载能力的提高，“云—边—端”计算环境
的应用，政企也在积极推进数字化转型，诸多行业领域将会产生大量不同类型的
数据。以影像采集为例，诸如交通、医疗、制造等行业领域在不断扩展其对高清
影像的应用，在产出大量 4K、8K 视频、上亿像素的高清图片作为数字生产材料
的同时，还需要越来越大的存储空间。通过实施本次募投项目，可以为客户提供
丰富的产品矩阵，满足客户多场景的存储需求，可提供公有云存储、专属云存储、
数据迁移等服务，并根据行业不同提供个性化的解决方案，助力政企的数字化转
型。
  随着公司业务规模的不断扩大，公司资金需求逐步提高。由于前期公司业务
多为工程类项目，工程前期有较多的资金投入，资金回收期较长，公司通过银行
贷款、华录集团委托贷款等方式融资，保证公司的正常运转，这也使得公司资产
负债率不断提高，有息负债金额迅速提升，扩大了公司的财务风险。为满足公司
发展的需要，公司拟通过本次发行股票募集资金补充流动资金，缓解公司资金压
力，改善公司资本结构，降低公司财务风险，增强公司持续经营能力和行业竞争
能力。
二、发行对象及与发行人的关系
  本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含），为符合中国证监会
规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资
者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他
合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人
民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；
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信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过
并经中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根
据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规和规范性文件
对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  截至本募集说明书出具日，公司尚未确定本次发行的发行对象，最终是否存
在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结
束后公告的发行情况报告书中予以披露。
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期
（一）定价基准日、发行价格和定价原则
  本次发行采取竞价发行方式。本次发行股票的定价基准日为本次向特定对象
发行股票的发行期首日，发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总
量）。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整，调整方式如下：
  其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股分红派息金额，N 为每股资本公积
转增股本或送股数，P1 为调整后发行价格。
  本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深交所审核通过并经
中国证监会作出同意注册决定后，由董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、
法规和规范性文件的规定，根据投资者申购报价情况与保荐机构（主承销商）协
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商确定。
     若国家法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有新的
规定，公司将按新的规定进行调整。
（二）发行数量
     本次发行股票数量不超过 13,000 万股（含本数），未超过本次发行前总股本
的 30%。最终发行数量将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作
出同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会的授权和发行时的实际情况，与
保荐机构（主承销商）协商确定。
     若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行的股
票数量将作相应调整。
     若本次发行的股票数量因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调
整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
（三）限售期及上市安排
     本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规对
限售期另有规定的，依其规定。
     本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票
股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限
售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
     本次发行的股票拟在深交所上市交易。
四、募集资金投向
     公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 290,593.40 万
元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：
                                                单位：万元
序号          项目名称              项目投资总额        拟使用募集资金金额
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     政企数字化转型平台关键技术研发及产
           业化项目
     人工智能训练资源库及全域视频感知服
           务平台项目
           合计                     323,154.01    290,593.40
    募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金
总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求，对上述项
目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位
前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集
资金到位后再予以置换。
五、本次发行是否构成关联交易
    截至本募集说明书出具日，公司尚未确定本次发行的发行对象，最终是否存
在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结
束后公告的发行情况报告书中予以披露。
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化
    截至 2023 年 3 月 31 日，华录集团合计持有公司 36.86%股权，是公司的控
股股东、实际控制人，其中直接持有公司 229,124,004 股股票，直接持股比例为
公司原股东的持股比例也将相应发生变化，公司控股股东与实际控制人不会发生
变化。
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的
程序
    公司本次向特定对象发行股票方案已经公司第五届董事会第二十五次会议、
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股票股东大会决议有效期及董事会授权有效期的议案》，同意提请股东大会审议
批准向特定对象发行股票股东大会决议有效期及董事会授权有效期自原届满之
日起延长 12 个月，该事项尚需公司股东大会审议。
  根据有关法律法规规定，本次向特定对象发行尚需获得深交所审核通过并经
中国证监会同意注册。在获得中国证监会注册后，公司将依法实施本次向特定对
象发行股票，向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股
票发行、登记与上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。
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   第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金到位情况
   发行人自 2011 年 5 月首次公开发行股票并上市以来，最近五个会计年度内，
除 2021 年 6 月发行股票补充公司流动资金外，不存在其他募集资金情况。该次
募集资金情况如下所示：
   经中国证监会《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕890 号）核准，同意公司向特定对象发行
股票的注册申请。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字
（2021）第 110C000263 号《验资报告》确认，截至 2021 年 5 月 19 日止，公司
向华录资本共一家特定投资者发行股票 16,345,210 股，每股价格人民币 30.59 元，
共计募集资金 499,999,973.90 元，扣除承销部分含税保荐费用 2,000,000.00 元，
公司实际收到募集资金为 497,999,973.90 元，扣除其他相关发行费用及调整
   根据致同验字（2021）第 110C000263 号《验资报告》，公司前次募集资金
到位时间是 2021 年 5 月 19 日，距离本次发行董事会决议日（2022 年 5 月 24 日
召开的第五届第二十五次会议）不足 18 个月，但已满 6 个月。根据《前次募集
资金使用情况鉴证报告》（勤信专字【2022】第 0626 号），公司前次募集资金已
使用完毕，可不受前述间隔 18 个月的限制。
（二）前次募集资金的存储情况
   为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定及《北京易华录信
息技术股份有限公司章程》及相关议事规则、工作细则，制定了《募集资金管理
制度》。根据该管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金使用专户，签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
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公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
  募集资金的存储情况列示如下：
                                                                   单位：元
开户银行         银行账号                初始存放日           初始存放金额            备注
昆仑银行股                                                             募集专户
份有限公司   10002100579550000045   2021 年 5 月 19 日   497,999,973.90   （补充流动
总行营业部                                                              资金）
  上述募集资金专户已于 2021 年 8 月 16 日完成注销。
（三）前次募集资金的实际使用情况
  截至 2021 年 12 月 31 日，发行人前次募集资金实际使用情况对照情况如下
表所示：
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                                        前次募集资金使用情况对照表
编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日单位：元
募集资金总额                                           499,999,973.90     已累计使用募集资金总额                                        497,475,119.93
募集资金净额                                           497,475,119.93     各年度使用募集资金总额                                        497,475,119.93
变更用途的募集资金总额                      不适用                                其中：2021 年 1-12 月                                   497,475,119.93
变更用途的募集资金总额比例                    不适用
                                                                                                                             项目达
投资项目                             募集资金投资总额                                         截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                             到预定
                                                                                                                   实际投       可使用
                                                                                                                   资金额       状态日
       承诺                                                                                                          与募集       期（或
            实际投    募集前承诺投         募集后承诺投                            募集前承诺投资金         募集后承诺投
序号     投资                                        实际投资金额                                             实际投资金额         后承诺       截止日
            资项目     资金额            资金额                                 额              资金额
       项目                                                                                                          投资金       项目完
                                                                                                                   额的差       工 程
                                                                                                                    额        度）
       补充
            补充流
            动资金
       资金
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     截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金实际投资未发生变更。
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金不存在实际投资总额与承诺总额差异
  的情况。
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金不存在已对外转让或置换的情况。
     公司募集资金专户已于 2021 年 8 月 16 日完成注销。截至 2023 年 3 月 31
  日，公司不存在尚未使用的募集资金。
  （四）前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
     截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况如下表所示：
                                                     单位：万元
  实际投    截止日投                                                是否
                           最近三年及一期实际效益               截止日累
  资项目    资项目累                                                达到
                承诺效益                                 计实现效
序   项目   计产能利                                                预计
号   名称    用率                                                 效益
   补充流
   动资金
     前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情形。
  况说明
     前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
  的情况。
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（五）前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露
对照情况
     公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披
露的有关内容一致。
（六）会计师和保荐机构对前次募集资金使用情况发表的意见
     中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人截至 2021 年 12 月 31 日
的前次募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《前次募集资金使用情况鉴
证报告》
   （勤信专字【2022】第 0626 号），鉴证结论为：
                             “我们认为，贵公司编制
的《前次募集资金使用情况报告》已按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于
前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）编制，在所
有重大方面如实反映了贵公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情
况。”
     经核查，发行人董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》中的有关内容
与公司历次信息披露文件相符，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行
人出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》
                   （勤信专字【2022】第 0626 号）与
发行人的实际情况相符。
二、本次募集资金投资项目计划
     公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 290,593.40 万
元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：
                                                 单位：万元
序号           项目名称              项目投资总额        拟使用募集资金金额
      政企数字化转型平台关键技术研发及产
             业化项目
      人工智能训练资源库及全域视频感知服
            务平台项目
            合计                  323,154.01        290,593.40
     募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金
总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求，对上述项
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目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位
前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集
资金到位后再予以置换。
三、本次募集资金投资项目的涉及的报批事项
     本次向特定对象发行股票募集资金投资项目履行备案的情况如下表所示：
序号              项目名称                        备案代码
     本次募投项目均已完成备案，并取得《天津市内资企业固定资产投资项目备
案登记表》。本次募投项目均不在《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项
目环境影响评价分类管理名录》所列的需要编制环境影响报告书、环境影响报告
表或环境影响登记表的建设项目范围之内，不涉及需要取得生态环境主管部门审
批或备案文件的情形。根据本次募投项目能耗测算，按照《固定资产投资项目节
能审查办法》的规定，不需要进行项目节能评价。
四、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）超级存储研发项目
     随着互联网与通信、人工智能、物联网、云计算、边缘计算等技术的发展，
更多的“事物”正在链接，万事万物都可以被记录并用数据来表达。大量文本、
图片、视频等非结构化数据被产生和存储，同时也需要更加先进的 IT 技术和架
构来对数据进行采集、存储和利用。传统存储架构在扩展能力上不足，难以应对
海量数据的存储需求；同时，由于传统的存储方式将数据集中于一体，一旦某环
节出现问题便会给整个存储架构带来影响。在数字化转型的推动下，数据的存储
架构也发生着变化，混合存储方式也成为企业级存储主要趋势。
     “超级存储研发项目”是针对大数据时代下，海量数据存储所面临成本高、
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安全低、扩展差等一系列问题而提出的综合建设方案，项目建设期为 3 年，预计
总投资 30,969.46 万元，拟使用本次发行募集资金 25,707.65 万元。主要建设内容
为“超级存储引擎”、
         “存储应用工具”、
                 “超存云平台”、
                        “存储设备”四大模块的
相关产品。具体如下：
  （1）
    “超级存储引擎”主要提供以蓝光光盘库为主要存储设备，磁带、硬盘
等介质存储为辅助设备的大规模数据存储、备份、归档以及灾备等云服务。“超
级存储引擎”的运行主要依托三大软件平台，分别为对象存储、文件存储、监控
管理平台，采用分布式统一存储平台，实现全介质数据存储以及跨介质数据流动
策略，为用户提供专业级数据存储服务。
  （2）
    “存储应用工具”包括湖盘、易迁、超级智能存储控制台三部分，旨在
为用户提供便捷、友好的可视化存储工具。湖盘定位为政企网盘，依托超级存储
引擎，兼具磁存储介质的高性能和归档介质的低成本和高安全性，为用户提供丰
富的网盘存储功能。易迁是在线迁移工具，可跨平台用于 Linux、Windows、Mac，
支持多种存储协议，支持单向、双向同步以及镜像挂载功能，从而满足用户的数
据迁移需求。超级智能存储控制台是超级存储引擎—对象存储的可视化工具，支
持存储桶管理、对象管理、上传\取回\下载、生命周期配置等功能，集成分布式
搜索系统，实现便捷的数据管理、直观的统计概览和友好的存储操作。
  （3）
    “超存云平台”围绕冷数据备份和归档场景，基于蓝光技术打造全体系
产品及服务，统一纳管数据湖、云湖等存储资源池，为用户提供公有云、专属云
和混合云的温冷数据存储服务；依托于蓝光存储的长周期、高安全等介质优势，
基于“云—管—端”的架构，产品具备弹性强、成本低、操作简单、服务稳定的
特点，其建设内容包括蓝光存储（“公有云”）、专属蓝光存储（“私有云”）、超级
归档存储、数据迁移服务、云备份等多种存储服务形式协同为客户带来更经济、
更高效的使用体验。
  （4）
    “存储设备”包括数据快 D 箱、数据保险箱两部分。
                            “数据快 D 箱”旨
在为客户提供一种软硬件一体的“端到端”的解决方案，采用磁盘+磁带的组合
存储介质作为核心数据载体，其中磁盘作为数据缓存层，可有效的缓解高并发、
高带宽、大数据写入带来的硬件性能瓶颈问题，同时可以实现离线存储、一体化、
分布式集群并发、自动转储、数据迁移等功能，保证用户在最短时间内完成数据
北京易华录信息技术股份有限公司        创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
的迁入与迁出。
      “数据保险箱”采用磁盘+蓝光作为主要存储设备，将计算、存储、
网络资源集成到小型化设备中，实现数据快速传输，解决核心业务场景快速应用，
为用户提供数据永久安全的数据保存。
  本项目围绕着公司“收、存、治、用、易”的战略布局，聚焦于数据的“收、
存”环节，秉承公司努力降低全社会长期保存数据成本为使命，构建自主可控、
安全可靠的数据存储底座，为客户提供全介质、全场景的存储服务和解决方案。
目前，大型数据中心温冷数据广泛采用磁盘+磁带的存储方式，在能耗、可靠性
等方面存在短板，技术严重受制于国外技术。采用磁光电混合存储的新型存储架
构，有助于对传统架构实施替代，提供了一条打破国外垄断的新路径。光存储技
术壁垒较高，华录集团是唯一较完整掌握光存储核心关键件、系统设备、光电磁
融合存储、大数据治理应用等重点环节的中国国有企业，具有单光盘 500GB 商
用能力，已具备一定的光存储全产业链自主可控的研发生产制造能力。另外，从
兼容角度考虑，LTO 磁带存在隔二代的兼容问题，也会产生一定的迁移成本。
  （1）全面适配国产化替代
  华录集团是国内唯一拥有蓝光存储全产业链的大型国有企业，蓝光设备（包
含光盘、光头、光驱、整机等所有核心关键件）完全自主生产制造。存储系统层
面，易华录自主研发、设计、开发的超存系统，是业界领先的全介质统一存储系
统；管控服务器设备与国内诸多知名厂商展开深度合作和定制开发，包括 X86
货架和信创货架俩大体系。信创体系采用飞腾、海光、龙芯、申威等自主可控
CPU 为核心，同时全面适配国产化操作系统。易华录的蓝光存储产品，从蓝光
设备、服务器到存储系统全面做到了国产化自主可控。
  国资委支持华录集团、中国电子信息产业集团有限公司等中央企业创新开展
存储技术攻关，目前已经完成基于国产 CPU 和操作系统的光盘库控制系统开发，
实现对 X86 体系架构控制系统国产化替代。同时，将蓝光存储加入由中国移动
通信集团有限公司联合打造项目，推动自主可控的国产化产品体系落地，协同面
向客户提供冷数据存储服务。
  （2）产品更新迭代，方向架构升级
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  超级存储研发项目依托于公司大容量蓝光存储技术，融合全介质分布式存储
软件特点，提出架构融合、介质融合、协议融合的研发升级方向。
  架构融合，采用软硬一体化设计，通过软件将硬件设备进行统一管理，为用
户提供终端、操作系统、应用和服务一体化的存储系统。
  介质融合，全介质适配设计，消除存储设备多样性及管理复杂性，降低存储
系统的构建成本，紧密衔接冷存储、温存储、热存储，形成具备横向扩展，高经
济型、高安全性和可持续服务能力的整体解决方案。
  协议融合，分布式统一存储架构，一套系统兼容不同存储协议，实现了海量
异构数据资源的融合，平滑对接业务生产系统，可广泛应用于教育、金融、遥感
等多个领域，全面挖掘数据的潜在价值。
  （3）增加多场景、多应用模式
  “超存云平台”在持续优化公有云服务能力的基础上，进一步拓宽冷数据存
储的专属云、混合云的服务模式，增强数据存储的安全性、合规性、私密性，为
客户提供适用多场景、多应用的产品及服务。
  （1）践行“碳达峰、碳中和”国家战略，持续降低数据中心存储成本
  数据中心是数字经济时代的关键基础设施，同时也是能耗和碳排放大户。如
今，在全球数智化转型和“双碳”目标大趋势下，面对以指数级速度增长的数据“洪
流”，加速降低数据中心能耗和碳排放，已变得更为迫切。面对逐年增长的数据
量，数据中心要处理和存储这些海量数据，必然会消耗更多的电能，产生更多的
碳排放。根据 IDC 调查，主要数据中心的能源消耗量从 2017 年到 2020 年增加
了 31%，同时也伴随着碳排放量的增加。
于加强绿色数据中心建设的指导意见》，旨在进一步推动数据中心绿色化建设与
改造，光盘存储作为一种绿色环保的存储介质与设备，得到广泛推广。2021 年
心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》提出，到 2025 年，数据中
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心和 5G 基本形成绿色集约的一体化运行格局。
  公司依托 500GB 及以上蓝光存储产品打造光电磁超级智能存储解决方案，
可助力以数据中心为代表的数字经济基础设施，通过硬件迭代大幅降低数据存储
的总耗电量，降低数据中心存储系统的能耗和碳排放。1PB 数据存储 50 年，光
电磁智能混合存储使用光磁配比 8:2 条件下，相比于全热磁存储方案，总耗电量
年节省约 1,300 万 kWh，节能比例为 76%，相当于节省标准煤 1,600 余吨，减少
二氧化碳排放 4,000 余吨。光电磁智能混合存储能够有效降低社会数字经济的经
济成本和能耗成本。
  （2）数据存储安全是数据安全的底层保障
  全球数据量爆发式增长的“量变”引起数据价值发生“质变”。数据价值在
于大数据化的应用，沿采集、存储、分析、挖掘与管理等环节而逐步提升。其中
数据存储是针对数据流动全过程中形成或调用的静态数据汇总，处于产业链中
游。大数据应用需要大量、反复、多次调用存储的数据，因此存储是基础服务环
节，是数据安全的底层保障。
户业务停摆，市值蒸发超 30 亿港元；2019 年 10 月，全球最大的助听器制造商
Demant，遭受勒索软件感染，损失高达 1 亿美元。由于勒索病毒等新型病毒不
断出现，磁盘等存储数据存在被篡改甚至删除的危险，蓝光存储由于不可篡改，
也就更有优势。由于数据存储的安全性问题频发，2021 年 6 月第十三届全国人
民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《中华人民共和国数据安全法》，强
调要保证数据处理的全过程安全。
  超存系统采用软硬一体安全防护形式，对用户数据实行全方位安全保护。软
件方面，在数据传输、数据校验、数据冗余、数据加密等多个维度对数据进行安
全处理。硬件方面，采用蓝光存储介质，光存储记录信息是通过激光对存储介质
形成物理形变实现的，这种存储原理具有以下优势：（一）数据一经存储便不能
被人为修改和删除。在档案、金融、司法等行业领域，能够有效防止数据篡改，
也能防止数据误删除和以删除数据为威胁手段的勒索病毒威胁；（二）光存储所
记录的数据信息可以抵御战争中强电磁干扰，以及部分极端自然灾害的破坏，在
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数据灾备等特殊用途具有独特优势；（三）蓝光光盘具有很长的存储寿命。目前
高质量光盘可靠保存时间已达 50 年以上，据测算，专业常温常湿条件下光盘寿
命可达 100 年。
  （3）产品全面实现国产化，打造自主可控核心品牌
  近年来，我国信息技术行业正面临前所未有的严峻挑战，但也是国产信息技
术行业发展的一个机遇。2020 年，美国商务部实施新规，要求“加紧限制华为购
买包括硬盘驱动器在内的特定技术或软件的直接产品的能力”，这一规定造成华
为产品全球市场萎缩，营收下降。电磁存储技术和产业主要掌握在西方手中，我
国现已初步实现了蓝光技术的国产化，因此光存储对于我国存储技术和存储安全
具有重要意义。光存储介质技术是蓝光数据存储系统的底层核心技术，蓝光数据
存储系统的开发涵盖介质、硬件设备及软件，但光存储介质技术涵盖光学、材料
学、物理学等，难点技术包括记录材料、底层编码策略、生产工艺及良率爬坡经
验等，光存储介质方面的中高端专业人才较为稀缺，总体技术难度较高，仍需持
续投入，打造自主可控核心品牌。
  （4）实现冷热数据分级存储管理，提高数据管理效率和利用率
  在数据时代，企业和政府都开始重视数据的留存和保护，使数据体量激增，
其中非结构化数据增长更为显著。在对非结构化数据的分析与价值挖掘得到广泛
关注的同时，如何妥善保存海量的非结构化数据也成为企业和政府面临的重要课
题。由于不同的存储介质和设备具有不同的特性、面向不同的应用场景，而企业
数据通常具有数据生命周期特征，冷数据占据了存储设备的绝大部分空间。因此，
针对存储介质的不同特点，把蓝光存储的长寿命、低功耗优势与磁存储的高速读
写性能相结合，实现数据跨介质自由流动，简化数据存储方式，便于管理，有效
降低用户的存储成本。
  （1）深化软件定义存储，布局重点方向
  工信部在 2021 年发布的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，
深化软件定义，加快发展软件定义计算、软件定义存储、软件定义网络，重点布
局工业互联网、云计算、大数据、人工智能、自动驾驶等新兴软件定义平台。软
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件定义的存储（SDS）是一个不断进化的概念，在现阶段看来，是指存储资源由
软件自动控制，通过抽象、池化和自动化，将标准服务器内置存储、直连存储、
外置存储、云存储等存储资源整合起来，实现应用感知，或者基于策略驱动的部
署、变更和管理，最终达到存储即服务的目标。
  超存系统紧跟国家发展规划，以软件定义存储为切入点，开展基于全介质的
研发工作，真正实现对全介质的统一管理。
  （2）海量的数据规模，市场空间广阔
  随着全球范围内数字化转型的快速发展，数据将呈现海量增长趋势。根据
IDC 白皮书披露，2018 年中国拥有数据量 7.6ZB，占全球数据量 23.0%。未来随
着通讯设备、物联网设备接入数量和承载能力进一步提高，中国数据量将在 2025
年达到 48.6ZB，占全球数据量的 27.8%，成为全球最大的数据中心。
  而随着数据量的增加，带动了存储行业的快速发展。据 IDC 白皮书披露，
我国数据存储销售总额在 2020 年市场规模额达 823 亿元，且增长速率达 17%以
上，存储行业的市场前景广阔。
  （3）公司拥有项目研发所需的技术与人才储备
  公司结合在蓝光方面全产业链背景，结合蓝光存储大容量、低功耗、高可靠、
强安全等一系列产品特点，提出光磁电合存储的核心理念，充分发挥不同存储介
质在热、温、冷数据存储中特点，形成“超级存储”产品，通过“智能引擎”、
“缓存加速”、
      “协议互通”等多种核心技术，实现数据级生命周期管理，为用户
提供安全、高效、绿色、低成本的数据存储服务。同时，易华录积极参与并制定
光磁电混合存储系统通用规范、数据湖通用技术标准（光磁电混合介质分布式存
储架构）等行业标准和规范，推动了光磁电技术的发展。
  超级存储团队依托于公司战略发展方向，打造了一支开拓进取、团结拼搏、
积极向上的团队，团队规模超过 100 人，集销售、售前、研发、产品、售后等多
种属性角色，支撑维护产品全生命周期。迄今为止，公司具有与本项目实施有关
的专利 22 项，计算机软件著作权 9 项，并获得了国内外 12 个奖项，承接了 3 项
国家级科研项目。
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     本项目建设期为 36 个月，总投资 30,969.46 万元，拟使用募集资金投入
发投入以及预备费，具体情况如下：
                                                                     单位：万元
序号     投资内容                投资总额                       拟使用募集资金投入金额
       合计                            30,969.46                        25,707.65
     本项目由易华录直接负责实施。
     本项目具体实施地点为：天津市津南区八里台镇八里台工业园区华录未来科
技园 B7 办公楼 2 层、B4 机房 3 层。
     本项目建设期预计为 36 个月，不存在董事会前投入的情形，项目建设内容
与具体实施进度计划如下：
 序                    第一年                  第二年                  第三年
       计划内容
 号               Q1   Q2   Q3   Q4    Q1   Q2    Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4
     总体设计及技术选
     型
     实验室、验证中心搭
     建
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    推广
    在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法定的程序予以置换。如
果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司
将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法定程序
对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹
资金解决。
    经测算，项目全部投资税后内部收益率为 13.65%，投资回收期（包括建设
期）为 7.16 年，经济效益良好。
（二）政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目
    “政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目”侧重数据在“治、用、
易”环节中的技术创新，是公司多年积累的数据中台、城市大脑、交通大脑、企
业大脑及数据融通核心技术及产品的延伸与发展，从架构、形态、模式、质量、
安全五维度推动现有产品的全面升级。本项目紧随国家大数据发展战略及经济社
会数字化转型趋势，融合公司的超级存储底座、视网膜等关键技术，打造更具有
竞争力的政企数字化转型的基础框架，巩固公司在智能交通、智慧城市等传统领
域形成的优势，同时依托本项目打造的核心平台产品，依托行业生态合作伙伴，
技术及业务双轮驱动，拓展新的业务增长方向。
    “政企数字化转型平台关键技术研发及产业化”项目建设期为 3 年，项目预
计总投资 111,414.77 万元，拟使用募集资金投入 91,178.47 万元。本项目主要建
设内容为“大数据一体化治理使能工具集研发项目”、
                       “市域治理智能化系统研发
及产业化项目”、
       “企业数字化操作系统研发及产业化项目”、
                          “交通全要素智慧管
控项目”、“数据资产交易平台及场景模型库项目”，具体如下：
    （1）
      “大数据一体化治理使能工具集研发项目”是公司数据湖业务进入运营
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期的核心项目，旨在开发一套数据全生命周期治理和运营的工具集，帮助政府部
门或企事业单位快速构建数据运营能力。依赖数据开发、数据管理、数据建模等
核心能力实现数据汇聚和价值挖掘的基础上，进一步提升跨部门的数据共享与业
务协同程度，沉淀数据资产，释放数据价值，保证安全应用，以达到“推动政府
数字化转变，提升企业生产力”的目标。
  （2）
    “市域治理智能化系统研发及产业化项目”是以城市状态一网感知、城
市数据一网共享、城市运行一网统管为核心，以大、中、小三屏联动为信息流转
方式，完善“城市大脑运营中心驾驶舱”、
                  “一网统管平台”、
                          “城市中台”、
                                “数字
政府行业数据治理知识库”及“城市安全大脑”五个子系统，产品形态从大屏端
延展到 PC 端，以城市信息模型为基础搭建城市虚实映射的桥梁和人机交互的界
面，重点提升城市精细化治理能力、业务协同能力、专业领域数据治理能力、智
能算法在实战场景应用的赋能能力，通过整合政府各职能部门的业务信息，将多
系统科学融合，发挥出 1+1>2 的效果，助力各级政府城市治理能力提升和治理体
系现代化的建设。
  （3）
    “企业数字化操作系统研发及产业化项目”是以大数据、人工智能、数
据分析挖掘等技术为基础，研发企业数字化转型过程中的关键核心产品易治、易
享、易脑及软硬一体机产品数据资产底座 D-BOX。旨在助力企业深化数字化转
型，提升产业链供应链的安全性、稳定性，形成数字经济的竞争新优势。本项目
是公司从政府市场向企业市场的延伸和探索。
  （4）“交通全要素智慧管控项目”是基于行业发展趋势，整合布局“两端”
业务：一是用户业务端，构建全系列的交通管理产品体系，整合研发“易慧”、
“易畅”、
    “易管”，紧抓研判分析和交通缓堵的行业热点，布局城市交通大数据、
城市交通缓堵综合解决方案、城市交通管控三个主流业务方向；二是智慧路口端，
构建路口交通信息采集控制全产品体系，整合研发新型信号机、雷视一体机、边
缘终端设备，抓紧智慧路口行业热点，布局车路协同行业方向。
  （5）
    “数据资产交易平台及场景模型库项目”主要产品包括数据开放实验室
平台、区块链基础服务平台、数据资产化运营平台、城市数字产业金融运营业务、
商保大数据分析业务、双碳智治业务，最终目标为打造数据要素市场基础设施和
运营工具，从而实现以数据开放实验室平台“数据沙箱+隐私计算”双模式工具为
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数据工厂，以区块链基础服务平台为数据安全、业务可信的监管工具，以数据资
产化运营平台为数据产品、供需拉通的业务出口，以产业金融、商保大数据、双
碳智治等为场景运营工具，面向政府客户提供基于“数据+算法+场景”的数据资产
化服务，助力企业降本增效，实现产业链的优化，构建多层级、多产业的数字经
济产业生态体系。
  政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目建设 5 个子项目与公司现
有业务的联系与区别主要如下：
  （1）
    “大数据一体化治理使能工具集研发项目”的实施，将在数据“收、存、
治、用、易”全生命周期体系中起到呈上启下的枢纽作用，通过进一步夯实现有
工具产品的能力，逐步完成数据湖内的数据中台的云化以及实现数据资产变现，
通过更加简单、灵活的服务模式降低数字化门槛，使更多的政府部门和企业拥抱
数字化，为数据湖运营提供更多的模式形态。
  （2）
    “市域治理智能化系统研发及产业化项目”围绕公司主营业务展开，融
合了物联网、数字孪生以及 5G 等新技术，基于公司原有城市大脑业务进行升级
拓展和延伸，实现城市治理由“看”到“用”和“战”的双重升级，实现线上线下协同
高效处置一件事，针对数字政府行业数据治理多年多系统分而治之、数据质量参
差不齐痛点，建设“数字政府行业数据治理知识库”，夯实公司在城市治理重点领
域的龙头地位。与公司当前城市大脑系列的相关产品相比，项目的实施能够满足
多城市“一网统管”实际管理服务的需要，拥有以服务对象为核心的体征管理要素
设计，建设完整的“观—用—战”产品体系；低碳息屏、虚拟讲解等局部功能的
创新探索，配备成熟的智能中枢平台，可帮助用户根据实际业务梳理适合当地的
体制机制，提供一套成熟可落地的体制机制改革方案和改进路径，有利于增强公
司在智慧城市细分领域的核心竞争力。
  （3）
    “企业数字化操作系统研发及产业化项目”有两大系列产品，分别为“易
系列”产品和“数据资产底座”产品。其中，“易系列”产品主要围绕企业数据
价值利用，在现有产品能力基础上迭代升级，新增了数据管理、资源管理等功能，
确保数据资产可阅读、可理解、可使用，从而实现客户数据资产化。“数据资产
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底座”是在公司现有产品私有化部署基础上的迭代升级，针对客户通用的数字化
转型不愿转、不会转、不能转、不敢转、不善转问题，提供企业数字化转型的最
高性价比解决方案，软硬一体，开箱即用，加快企业数字化转型进程，同时软硬
一体化标准产品可快速复制推广，并且在全国建立业务网络，持续提高企业数字
化能力，促进公司企业数字化转型业务快速拓宽市场。
  （4）
    “交通全要素智慧管控平台项目”，是交通大数据现有产品的创新提升，
将大数据技术融入交通安全管理、交通缓堵管理业务体系，实现交通安全治理由
基本的数据统计分析预警，向交通大数据资产标准规范管理、交通安全隐患主动
挖掘和治理原因关联分析决策转变，实现交通拥堵治理的复杂场景由人工经验治
理向 AI 智能缓堵决策辅助转变，实现城市路面交通信号控制设备研发生产向包
含农村道路场景的交通信号控制设备的产品序列范围扩大，最终，促使公司智能
交通业务由智能交通管理信息化建设向交通管理数字化建设转变。
  （5）
    “数据资产交易平台及场景模型库项目”是公司数据治理与应用业务的
延伸与升级，通过盘活现有数据资产资源，为政府、数据供应商、数据需求方等
多类用户提供数据的存储、治理、加工、开发和监管服务，实现了数据融通的全
生命周期管理和商业化运营，打造统一的数据资产交易平台。
  综上，“政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目”旨在完善公司在
数字政府、数字企业领域的业务拓展和产业布局，通过加强各类信息系统的业务
协同、数据联动，打造全要素政企数字化公共服务体系，以数字维度全方位赋能
政企迭代进化、加速创新，从而提升公司的核心竞争力。
  进入“十四五”时期，我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，在需
求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下，继续全方位纵深推进数字化改革，充
分释放数字化发展红利，成为必然选择。在《国民经济和社会发展第十四个五年
规划和 2035 年远景目标纲要》、《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”大
