证券代码：688175 证券简称：高凌信息
珠海高凌信息科技股份有限公司
会议资料
会议时间：2023 年 6 月 16 日
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为维护全体股东的合法权益，确保珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简
称 “公司”）2022 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）
的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，公司根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》
《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、
见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托
书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布
现场出席会议的股东及股东代表人数及其所持有表决权的股份总数。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。有多名股东及股东代表
同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会
议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕
本次会议议题进行，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东
及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
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可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。表决票未填、错填、多填、字迹无法辨认或没有投票
人签名的均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会务人员有权制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等
原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 5 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022
年年度股东大会的通知》。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023 年 6 月 16 日 15 点 00 分
（二）现场会议地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌
信息科技股份有限公司会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长冯志峰先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料；
（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表
决权数量；
（三）主持人宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票人员；
（五）逐项审议各项议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
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（六）针对本次会议审议的议案，与会股东及股东代表发言及提问；
（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；
（八）听取《2022 年度独立董事述职报告》；
（九）休会，统计表决结果；
（十）复会，主持人宣读本次股东大会决议；
（十一） 见证律师宣读见证意见；
（十二）签署会议文件；
（十三）主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的职权，
严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治
理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和
股东的合法权益，现就 2022 年度董事会工作情况作出《2022 年度董事会工作报
告》。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容请见附件。
请各位股东及股东代表审议。
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附件：
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各位董事：
司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的职权，
严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治
理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和
股东的合法权益。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下:
一、2022 年度公司经营情况
归属于上市公司股东的净利润 88,417,448.88 元，同比减少 25.66%；实现归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,352,174.86 元，同比减少
二、2022 年度董事会主要工作情况
定召集召开会议，对审议事项进行充分论证、谨慎决策。公司在 2022 年度共召
开 10 次董事会会议，审议通过 45 项议案。董事会严格按照相关规定对权限范围
内的重大事项履行相应的审议程序。报告期内，董事会具体召开及决策情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
各项议案均审议通过，不存在
第二届董事会第二十二次会议 2022/3/28
否决议案的情况。
各项议案均审议通过，不存在
第二届董事会第二十三次会议 2022/4/1
否决议案的情况。
各项议案均审议通过，不存在
第二届董事会第二十四次会议 2022/4/28
否决议案的情况。
各项议案均审议通过，不存在
第二届董事会第二十五次会议 2022/6/17
否决议案的情况。
各项议案均审议通过，不存在
第三届董事会第一次会议 2022/7/6
否决议案的情况。
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各项议案均审议通过，不存在
第三届董事会第二次会议 2022/8/5
否决议案的情况。
各项议案均审议通过，不存在
第三届董事会第三次会议 2022/8/19
否决议案的情况。
各项议案均审议通过，不存在
第三届董事会第四次会议 2022/8/30
否决议案的情况。
各项议案均审议通过，不存在
第三届董事会第五次会议 2022/9/8
否决议案的情况。
各项议案均审议通过，不存在
第三届董事会第六次会议 2022/10/28
否决议案的情况。
召开均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关
规定，会议所审议的议案均获通过，通过的决议均合法有效。公司董事会采取切
实有效的措施，认真执行或实施公司股东大会审议通过的各项议案或授权办理的
事项，使股东大会的决议得到全面落实，公司董事会依法务实高效执行，认真履
行股东大会赋予的职责，进而充分保障股东的合法权益。
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，
