证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-045
北京四维图新科技股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开公司2022
年度股东大会的议案》。
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
现场会议时间：2023年6月29日（星期四）下午15:00
网络投票时间：2023年6月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2023年6月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2023年6月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过
深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票
方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效
投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票
方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）于2023年6月21日15:00下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合 √
伙)为公司 2023 年度外部审计机构的议案
关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合 √
授信额度的议案
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的 √
议案
公司独立董事李克强先生、王小川先生、吴艾今女士向董事会提
交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上述职。
上述提案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十九次会议审议通过，具体内容详见2023年4月22日公司于《中国
证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
上述提案中，提案9、提案10属于股东大会特别决议事项，需经
出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通
过。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资
者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件二）原件、
委托人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续；
份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书（见附件二）原件、
股东账户卡及持股证明、出席人身份证办理手续登记；
，传真方式登记
的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
会办公室；
（1）联系人：孟庆昕、秦芳
（2）电话号码：010-82306399
（3）电子邮箱：dongmi@navinfo.com、qinfang@navinfo.com
（4）联系地址：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座董
事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 6 月 29 日下午 15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京四维图新科技股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司
出席北京四维图新科技股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。
并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自已的
意愿表决。
该列打勾 表决结果
提案
提案名称 栏目可以
编码 同意 反对 弃权
投票
关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2023 年度外部审计机构的议案
关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综
合授信额度的议案
关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议
案
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》
的议案
附注：
案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请
在“弃权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。
委托人签名或盖章：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股数：
股份性质：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