数据产业发展规划》等相关规划指引下，我国数字经济呈现出高质量发展的新特
征，从 2020 年前以基础设施建设为驱动，以交易模式创新为重点，转向以数据
要素价值变现为驱动、以生产组织模式创新和加速实现自主可控为重点，通过数
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字技术转化应用和赋能产业升级形成数字经济新引擎，引领经济高质量发展，进
而提升国民收入水平、实现共同富裕，同时，为满足人民日益增长的高品质美好
生活需要，以数字技术促进公共服务、社会运行方式和政府管理服务创新，进而
全面推动各领域数字化转型。按照“十四五”相关规划，数字经济总体规模有望
在“十四五”末占 GDP 比重超过 50%，成为中国经济的半壁江山。
  （1）数字化转型提速升级，激活数据要素潜能，亟需构建高质量高安全的
城市级数据资源体系
            《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》提出，
我国将加快培育统一的技术和数据市场。加快培育数据要素市场，建立健全数据
安全、权利保护、跨境传输管理、交易流通、开放共享、安全认证等基础制度和
标准规范，深入开展数据资源调查，推动数据资源开发利用。国家工信安全中心
测算数据显示，2020 年我国数据要素市场规模达到 545 亿元，预计到 2025 年，
规模将突破 1,749 亿元，整体上进入高速发展阶段。当前面临问题主要有，经过
几十年的计算机应用和市场积累，政府机构、商业单位保存了大量原始数据和各
种业务数据，缺乏集中存储和统一管理，无法进行协同工作，形成了“信息孤岛”，
无法转化为有用信息。当前我国数据市场规模持续增加，但数据要素市场仍存在
法律法规、交易机制等配套措施不完善，数据的标准化、资产化和商品化体系尚
未建立，数据要素市场交易不够流畅等问题，迫切需要加快数据确权、交易流通、
跨境传输和安全等基础制度规范建设。
  （2）全面推进数字化转型，符合国家战略顶层规划布局，是城市治理体系
和治理能力现代化的必然要求
到，
 “数字政府将各类数字技术用于政府管理、政务服务和公共服务，将成为推
进国家治理体系和治理能力现代化的重要支撑，让老百姓享受更多优质公共服
务”，旨在重点加快推进城市运行“一网统管”建设。
                       “一网统管”围绕“高效处
置一件事”这个核心，重点是场景的建设、制度创新、流程的再造，以数据互联
为基础，在最低层级、最早时间，从以往以部门职责作为核心的管理，转向以服
务对象、以事件为核心的管理，以相对最小成本，解决最突出问题，取得最佳综
合效应，实现以人民为中心的超大城市治理新模式。推动一般常见问题及时处置、
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重大疑难问题有效解决，理顺派单、协调、处置、监督的管理流程，着眼跨部门、
跨层级协同联动，主动防范风险，真正落实服务群众。
  住建部于 2021 年 12 月印发《关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通
知》中提出，2022 年底前，直辖市、省会城市、计划单列市及部分地级城市建
成“城市运管服平台”并督导考核。2023 年年底前，所有省、自治区建成省级
城市运管服平台，地级以上城市基本建成城市运管服平台。2025 年年底前，城
市运行管理“一网统管”体制机制基本完善，城市运行效率和风险防控能力明显增
强，城市科学化、精细化、智能化治理水平大幅提升。
  城市建设、发展、运行、治理各方面情形交织、错综复杂，推进城市运行“一
网统管”，重点解决城市治理中条块分割、数据分散、效率低下、跨部门难以协
作等共性问题，打造“上下联动、左右协同”的治理模式，为城市数字化转型奠
定坚实基础。
  （3）企业数字化转型过程中对数据价值化的需要
  发展以数据为关键生产要素的数字经济，全面培育数据要素市场，不仅依赖
数据技术进步、数据产业发展、数据应用创新，更需要通过数据治理打通数据壁
垒、提升数据治理、保障数据安全、规范数据管理和应用释放数据价值。随着市
场竞争加剧，企业会面临市场趋势不明、企业内部问题判断不准、业务决策迟缓、
经验管理和创新停滞等问题，很多企业采取数据驱动的方式解决上述问题，数据
可视化、可分析、可预警、可决策是数据价值化实现路径。
  通过打通“数据孤岛”，将封闭的数据释放出来，为数据分析应用提供充分
的“原材料”，通过提升数据质量，实现数据标准化为数据互通和数据分析提供
“可用”数，通过数据交换共享让不同数据集合之间建立更多的相关关系，发掘
更高的数据利用价值。对于融合后的数据，利用特征工程、机器学习、深度学习、
数据挖掘技术等构建分析建模，深度挖掘数据价值。如利用时间序列分析模型，
发掘业务发展规律，为公司发展战略制定提供决策支撑；利用关联关系挖掘模型
和因果关系分析模型，探索各业务板块之间的内在关联，分析应用业务发展的重
要因素，为工作提质增效提供线索和解决方法。通过多种数学建模技术的综合应
用，实现数据价值的深度挖掘和业务赋能，可视化展示和分析企业关键指标，打
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破过去封闭式作业的缺陷和业务部门限制，能将企业价值管理融入到企业经营的
每一个环节中，全方位展示企业的经营现状，辅助领导决策，实现企业精细化、
数字化、智慧化管理。
  本项目的实施有利于公司强化数字企业领域的布局，顺应行业技术发展趋
势，提高公司盈利能力和抗风险能力，增强公司的核心竞争力。
  （4）提高城市交通全要素智慧管理水平的需要
  当前，我国城市机动车保有量的快速增长，传统管理手段和管理模式已经无
法完全适应飞速发展的城市交通需求。未来，城市交通智慧管理水平的提高的发
展方向是：第一，基于海量数据积累和大数据计算分析，由粗放式人工经验管理，
向精细化科学决策管理转变；第二，基于交通管理规律和管理状态的挖掘与预测，
由被动管理向主动服务治理转变；第三，以交警、交运部门管理为核心，由单一
部门管理向多部门协同管理转变。本项目符合未来智能交通方案的发展方向，项
目顺利实施后，能够有效解决多源、海量交通数据资产难管理问题，解决交通大
数据能力建设与交通业务应用关联差问题，解决数据价值挖掘、共享成本高问题，
解决交通工程专家知识经验模型构建及复制应用难问题。交通全要素智慧管控平
台的建设，为未来城市交通智慧管理水平高的提升奠定重要基础。
  （5）提升数据资产化服务能力是完善和激活数字经济产业链的需要
  随着数据时代来临，“数据”逐步取代“石油”成为了社会生产发展新的重要基
础性资源、战略资源，数据要素已被列入与土地、劳动力、技术、资本并驾齐驱
的第五大生产要素，2005 至 2022 年期间，数字经济占 GDP 比例逐年提升。从
的数据开发共享、开发利用的模式不断建立健全。2022 年 6 月，中央深改委审
议通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，要求各地建立
合规高效的数据要素流通和交易制度，建设规范的数据交易市场，数据资产化基
础设施建设及运营服务将会是打开数字经济大门的关键钥匙。
  大数据产业的布局，积累了一定存量数据，但由于垂直管理问题和非结构化
数据尚未有效存储等原因，导致汇聚的数据以宏观数据为主，难以发挥其价值，
大量政府数据资产流失，严重制约了大数据相关产业的发展。因此，完善和激活
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数字经济产业链，需要构建低成本、便利化、全要素、开放式的数据资产化运营
平台，驱动数据创新要素高速流动，实现数据价值，最终促进资源配置优化和全
要素生产效率提升，完善、聚合并激活一个多层级、多产业的数字经济产业生态
体系。
  （1）国家、地方政府及细分行业对数字产业政策日趋完善，提供了良好的
政策环境
服务平台，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设；并提出提升城市智
慧化水平，推行城市楼宇、公共空间、地下管网等“一张图”数字化管理和城市运
行一网统管…充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济
深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新
引擎。2022 年 6 月，国务院发布《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》，
明确要求将数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创
新和履职能力提升，构建数字化、智能化的政府运行新形态。除了顶层政策外，
各地政府也相继发布了企业数字化转型相关政策，鼓励企业进行数字化转型。国
家各级政府的一系列政策体现出对数字产业这一新兴产业形式的鼓励、支持、引
导与规范的态度。通过政策端对产业强有力的支撑，推动企业以数据为关键要素，
以推动数字技术与生产经营深度融合为主线，以重点领域数字化转型为着力点，
以数字化转型治理体系为重要支撑，加快实现数字化、网络化、智能化发展。
  （2）数字政企市场规模广大，成熟的政企业务产研销能力积淀
  根据中国产业信息网预计，到 2025 年中国数字政府行业市场规模有望达到
者，为政府和企业客户提供了多项数据治理服务，具有丰富的数字政府平台建设
经验以及政企行业数据治理经验、快速提升的研发基础和技术积累、全国领先的
数字政企服务创新案例和竞争优势。数字政府类项目先后完成了成都金牛、天津
津南、大连旅顺口、济南、济阳等城市大脑建设及运营服务，此类领先实践也为
公司在未来其他城市复制与落地市域治理项目奠定了良好的技术产品基础和典
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型的示范应用案例。数字企业类项目涵盖零散制造业数据治理、智慧工厂数据治
理、矿山数据治理等。公司拥有全国 30+数据湖项目公司作为业务开展渠道，通
过各地项目公司拉通与生态合作公司联系，取长补短，形成一套政企数字化项目
成熟的营销、交付和售后、运营体系。
     （3）丰富的产品支撑、雄厚的人才技术储备，助力项目顺利实施
     公司深耕行业和细分领域多年，在智慧交通、智慧城市、智能工厂建设等领
域具有丰富的行业经验。目前同时开展十多项数据治理服务项目，为客户提供数
据采集、数据存储、数据管理、数据安全、数据分析等数据治理服务，解决其数
据孤岛、数据烟囱、数据混乱、数据质量差等痛点；除此之外，在云计算、大数
据等领域以及智慧城市、智能交通、企业数字化转型等行业领域积累了丰富的技
术开发和项目建设经验。公司拥有国家首批百千万人才、国务院特殊津贴专家、
北京市百名领军人才、中关村高聚人才等 19 位国内知名专家，以及中科院院士
等 20 多名外聘专家，并拥有 2 个国家级研发平台（灾备技术国家工程研究中心
和国家企业技术中心）、11 个省部级研发平台，先后承担和参与了国家级和省部
级科研项目 40 余项。丰富的行业经验和雄厚的人才储备，为项目平台的顺利实
施提供了有利的保障。
     本项目建设期为 36 个月，本项目总投资 111,414.77 万元，拟使用募集资金
投入 91,178.47 万元，用于办公场所投入、机房环境投入、软硬件设备购置投入、
研发投入及预备费，具体情况如下：
                                                  单位：万元
序号           项目名称               项目投资总额        拟使用募集资金金额
            合计                   111,414.77         91,178.47
北京易华录信息技术股份有限公司                    创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
    本项目由易华录直接负责实施。
    本项目具体实施地点为：天津市津南区八里台镇八里台工业园区华录未来科
技园 B7 办公楼 1 层、B8 办公楼 2、3、4、5、6 层，B4 机房 3 层。
    本项目由“大数据一体化治理使能工具集研发”、
                         “市域治理智能化系统研发
及产业化项目”、
       “企业数字化操作系统研发及产业化”、
                        “交通全要素智慧管控项
目”及“数据资产交易平台及场景模型库”5 个子项目组成，5 个子项目建设期
预计均为 36 个月，不存在董事会前投入的情形，单个项目建设内容与具体实施
进度计划如下：
    （1）大数据一体化治理使能工具集研发项目
序                   第一年                  第二年                 第三年
      计划内容
号              Q1   Q2   Q3   Q4    Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4
    总体设计及技术选
    型
    阶段性成果产业化
    推广
    （2）市域治理智能化系统研发及产业化项目
序                   第一年                  第二年                 第三年
      计划内容
号              Q1   Q2   Q3   Q4    Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4
    产品设计及技术选
    型
北京易华录信息技术股份有限公司                     创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
    阶段性成果产业化
    推广
    （3）企业数字化操作系统研发及产业化项目
序                    第一年                  第二年                 第三年
      计划内容
号               Q1   Q2   Q3   Q4    Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4
    总体设计及技术选
    型
    实验室、验证中心搭
    建
    阶段性成果产业化
    推广
    （4）交通全要素智慧管控项目
序                    第一年                  第二年                 第三年
      计划内容
号               Q1   Q2   Q3   Q4    Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4
    总体设计及技术选
    型
    实验室、验证中心搭
    建
    阶段性成果产业化
    推广
北京易华录信息技术股份有限公司                     创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
    （5）数据资产交易平台及场景模型库
序                    第一年                  第二年                 第三年
      计划内容
号               Q1   Q2   Q3   Q4    Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4
    总体设计及技术选
    型
    阶段性成果产业化
    推广
    市场反馈和需求收
    集
    在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法定的程序予以置换。如
果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司
将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法定程序
对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹
资金解决。
    经测算，项目全部投资税后内部收益率为 19.94%，投资回收期（包括建设
期）为 5.61 年，经济效益良好。
（三）人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目
    视频数据是当前城市物联数据的主要来源，是构建新型智慧城市感知体系最
重要的数据资源，也是新型智慧城市一网统管、市域治理等领域智慧应用落地的
重要抓手。在政策、需求和技术的三轮驱动下，构建全域视频感知服务平台，挖
掘视频数据价值，已经成为各地政府的迫切需求。全域视频感知服务平台将充分
释放视频资源的价值，赋能各个行业快速构建可视化、智能化的视频应用能力，
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促进视频应用与各委办局职能相融合，为政府决策指挥提供智慧支持，促进社会
治理智慧化水平提升。同时为了解决各行业中的碎片化与个性化算法需求，让算
法更好的结合行业特点、场景进行服务，充分发挥出视频的价值和作用，需要构
建人工智能训练资源库，面向社会各行业与政府部门，帮助他们安全、高效、持
续的训练符合本地场景需求的算法模型。
  “人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目”，是针对人工智能领
域目前面临的海量视频数据，提取有效信息的综合性解决方案。项目建设期为 3
年，项目预计总投资 93,769.78 万元，拟使用募集资金投入 86,707.28 万元。主要
建设内容为“人工智能训练资源库与开放服务平台”与“城市级全域感知视频解
析服务平台”两大模块的相关产品，具体内容为：
  （1）
    “人工智能训练资源库与开放服务平台”主要包含训练资源库与训练公
共服务平台、人工智能平台及算法研发。其中：
  训练资源库主要用于构建城管、环保、医疗、交通、工业、消防、应急、教
育、安监、安全、旅游、食药监等多个行业的训练数据，涵盖行为检测、文本检
测、图像分割、姿态估计、场景识别、面部检测、智慧交通等多种 AI 应用领域；
  训练公共服务平台根据用户对 AI 训练数据的需求，提供合规的、高质量人
工智能基础训练资源开放服务、行业定制化训练数据服务，以及提供便捷一站式
AI 模型开发服务；
  人工智能平台及算法研发，基于隐私计算安全技术、分布式训练及推理技术，
聚焦长尾场景算法研发，预计新增约 100 个算法，全面提升现有算法准确率至
国产化自主可控。
  （2）“城市级全域感知视频解析服务平台”，基于人工智能训练资源库与开
放服务平台研发的算法，通过建设超大规模算力资源池，为城市提供解析赋能。
通过利用不同行业或城市的各类视频资源，打造视频汇聚、智能解析、视频收储
和视频治理等，充分释放视频资源的价值，赋能各个行业快速构建可视化、智能
化的视频资源应用能力。本项目通过横向拓展视频资源的应用范围，纵向提升视
频资源对各部门业务的支撑能力，最终促进视频资源融合管理应用与各委办局职
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能相融合，建立起自动化、智能化的预警防范机制，为政府决策指挥提供智慧支
持，提高社会治理智慧化水平。
   项目建设期为 3 年，项目预计总投资 93,769.78 万元，拟使用募集资金投入
   “人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目”是现有产品的升级与
延伸，也是在现有平台支撑的基础上，采用服务运营的模式为各地政府、企业提
供稳定、安全、高效的人工智能赋能系统。本项目围绕公司“收、存、治、用、
易”的战略定位谋篇布局，聚焦于海量视频数据“收、用”的环节，依托人工智
能训练资源库打造一站式运营闭环管理服务模式，实现大规模数据采集、海量低
成本存储、自动化数据标注、大规模模型训练和在线模型推理部署等，建设自主
可控、安全可靠的全域感知视频解析服务平台，为用户提供稳定、安全、高效的
AI 赋能服务。目前，“AI+视频”行业存在着数据、技术、业务三大壁垒，面临
着“存不下”、
      “用不好”两大发展难题，急需打造一条从基础算法模型、基础硬
件、基础产品、行业应用、场景应用、解决方案到应用交付的完整产品链。“全
域感知视频解析服务平台”通过“汇聚、融合、赋能”、
                        “案件、回溯、监管”六
大环节，实现视频资源的汇聚治理、集中解析、智能调度、开放共享，打造视频
解析全生命周期产品链，赋能政府各委办局，辅助构建现代化治理能力，提升城
市精细化管理水平。
   （1）进一步适配国产化芯片研发
   公司已联合寒武纪等公司，成功打通 AI 算法移植路径，现已完成机动车违
停检测、非机动车违停检测、电动车违规进入检测等多种适用性广泛的算法移植
工作，且顺利通过对模型精度、运行速度等模块的严格测试，为实现自研算法在
国产芯片上的运行迈出了坚实的一步。本次募投项目将进一步推动算法在多种国
产芯片（寒武纪、瑞芯微、登临、沐曦等）的移植工作，计划完成城管、创城、
明厨亮灶等多场景的算法移植工作，推动国产 AI 生态的快速发展，全面实现国
产化自主可控。
   （2）全域感知视频解析服务平台迭代升级
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  本次募投项目围绕“汇聚、融合、赋能”、
                    “案件、回溯、监管”六大功能需
求，力争打造完备、可靠的视频解析全生命周期产品链，从视频汇聚升、视频赋
能、业务逻辑三大方向对原有产品进行升级。
  视频汇聚升级，将支持上万路多方式视频接入，提升用户体验，为用户及业
务系统提供稳定的视频接入、设备管理、媒体转发、录像、监控运维等服务。
  视频赋能升级，将实现千路 AI 视频并发解析任务的调度管理，建立完备的
授权管理机制，打造集视频接入、算法解析、结果展示为一体的全域感知视频解
析平台，发布轻量化版本，满足不同场景的解析需求。
  业务逻辑升级，将依托全域感知视频解析服务平台，面向一人一档、明厨亮
灶等应用场景，打造视频图像综合资源库为核心的视频服务平台。
  （3）提升人工智能算法性能，丰富应用场景，降低运力成本
  本次募投项目将从应用场景丰富、算法性能提升、算力成本降低等方向，提
升公司现有人工智能算法的竞争力。
  应用场景丰富方面，人工智能算法将在覆盖交通、城管、创城、应急等 9 大
应用场景近 400 种功能的现有基础上，进一步丰富交通、城管、社区等场景算法
包，同时扩展人工智能互动场景库等，预计将新增约 100 个算法，实现数字政府、
数字企业全场景覆盖。
  算法性能提升方面，进一步聚焦深度学习模型研究、模型增量训练，注重算
法准确率、精确率、召回率三率提升，推动成熟类算法全面上线验证，预计本次
募投实施后，可实现精确率达到 92%、召回率达到 70%，确保交通、城管、创
城等核心场景算法性能处于行业领先水平。
  算力成本降低方面，通过深度学习模型压缩、算法架构优化，实现算力资源
消耗降低 30%，降低视频留存成本、视频解析能耗，提高视频留存率、解析率，
推进对多方数据的“收”、“用”，满足视频 AI 解析需求。
  （1）绿色低碳大规模数据收存应用，优化 AI+视频中心布局
  人工智能是国家战略的重要组成部分，是未来国际竞争的焦点和经济发展的
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新引擎。2021 年，工信部印发通知支持创建北京、天津、杭州、广州、成都国
家人工智能创新应用先导区，作为加快推进人工智能和实体经济深度融合发展的
重要举措之一。“十四五”规划再次明确将人工智能作为实施一批具有前瞻性、战
略性的国家重大科技项目的前沿领域，要求聚焦操作系统、人工智能关键算法等
关键领域，加快推进基础理论、基础算法等研发突破与迭代应用。如何加快建立
完善数据一体化接入解析调度机制，降低算力使用成本和门槛；加强跨部门、跨
区域、跨层级的数据流通与治理，深化 AI+视频在智慧交通、城市治理、明厨亮
灶、文明创城等领域协同创新；降低数据收储成本，提高视频监控数据产业化应
用规模，打造全国示范性的数据采集生产基地平台，提高人工智能与产业技术的
融合已成为当前社会关注的重要议题。
  （2）打造以视频解析为中心的一站式运营模式，建设数据加工和生产体系
  基于对视频数据的汇聚、挖掘与治理，已成为推动城市精细化管理、提高城
市管理智能化水平的关键一环。视频治理已在传统安防领域中取得较好成效，在
交通管理、综合治理、应急安监、食药监等领域也逐步显现出视频数据治理的强
烈需求。近年来，视频监控系统呈现井喷式增长，后端传输、网络、存储规模不
断增加，城市视频信息的数据体量大，内容可获取性差，如何筑造 PB 乃至 ZB
级海量视频数据的视频云基础设施架构体系，从海量视频数据快速抽取、定位图
像信息，以最经济的方式解决视图数据“存不下、用不好”是当前最急迫的问题。
  AI 的快速发展需要海量高质量的标注数据作为支撑。目前大多数的开源数
据集存在许多问题，如图片不清晰、数据重复、外国场景偏多、与实际场景不匹
配等问题。由于数据标注得越精准、对算法模型训练的效果就越好。大部分算法
在拥有足够多普通标注数据的情况下，能够将准确率提升到 95%，但从 95%再
提升到 99%甚至 99.9%，就需要大量高质量的训练数据。因此，高质量的数据是
制约模型和算法突破瓶颈的关键指标，建设深度的、细致的、海量的数据采集及
加工体系，才是训练出“人工智能”的前提。
  AI 的发展需要立足并服务于业务需求。目前视频监控系统建设面临存储成
本高、检索困难、利用率低等挑战，导致系统在重大事件事前预防、事中响应等
方面存在响应速度慢等问题。同时视频赋能社会治理也存在以下问题，如视频点
位重复建设、系统质检难以打通、视频资源跨网隔域、多头管理缺少监管、资源
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复用流程冗长、视图算法无法共享等。因此，需面向城市级感知视频资源，实现
算法解析服务为中心的一站式运营闭环管理服务模式。因地制宜，匹配不同细分
场景，面向千行百业提供个性化的产品矩阵，以“感知、智能、数据”为核心，
让城市更智慧、让交通更便捷、让社会更安全。
  （3）深耕人工智能核心技术，加速实体经济产业创新升级
  当前，人工智能技术在视频行业的应用已进入技术智能驱动业务智能，业务
智能引领技术智能建设的阶段。“人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台
项目”将以提供合规、高质量的人工智能服务和开放能力为目标，以市场特色为
引领实现业务和技术的迭代跃升，以完善人工智能产业支撑体系助力实体经济转
型升级为使命，围绕海量数据“收、存、治、用、易”的全生命周期，实现训练
资源服务为中心的一站式运营闭环管理服务模式，助力全社会数据生产要素的汇
聚与融通。
  依托人工智能产品矩阵，实现视频数据的汇聚融合收储，促进数字化精细化
社会治理，推动措施评价流程再造，带动区域 AI 生态规模化、产业化发展。在
数据应用方面，2023 年预计实现公安、交通、医疗、农业、工业等 20+个行业数
据的规模化应用。在算法、算力服务方面，丰富智能交通、智慧物流、智慧医疗
等关键领域的算法训练推理场景，推动赋能产业链协同转型。
  （1）人工智能训练及解析服务符合国家产业政策导向
  从 2017 年到 2021 年初，国务院、国家发改委、国家工信部、科技部以及各
省市、地方政府都发布了有关人工智能基础层的政策，在算力、数据、算法开发
多层面皆有侧重。在算力层面，强调超算中心、AI 芯片等基础硬件设施的源头
战略地位，倡导为后续的 AI 应用开发做好硬件底层铺垫；在数据层面，突出实
时数据的开发、治理、共享以及数据安全与隐私建设，支持为人工智能的研发及
应用做好高效高质、合规合法的数据准备；在 AI 开发平台层面，提倡开源开放、
互助共享的理念，引导具备领先 AI 资源与技术能力的企业、高校或机构构建开
源社区或开放平台，释放优势互补的协同效应。本项目紧紧围绕国家发展规划，
从数据采集、数据接入、数据管理、数据应用及 AI 解析等方面为各个城市赋能。
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     （2）海量视频数据，市场前景可观
     根据 IDC 发布的数据，2020 年全球视频监控产生的数据约 18.1PB，占同期
物联网数据量的 83.1%，2022 年中国视频监控摄像头部署量预计达到 27.6 亿台，
城市物联数据的主要来源。
     但是，随着各地视频监控设备的数量成指数增长，存储、计算、网络资源缺
乏统一的规划和有效利用，视频点位缺乏共享能力、缺乏管理机制、数据孤岛等
问题接连不断，打造集视频共享、管理、AI 赋能的一体化服务解析平台成为必
要趋势。
     （3）公司拥有项目研发所需的人才和技术储备
     易华录通过多年研发投入和技术积累，打造了具有丰富经验的标注团队、算
法团队和 AI 平台研发团队。标注团队培养了 300 余名专业标注人员，并建立了
成熟的标注、审核、质检机制，支持计算机视觉（拉框标注、语义分割、关键点
标注、线标注、目标跟踪、图片分类等）、语音工程、自然语言处理等多类型数
据标注，每人天标注 3500+条数据，为算法训练提供稳定的数据源支撑。算法团
队拥有近 50 名经验丰富的算法工程师，熟练的掌握 C/C++和 python 语言编程，
熟悉 linux 开发环境，有扎实的数据结构和算法设计功底，为算法优化提供了人
员保障，现已研近 400 种 AI 算法，涵盖通用、交通、城管、社区、应急、环保、
食药监、教育等数十类应用场景事件解析能力，已受理的发明专利共 30 项，软
著共计 15 项。AI 平台研发团队近 50 人，具备 JAVA，Python、C++、C 语音等
多种语言开发能力，快速高效的支撑了数据标注平台、AI 算法训练平台、AI 算
法推理平台等平台研发工作。
     本项目建设期为 36 个月，本项目总投资 93,769.78 万元，拟使用募集资金投
入 86,707.28 万元，用于办公场所投入、机房环境投入、软硬件设备购置投入、
研发投入及预备费，具体情况如下：
                                             单位：万元
序号           项目名称               项目投资总额   拟使用募集资金金额
北京易华录信息技术股份有限公司                       创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
             合计                             93,769.78                   86,707.28
    本项目由易华录直接负责实施。
    本项目具体实施地点为：天津市津南区八里台镇八里台工业园区华录未来科
技园 B7 办公楼 3、4、5 层，B4 机房 3 层。
    本项目建设期预计为 36 个月，不存在董事会前投入的情形，项目建设内容
与具体实施进度计划如下：
                  数据资产交易平台及场景模型库
序                      第一年                  第二年                   第三年
      计划内容
号                 Q1   Q2   Q3   Q4    Q1   Q2   Q3     Q4   Q1   Q2   Q3   Q4
    总体设计及技术选
    型
    阶段性成果产业化
    推广
    市场反馈和需求收
    集
    在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
北京易华录信息技术股份有限公司            创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法定的程序予以置换。如
果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司
将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法定程序
对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹
资金解决。
  经测算，项目全部投资税后内部收益率为 19.19%，投资回收期（包括建设
期）为 5.62 年，经济效益良好。
（四）补充流动资金
  本次募集资金除用于上述三个项目外，拟利用不超过 87,000 万元用于补充
流动资金，旨在增强公司资本实力，降低资产负债率，减少财务费用，改善公司
财务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力。
  （1）满足公司业务经营及扩张需求，增强持续盈利能力
  为满足公司业务规模的快速扩张，保障持续健康发展。近年来，公司传统优
势业务稳步增长，并积极促进业务的平台化发展，以推动业务的持续稳定增长。
通过本次向特定对象发行股票募集资金补充流动资金，可间接为公司未来的业务
拓展提供资金支持，有利于公司抢抓市场先机，提升行业竞争力，增强持续盈利
能力。
  （2）降低资产负债率，提高抗风险能力
  公司截至 2023 年 3 月 31 日合并报表资产负债率达到 69.93% ，在同行业中
处于较高水平，负债总额为 1,017,935.52 万元，其中流动负债占负债总额的
流动资金的需求，有助于优化资本结构，缓解公司经营过程中的流动资金压力，
增强公司的抗风险能力。
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    （1）公司资产负债情况
    截至 2023 年 3 月 31 日，上市公司流动负债情况如下（未经审计）：
                                                        单位：万元
            流动负债项目                               金额
             短期借款                                       182,005.23
             应付票据                                        17,433.29
             应付账款                                       262,214.19
             预收账款                                                2.65
             合同负债                                         9,336.31
            应付职工薪酬                                         429.46
             应交税费                                          530.01
             其他应付款                                       27,611.24
       一年内到期的非流动负债                                       86,018.22
            其他流动负债                                      231,424.68
            流动负债合计                                      817,005.28
    （2）上市公司与可比公司的资产负债率对比如下：
                                    资产负债率（合并）（%）
  代码         简称
      行业均值            48.92           57.35    56.81     56.46
       发行人            69.93           69.39    68.44     72.39
   注：上表中数据来自上市公司年报、季报。
    易华录资产负债率高于可比上市公司，通过部分募集资金补充流动资金，可
以降低公司资产负债率，优化债务结构，财务状况得以改善，对上市公司的发展
更为有利。
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  本次募集资金不存在投向预备费、铺底流动资金、支付货款及不符合资本化
条件的研发支出等情况，本次发行补充流动资金规模符合《<上市公司证券发行
注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、
第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的规定，本
次发行补充流动资金规模不存在超过企业实际经营情况且缺乏合理理由的情形，
本次补充流动资金具有合理性。
  本次发行拟募集资金总额不超过人民币 290,593.40 万元（含 290,593.40 万
元），拟用于超级存储研发项目、政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项
目、人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目和补充流动资金。
  本次募投项目超级存储研发项目、政企数字化转型平台关键技术研发及产业
化项目、人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目拟使用募集资金投入
部分均为资本性投入，各项目预备费等非资本性投入均不使用募集资金投入。
  公司拟将本次募集资金中的 87,000.00 万元用于补充公司日常运营所需流动
资金，占本次募集资金总额 290,593.40 万元的 29.94%。本次募集资金补充流动
资金比例符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、
第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货
法律适用意见第 18 号》相关规定。
五、本次募集资金投资项目新增产能的情况
（一）广阔的市场空间为新增产能的消化提供保障
  根据工信部发布的《2022 年软件和信息技术服务业统计公报》，2022 年全国
软件业务收入 108,126 亿元，同比增长 11.2%，产业规模进一步扩大。国家统计
局资料显示，2022 年信息传输、软件和信息技术服务业生产总值比上年同期增
长 9.1%，已成为经济平稳较快增长的重要推动力量。与此同时，2022 年软件和
信息技术服务业实现利润总额 12,648 亿元，同比增长 5.7%，利润稳步增长。
  中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展研究报告（2023 年）》显示，
长 10.3%，已连续 11 年显著高于同期 GDP 名义增速，占 GDP 比重为 41.5%,有
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效支撑经济社会发展。
  随着我国软件及信息技术服务业市场规模的不断扩大，数字经济的蓬勃发
展，为本次募投项目提供了广阔的市场空间，保证募投项目产能的消化。
（二）广泛的客户群体为募投项目提供市场保障
  截至 2023 年 3 月 31 日，公司已落地 32 个数据湖，覆盖全国 20 个省市、自
治区，主要布局以东部沿海地区和中西部重点城市为主，其中 11 个项目所在地
GDP 超过 5000 亿元。公司算法仓已储备近 400 个、涵盖 9 大类应用场景的自研
算法，并在应用方面有了较大的突破和进展，算法目前针对 toG 场景，在公安、
交通、环保、安监、应急、社区等领域，每一领域都可对海量数据进行标注、训
练，同时达到商用标准，后续公司会将在工厂、企业、港口、教育、医疗领域算
法进行进一步研发，保证募投项目产能的消化。
（三）合理规划募投项目产能释放进度
  本次募投项目效益测算考虑了新增产能释放过程，项目建设期为 3 年，经营
期为 7 年。由于募投项目产能存在逐步释放过程，产能消化压力并不会在短期内
集中体现。随着产品竞争力的不断提升及市场的进一步拓展，募投项目新增产能
可实现稳步消化。
六、本次募投项目不涉及购买土地或房产
  发行人本次募集资金用途包括投资超级存储研发项目、政企数字化转型平台
关键技术研发及产业化项目、人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目
及补充流动资金，不涉及自建、外购研发中心、办公楼、员工宿舍等项目，无需
取得住宅、商业、商服用地，募集资金未直接或变相投向房地产领域。截至 2023
年 3 月 31 日，发行人及其合并报表范围内子公司未自建、自持员工宿舍、员工
集资房等房地产项目，仅向第三方租赁部分房产作为员工宿舍提供给发行人员工
使用。
七、募投项目研发投入及资本化率测算依据及合理性分析
（一）募投项目具体投资数额安排明细及资本化支出情况
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                                                 单位：万元
 序号         科目    总投资额           资本化金额         募集资金投入
       总计           30,969.46      25,707.65      25,707.65
                                                 单位：万元
 序号         科目    总投资额           资本化金额         募集资金投入
       总计           111,414.77     91,178.47      91,178.47
                                                 单位：万元
 序号         科目    总投资额           资本化金额         募集资金投入
       总计           93,769.78      86,707.28      86,707.28
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（二）投资构成资本化支出的依据及合理性
   公司本次募集资金投资项目总投资 323,154.01 万元，其中办公场所装修投入
件投入 15,437.60 万元，研发投入 106,727.04 万元，外协成本投入 1,152.00 万元，
预备费 6,878.27 万元。本项目拟使用募集资金投入 290,593.40 万元，拟使用募集
资金投入部分均属于资本性支出，其他非资本性支出公司将以自有资金投入，具
体情况如下：
   本次募集资金投资项目办公场所装修投入 8,151.00 万元，硬件设备投入
资金投入部分均属于资本性支出。
   本次募集资金投资项目软件投入 15,437.60 万元，拟使用募集资金 14,774.60
万元，使用募集资金投入部分均属于资本性支出，其余部分主要用于采购研发过
程中使用的数据信息等，不符合资本化的条件，因此公司将以自有资金投入。
   公司本次募投项目研发投入及资本化支出具体情况如下：
                                                          单位：万元
                              第一年       第二年       第三年         合计
        研发投入总投资额             34,131.00 34,740.24 37,855.80 106,727.04
           资本化率                   70%    80%       90%      80.35%
     研发投入使用募集资金金额            23,891.70 27,792.20 34,070.22 85,754.12
研发投入占募集资金用于投资项目总额的比例                         42.12%
   公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出，前述两个
阶段资本化支出的论证分析如下：
   （1）研究阶段的支出，于发生时计入当期损益
   本次募投项目的研发人员投入分为研究阶段和开发阶段两个阶段，根据公司
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历史项目经验和工作量进行预判，其中研究阶段一般为 3-6 个月，立项审核通过
后，进入开发阶段。因此，公司根据募投项目研究阶段时长，第一年募投项目研
发人员投入资本化率为 70%。募投项目建设期的第二年和第三年，随着项目整体
进入开发阶段，达到资本化的条件逐渐成熟，资本化率逐年提高，但不排除项目
部分内容仍处于研究阶段或者新增部分子项目处于研究阶段不符合资本化的条
件，因此，本着谨慎性原则，募投项目研发人员投入后两年资本化率分别为 80%
和 90%。
  （2）开发阶段
  公司研发项目开发支出资本化的条件与《企业会计准则》中关于开发阶段研
发支出资本化的规定“企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条
件的，才能确认为无形资产”一致，根据前述规定，具体论证如下：
  ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性
  公司作为数据湖业务的先行者和领跑政企数字化领域多年的龙头企业，在云
计算、大数据领域及政企数字化行业积累了丰富的技术开发和项目建设经验，拥
有业内知名的技术领军人才专家团队。截至 2023 年 3 月 31 日，公司已落地 32
个数据湖，数据湖运营能力进一步获得提升。前述技术为募投项目的研发和产业
化奠定了基础，为募投项目实施提供了深厚的技术储备。因此，募投项目在技术
上具有可行性。
  ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图
  募投项目符合国家发展方针策略，随着国家“数字中国”战略的不断推进，
数字经济规模的不断扩大，新型智慧城市建设的不断发展以及我国人工智能产业
的不断发展，发行人本次募投项目研发完成后的产品能够更好的推动数据湖业务
的发展，深化公司在政企数字化领域、数字经济基础设施领域的布局，有助于推
动数字经济与实体经济深度融合、实现高质量发展，符合行业发展趋势，进一步
提升公司的核心竞争力。因此，募投项目具有完成该无形资产并使用或出售的意
图。
  ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品
存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用
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性
     上述募投项目效益测算情况如下表所示：
                                    税后内部收     投资回收期
序号              募投项目
                                      益       （含建设期）
     由上表可知，本次募投目预计建设完成并全部达产后，具有良好的经济效益，
同时募投项目符合行业发展趋势，有助于推动数字经济与实体经济深度融合、实
现高质量发展，具有显著的社会效益。
     ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并
有能力使用或出售该无形资产
     公司作为数据湖业务的先行者、领跑政企数字化领域多年以及存储行业的龙
头企业，在云计算、大数据领域、政企数字化行业及存储行业积累了丰富的技术
开发和项目建设经验，拥有业内知名的技术领军人才专家团队，为上述募投项目
的研发和产业化奠定了基础，为募投项目实施提供了深厚的技术储备。因此，发
行人具有足够的技术资源支持，以完成该无形资产的开发。
     ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量
     公司各募投项目产品能够形成独立的知识产权并独立核算。因此，公司设有
专业的财务人员对开发阶段的研发支出在会计核算上单独按项目核算和归集，相
关核算能够做到准确、清晰，归属于无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
     综上所述，本次募投项目是在公司现有产品和服务基础上进行的研发升级，
在技术实现、市场销售等方面具备可行性。同时，募投项目可以较快的进入开发