各专门委员会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及各专门委员会议事
规则等规定规范运作。2022 年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议 4 次，审
计委员会会议 4 次，提名委员会会议 3 次，各位委员按照相关法律法规要求认真、
勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经
营发展建言献策，做出决策时充分考虑股东的利益和诉求，切实增强了董事会决
策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
会非独立董事和独立董事；通过累积投票制的方式选举了冯志峰先生、陈玉平先
生、胡云林先生、刘广红先生、孙统帅先生、杨坤霖先生担任公司第三届董事会
非独立董事，选举李红滨先生、夏建波先生、梁枫先生担任公司第三届董事会独
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立董事。
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规， 结合自身实际情况，规
范 治理架构，不断完善法人治理结构和内部控制体系， 自觉履行信息披露义务，
开展投资者关系管理工作，切实保障公司及全体股东利益。
三、2023 年董事会重点工作
《公司章程》《董事会议事规则》等制度规则的要求，继续发挥董事会在公司科
学决策、规范管理、风险控制、股东回报、社会责任等方面的领导和监督作用，
根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，进一步提升公司规
范运作和治理决策水平，扎实做好董事会日常工作，保障公司持续稳定健康发展。
具体包括以下几方面:
公司董事会将坚持依法合规运作，有效执行《信息披露管理制度》《内幕信
息及知情人管理制度》《内部审计制度》等相关内部控制制度，加强内部控制监
督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，提升
公司的规范运作水平；同时，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、
及时披露公司相关信息，持续提升信息披露质量，增强公司透明度，保护投资者
权益。
根据市场环境、行业发展以及公司发展战略，公司将健全管理架构，优化经
营管理方式，持续梳理各项制度，完善业务流程，实行精益化管理，全面实施降
本增效，提升管理效率，持续提高经营管理水平，增强公司综合竞争能力，从而
促进公司可持续发展。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
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议案二：
关于《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所对科创板上市公司年度报告的相关要求，公司编制了
《2022 年年度报告全文及其摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司于 2023
年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022
年年度报告》及其摘要。
请各位股东及股东代表审议。
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议案三：
关于 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司根据 2022 年度实际财务状况编制了《2022 年度财务决算报告》，本议
案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见附件。
请各位股东及股东代表审议。
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附件：
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珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》
《公司章程》等有关规定，已完成 2022 年度财务决算工作，现将有关情况报告
如下：
公司 2022 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准无保留意见容诚审字[2023]518Z0035 号《审计报告》。会计师的审计
意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高凌
信息 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司
经营成果和现金流量。
现将 2022 年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：
单位：万元
经营指标 2022 年 2021 年 变动比例
营业收入 51,745.41 49,525.00 4.48%
利润总额 9,364.45 13,034.84 -28.16%
净利润 8,801.57 11,847.74 -25.71%
总资产 200,833.68 91,770.19 118.84%
净资产 184,431.86 68,535.80 169.10%
经营活动产生的现金流量净额 -1,665.71 11,737.32 -114.19%
（1）2022 年公司营业收入较去年同期增加 2,220.41 万元，上升 4.48%，
主要系网络内容安全业务增加所致。
（2）2022 年年末总资产较期初增加 109,063.50 万元，增幅 118.84%；净资
产较期初增加 115,896.06 万元，增幅 169.10%，主要系公司本期发行上市募集
资金净额 111,027.35 万元所致。
（3）2022 年经营活动产生的现金流量净额减少 13,403.04 万元，降幅
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本期比上年同期
主要财务指标 2022 年 2021 年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 1.02 1.71 -40.35
稀释每股收益（元／股） 1.02 1.71 -40.35
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.75 18.76 -13.01
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%
）
截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 200,833.68 万元，主要资产构成
及变动情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 同比增减 变动比例
货币资金 31,678.96 26,316.14 5,362.82 20.38%
交易性金融资产 124,629.41 26,647.86 97,981.55 367.69%
应收票据 - 457.15 -457.15 -100.00%
应收账款 22,240.99 9,843.52 12,397.47 125.95%
预付款项 1,177.08 660.46 516.62 78.22%
其他应收款 278.09 361.75 -83.66 -23.13%
存货 11,567.00 20,266.72 -8,699.72 -42.93%
其他流动资产 69.16 615.53 -546.36 -88.76%
流动资产合计 191,640.69 85,169.13 106,471.56 125.01%
其他权益工具投资 725.67 - 725.67 不适用
固定资产 3,781.80 2,815.97 965.82 34.30%
使用权资产 346.85 791.96 -445.11 -56.20%
无形资产 870.04 661.77 208.28 31.47%