阶段，开发阶段支出全部为此次募投项目开发阶段的研发人员薪酬，相关支出满
足《企业会计准则》规定的资本化条件，募投项目研发支出资本化率合理。
八、募投项目新增关联交易的情况
     本次募投将继续围绕公司“数据湖+”战略，基于易华录的核心技术和数据
湖的生态能力赋能区域政府和企业，释放公司重资产布局的数据湖资产商业运营
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价值。项目完成后，公司将继续延续现有业务经营模式，部分采购和销售仍将由
关联方提供，从而新增关联交易。本次交易虽新增关联交易，但上市公司已建立
较为完善的关联交易内控制度，可以确保在进行确有必要且无法规避的关联交易
时，关联交易价格公允合理，决策程序合法、有效，避免对上市公司独立性产生
影响。
   本次募投项目的实施不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增
构成显失公平的关联交易，不会对公司生产经营的独立性造成重大不利影响。
九、本次发行满足《注册管理办法》第三十条关于符合国家产业政策
和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定
   公司本次发行满足《注册管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块
定位（募集资金主要投向主业）的规定。
字化建设业务，向客户提供解决方案、软硬件产品以及相关的咨询服务，本次募
集资金投向分别为超级存储研发项目、政企数字化转型平台关键技术研发及产业
化项目、人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目以及补充流动资金，
均围绕主业开展。此外，根据中国中央、国务院出台的《数字中国建设整体布局
规划》以及一系列相关政策，公司主营业务及本次募投项目均符合国家产业政策
要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。
                                政企数字化转型   人工智能训练资源库
       项目      超级存储研发项目         平台关键技术研   及全域视频感知服务
                                发及产业化项目     平台项目
（包括产品、服务、技术       否               否          否
等，下同）的扩产
                  是               是          是
升级
                  否               否          否
在其他应用领域的拓展
                  否               否          否
游的（横向/纵向）延伸
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  公司本次募集资金主要投向主业。募投项目主要是基于现有的升级迭代
  “超级存储研发项目”依托于公司大容量蓝光存储技术，融合全介质分布式
存储软件特点，提出架构融合、介质融合、协议融合的研发升级方向。
  架构融合，采用软硬一体化设计，通过软件将硬件设备进行统一管理，为用
户提供终端、操作系统、应用和服务一体化的存储系统。
  介质融合，全介质适配设计，消除存储设备多样性及管理复杂性，降低存储
系统的构建成本，紧密衔接冷存储、温存储、热存储，形成具备横向扩展，高经
济型、高安全性和可持续服务能力的整体解决方案。
  协议融合，分布式统一存储架构，一套系统兼容不同存储协议，实现了海量
异构数据资源的融合，平滑对接业务生产系统，可广泛应用于教育、金融、遥感
等多个领域，全面挖掘数据的潜在价值。“政企数字化转型平台关键技术研发及
产业化项目”侧重数据在“治、用、易”环节中的技术创新，是公司多年积累的
数据中台、城市大脑、交通大脑、企业大脑及数据融通核心技术及产品的延伸与
发展，从架构、形态、模式、质量、安全五维度推动现有产品的全面升级。项目
紧随国家大数据发展战略及经济社会数字化转型趋势，融合公司的超级存储底
座、视网膜等关键技术，打造更具有竞争力的政企数字化转型的基础框架，巩固
公司在智能交通、智慧城市等传统领域形成的优势，同时依托本项目打造的核心
平台产品，依托行业生态合作伙伴，技术及业务双轮驱动，拓展新的业务增长方
向。
  “人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目”是现有产品的升级与
延伸，也是在现有平台支撑的基础上，采用服务运营的模式为各地政府、企业提
供稳定、安全、高效的人工智能赋能系统。本项目围绕公司“收、存、治、用、
易”的战略定位谋篇布局，聚焦于海量视频数据“收、用”的环节，依托人工智
能训练资源库打造一站式运营闭环管理服务模式，实现大规模数据采集、海量低
成本存储、自动化数据标注、大规模模型训练和在线模型推理部署等，建设自主
可控、安全可靠的全域感知视频解析服务平台，为用户提供稳定、安全、高效的
AI 赋能服务。目前，“AI+视频”行业存在着数据、技术、业务三大壁垒，面临
着“存不下”、
      “用不好”两大发展难题，急需打造一条从基础算法模型、基础硬
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件、基础产品、行业应用、场景应用、解决方案到应用交付的完整产品链。“全
域感知视频解析服务平台”通过“汇聚、融合、赋能”、
                        “案件、回溯、监管”六
大环节，实现视频资源的汇聚治理、集中解析、智能调度、开放共享，打造视频
解析全生命周期产品链，赋能政府各委办局，辅助构建现代化治理能力，提升城
市精细化管理水平。
十、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
  本次募集资金使用符合国家产业政策和行业规划，符合行业发展趋势。本次
募集资金到位后，将用于募投项目建设及补充流动资金，增强公司的资金实力，
满足各业务领域发展所带来的资金需求，进一步增强公司的研发实力，巩固和提
高公司的竞争地位。
（二）对公司财务状况的影响
  本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模均将有所
增长，营运资金将得到进一步充实。同时，公司的财务结构将更加合理，资产负
债率将有所下降，抗风险能力和可持续发展能力将得到增强。
  由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间，因此，在总股本和
净资产因本次发行而增长的情况下，公司每股收益和加权平均净资产收益率等财
务指标在短期内可能有所下降，存在即期收益被摊薄的风险。但长期来看本次募
集资金投资项目具有良好的市场前景和较强的盈利能力，项目的实施有利于提高
公司的主营业务收入与利润规模，提升公司长期盈利能力和综合竞争力，对公司
未来发展具有长远的战略意义。
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  第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划
  公司本次募集资金投资项目为“超级存储研发项目”、“政企数字化转型平
台关键技术研发及产业化项目”、“人工智能训练资源库及全域视频感知服务平
台项目”以及补充流动资金，该等建设项目与公司主营业务密切相关，符合国家
产业政策和公司发展战略。
  本次发行完成后，有利于公司进一步完善产品结构、提升产品生产及供应能
力，助力公司保持长期稳健的经营发展，提高持续盈利能力。本次发行不会导致
公司的主营业务发生变化。
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化
  本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司
原股东的持股比例也将相应发生变化。根据本次发行数量上限测算，本次发行完
成后，华录集团仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
  此外，本次发行后公司股权分布仍符合上市条件，本次发行亦不会导致公司
股权分布不具备上市条件的情形。
三、本次发行后是否与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人
从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况
  公司本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的业务关
系。最终是否存在因发行对象及其控股股东和实际控制人从事的业务构成同业竞
争或潜在同业竞争的情况，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。
四、本次发行后是否与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人
可能存在的关联交易的情况
  公司本次发行尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。
最终是否存在因发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人认购公司本次向
特定对象发行股份构成关联交易的情况，将在发行结束后公告的发行情况报告书
中披露。
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         第六节 与本次发行相关的风险因素
  投资者在评价公司本次向特定对象发行股票时，除本说明书提供的其他各项
资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：
一、技术风险
（一）技术开发和升级滞后的风险
  公司所处行业属于技术密集型行业，技术和产品服务的更新换代速度较快。
公司数据湖及智慧城市业务涉及的专业技术门类较多、技术更新速度快，各项前
沿技术不断涌现。为保持竞争优势，公司需要精准把握业内技术发展方向，及时
将成熟、实用、先进的技术用于自身产品或服务的设计开发和技术升级。否则，
可能对公司在技术研发和市场的优势地位带来不利影响。
（二）核心技术人员及管理人才流失的风险
  公司作为技术密集型企业，人力资源是企业成败的关键因素，行业内的市场
竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。随着行业竞争格局的不断变化，业内企
业对核心技术人员及管理人员的争夺将日趋激烈。尽管公司制定了相应的人才政
策，公司仍可能会面临核心技术人员和管理人员流失的风险，以及在业务扩张过
程中无法招聘到足够合格的技术人员和管理人员的风险。
二、经营风险
（一）宏观经济波动风险
  软件和信息技术服务业整体属于弱周期行业，但公司所处细分行业领域则与
宏观经济、数字化建设、公共基础信息化建设水平等相关。当宏观经济处于上升
阶段、政策鼓励时，数字经济基础设施建设以及智慧城市行业迅速发展；反之，
当宏观经济处于下降阶段时，行业发展则放缓。当下正值我国社会、经济转型升
级的关键时刻，若宏观经济景气度下降，下游建设需求出现一定程度的下降，可
能对公司的收入和盈利情况造成不利影响。
（二）经营管理风险
  随着公司经营规模的不断扩大，公司内部组织结构和管理体系更趋复杂，对
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公司在运营管理、制度建设、人才引进等方面的治理提出了更高的要求。如果公
司在规模不断扩大的过程中不能有效提高内部管理控制水平、引进专业人才、提
升信息化建设速度，则公司将面临经营管理风险。
（三）应收账款及合同资产风险
   报告期各期末，公司的应收账款分别为 273,005.59 万元、245,472.35 万元、
分别为 573,651.90 万元、537,445.78 万元、520,342.49 万元和 523,925.20 万元，
应收账款和合同资产合计占流动资产的比例分别为 80.71%、88.19%、83.56%和
本身周期较长、交付验收手续较多，同时政府预算体制及拨款程序较长，导致公
司应收账款回款周期相对较长。公司主要客户为政府部门和地方政府平台公司背
景的数据湖项目公司，相关客户回款时点受政府财力及预算审批拨款流程、项
目公司融资进度影响较大。若未来发生重大不利或突发性事件，如发生合同纠纷、
项目长期中止、合同终止、客户履约能力和意愿发生不利变化以及项目完工后长
期无法验收等情况，或者公司不能持续加强和完善应收款项的控制与管理，将对
公司资金周转造成一定不利影响，并存在一定的减值风险。公司存在部分已完工
未结算项目已于 2021 年底或 2022 年初基本建设完成，但目前仍未进行验收、
结算、审计，主要原因为：竣工验收通常需要组织各方进行初审和复审，审核
完成无异议后才进行结算和安排付款；公司承接的项目一般规模较大，导致项
目建设周期长且决算时间长，故结算周期较长；部分达到合同约定付款条件的
项目，由于受政府宏观调控及预算体制影响，各地财政资金近年趋紧，政府支
付审批流程增长，公司承接实施的部分项目验收、回款有所滞后。如后期未能
推进验收，公司不排除采取诉讼等措施，相关的合同资产存在较大的减值风险。
（四）数据湖项目公司运营风险
   由易华录与当地政府背景的公司或其他社会资本成立的数据湖项目公司为
公司数据湖业务最主要的客户，易华录建设数据湖项目，数据湖项目公司作为运
营方负责数据湖的运营，若数据湖项目公司运营不善，自身产生的收入和现金流
不能够弥补其数据湖的建设成本，则易华录面临回款风险。
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（五）地方政府信用及合同履约能力风险
   公司主要客户为各级政府部门及各地方政府股东背景的数据湖项目公司，客
户信用度高，但由于项目投资总金额较大、项目建设周期较长，存在地方政府换
届或国家政策调整变化、地方政府财政紧张导致投入延迟或无法持续投入、费用
控制不力、公司现金流压力和回款压力等因素造成项目部分或全部无法实施或延
期的风险。
（六）经营业绩波动风险
   报告期内，公司实现的主营业务收入分别为 258,702.60 万元、202,010.97 万
元、160,394.33 万元和 36,942.62 万元；公司分别实现归属于母公司所有者的净
利润为 56,117.15 万元、-16,667.31 万元、1,153.93 万元和-5,185.65 万元。公司
利润下滑，一方面是为了优化公司业务结构，公司放缓了对数据湖项目的承接与
建设，同时受经济周期波动影响，项目公司建设速度下降、建设规模收缩，导致
力专注于轻资产数据运营业务的开拓发展，加大了在超存云业务、数据运营及“数
据银行”等业务的相关投入，研发投入及销售费用较上年有所增长。
   公司未来经营业绩受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、市场竞争等诸
多因素的影响，一旦上述影响因素出现较大不利变化，或公司在业务转型、客户
拓展等方面未能保持持续有效的完善和提升，则公司生产经营将受到影响，可能
导致经营业绩不能达到预期或出现较大幅度波动。
三、政策风险
（一）政策环境风险
   由于公司现阶段主要客户为政府部门和各地政府股东背景的数据湖项目公
司，公司项目可能会受到政府团队/官员更替的影响。另由于数据湖业务将存储
政府数据，涉及到数据探矿、开采权及数据银行等事项，因此不可避免涉及到数
据资产的管理和使用，目前数据确权的法治工作有待健全，公司的运营存在政策
环境风险。
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（二）税收优惠政策变化的风险
   公司作为高新技术企业和软件研发企业，享受国家税收优惠政策，受到多种
相关课题科研经费和专项补助资金的支持。如果未来公司不再符合高新技术企业
的相关标准，或国家调整高新技术企业所得税、增值税等方面的税收优惠政策，
公司未来的经营业绩将受到一定的影响。
四、财务相关风险
（一）主营业务毛利率波动的风险
   报告期内，公司政企数字化板块毛利率分别为 19.57%、20.42%、40.37%和
数据运营服务板块毛利率分别为 50.07%、43.39%、49.82%和 44.43%，发行人主
营业务毛利率存在一定的波动。发行人营业毛利率受行业政策、同业竞争、项目
所在区域及回款安排的影响较大，可能会造成营业毛利率波动的风险。
（二）经营活动现金流波动的风险
   报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 13,808.86 万元、
-9,987.96 万元、59,831.37 万元和-13,229.35 万元，整体波动较大。公司的发展
阶段、业务模式、客户类别等因素可能导致公司经营活动现金流入无法补足经营
活动现金流出，从而带来一定的流动性风险。
（三）偿债风险
   报告期各期末，公司的合并资产负债率分别为 72.39%、68.44%、69.39%和
行业平均水平，公司目前偿债能力良好，但随着未来新获取项目不断增多、经营
规模不断扩大，若公司持续快速增加债务融资，则可能面临一定的偿债风险。
（四）商誉减值风险
   截至 2023 年 3 月 31 日，公司收购国富瑞和 INFOLOGIC 股权在合并报表中
形成较大金额的商誉，金额为 29,178.21 万元，占资产总额的比例为 2.00%。上
述商誉不作摊销处理，但需要在每年年度终了进行减值测试，若未来相关资产生
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产经营状况恶化，则公司将面临商誉减值风险，进而影响上市公司的当期利润，
对上市公司的资产状况和经营业绩产生不利影响。
（五）关联交易风险
   公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间，公司与参股公司之间存在
关联交易。报告期内，公司向关联方销售的金额分别为 184,076.11 万元、
别为 87,460.02 万元、41,295.80 万元、23,371.09 万元和 1,709.46 万元。公司与
关联方之间的购销往来均参考公平、公正的市场原则进行定价，并履行了关联交
易决策程序且独立董事发表了意见。但若公司不能很好地管理关联交易，则仍存
在一定的关联交易风险。
（六）部分客户应收账款余额较大风险
   截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收皓雷科技账款余额 26,574.69 万元，计
提坏账准备 4,807.56 万元。目前公司与皓雷科技就上述应收款项不存在争议或
涉及诉讼、仲裁等情形，皓雷科技及其实际控制人也不存在失信或涉诉情形，
不存在明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的情形，不属于信用风险
显著不同的金融资产，未按单项计提坏账准备，公司已按账龄组合对相关应收
账款计提坏账准备，但若未来皓雷科技资信状况发生变化导致信用风险特征发
生变更，可能导致目前按组合计提坏账的方式不能如实反应该笔应收账款的信
用风险。
五、募投项目相关风险
（一）募投项目实施的风险
   公司本次发行募集资金将用于“超级存储研发项目”、“政企数字化转型平台
关键技术研发及产业化项目”、“人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项
目”及补充流动资金。多个项目的同时实施对公司人力资源管理、资源配置、市
场拓展、法律及财务风险管理等各方面能力提出了较高要求。
   虽然公司已在数据运营服务以及政企数字化服务领域积累了丰富的经验，且
对此次投资项目进行了慎重的可行性研究论证，但公司所在行业升级换代迅速、
市场竞争激烈，市场环境变化、产业政策变动、产品技术革新、公司项目管理出
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现疏漏及项目实施过程中出现的其他意外因素都可能对募集资金投资项目的按
期实施及正常运转造成不利影响，公司存在募集资金投资项目无法实现预期收
益、公司利润水平下降的风险。另外，募投项目实施过程中，如果出现行业发生
重大不利变化，核心骨干人员流失或公司未能按照预期招聘到符合条件和相应数
量的技术人员，或由于市场因素使得人力成本快速上升，将对公司募投项目的实
施及收益造成不利影响。
（二）募投项目投资效益未达预期的风险
  本次募投项目中，“超级存储研发项目”、“政企数字化转型平台关键技术研
发及产业化项目”及“人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目”存在效
益预测，待项目研发建设完成并逐步对外销售后，预计可获得较好的经济效益。
本次募投项目效益测算是基于项目按期建设完毕并投入使用，通过产品销售、定
制化解决方案及平台运营产生效益。公司将通过对外销售以实现收入，如果公司
未能找到下游客户、客户需求数量不足或者与客户的合作发生变化，亦或者未来
市场出现不可预料的变化，可能会给投资项目的预期效果带来一定影响，公司可
能面临短期内不能实现预测收入的风险。此外，由于客户实际采购需求和本次募
投项目的测算可能存在差距，如果本次募投项目的销售进展无法达到预期，可能
导致本次募投项目面临营业收入和净利润等经营业绩指标下滑，投资回报率降低
的风险。
（三）募投项目新增折旧及摊销风险
  由于本次募集资金投资项目需要建设期和产业化期，项目实施后公司的折
旧、摊销费用会有一定幅度增加，短期内可能会使得公司经营业绩指标有所下降。
由于公司每年需就新增固定资产计提折旧、就新增无形资产计提摊销，若公司本
次募投项目的产品及服务对外销售不及预期，新增折旧及摊销将对发行人经营业
绩产生负面影响。此外，在折旧及摊销费用增加的同时，本次募集资金投资项目
存在不能按计划实现销售的风险。若此种情形发生，则发行人存在因固定资产或
无形资产大幅增加导致利润下滑的风险。
（四）募投项目新增关联交易的风险
  本次募投将继续围绕公司“数据湖+”战略，基于易华录的核心技术和数据湖
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的生态能力赋能区域政府和企业，释放公司重资产布局的数据湖资产商业运营价
值，公司发展重心由数字经济基础设施建设，逐步转向以长效运营为主的数据收
集、存储、治理、应用和交易业务的主航道。本次募投项目实施后，部分采购和
销售可能仍将由关联方提供，采购方面可能继续向中国华录•松下电子信息有限
公司采购蓝光设备以及租赁数据湖参股子公司的场所，销售方面为“超级存储研
发项目”不排除数据湖参股子公司根据自身业务需求，继续向发行人采购迭代更
新的存储产品，从而更好的为政府、企业提供服务，从而可能新增关联交易。
六、其他风险
（一）大股东控制风险
  截至 2023 年 3 月 31 日，华录集团合计持有公司 36.86%股权，是公司的控
股股东、实际控制人，其中直接持有公司 229,124,004 股股票，直接持股比例为
股东大会对公司的人事任免、经营决策等施加重大影响，可能会损害公司及其他
股东的利益，使公司面临大股东控制的风险。
（二）诉讼和法律纠纷风险
  公司在日常业务过程中，可能会涉及有关客户、供应商或其他第三方的诉讼。
截至报告期末，尚未了结的重大诉讼、仲裁案件，不会对公司的业务、声誉、财
务状况和经营业绩造成重大不利影响。但公司在报告期末存在与客户合同纠纷，
施工工程款无法收回的未决诉讼，如无法胜诉，则存在较大额度的应收账款和合
同资产减值的风险，可能给公司带来额外的风险和损失。
（三）股价波动风险
  公司的 A 股股票在深圳证券交易所上市，本次发行将对公司的生产经营和
财务状况产生一定影响。公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，
也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的
影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风
险，并做出审慎判断。
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（四）审批风险
  本次向特定对象发行股票方案已经公司董事会、股东大会以及华录集团批
准。但尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册。能否顺利通过相关主管部
门的审核或注册，以及最终取得相关部门审核或注册的时间均存在不确定性。
（五）发行风险
  由于本次发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对
本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，本次向特定对象发行
存在发行募集资金不足的风险。
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           第七节 与本次发行相关的声明
         发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承
担相应的法律责任。
  全体董事签名：
   林拥军            杨新臣                李宝富
   任檬             高辉                 颜芳
   吕本富            李尚荣                关伟
                            北京易华录信息技术股份有限公司
                                    年     月   日
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        发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承
担相应的法律责任。
  全体监事签名：
      郭建          宋辰涛           王丹
                             北京易华录信息技术股份有限公司
                                          年月日
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         发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承
担相应的法律责任。
  公司除兼任董事外的其他高级管理人员签名：
   何晓楠            谷桐宇                刘炜
   李华             满孝国
                            北京易华录信息技术股份有限公司
                                          年月日
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             控股股东、实际控制人声明
  本公司、本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
                            中国华录集团有限公司（盖章）
                            法定代表人/授权代表（签字）：
                                         欧黎
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             保荐机构（主承销商）声明
  本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
 项目协办人：
             项钰清
 保荐代表人：
             赵泽皓             崔学良
 法定代表人：
              侯巍
                                   中德证券有限责任公司
                                          年月日
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                  保荐机构总经理声明
  本人已认真阅读北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行股票募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对募集说明书内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
 总经理：
             万 军
                                   中德证券有限责任公司
                                            年月日
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                  保荐机构董事长声明
  本人已认真阅读北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行股票募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对募集说明书内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
 董事长、法定代表人：
                    侯巍
                                   中德证券有限责任公司
                                            年月日
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                  发行人律师声明
  本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律
意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书
的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
                  张学兵
经办律师：
            余洪彬               何尔康
                                      北京市中伦律师事务所
                                               年月日
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                  会计师事务所声明
  本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具
的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中
引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
                   胡柏和
签字注册会计师：
                  李述喜              崔静洁
                          中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                年月日
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                  发行人董事会声明
（一）除本次发行外，董事会未来十二个月内是否存在其他股权融资计划
  除本次发行外，公司在未来十二个月内暂无其他股权融资计划。若未来公司
根据业务发展需要及资产负债状况安排股权融资，将按照相关法律法规履行审议
程序和信息披露义务。
（二）关于应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
  本次发行可能摊薄投资者的即期回报，为了保护投资者利益，公司拟通过多
种方式提升公司竞争力，以填补股东回报，发行人董事会已按照国务院和中国证
监会有关规定制定了填补回报的具体措施，具体措施如下：
  公司董事会已对本次发行募投项目的可行性进行了充分论证，认为本次发行
募集资金投资项目符合未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和
经济效益。公司将合理安排项目的投资进度，积极调配资源，力争缩短项目建设
期，争取募集资金投资项目早日建成并实现预期效益，从而增强公司盈利能力，
为股东创造更多回报。
  公司未来将继续着力提高内部运营管理水平，加强内部控制，进一步提升公
司的经营效率。公司将综合运用各类融资工具和渠道，完善投资决策程序，设计
更合理的资金使用方案，有效控制资金成本，提升资金使用效率。公司将继续巩
固和加强公司在既有相关领域的优势地位，持续推动人才发展体系建设、引进市
场优秀人才，建立有市场竞争力的薪酬体系、完善和优化员工激励机制，最大限
度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力，提升公司的营业能力
和员工的创新能力，全面提升公司经营业绩。
  根据《公司法》、
         《证券法》、
              《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户
存储、使用、变更、监督和责任追究进行明确规定。公司将严格按照中国证监会
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及深圳证券交易所对募集资金使用管理的规定进行募集资金管理，保证募集资金
合理规范使用，积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合
理防范募集资金使用风险。
  公司将严格遵循《公司法》、
              《证券法》、
                   《上市公司治理准则》等法律、法规
和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确
保董事会、独立董事、监事会能够认真履行职责，维护公司整体利益，为公司发
展提供制度保障。同时，公司未来将持续加强全面风险管理体系建设，加强重点
领域的风险防控，持续做好重点领域的风险识别、计量、监控、处置和报告，全
面提高公司的风险管理能力。
  为进一步完善公司利润分配政策，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，
制定了《公司章程》和未来三年股东回报规划（2020-2022 年），明确了未来公司
利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，
完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。本次发行完成后，
公司将继续严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极给予投
资者合理回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到切实保护。
（三）关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施相关主体出具的承诺
取填补措施的承诺
  为确保公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施得到切实执
行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
  “（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也
不采用其他方式损害公司利益；
  （2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
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  （3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
  （4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩；
  （5）未来公司如实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条
件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
  （6）自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国
证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满
足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充
承诺。
  （7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何
有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本
人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
  作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的
有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
填补措施的承诺
  为确保公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施得到切实执
行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
  “（1）依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权
干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
  （2）本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，
本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
  （3）自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国
证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满
足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补
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充承诺。
  作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺，本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布
的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。”
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  （本页无正文，为《北京易华录信息技术股份有限公司董事会声明》之签章
页）
                   北京易华录信息技术股份有限公司董事会
                                      年   月   日
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                  第八节 备查文件
  （一）公司最近三年的财务报告或审计报告；
  （二）保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
  （三）法律意见书和律师工作报告；
  （四）注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
  （五）其他与本次发行有关的重要文件。
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  附件一       发行人及其控股子公司持有的注册商标情况
 序号   权利人    注册证号        商标标识         有效期至         类别
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       附件二         发行人及其控股子公司持有的专利情况
序                                        专利
        专利授权号           专利类型   专利名称             申请日         授权公告日
号                                        权人
                               一种指挥调
                                         易华    2011 年 12    2013 年 9 月
                                         录      月 16 日         11 日
                                  法
                               一种大屏视
                                         易华    2011 年 12    2013 年 9 月
                                         录      月 23 日         25 日
                                及系统
                               一种基于高
                               清视频技术
                                         易华    2011 年 12    2013 年 10
                                         录      月 23 日       月 16 日
                               检测系统及
                                 方法
                               一种特勤任
                                         易华    2011 年 12    2014 年 4 月
                                         录      月 23 日         23 日
                               系统及方法
                               一种特定车
                               辆路口信号     易华    2011 年 12    2014 年 4 月
                               优先控制系     录      月 23 日         30 日
                                统及方法
                               车牌遮挡检
                                         易华    2011 年 12    2014 年 7 月
                                         录      月 23 日         9日
                                测方法
                               基于电话通
                               讯的特勤定     易华    2011 年 12    2015 年 1 月
                               制系统和方     录      月 23 日         21 日
                                  法
                               一种即时发
                                         易华
                               现快速路拥           2014 年 4 月   2015 年 11
                               堵引发点的              17 日       月 18 日
                                         廷顺
                               方法和系统
                               一种能监测
                               路口信号控     易华
                               果的系统及     廷顺
                                 方法
                               一种利用移
                               动终端查询     易华
                               间的系统及     廷顺
                                 方法
                               一种能精准
                               监测路口信     易华
                               制效果的系     廷顺
                                统及方法
北京易华录信息技术股份有限公司                    创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                             一种利用视
                             频跟踪技术
                                       易华    2014 年 4 月   2016 年 3 月
                                       录        14 日         9日
                             法行为拍照
                             方法及系统
                             一种能够发
                             现导致区域     易华
                             因的方法及     廷顺
                               系统
                             一种能减少
                             路口排队长
                                       易华    2014 年 5 月   2016 年 4 月
                                       录        30 日         20 日
                             制系统及方
                                法
                             一种确保行
                             人安全过街     易华
                             绿波控制方     廷顺
                              法及系统
                             能引导地铁
                             列车在异常     易华
                                              月 29 日         20 日
                             运行的方法     廷顺
                              及系统
                                       易华
                                       路集
                             利用雷达跟
                                       成科
                             踪技术快速
                                       技有    2014 年 6 月   2016 年 4 月
                                       限责       17 日         20 日
                             发原因的系
                                       任公
                              统及方法
                                       司；易
                                       华录
                                       易华
                                       路集
                             一种能动态
                                       成科
                             监测路口绿
                                       技有    2014 年 6 月   2016 年 4 月
                                       限责       16 日         20 日
                             的系统及方
                                       任公
                               法
                                       司；易
                                       华录
                                       易华
                                       路集
                             一种基于雷
                                       成科
                             达跟踪技术
                                       技有    2014 年 6 月   2016 年 4 月
                                       限责       16 日         27 日
                             点监测系统
                                       任公
                              及方法
                                       司；易
                                       华录
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                             一种能减少
                             路口停车次     易华
                             踪检测方法     廷顺
                              及系统
                             一种道路拥
                                       易华
                             堵原因实时           2014 年 4 月   2016 年 4 月
                             发布方法及              17 日         27 日
                                       廷顺
                               系统
                             一种能实时
                             监测路口信     易华
                             的系统及方     廷顺
                                法
                             一种快速发
                             现信号灯控     易华
                             异常停车的     廷顺
                             系统及方法
                             一种道路异
                             常时精准运     易华
                             交调度系统     廷顺
                              及方法
                             能够快速发
                             现道路异常     易华
                             卡口系统及     廷顺
                             其运行方法
                             一种利用视
                             频跟踪技术
                                       易华    2014 年 4 月   2016 年 6 月
                                       录        15 日         1日
                             道信号控制
                             方法及系统
                             一种预测快
                             速路未来时
                                       易华    2014 年 6 月   2016 年 6 月
                                       录        25 日         1日
                             时间的系统
                              及方法
                             一种能够快
                             速发现异常     易华
                             交通信号控     廷顺
                             制器及方法
                             一种异常天
                                       易华
                             气下的高铁           2014 年 12    2016 年 7 月
                             调度方法及            月 29 日         6日
                                       廷顺
                               系统
                             一种能实现     易华    2014 年 6 月   2016 年 7 月
                             主干线道路     录        27 日         13 日
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                             双向绿波通
                             行的控制系
                              统及方法
                             利用雷达跟
                             踪快速发现     易华
                             停车原因的     廷顺
                             系统及方法
                             一种能够为
                             快速公交提
                                       易华    2014 年 9 月   2016 年 8 月
                                       录        19 日         10 日
                             信号的方法
                              及系统
                             一种能确保
                             安全驾驶的     易华    2014 年 12    2016 年 8 月
                             地铁调度方     录      月 16 日         17 日
                              法及系统
                             能确保自行
                             车安全的干     易华
                             信号控制方     廷顺
                              法及系统
                             能精准完成
                             多车队警卫     易华
                             调度方法及     廷顺
                               系统
                             一种准确记
                             录显示区域     易华
                             发点的方法     廷顺
                              及系统
                             快速公交车
                             辆在停站时     易华
                             指挥调度系     廷顺
                              统及方法
                             一种停站时
                             间变化时能     易华
                                              月 19 日         24 日
                             地铁调度方     廷顺
                              法及系统
                             前导车在突
                             发事件发生
                                       易华    2014 年 8 月   2016 年 8 月
                                       录        11 日         24 日
                             运行的控制
                             方法及系统
                             利用雷达跟     易华
                             判断行车道     廷顺
北京易华录信息技术股份有限公司                    创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                             异常停车的
                             系统及方法
                             利用视频跟
                             踪技术的人
                                       易华
                             行横道信号           2014 年 7 月   2016 年 8 月
                             灯自适应控              28 日         24 日
                                       廷顺
                             制方法及系
                                 统
                             一种能减少
                             绿灯损失时     易华
                             制机及控制     廷顺
                                方法
                              一种基于
                                       易华
                             RFID 技术         2014 年 12    2016 年 9 月
                             的地铁调度            月 17 日         14 日
                                       廷顺
                             方法及系统
                             一种向地铁
                             乘客提供乘     易华    2014 年 12    2016 年 9 月
                             车信息的方     录      月 22 日         14 日
                              法及系统
                             突发事件发
                             生时精准调     易华
                             车辆的方法     廷顺
                               及系统
                             一种快速公
                             交车辆换乘     易华
                             布方法及系     廷顺
                                 统
                             一种能引导
                             BRT 按照时
                                       易华    2014 年 8 月   2016 年 9 月
                                       录        19 日         14 日
                             行的方法及
                                系统
                             一种信号灯
                             控制路口异     易华
                             快速确认系     廷顺
                              统及方法
                             一种快速发
                             现道路意外     易华    2014 年 3 月   2016 年 9 月
                             事件的系统     录        26 日         21 日
                               及方法
                             一种能够满
                             足行人需求     易华
                             控制方法及     廷顺
                                系统
北京易华录信息技术股份有限公司                    创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                             一种能够自
                             适应调节行     易华
                             时间的控制     廷顺
                             方法及系统
                             突发事件发
                             生时能精准     易华
                             指挥调度的     廷顺
                             方法及系统
                             一种利用互
                             联网快速查     易华
                             的系统及方     廷顺
                                法
                              一种利用
                             RFID 技术
                                       易华
                             实现精确到           2014 年 12    2017 年 6 月
                             秒的高铁调            月 30 日         9日
                                       廷顺
                             度方法及系
                                统
                             一种停站时
                             间变化时能     易华
                                              月 30 日         13 日
                             高铁调度方     廷顺
                              法及系统
                             一种能确保
                             地铁列车按     易华
                             准运行的方     廷顺
                              法及系统
                             一种向高铁
                             旅客提供精     易华
                                              月 29 日         13 日
                             车信息的方     廷顺
                              法及系统
                             一种在地铁
                             站入口向乘     易华
                                              月 24 日         7日
                             到站信息的     廷顺
                             方法及系统
                             一种能提示
                             前方岔道状     易华
                                              月 26 日         7日
                             铁调度系统     廷顺
                              及方法
                             一种快速发
                             现信号灯控     易华    2014 年 3 月   2017 年 7 月
                             制路口异常     录        31 日         7日
                             停车的系统
北京易华录信息技术股份有限公司                    创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                              及方法
                             引导前导车
                             在 GPS 遮挡
                                        易华
                             时精确到秒            2014 年 8 月   2017 年 7 月
                             到达目的地               12 日         7日
                                        廷顺
                             的方法及系
                                 统
                             引导前导车
                             按照警卫任      易华
                             到秒运行的      廷顺
                             方法及系统
                             一种车辆识      易华
                             别方法、装      录；华   2015 年 10    2017 年 10
                             置及稽查系      录易      月9日         月 10 日
                                 统       云
                             一种精确到
                             秒地计算并
                                        易华    2014 年 3 月   2017 年 10
                                        录        26 日       月 10 日
                             间的系统及
                                方法
                             一种车辆信      易华
                              息匹配方      录；华   2015 年 10    2017 年 11
                             法、系统及      录易      月9日         月 14 日
                              监控装置       云
                             一种具有提
                             示功能的行      易华
                             控制方法及      廷顺
                                系统
                             具有闯红灯
                             拍照功能的      易华
                             车快速报警      廷顺
                             系统及方法
                             一种数据显
                                        易华    2016 年 8 月   2019 年 7 月
                                        录        29 日         26 日
                              置及系统
                             一种路口交
                              通决策系      易华    2019 年 11    2020 年 10
                             统、方法及      录      月 28 日       月 27 日
                                设备
                             一种基于汽
                                        易华
                             车电子标识
                                        录；华   2017 年 6 月   2020 年 8 月
                                        录易       28 日         25 日
                             车收费提示
                                         云
                             方法及系统
                             一种交通数      易华    2019 年 6 月   2020 年 12
                              据分析方      录        27 日       月 29 日
北京易华录信息技术股份有限公司                      创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                               法、装置、
                               存储介质及
                                设备
                               混合交通交
                                         清华
                               叉路口的信
                                         大学；   2019 年 11    2020 年 8 月
                                         易华     月6日            11 日
                               的协同控制
                                          录
                                方法
                                         清华
                               混合交通交
                                         大学；   2019 年 11    2020 年 9 月
                                         易华     月6日            11 日
                               辆控制方法
                                          录
                               基于移动终
                               端显示的个     易华    2012 年 10    2013 年 5 月
                               性化交通诱     录       月9日           8日
                                 导系统
                               基于 ATMS
                                         易华    2012 年 6 月   2013 年 8 月
                                         录        21 日         7日
                                提示系统
                                一种基于
                               ATMS 系统   易华    2013 年 7 月   2013 年 12
                               的路灯控制     录        8日         月 11 日
                                  装置
                               一种交通流
                                         易华    2016 年 7 月   2017 年 8 月
                                         录        19 日         15 日
                                发布系统
                               一种井场控     易华    2017 年 6 月   2018 年 3 月
                                  制柜     录        20 日         2日
                               一种油井配     易华    2017 年 6 月   2018 年 3 月
                                  电柜     录        20 日         2日
                               一种太阳能
                                         易华    2017 年 6 月   2018 年 3 月
                                         录        20 日         2日
                                   仪
                               一种智能时     易华    2017 年 6 月   2018 年 3 月
                                控控制柜     录        20 日         2日
                               一种注水井
                                         易华    2017 年 6 月   2018 年 3 月
                                         录        20 日         30 日
                                  制柜
                               一种环境检     易华     2019 年 11   2020 年 5 月
                                 测装置     录       月8日           22 日
                                         易华    2020 年 2 月   2020 年 7 月
                                         录         4日           7日
                               一种基于案
                               件调度的视     易华    2019 年 5 月   2021 年 6 月
                               频信息发布     录        30 日         11 日
                               方法及系统
                               一种网络数
                                         易华    2021 年 7 月   2021 年 9 月
                                         录        2日           17 日
                               系统及方法
北京易华录信息技术股份有限公司                      创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                               一种交通科
                               技设备部件
                                         易华    2018 年 8 月   2021 年 9 月
                                         录        17 日         28 日
                               系统设计方
                                 法
                               基于宽带移
                               动互联网的
                                         易华    2021 年 8 月   2021 年 9 月
                                         录        16 日         28 日
                               车测试监测
                               与管理平台
                               一种用于公
                               安交管稽查
                                         易华    2018 年 8 月   2021 年 9 月
                                         录        16 日         28 日
                               双数据中心
                                容灾系统
                               一种交通路
                               网的拓扑建     易华    2020 年 5 月   2021 年 10
                               模方法及系     录        21 日        月8日
                                 统
                               一种智能车
                               路协同系统     易华    2021 年 7 月   2021 年 12
                               车速检测装     录        21 日       月 24 日
                                 置
                               一种信息真
                                         易华    2021 年 7 月   2022 年 1 月
                                         录        27 日         11 日
                                 统
                                         北京
                               一种确定铁
                                         交通
                               路轨道健康          2017 年 12     2020 年 9 月
                               状态的方法           月 15 日          25 日
                                         易华
                                及系统
                                          录
                                         易华
                                         录；华 2017 年 4 月     2017 年 12
                                         录易     10 日         月 15 日
                                          云
                               一种光盘取     易华 2021 年 6 月      2022 年 1 月
                                放机械臂      录     22 日           11 日
                               一种光盘快     易华 2021 年 6 月      2022 年 1 月
                               速存取装置      录     22 日           11 日
                               一种融合多
                                         华录
                               种交通数据
                                         高诚；   2011 年 12    2014 年 10
                                         易华     月 23 日        月8日
                               预测系统及
                                          录
                                 方法
                                基于手机
                               APP 浮动车
                               数据进行城     华录    2014 年 12    2015 年 4 月
                               市交通运行     高诚     月 29 日         22 日
                               状态监测系
                                   统
北京易华录信息技术股份有限公司                       创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                基于交通地
                                理信息采集
                                           华录    2014 年 12    2015 年 7 月
                                           高诚     月 29 日         8日
                                通仿真模型
                                 的系统
                                一种实时区
                                域交通组织
                                           华录    2014 年 12    2015 年 7 月
                                           高诚     月 29 日         8日
                                真评估的系
                                  统
                                光学头聚焦
                                误差信号线      光研    2008 年 11    2012 年 5 月
                                性度的自动      院      月 10 日         30 日
                                 测量方法
                                微处理器之
                                           光研    2009 年 5 月   2012 年 7 月
                                           院        18 日         18 日
                                 信方法
                                基于光存储
                                的蓝光光盘      光研    2015 年 1 月   2015 年 6 月
                                库云存储系      院        13 日         3日
                                  统
                                多光驱并行      光研    2015 年 1 月   2015 年 7 月
                                 处理装置      院        13 日         1日
                                           光研     2014 年 12   2015 年 7 月
                                           院       月 17 日        1日
                                           光研     2014 年 12   2015 年 7 月
                                           院       月 17 日        1日
                                支持 RAID
                                           光研    2015 年 12    2016 年 5 月
                                           院      月 11 日         18 日
                                 处理系统
                                具有分段式
                                顶盖的基于      光研    2015 年 12    2016 年 6 月
                                光存储的蓝      院      月 24 日         1日
                                 光光盘库
                                可实现快速
                                           光研    2015 年 12    2016 年 6 月
                                           院      月 24 日         1日
                                 光盘库
                                可实现快速
                                           光研    2015 年 12    2016 年 6 月
                                           院      月 24 日         1日
                                 光盘库
                                           光研
                                基于蓝光光
                                           院；华   2017 年 6 月   2017 年 12
                                           录集       13 日       月 22 日
                                式文件系统
                                            团
                                           光研
                                基于蓝光光
                                           院；华   2017 年 5 月   2018 年 1 月
                                           录集       26 日         12 日
                                 存储装置
                                            团
                                  基于       光研    2017 年 7 月   2018 年 2 月
                                Hadoop 的   院；华      3日           16 日
北京易华录信息技术股份有限公司                       创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                蓝光光盘库     录集
                                 存储系统      团
                                          光研
                                非结构化数     院；华   2017 年 5 月   2018 年 3 月
                                据归档装置     录集       12 日         23 日
                                           团
                                一种双机械     光研
                                手协同工作     院；华   2018 年 4 月   2018 年 10
                                的蓝光光盘     录集       10 日       月 19 日
                                  库        团
                                一种基于蓝     光研
                                光光盘库的     院；华   2018 年 6 月   2018 年 12
                                流媒体存储     录集       26 日       月 25 日
                                 系统        团
                                一种光磁融     光研
                                合的分布式     院；华   2018 年 5 月   2019 年 1 月
                                文件读写系     录集       21 日         22 日
                                  统        团
                                          光研
                                一种多级分     院；华   2018 年 5 月   2019 年 1 月
                                层存储系统     录集       21 日         22 日
                                           团
                                一种基于蓝     光研
                                光存储技术     院；华   2019 年 3 月   2019 年 10
                                的异地实时     录集       6日         月 25 日
                                 备份系统      团
                                          光研
                                一种双光头
                                          院；华   2019 年 5 月   2019 年 10
                                          录集       7日         月 29 日
                                蓝光光盘库
                                           团
                                一种盘匣自     光研    2019 年 5 月   2019 年 11
                                动操作工具      院       7日         月 15 日
                                具有防火耐
                                          光研    2019 年 12    2020 年 6 月
                                          院      月 30 日         23 日
                                蓝光光盘库
                                一种具有可
                                快速识别光     光研    2019 年 12    2020 年 6 月
                                盘匣功能的     院      月 30 日         23 日
                                蓝光光盘库
                                可视化的蓝     光研    2019 年 12    2020 年 7 月
                                 光光盘库     院      月 30 日         7日
                                一种可识别
                                          光研    2020 年 2 月   2020 年 7 月
                                          院        28 日         7日
                                 离线柜
                                一种超大容     光研
                                 据存储柜     华录
                                一种基于蓝     光研
                                的高可用集     华录
北京易华录信息技术股份有限公司                       创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                 群系统
                                一种光磁融
                                          光研   2020 年 3 月   2020 年 9 月
                                          院       19 日         18 日
                                  体机
                                一种智能的
                                          光研   2020 年 4 月   2020 年 10
                                          院       3日         月 27 日
                                储管理设备
                                一种小型蓝     光研   2020 年 7 月   2021 年 3 月
                                 光光盘库     院       13 日         2日
                                一种蓝光光
                                          光研   2020 年 7 月   2021 年 3 月
                                          院       13 日         2日
                                 归档装置
                                一种具有电
                                磁感应自动     光研   2020 年 7 月   2021 年 3 月
                                回仓功能的     院       13 日         16 日
                                蓝光光盘库
                                一种具有显
                                示光盘匣数     光研   2020 年 7 月   2021 年 3 月
                                量的蓝光光     院       13 日         16 日
                                  盘库
                                具有固定光
                                盘匣进出仓     光研   2021 年 1 月   2021 年 8 月
                                口的蓝光光     院       8日           27 日
                                  盘库
                                一种自动打
                                          光研   2021 年 1 月   2021 年 8 月
                                          院       8日           27 日
                                 的光盘库
                                一种具有密
                                码加密功能     光研   2021 年 1 月   2021 年 9 月
                                的蓝光光盘     院       8日           3日
                                   库
                                一种自动吞
                                          光研   2021 年 1 月   2021 年 8 月
                                          院       8日           27 日
                                   匣
                                一种具有磁
                                          光研   2021 年 1 月   2021 年 8 月
                                          院       8日           27 日
                                 的光盘库
                                一种具有降
                                          光研   2021 年 1 月   2021 年 8 月
                                          院       8日           27 日
                                 光光盘库
                                一种可自动
                                          光研   2021 年 1 月   2021 年 8 月
                                          院       8日           27 日
                                 元的机柜
                                一种具有温
                                湿自动调控     光研   2021 年 1 月   2021 年 8 月
                                功能的光盘     院       8日           27 日
                                   库
                                一种内嵌服     光研   2021 年 2 月   2021 年 9 月
                                务器的蓝光     院       3日           7日
北京易华录信息技术股份有限公司                       创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                 光盘库
                                一种具有保
                                护电路板功     光研    2021 年 2 月   2021 年 9 月
                                能的蓝光光     院        3日           21 日
                                  盘库
                                一种融合内
                                接式电源的     光研    2021 年 2 月   2021 年 9 月
                                蓝光存储设     院        3日           7日
                                   备
                                一种自动取
                                          光研    2021 年 4 月   2021 年 11
                                          院        26 日       月2日
                                 离线柜
                                具有电子钥
                                匙认证功能     光研    2021 年 4 月   2021 年 11
                                的蓝光光盘     院        26 日       月9日
                                   库
                                具有破坏报
                                          光研    2021 年 4 月   2021 年 11
                                          院        26 日       月 16 日
                                 光光盘库
                                一种具有液
                                体制冷散热     光研    2021 年 7 月   2021 年 12
                                的蓝光光盘     院        1日          月3日
                                   库
                                具有可触摸
                                OLED 显示   光研    2021 年 8 月   2022 年 2 月
                                屏的蓝光光     院        18 日         1日
                                  盘库
                                一种可以移
                                          光研    2021 年 7 月   2022 年 3 月
                                          院        1日           1日
                                  盘库
                                一种具有锂
                                电池蓄电功     光研    2021 年 7 月   2022 年 3 月
                                能的蓝光光     院        1日           29 日
                                  盘库
                                一种网络恶
                                          国富
                                意数据检测           2016 年 7 月   2019 年 5 月
                                方法、装置              8日           17 日
                                          华录
                                 及系统
                                           国富
                                          瑞（福
                                          建）信
                                           息技
                                一种机房用
                                           术产
                                智能巡检机         2020 年 7 月     2021 年 4 月
                                器人用图像            20 日           6日
                                           有限
                                 采集装置
                                          公司；
                                           国富
                                          瑞；华
                                           侨大
北京易华录信息技术股份有限公司                       创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                          学
                                          国富
                                一种具有优
                                          瑞；华   2020 年 11    2021 年 6 月
                                          侨大     月 30 日         4日
                                存储服务器
                                           学
                                          国富
                                一种冷存储
                                          瑞；华   2020 年 11    2021 年 6 月
                                          侨大     月 30 日         15 日
                                能控制装置
                                           学
                                一种量子云
                                计算方法及     国富
                                                 月 17 日         29 日
                                端及云服务     华录
                                  端
                                          华侨
                                          大学、
                                一种机房用     国富
                                 器人装置     富瑞
                                          （福
                                          建）
                                          华侨
                                          大学、
                                一种用于边
                                          国富
                                缘计算终端           2020 年 7 月   2020 年 12
                                的加固和散              8日         月 22 日
                                          富瑞
                                 热装置
                                          （福
                                          建）
                                          华侨
                                          大学、
                                一种用于机     国富
                                 却组件      富瑞
                                          （福
                                          建）
                                          华侨
                                          大学、
                                一种用于云
                                          国富
                                计算服务器           2020 年 6 月   2020 年 12
                                的高效散热              19 日       月 22 日
                                          富瑞
                                 装置
                                          （福
                                          建）
                                          华侨
                                          大学、
                                一种用于机     国富
                                 热机柜      富瑞
                                          （福
                                          建）
北京易华录信息技术股份有限公司                       创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                一种适于蓝
                                光储存型数     国富   2021 年 8 月   2022 年 2 月
                                据中心的环     瑞       6日           22 日
                                境调节装置
                                 一种基于
                                GPS 的警情
                                          华易   2011 年 12    2014 年 2 月
                                          智诚    月8日            19 日
                                调度考核系
                                 统及方法
                                一种智能匝     华易   2012 年 5 月   2012 年 12
                                道控制系统     智诚      25 日        月5日
                                一种交通拥
                                          华易   2012 年 7 月   2013 年 1 月
                                          智诚      4日           2日
                                   系统
                                自主车位选     华易   2014 年 12    2015 年 5 月
                                  择系统     智诚    月 12 日         20 日
                                一种电子站     华易   2014 年 12    2015 年 5 月
                                    牌     智诚    月 17 日         20 日
                                一种智能交
                                          华易   2014 年 12    2015 年 5 月
                                          智诚    月 17 日         20 日
                                   系统
                                一种基于车
                                载人数的公     华易   2014 年 12    2015 年 5 月
                                交信号优先     智诚    月 17 日         20 日
                                   系统
                                一种智能交     华易   2014 年 12    2015 年 5 月
                                通监控系统     智诚    月 17 日         20 日
                                一种智能公     华易   2014 年 12    2015 年 5 月
                                  车装置     智诚    月 17 日         20 日
                                一种公交优     华易   2014 年 12    2015 年 5 月
                                先控制系统     智诚    月 12 日         20 日
                                一种路边停
                                          华易   2014 年 12    2015 年 5 月
                                          智诚    月 12 日         20 日
                                  理系统
                                一种基于物
                                          华易   2014 年 12    2015 年 5 月
                                          智诚    月 12 日         20 日
                                 预定系统
                                一种路边停
                                          华易   2014 年 12    2015 年 5 月
                                          智诚    月 16 日         20 日
                                    统
                                一种安检巡     华易   2015 年 12    2016 年 6 月
                                检记录终端     智诚    月 10 日         29 日
                                一种基于路
                                          华易   2015 年 12    2016 年 6 月
                                          智诚    月 10 日         29 日
                                车辅助系统
                                一种便于巡
                                          华易   2015 年 12    2016 年 6 月
                                          智诚    月 10 日         29 日
                                 屏的装置
                                一种防止交     华易   2015 年 12    2016 年 6 月
                                通事故的紧     智诚    月 10 日         29 日
北京易华录信息技术股份有限公司                       创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                急预警系统
                                一种远程智
                                             华易   2015 年 12    2016 年 6 月
                                             智诚    月 10 日         29 日
                                   系统
                                一种智慧城
                                市的电梯安        华易   2015 年 12    2016 年 6 月
                                全运维监控        智诚    月 10 日         29 日
                                   系统
                                 一种基于
                                 Eddystone   华易   2015 年 12    2016 年 6 月
                                技术的危化        智诚    月 10 日         29 日
                                品提醒系统
                                一种以云亭
                                             华易   2015 年 12    2016 年 6 月
                                             智诚    月 10 日         29 日
                                据监管系统
                                一种社区智        华易   2015 年 12    2016 年 6 月
                                能门禁系统        智诚    月 10 日         29 日
                                一种基于气
                                象选择出行
                                             华易   2015 年 12    2016 年 7 月
                                             智诚    月 10 日         6日
                                交通提示装
                                    置
                                一种信号灯
                                             华易   2015 年 12    2016 年 7 月
                                             智诚    月 10 日         6日
                                    统
                                一种智能求
                                             华易   2015 年 12    2016 年 8 月
                                             智诚    月 10 日         10 日
                                    仪
                                智能交通系
                                             天津
                                统信号控制             2014 年 3 月   2014 年 10
                                    机                27 日        月8日
                                             录
                                (MTC-1032)
                                一种无线地        天津
                                号转换装置        录
                                一种道路交
                                             天津
                                通信号控制             2014 年 7 月   2014 年 12
                                机的无线遥                7日         月 31 日
                                             录
                                  控装置
                                一种智能匝
                                             天津
                                道交通控制             2014 年 9 月   2015 年 3 月
                                机以及控制                30 日         18 日
                                             录
                                   系统
                                快速公交信        天津
                                                   月 17 日         18 日
                                及控制系统        录
                                一种道路交        天津
                                                   月 17 日         18 日
                                机及控制系        录
北京易华录信息技术股份有限公司                        创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                   统
                                一种多目标      天津
                                                 月 18 日        3日
                                网联控系统      录
                                一种多模式      天津
                                                 月 18 日        24 日
                                信号控制器      录
                                一种道路交      天津
                                                 月 18 日        22 日
                                障监测装置      录
                                一种自动聚      天津
                                                 月 28 日        12 日
                                 头组件       录
                                用于城市消
                                防安全远程      天津
                                                 月 28 日        12 日
                                统的用户信      录
                                息传输装置
                                           天津
                                一种火灾报           2017 年 11   2018 年 6 月
                                 警控制器            月 28 日        12 日
                                           录
                                一种多光谱
                                           天津
                                预警监控云           2017 年 11   2018 年 6 月
                                台一体化摄            月 28 日        12 日
                                           录
                                 像机
                                一种可见光
                                           天津
                                与红外热成           2017 年 11   2018 年 6 月
                                像双模式烟            月 28 日        12 日
                                           录
                                火识别设备
                                一种社会治      天津
                                                 月 28 日        12 日
                                 装置        录
                                           天津
                                一种红外热           2017 年 11   2018 年 6 月
                                成像摄像机            月 28 日        12 日
                                           录
                                一种 360 度   天津
                                                 月 28 日        12 日
                                 变速云台      录
                                           天津
                                一种火灾探           2017 年 11   2018 年 6 月
                                测报警装置            月 28 日        12 日
                                           录
                                一种智能交      天津
                                                 月 28 日        17 日
                                 控制机       录
                                           天津
                                一种消防水           2017 年 11   2018 年 8 月
                                 监控装置            月 28 日        17 日
                                           录
                                一种基于城      天津   2017 年 11   2018 年 8 月
                                市交通图文      易华    月 28 日        17 日
北京易华录信息技术股份有限公司                       创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                诱导显示屏     录
                                          天津
                                一种移动违          2017 年 11   2018 年 8 月
                                停抓拍装置           月 28 日        21 日
                                          录
                                一种基于人
                                          天津
                                脸识别功能          2017 年 11   2018 年 8 月
                                的道路监控           月 28 日        21 日
                                          录
                                  设备
                                一种基于北
                                          天津
                                斗定位的危          2017 年 11   2018 年 8 月
                                化品专用车           月 28 日        21 日
                                          录
                                管控监装置
                                一种公共安     天津
                                                 月4日          3日
                                  装置      录
                                一种便于安
                                          天津
                                装的智能家          2018 年 12   2019 年 9 月
                                居用火灾报            月4日          3日
                                          录
                                  警器
                                一种消防物     天津
                                                 月5日          3日
                                 警装置      录
                                一种社区管     天津
                                                 月5日          3日
                                   端      录
                                一种基于人     天津
                                                 月4日          3日
                                禁监控装置     录
                                          天津
                                一种平安社          2018 年 12   2019 年 9 月
                                区出口门禁            月4日          3日
                                          录
                                          天津
                                一种平安社          2018 年 12   2019 年 10
                                 区信息亭            月5日        月 11 日
                                          录
                                一种可穿戴     天津
                                                 月4日        月 11 日
                                 能手环      录
                                一种基于热     天津
                                                 月4日        月 27 日
                                  设备      录
                                          天津
                                一种智能门          2018 年 12   2019 年 12
                                锁开锁装置            月4日        月 27 日
                                          录
                                          天津
                                一种平安社          2018 年 12   2019 年 12
                                区出口道闸            月5日        月 27 日
                                          录
                                一种社区地     天津
                                                 月5日        月 27 日
                                 道闸       录
北京易华录信息技术股份有限公司                       创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                一种智慧社
                                          天津
                                区综合能源          2018 年 12   2019 年 12
                                管理控制装            月5日        月 27 日
                                          录
                                  置
                                          天津
                                一种车载流          2019 年 11   2020 年 7 月
                                量检测装置           月 22 日        31 日
                                          录
                                          天津
                                一种可变车          2019 年 11   2020 年 7 月
                                 道标识牌           月 22 日        31 日
                                          录
                                          天津
                                一种行车记          2019 年 11   2020 年 7 月
                                 录仪             月 22 日        31 日
                                          录
                                          天津
                                一种火灾报          2019 年 11   2020 年 7 月
                                 警装置            月 22 日        31 日
                                          录
                                          天津
                                一种视频会          2019 年 11   2020 年 7 月
                                 议装置            月 22 日        31 日
                                          录
                                          天津
                                一种智能燃          2019 年 11   2020 年 10
                                 气阀门            月 25 日       月2日
                                          录
                                          天津
                                一种新型存          2019 年 11   2020 年 7 月
                                 储U盘            月 25 日        31 日
                                          录
                                一种用于城     天津
                                                月 25 日       月2日
                                道的诱导屏     录
                                          天津
                                一种智能门          2019 年 11   2020 年 7 月
                                 禁装置            月 25 日        31 日
                                          录
                                          天津
                                一种家用数          2019 年 11   2020 年 7 月
                                据存储设备           月 25 日        31 日
                                          录
                                一种用于城     天津
                                                月 26 日       月2日
                                 人机       录
                                          天津
                                一种交通管          2019 年 11   2020 年 7 月
                                控用信号灯           月 26 日        31 日
                                          录
                                          天津
                                一种交通管          2019 年 11   2020 年 10
                                理用无人机           月 26 日       月2日
                                          录
                                          天津
                                用于社区的          2019 年 11   2020 年 7 月
                                智能显示器           月 27 日        31 日
                                          录
                                          天津
                                智能安防监          2019 年 11   2020 年 10
                                 控摄像头           月 27 日      月 20 日
                                          录
北京易华录信息技术股份有限公司                       创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                基于互联网
                                          天津
                                交通大数据          2017 年 11    2021 年 3 月
                                的信号优化           月 29 日         23 日
                                          录
                                 控制系统
                                一种路口流
                                量非对称情     天津
                                                月 29 日         27 日
                                信号控制方     录
                                   法
                                一种基于人
                                          天津
                                工智能的视          2019 年 11    2021 年 5 月
                                频监控方法           月 26 日         28 日
                                          录
                                 及系统
                                一种基于可
                                变限速的快     天津
                                                月 12 日       月 12 日
                                化方法及装     录
                                   置
                                一种临时交     易华   2021 年 10    2022 年 4 月
                                 通指示灯     录     月 18 日         12 日
                                基于车辆轨
                                迹数据与手
                                          易华   2018 年 8 月   2022 年 5 月
                                          录       16 日         10 日
                                追踪嫌疑人
                                 的系统
                                具有安装光
                                          光研   2022 年 4 月   2022 年 8 月
                                          院       13 日         23 日
                                械转动机构
                                一种外延式     国富   2022 年 3 月   2022 年 8 月
                                开关及机柜     瑞       4日           2日
                                一种一体式     国富   2022 年 3 月   2022 年 9 月
                                 透明机柜     瑞       4日           6日
                                一种量子密
                                钥分发网络     易华
                                的流量控制     录
                                方法及装置
                                一种信号灯
                                的时间分配
                                          易华
                                          录
                                电子设备及
                                 存储介质
                                一种具有蝶
                                翼式弹仓功     光研
                                能的盘库单     院
                                   元
                                一种可控制
                                显示盘匣状     光研
                                态的蓝光光     院
                                  盘库
北京易华录信息技术股份有限公司                       创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                一种具有多
                                          光研
                                          院
                                能的光盘库
                                一种功率采     国富
                                  集盒      瑞
                                一种风冷式
                                          国富
                                          瑞
                                  机柜
                                一种工业互
                                          易华
                                联网边缘任
                                          录、华
                                          录集
                                方法、装置
                                           团
                                及存储介质
                                一种用于道
                                路交通流量     华录
                                管控方法及     高诚
                                  系统
                                用于综合交
                                通运行监测
                                          华录
                                          高诚
                                一体机及调
                                 度方法
                                基于端边云
                                的综合交通
                                          华录
                                          高诚
                                警系统及其
                                控制方法
北京易华录信息技术股份有限公司                   创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
    附件三     发行人及其控股子公司持有的软件著作权情况
序号     登记号              软件全称           版本号    权利人   登记日期
                   公安指挥中心-智能交通管
                       理平台
                   智能交通数据采集分析系
                        统
                   电子警务平台-公安派出所
                     综合信息管理系统
                   电子警务平台-治安案件管
                       理系统
北京易华录信息技术股份有限公司                 创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                   交通信息服务-短信平台应
                       用软件
北京易华录信息技术股份有限公司                  创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                    交通信息采集融合与数据
                        发布系统
                    智能快速路出入口控制系
                         统
                    智能交通管理系统-操作平
                         台
北京易华录信息技术股份有限公司                  创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                     动态违法行为监测记录系
                          统
                     交通诱导可变标志信息发
                         布系统
                     公路车辆智能监测记录系
                          统
                     多层次自适应扰动抑制交
                       通信号优化系统
北京易华录信息技术股份有限公司                     创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                     无线警务综合信息查询系
                          统
                     工控机版智能高清电子警
                         察系统
                     道路交通事故处理信息系
                          统
                     道路交通违法处理信息系
                          统
                     智能交通信息发布管理系
                          统
                     地址编码与地址匹配服务
                          系统
                     空间数据访问更新服务系
                           统
                     出发吧路况导航手机客户
                     端软件系统（Andriod 版）
北京易华录信息技术股份有限公司                          创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                     基于 Hadoop 的路网通行车
                        辆分析管控系统
                     基于大数据的机动车查控
                        分析系统
                      易华录智能公交管理系统
                               软件
                      易华录 IT 运维监控系统
                            mentSystem)
                     基于电子地图的扁平化指
                        挥调度系统
                     基于电子地图的综合通信
                       设备服务系统
                     基于扁平化通信的应急联
                       动与演练系统
                     基于扁平化通信的特勤任
                         务系统
                     基于扁平化通信的警务及
                       勤务管理系统
                     易华录易云云计算管理平
                          台
北京易华录信息技术股份有限公司                       创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                     易华录易迅大数据分布式
                        计算平台
                     易华录数据库安全审计系
                          统
                     CityInsight 三维地理空间可
                              视化平台
                     视频智能分析综合应用系
                          统
                     交通安全态势评估预警系
                          统
                     综合交通运行监测与预警
                         平台
                     综合交通公众信息服务平
                          台
                     综合交通辅助决策支持平
                          台
                     综合交通应急指挥与协调
                        联动平台
                     基于移动互联的交通运行
                        状态监测系统
                     公路应急交通指挥预案设
                       计与仿真评价系统
                     三维城市交通管理预案推
                      演沙盘与辅助决策系统
                     综合交通数据挖掘分析与
                        辅助决策平台
                     综合交通运行监测与应急
                         指挥平台
                     综合交通视频图像分析平
                          台
                     易华录公共交通运行监管
                       合应用平台系统
北京易华录信息技术股份有限公司                    创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                     公路水路交通安全畅通与
                       应急处置系统
                     易华录视频目标线索切片
                       及浓缩显示系统
                     易华录高清图像比对搜索
                         系统软件
                     易华录视频处理规则偏移
                       自动矫正系统软件
                     易华录图像增强处理显示
                         系统软件
                     易华录日常组织与管控系
                          统
                     易华录应急指挥与协作系
                          统
                     易华录交通信息资源平台
                         系统
                                               易华录、
                                               北京华
                                               科技有
                                               限公司
                     易华录 SOA 智慧公交开发
                           云平台
                     易华录交通安全宣传云平
                           台系统
                     易华录智能公交车载终端
                         嵌入式软件
                     易华录嵌入式智能协调交
                       通信号控制系统
北京易华录信息技术股份有限公司                          创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                     汽车电子围栏设备管理系
                          统
                     易华录运维安全管理平台
                         软件
                     AutomaticNumberPlateReco
                             分析系统
                     交通状况监测高清超分大
                            屏显示系统
                     综合交通大数据共享交换
                       与决策分析平台
                     综合交通节能减排统计与
                         监测平台
                     交通运输行业运行指数系
                          统
                     手机信令数据交通运行分
                        析应用系统
北京易华录信息技术股份有限公司                  创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                             易华录、
                     综合交通枢纽运行管理系
                          统
                                              诚
                                             易华录、
                     国际贸易单一窗口服务系
                          统
                                              诚
                                             易华录、
                                              诚
                                             易华录、
                                              诚
                                             易华录、
                                              诚
                                             易华录、
                     交通综合运行协调与应急
                        指挥平台
                                              诚
                                             易华录、
                                              诚
                                             易华录、
                                              诚
                                             易华录、
                     公路水路客运票务信息服
                         务系统
                                              诚
                                             易华录、
                     交通运输安全生产监管平
                          台
                                              诚
                                             易华录、
                     智慧交通知识库协同应用
                         系统
                                              诚
                     交通运输数据资源开放共             易华录、
                         享平台                 华录高
北京易华录信息技术股份有限公司                   创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                               诚
                                              易华录、
                                               诚
                                              易华录、
                                               诚
                                              易华录、
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                     出租行业（网约车）监管平
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                     交通运输行政执法综合管
                         理系统
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                                               诚
                     互联网交通大数据智能交
                       通信号控制系统
                     嵌入式智能协调交通信号
                         机软件
北京易华录信息技术股份有限公司                   创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                     区域协调实时自适应优化
                       信号控制系统软件
                     智能交通信号控制机图形
                       化参数设置软件
                     嵌入式智能协调交通信号
                       机维护工具软件
                     北京易华录交通安全宣传
                         逃生系统
                     集中协调式信号机无线遥
                        控接收器软件
                     城市停车综合数据分析系
                           统
                     城市停车基础信息管理系
                          统
                     城市停车停车设备运维系
                          统
                     城市轨道交通网络化应急
                       管理与调度决策系统
                     城市轨道交通客流预测与
                         评估系统
                     城市轨道交通线网运输资
                      源与行车计划管理系统
                                               易华录、
                                                诚
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                                                诚
                     快速公交智能调度系统软
                          件
                     汽车电子标识动态采集融
                         合系统
                     汽车电子标识交通态势分
                         析系统
北京易华录信息技术股份有限公司                   创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                         先系统
                     基于大数据技术的公交线
                           统软件
                     行业监管和数据采集分析
                          策系统软件
                     公交热线和咨询服务管理
                        及投诉处理系统
                     无线自动识别管理与场站
                       和站点停靠管理系统
                     智能移动终端公众出行应
                          用系统软件
                     CAN 总线数据采集和驾驶
                          合应用系统
                     公交场站与枢纽站综合管
                           理系统
                     公交廊道运行监控与综合
                        管理系统
                     公交企业综合信息管理系
                         统软件
                     公交行业管理与综合信息
                       服务系统平台
                     公交车辆监控和智能调度
                      及运营综合管理系统
                     客流分析与综合应用系统
                         软件
                     交通枢纽大巴车场站管理
                         系统
                     交通枢纽出租车蓄车场管
                         理系统
                                               易华录、
                     交通大数据工程可视化应
                         用系统
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                                               易华录、
                     交通大数据工程管控治理
                         平台
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                     交通行业行政审批管理系
                          统
北京易华录信息技术股份有限公司                   创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                     ETL 数据抽取转换加载系
                            统
                                                 易华录、
                     公路水路安全畅通与应急
                        处置系统
                                                  诚
                                                 易华录、
                     易慧·智慧交通大数据资源
                          云平台
                                                  诚
                                                 易华录、
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                                                  诚
                     基于宽带移动互联网的智
                     能网联汽车监测与管理平
北京易华录信息技术股份有限公司                       创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                            台
                      养老健康大数据知识服务
                          平台
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                      D-BOX 用户中心与运维软               易华录、
                              件                    尚易德
                      D-BOX 视图资源信息数据               易华录、
                             库软件                   尚易德
                                                   易华录、
                                                   尚易德
                      D-BOX 视频超压结构化软               易华录、
                              件                    尚易德
                      D-BOX 数据采集接入中间               易华录、
                             件软件                   尚易德
                                                   易华录、
                                                   尚易德
                      D-BOX 数据资源可视化软               易华录、
                              件                    尚易德
                                                   易华录、
                                                   孙建宏、
                                                   潘汉中、
                      基于知识图谱的全时空人                  赵阳、贾
                        车关联分析系统                    利民、朱
                                                   涛、邱红
                                                   桐、董宏
                                                    辉
                                                   易华录、
                                                   孙建宏、
                      基于警情研判的多警种合
                       成指挥作战联动系统
                                                   倪志云、
                                                   董宏辉、
北京易华录信息技术股份有限公司                    创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                                  王宝安、
                                                  邱红桐、
                                                  贾利民
                      视频增强现实与汽车电子
                       标识融合车辆管理系统
                      公安情指勤舆一体化指挥
                          作战平台
                                                  易华录、
                                                  赵新勇、
                                                  潘汉中、
                                                  赵阳、贾
                      基于知识图谱的全时空人
                        车关联分析系统
                                                  涛、邱红
                                                  桐、董宏
                                                  辉、孙建
                                                   宏
                      易度·公安交通大数据决策
                          分析平台
                      数据湖城市视频资源管理
                          平台
                      数据湖应用与算法商店平
                           台
                                                  易华录、
                      营运车辆违法行为甄别系
                           统
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                      高诚科技交通数据资源中
                          心平台
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                                                  易华录、
                      高诚科技交通旅游大数据
                      分析管理与信息服务系统
                                                   诚
                      基于互联网数据的交通特                 易华录、
                           统                       诚
                                                  易华录、
                      公路网多源数据动态挖掘
                          系统
                                                   诚
                                                  易华录、
                      公路高频次海量动态数据
                       处理与在线修复系统
                                                   诚
北京易华录信息技术股份有限公司                      创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                       度碰撞关联分析系统                  华录高
                                                   诚
                                                  易华录、
                      智慧公路综合运营管理系
                           统
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                                                  易华录、
                      公路网货运特征画像及辅
                        助决策分析系统
                                                   诚
                      基于蓝光存储技术的综合                 易华录、
                          系统                       诚
                                                  易华录、
                      交通运行监测报告自动生
                        成与报送系统
                                                   诚
                                                  易华录、
                      高诚科技综合交通运行监
                       测与应急指挥应用平台
                                                   诚
                                                  易华录、
                      综合交通客流与出行热度
                        分析应用系统
                                                   诚
                                                  易华录、
                      公路交通情况调查及路网
                        运行数据分析系统
                                                   诚
                                                  易华录、
                      交通大数据人工智能（AI）
                          应用系统
                                                   诚
                      基于高精度北斗公众出行
                           化平台
                      面向公众出行的高精度北
                            系统
                      基于北斗/GPS 双模公众绿
                           换平台
                      易华录自学习优化交通信
                         号控制系统
北京易华录信息技术股份有限公司                     创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                      葫芦课堂智能校本资源平
                           台
                      葫芦仔幼儿园视频智能处
                          理系统
北京易华录信息技术股份有限公司                      创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                      网约共享公交及定制公交
                        调度管理系统
                      易华录信息化工作平台
                         （EIP）
                      人脸识别一键报警安防平
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                      易华录融合通信多媒体指
                         挥调度系统
北京易华录信息技术股份有限公司                     创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                      公安视频图像信息管理系
                           统
                      娃娃脸幼儿园视频智能处
                          理系统
                      智慧高速业务监督管理平
                           台
                      智慧高速一体化指挥调度
                          平台
                      基于价值评价的数据共享
                         交换平台
                      大数据可视化研判分析平
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                      智慧高速安保实战与应急
                         管理平台
                      智慧高速流量分析与管控
                          平台
                      智慧高速可视化研判分析
                          平台
北京易华录信息技术股份有限公司                     创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                           析平台
                      智慧高速公路孪生数据平
                           台
                      智慧高速全息数据仿真平
                           台
                      智慧高速情报研判分析平
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                      智慧高速事故研判分析与
                         推演平台
                      智慧高速舆情监管与宣传
                         服务平台
                      大屏幕可视化研判分析与
                         展示平台
                      视频智能运维管理系统平
                           台
                      公安视频图像信息管理系
                           统
                      数据全生命周期磁光电全
                          化系统
                      交通信号机可视化特勤控
                          制软件
                      交通信号与车路诱导控制
                          系统
                      交通信号控制系统路网状
                          态软件
                      交通信号系统通信服务软
                           件
                      交通信号机可触摸式人机
                         交互软件
                      交通信号机实时监控防盗
                          软件
                      交通信号区域优化控制系
                           统
北京易华录信息技术股份有限公司                    创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                          软件
                      易华录自学习优化控制系
                           统
                      城市管理视频智能分析系
                           统
                      葫芦仔幼儿园视频智能处
                          理系统
                      交通业务协同移动管理平
                           台
                                                  易华录、
                      源头治超调度指挥及评价
                          分析系统
                                                   诚
                                                  易华录、
                      公路治超及超限运输审批
                         管理系统
                                                   诚
                                                  易华录、
                      车辆超限超载非现场执法
                         管理系统
                                                   诚
                      交通运输安全生产监督监                 易华录、
                          察系统                     华录高
北京易华录信息技术股份有限公司                   创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                               诚
                                              易华录、
                      交通运输从业人员安全培
                         训教育系统
                                               诚
                                              易华录、
                      基于数据湖的交通综合运
                       行协调与应急指挥平台
                                               诚
                      高诚交通旅游——游客客             易华录、
                           系统                  诚
                      高诚交通旅游——景区交             易华录、
                       区承载力评估评价系统              诚
                      高诚交通旅游一张图——
                                              易华录、
                      交通旅游协同运行监测预
                      警与特征大数据挖掘分析
                                               诚
                           系统
                      高诚交通旅游——配套设             易华录、
                          分析系统                 诚
                                              易华录、
                      基于汽车电子标识的营运
                        车辆稽查系统
                                               诚
                                              易华录、
                      拖拽式配置的交通大数据
                        可视化管理系统
                                               诚
                                              易华录、
                      综合交通指标计算服务监
                         控管理系统
                                               诚
                                              易华录、
                      基于视频深度学习的交通
                        事件检测系统
                                               诚
                      易华录前向散射型能见度
                        仪检测管理软件
                      易华录恶劣天气联动预警
                         后台管理软件
                                              易华录、
                      多运输方式协同接驳智能
                         分析系统
                                               诚
                                              易华录、
                      交通综合运行协调与应急
                         指挥平台
                                               诚
                      交通运输行业冷数据蓝光             易华录、
                         管理系统                 华录高
北京易华录信息技术股份有限公司                     创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                                 诚
                      “云录”人影视频监控联动
                            平台
                      超级存储云蓝光存储控制
                           台
                      超级存储云门户&超存云门
                         户后台系统
                                                 华易智
                                                  诚
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                                                  诚
                      道路交通卡口报警屏发布                华易智
                          系统                      诚
北京易华录信息技术股份有限公司                     创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                                华易智
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                                                 诚
                     道路交通数据采集控制系                华易智
                          统                      诚
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                                                 诚
                     实时自适应优化交通控制                华易智
                        中心系统                     诚
                     基于云计算的交通大数据                华易智
                        分析系统                     诚
                                                华易智
                                                 诚
                     MVDS-732IP 视频车辆检测          天津易
                          终端控制系统                 华录
                     MBRT-RSU-07M 信号优先          天津易
                          路口控制系统                 华录
                     MRC-2006 匝道控制信号机           天津易
                              系统                 华录
                     MTC-2000 智能交通信号机           天津易
                            控制系统                 华录
                     MVDS-932B 环形线圈车辆           天津易
                        检测终端控制系统                 华录
                     MVDS-932 交通数据采集            天津易
                          终端控制系统                 华录
                     MVD-07M 系统车辆检测系            天津易
                               统                 华录
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                                                 华录
                     MTC-1032 智能交通信号机           天津易
                            控制系统                 华录
                     MTC-2000E 嵌入式智能交           天津易
                        通信号机控制系统                 华录
                     MTC-2000E 嵌入式智能交           天津易
                      通信号机维护工具软件                 华录
                     MUTCS 实时自适应优化交             天津易
                         通控制中心系统                 华录
                     MTC-1032 嵌入式智能交通           天津易
                         信号机维护工具                 华录
                                                天津易
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                                                 华录
北京易华录信息技术股份有限公司                     创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                                华录
                     天津通翔 MTC-1000 嵌入式
                                                天津易
                                                 华录
                           系统
                     天津通翔 MTC-2000E 嵌入
                                                天津易
                                                 华录
                          制系统
                     天津通翔 MWMDS 嵌入式
                                                天津易
                                                 华录
                          分析系统
                     天津通翔 MTC-2000 智能交          天津易
                        通信号机控制系统                 华录
                     天津通翔 MCCI-32 开关量           天津易
                          界面系统                   华录
                     天津通翔 MTC-1032 嵌入式
                                                天津易
                                                 华录
                           系统
                     天津通翔 MTCAD 交通控             天津易
                        制辅助设计系统                  华录
                     天津通翔 MLVD-224MT 线          天津易
                        圈检测器控制系统                 华录
                     天津通翔 M-STMS 道路交            天津易
                      叉口信号配时管理软件                 华录
                     天津通翔 MBRT-OBU-07M          天津易
                      信号优先车载控制系统                 华录
                     天津通翔 MTC-1032 集中协
                                                天津易
                                                 华录
                          工具软件
                     天津通翔 M-TDEAT 交通设           天津易
                        计辅助工具软件                  华录
                     天津通翔 MTC-1032 集中协          天津易
                     调式交通信号控制机系统                 华录
                     天津通翔 M-GIS-TC 交通信          天津易
                       号控制地理信息系统                 华录
                     天津易华录交通设施维护                天津易
                          管理系统                   华录
                     天津易华录交通数据交换                天津易
                          平台系统                   华录
                     天津易华录交通数据采集                天津易
                          分析系统                   华录
                     天津易华录道路交通卡口                天津易
                          管理系统                   华录
                     天津易华录道路交通路况                天津易
                         监测管理系统                  华录
                     天津易华录城市交通诱导                天津易
                           系统                    华录
                     天津易华录交通指挥综合                天津易
                          管理平台                   华录
北京易华录信息技术股份有限公司                     创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                     天津易华录交通地理信息                天津易
                         管理系统                    华录
                     天津易华录交通信息服务                天津易
                         平台系统                    华录
                     天津易华录移动态势监控                天津易
                           系统                    华录
                     天津易华录交通违法抓拍                天津易
                           系统                    华录
                     天津易华录公交信号优先                天津易
                         控制系统                    华录
                     天津通翔 SmartUTC 实时自
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                                                 华录
                          心软件
                     天津通翔 SmartGWC 道路
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                                                 华录
                            件
                     天津通翔 MSMM-48 信号            天津易
                      灯故障监测单元软件                  华录
                     天津通翔 SmartHADR 多层
                                                天津易
                                                 华录
                       号优化系统软件
                     天津通翔 MWEB 互联网+
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                                                 华录
                       参数查询系统软件
                     天津通翔 SmartLED 面板显          天津易
                        示单元软件                    华录
                     天津通翔 MTC-1032 多时段
                                                天津易
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                          机系统
                     天津通翔 MITECS 区域协
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                            件
                     天津通翔 MTC-1032 道路交          天津易
                     通信号控制机模拟器软件                 华录
                     天津通翔 MTC-1032 区域协
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                            统
                     天津通翔 MWRC 智能交通
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                                                 华录
                            件
                     天津易华录 MTC-1032 道路
                                                天津易
                                                 华录
                       数设定配置软件
                     天津易华录基于互联网交
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                                                 华录
                         控制系统
                     天津易华录 MTC-1012 嵌入
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                                                 华录
                          制系统
北京易华录信息技术股份有限公司                     创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                     GB20999 国标协议信号控            天津易
                          制系统软件                  华录
                     汽车电子标识公交优先信                天津易
                          号控制系统                  华录
                     基于交通事件驱动的信号                天津易
                         控制优化软件                  华录
                     西门子信号控制机中心控                天津易
                          制系统软件                  华录
                     天津易华录 SmartCCU 交通          天津易
                     信号控制通信服务器软件                 华录
                     嵌入式多时段定配时感应                天津易
                        信号机控制系统                  华录
                     智能协调交通信号机模拟                天津易
                             器软件                 华录
                     嵌入式智能协调交通信号                天津易
                          机控制系统                  华录
                     天津易华录嵌入式智能交                天津易
                      通信号机维护工具软件                 华录
                     天津易华录智能信号优先                天津易
                           控制系统                  华录
                     天津易华录信号机方案自                天津易
                       动生成及评估系统                  华录
                     天津易华录多层次自适应                天津易
                       优化信号控制系统                  华录
                     天津易华录智慧社区公共                天津易
                         服务系统平台                  华录
                     天津易华录智慧社区生活                天津易
                         服务系统平台                  华录
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                                                 华录
                     公安指挥中心 110 接处警应            天津易
                         用系统                     华录
                     天津易华录智慧社区一口                天津易
                        式受理平台                    华录
                     天津易华录智慧社区网格                天津易
                        化管理平台                    华录
                     公安勤务动态管理应用软                天津易
                          件                      华录
                     公安警务智能分析应用软                天津易
                          件                      华录
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                                                 华录
北京易华录信息技术股份有限公司                       创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                         源管理服务软件                  华录
                      城市智慧交通管理大脑平                 天津易
                           台                       华录
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                                                   华录
                      交通信号绿路协调方案设                 天津易
                          计平台                      华录
                      交通信号控制相位自动化                 天津易
                         设计软件                      华录
                      公路车辆智能监测记录系
                           统
                      交通管理非现场执法识别
                         控制软件
                      ANDROID 智能手机和平板             华录集
                            控制软件                   德
                       交通管理非现场执法识别
                            控制软件
                       抓拍系统前端综合控制软
                               件
                      无线 PAD 控制 OSC-P 超速
                         抓拍仪控制软件
                      供电系统保护控制管理软
                              件
北京易华录信息技术股份有限公司                       创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                      设备工作状态监控维保管
                          理系统软件
                     便携式超速抓拍仪 web 控
                            制软件
                      工控机版电子警察系统软
                              件
                      高清嵌入式视频卡口管理
                             系统
                     PC 版指挥显示系统控制系
                          统控制软件
                     ANDROID 版指挥显示系统
                        控制系统控制软件
                     B/S 版大屏幕显示系统管理
                              控制软件
                      Trans-Former-猎监系统客
                              户端软件
                     Trans-Former-电视墙客户
                              端软件
                     自动曝光和自动白平衡算
                                法
                     CCD 双通道图像拼接算法
                               软件
                     国标相机接入国标视频平
                               软件
                     全媒体模块化视频监控综
                      合平台 web 客户端软件
                                                  华录集
                     @Mouse 大屏幕显示网络便
                        携鼠标操控软件
                                                   德
                                                  华录集
                     @View 大屏幕显示信号预
                          览管理软件
                                                   德
                                                  华录集
                     @Touch 大屏幕显示人机交
                           互控制软件
                                                   德
                                                  华录集
                     @V-Lan 大屏幕显示网络计
                      算机画面虚拟内容软件
                                                   德
                     @Lan（W）大屏幕显示基                华录集
                     于 Win 系统网络计算机画               团、尚易
北京易华录信息技术股份有限公司                     创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                         面浏览软件                  德
                     基于视频检测交通车辆软
                          件
                     复杂场景下的快速车牌识
                        别算法软件
                     违法图片视频自动关联软
                            件
                     视频监控移动客户端（安卓
                          版）软件
                     视频质量诊断检测系统软
                            件
                     视频管理平台智能分析客
                       户端 B/S 版软件
                     云存储分布式视音频综合
                          管理软件
                     非现场执法前端数据存储
                        控制管理软件
                     公交车载抓拍记录一体机
                         嵌入式软件
                     司法问讯记录系统综合平
                          台软件
                     智能一体机卡口嵌入式软
                            件
                     智能一体机电警嵌入式软
                            件
                     基于视觉的车辆拥堵、人群
                           软件
                     视频管理平台 CS 客户端软
                          件
                     城市安全综合管控平台软
                          件
北京易华录信息技术股份有限公司                     创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                     公安情报指挥一体化合成
                        作战平台
                     三维地理信息公共服务平
                          台
                     警务智能终端 APP-报警精
                         灵软件
                     专题情报动态监测与分析
                         系统
                     数据湖离线视频数据管理
                         系统
                     基于视频标注的立体化防
                         控系统
                     公安情报可视化模型管理
                         系统
                     科三车载考试电子地图系
                          统
                                                   华录集
                     金融行业非结构化数据归
                       档及应用系统软件
                                                    院
                     基于 Linux 操作系统的蓝光              光研院、
                        光盘库管理系统                    华录集
北京易华录信息技术股份有限公司                     创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                                                    团
                                                   光研院、
                      基于蓝光光盘库的虚拟磁
                         带存储系统
                                                    团
                                                   光研院、
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                      非结构化数据归档工具软
                           件
                                                    团
                      光磁一体 NAS 存储管理系
                            统
                      基于蓝光存储的备份中间
                          件系统
                      彩虹视频自动采集归档系
                           统
                      彩虹视频自动采集归档系
                           统
                      彩虹视频自动采集归档系
                           统
                      城市动态交通管控仿真平                  华录高
                           台                        诚
                      城市智慧交通仿真与运维                  华录高
                         服务平台                       诚
                      城市交通组织优化仿真与                  华录高
                         评价系统                       诚
                      智能交通仿真教学实验平                  华录高
                           台                        诚
                      城市交通仿真与辅助决策                  华录高
                          系统                        诚
                      城市动态交通管控仿真平                  华录高
                           台                        诚
                      城市交通运行监测与评估                  华录高
                          系统                        诚
北京易华录信息技术股份有限公司                     创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                      高速公路应急交通指挥预               华录高
                       案设计与仿真评价系统                诚
                      综合交通数据分析与辅助               华录高
                          决策平台                   诚
                      城市综合交通运行监测与               华录高
                          预警平台                   诚
                      基于移动互联城市交通运               华录高
                        行状态监测系统                  诚
                      城市三维交通管理预案推               华录高
                       演沙盘与辅助决策系统                诚
                      城市综合交通辅助决策支               华录高
                          持平台                    诚
                      城市综合交通公众信息服               华录高
                          务平台                    诚
                      城市综合交通应急指挥与               华录高
                         协调联动平台                  诚
                      城市综合交通系统运维管               华录高
                          理平台                    诚
                      城市综合交通运行监测与               华录高
                         应急指挥平台                  诚
                      城市综合交通视频图像分               华录高
                          析平台                    诚
                      互联网交通数据增值服务               华录高
                          云平台                    诚
                      简易交通事故快速处理系               华录高
                           统                     诚
                      易行江城交通出行综合服               华录高
                        务系统（IOS 版）               诚
                      易行江城交通出行综合服               华录高
                        务系统（安卓版）                 诚
                      综合交通大数据共享交换               华录高
                        与决策分析平台                  诚
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                      警务数据魔方大数据应用               华录高
                          系统                     诚
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                      综合交通运输管理与大数               华录高
                       据协同应用服务平台                 诚
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                      智慧公路三维 GIS 展示平            华录高
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                      高精度北斗定位危险品营               华录高
                       运车辆安全监管平台                 诚
北京易华录信息技术股份有限公司                     创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                        搜救安全管理平台                诚
                      重点区域及交通枢纽运行               华录高
                       分析与运力调度平台                 诚
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                      智慧物流园区业务通用软               华录高
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                      智慧公路综合业务协同管               华录高
                          理平台                    诚
                      高诚科技信创全域交通大               华录高
                        脑一体化服务平台                 诚
                      基于三维高精度地图的智               华录高
                        慧公路数字化平台                 诚
                      交通旅游融合市场协同监               华录高
                        管及舆情监测系统                 诚
                      交通旅游融合运行监测预               华录高
                        警及应急调度系统                 诚
                      交通旅游融合出行预测及               华录高
                       多途径信息服务系统                 诚
                      交通旅游融合运行指数评               华录高
                        价与数据画像系统                 诚
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                      智慧物流企业交通运输信               华录高
                         息服务一体化平台                诚
                      智慧公路边坡桥梁综合监               华录高
                           测预警平台                 诚
                       高诚科技信创智慧出行
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                      智慧公路路况检测与养护               华录高
                          辅助决策平台                 诚
                      交通运输能耗排放监测与               华录高
                            评估系统                 诚
                      交通运输舆情监测与预警               华录高
                             系统                  诚
                      智慧公路交通大数据综合               华录高
                        管理与决策分析系统                诚
                      智慧公路数据采集处理与               华录高
                        全渠道信息服务系统                诚
                      智慧公路全资产综合管理               华录高
                            信息系统                 诚
                      智慧公路 GIS-T 设备设施           华录高
                       及全业务综合管理系统                诚
                      综合交通运行监测与协同               华录高
                          调度 APP 系统              诚
                      城市交通客流预测与拥堵               华录高
                          仿真分析系统                 诚
北京易华录信息技术股份有限公司                     创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                      新型机场枢纽限时违法停               华录高
                        车非现场执法系统                 诚
                      红色引擎数字党建电子化               华录高
                          教程平台                   诚
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                      高诚科技行业基础时空位               华录高
                       置大数据服务支撑平台                诚
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                      网上政务协同办公与服务               华录高
                          平台                     诚
                      智慧轨道视频监控融合管               华录高
                          理系统                    诚
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                      大型活动交通 OD 分析预测            华录高
                       与运力组织调度平台                 诚
                      智慧轨道综合监测预警与               华录高
                         指挥调度系统                  诚
                      智能交通视频综合监控云               华录高
                            平台                   诚
                      交通运行状态多源数据融               华录高
                          合分析系统                  诚
                      智慧出行一体化出行模型               华录高
                      校验与信息服务集成平台                诚
                      智慧停车城市综合监管及               华录高
                         辅助决策平台                  诚
                      交通运输大数据可视化设               华录高
                           计平台                   诚
                      营运车辆 GPS 监控调度管            华录高
                           理系统                   诚
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                                                 诚
                      高诚科技行业基础时空位               华录高
                       置大数据服务支撑平台                诚
                      交通运输行业报告全流程               华录高
                          管理系统                   诚
                      基于元数据的报表表单设               华录高
                          计器软件                   诚
                      基于指标时间序列的数据               华录高
                          查询软件                   诚
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北京易华录信息技术股份有限公司                     创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
                        源信息共享平台                 诚
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                             平台                            诚
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                       高诚科技出行即服务一体                        华录高
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                       高诚港航综合信息发布与                        华录高
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                                理系统                        诚
                       基于自主可控定位技术的
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                      FlightOperationManagement           Infologic
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                      FixTableManagementsoftwar           Infologic
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                                                           PteLtd
                      DiagnosticManagementsoftw           Infologic
                                  are                      PteLtd
                      DeviceManagementsoftware            Infologic
                                 V1.0                      PteLtd
                      TimeTableManagementsoftw            Infologic
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                     UserSecurityManagementsof             Infologic
                                tware                       PteLtd
                     MessageManagementsoftwar              Infologic
                                  e                         PteLtd
                     ProcessConfigurationManag             Infologic
                           ementsoftware                    PteLtd
                     BaggageBeltManagementsof              Infologic
                                tware                       PteLtd
                     Check-InCounterManageme               Infologic
                             ntsoftware                     PteLtd
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                     WebContentManagementsoft              Infologic
                                ware                        PteLtd
                     UPIPReportGen 报表生成软                   Infologic
                                 件                          PteLtd
                     LogUtilityAuto 日志自动下                  Infologic
                               载软件                          PteLtd
                     BroadcastClient 广播客户端                 Infologic
                                软件                          PteLtd
                     JMONClientJAVA 模拟客户                   Infologic
                               端软件                          PteLtd
                     MessageConstructor 广播信                infologic
                            息管理软件                            pteltd
                     TestDSDataUpdates 数据分                 Infologic
                         发服务器测试软件                           PteLtd
                                                           Infologic
                                                            PteLtd
                     PublicAddressController 公             Infologic
                          共广播系统软件                           PteLtd
                      CIDS 安全设备管理平台
                           （网络版）
                      CIDS 安全设备监控平台
                           （单机版）
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                      CIDS 数据中心访客管理系
                              统
                      CIDS 数据中心能耗管理系
                              统
                      CIDS 数据中心巡检监控系
                              统
                      CIDS 数据中心能耗管理系
                              统
                      瑞备通数据资产管理系统
                          软件
                      瑞备通数据备份与恢复系
                          统软件
                      瑞备通异地灾备服务平台
                          软件
                      基于 BGP 路由的带宽资源
                           分析系统
                      数据中心视频监控报警集
                            成系统
                      数据中心异构网络智能监
                          控分析系统
                      瑞备通终端数据保护系统
                       （WINDOWS 平台）
                      数据中心环动监控系统平
                             台
                      数据中心可视化能耗管理
                          系统平台
                      数据中心一体化运维管理
                          系统
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                                                  国富瑞、
                                                  易华录
                       CIDS 智能变配电监控分析
                              软件
                       CIDS 数据中心运营服务管
                             理平台软件
                       瑞备通数据备份与恢复系
                              统软件
                       瑞备通数据库容灾与同步
                             系统软件
                       CIDS 蓝光应用三维展示系
                               统
                       CIDS 业务及数据迁移服务
                              软件
                       瑞安信息安全管理中心系
                               统
                       易华录大数据可视化仿真                乐山易
                           系统                      华录
                       易华录综合大数据采集及                乐山易
                         高效分析系统                    华录
                       易华录·一网统管平台 WEB
                           端业务系统
                        易华录·一网统管移动端
                             APP
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                       易链——区块链基础服务
                           平台
                       数据银行数据融通服务系
                            统
                       部门间信息共享与服务平
                            台
                       情指勤舆一体化实战化平
                              台
                       交通综合运行协调与应急
                                                  华录高
                                                   诚
                          TOCCSaaS 版
                       交通综合运行协调与应急                华录高
                           指挥平台                    诚
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                             (Linux 版)
                            (Linus 版)
                            统(Linus 版)
                               软件
                       CIDS 智能融合 CDN 服务平
                               台
                                                          中国自
                                                          然资源
                       北斗高精度定位算法管理                        航空物
                          及播发系统                           探遥感
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                                                          中国自
                                                          然资源
                       北斗高精度测绘应用服务                        航空物
                           平台                             探遥感
                                                          中心，易
                                                           华录
                                                          中国自
                                                          然资源
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