长期待摊费用 473.79 433.84 39.95 9.21%
递延所得税资产 2,962.49 1,845.58 1,116.91 60.52%
其他非流动资产 32.35 51.93 -19.58 -37.71%
非流动资产合计 9,192.99 6,601.05 2,591.94 39.27%
资产总计 200,833.68 91,770.19 109,063.50 118.84%
主要变动原因说明：
（1）货币资金、交易性金融资产：主要系公司本期发行上市募集资金净额
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（2）应收账款：主要系本期确认收入增加，回款放缓所致。
（3）预付款项：主要系本期签订大额合同，备货预付款增加所致。
（4）存货：主要系报告期前在交付中的大额合同在报告期交付完成，发出
商品结转至主营成本，导致存货总额减少。
（5）其他流动资产：主要系本期预缴增值税减少及上年预付 IPO 中介机构
费用所致。
（6）使用权资产：主要系经营管理需要，子公司变更办公地址，旧办公地
址租赁于本期提前终止所致。
（7）递延所得税资产：主要系子公司信大网御可弥补亏损增加所致。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额为 16,401.83 万元，主要负债构成
及变动情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 同比增减 变动比例
应付账款 5,982.65 3,362.56 2,620.09 77.92%
合同负债 4,277.02 13,309.58 -9,032.56 -67.87%
应付职工薪酬 1,675.64 2,960.08 -1,284.44 -43.39%
应交税费 1,921.11 1,454.27 466.84 32.10%
其他应付款 1,215.73 958.41 257.32 26.85%
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债 67.66 56.10 11.55 20.59%
流动负债合计 15,479.04 22,420.55 -6,941.52 -30.96%
租赁负债 120.55 497.22 -376.68 -75.76%
递延收益 619.58 219.04 400.54 182.87%
递延所得税负债 182.67 97.58 85.09 87.20%
非流动负债合计 922.79 813.83 108.96 13.39%
负债合计 16,401.83 23,234.39 -6,832.56 -29.41%
主要变动原因说明：
（1）应付账款：主要系本期新增项目采购金额较大所致。
（2）合同负债：主要系本期预收客户款项减少的同时，上期部分大额计入
合同负债的项目本期完成验收并确认收入所致。
（3）应付职工薪酬：主要系本期年度奖金减少所致。
（4）应交税费：主要系上年足额缴纳前期汇算清缴企业所得税，而本年延
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缓至 2023 年第 1 季度缴纳所致。
（5）租赁负债：主要系经营管理需要，子公司变更办公地址，旧办公地址
租赁于本期提前终止所致。
（6）递延收益：主要系本期收到大额递延收益所致。
（7）递延所得税负债：主要系固定资产加速折旧及交易性金融资产公允价
值变动增加所致。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司净资产 184,431.86 万元，较去年同期增加
上升 4.48%，净利润 8,801.57 万元，较去年同期减少 3,046.17 万元，下降 25.71%。
单元：万元
项目 2022 年 2021 年 同比增减 变动比例
营业收入 51,745.41 49,525.00 2,220.41 4.48%
营业成本 29,705.25 21,476.26 8,228.99 38.32%
税金及附加 281.99 403.60 -121.61 -30.13%
销售费用 4,174.40 4,097.69 76.70 1.87%
管理费用 4,369.78 3,696.05 673.73 18.23%
研发费用 7,342.13 7,988.01 -645.88 -8.09%
财务费用 -412.11 -316.16 -95.94 30.35%
其他收益 1,281.09 1,358.05 -76.95 -5.67%
投资收益 1,655.39 608.30 1,047.09 172.13%
公允价值变动收益 1,163.21 91.71 1,071.49 1168.30%
信用减值损失 -1,364.17 -737.25 -626.92 85.04%
资产减值损失 -382.21 -361.74 -20.46 5.66%
营业外收入 740.00 15.78 724.22 4589.70%
（1）2022 年度公司营业收入 51,745.41 万元，较去年同期增加 2,220.41
万元，上升 4.48%，主要系网络内容安业务的收入同比增长。
（2）2022 年公司营业成本较上年同期增加 8,228.99 万元，上升 38.32%， 主
要系网络内容安全业务营收占比相对上年提升，同时网络内容安全业务也因客户
需求变化、公司产品结构变化等原因导致综合毛利率较上年下降。
（3）2022 年度管理费用 4,369.78 万元，较 2021 年的 3,696.05 万元，增
加了 673.73 万元，增幅 18.23%，主要系（1）本期集团组织结构优化调整，导
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致管理人员薪酬总额有所上涨；（2）本期发生审计咨询服务费计入管理费用，
上期与 IPO 相关的咨询服务费未计入管理费用；（3）本期新授予的第二类限制
性股票激励摊销股份支付所致。
（4）2022 年度研发费用 7,342.13 万元，较 2021 年的 7,988.01 万元，减
少了 645.88 万元，下降 8.09%，主要系本期集团组织结构优化调整，部分研发
人员岗位变动，导致研发费用职工薪酬较上期下降较多等原因所致。
（5）2022 年度财务费用-412.11 万元，较 2021 年的-316.16 万元，减少了
致。
（6）2022 年度投资收益 1,655.39 万元，较 2021 年增加了 1,047.09 万元，
增幅 172.13%，主要系因使用闲置募集资金购买短期浮动型收益的结构性存款理
财产品已到期收益增加。
（7）2022 年度公允价值变动收益 1,163.21 万元，较 2021 年增加了 1,071.49
万元，增幅 1168.30%，主要系因使用闲置募集资金购买短期浮动型收益的结构
性存款理财产品未到期收益增加。
（8）2022 年度信用减值损失较 2021 年增加了 626.92 万元，增幅 85.04%，
主要系随着销售增长，应收账款余额增加及应收账款账龄增长所致。
（9）2022 年度营业外收入较 2021 年增加了 724.22 万元，增幅 4589.70%，
主要系本年度收到上市奖励资金 740 万元。
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 同比变动 变动比例
经营活动现金流入小计 37,825.32 50,524.32 -12,699.01 -25.13%
经营活动现金流出小计 39,491.03 38,787.00 704.03 1.82%
经营活动产生的现金流量净额 -1,665.71 11,737.32 -13,403.04 -114.19%
投资活动现金流入小计 403,829.54 100,565.12 303,264.42 301.56%
投资活动现金流出小计 502,356.85 126,147.19 376,209.66 298.23%
投资活动产生的现金流量净额 -98,527.32 -25,582.07 -72,945.25 -285.14%
筹资活动现金流入小计 112,294.81 - 112,294.81 不适用
筹资活动现金流出小计 6,250.78 4,411.73 1,839.06 41.69%
筹资活动产生的现金流量净额 106,044.03 -4,411.73 110,455.76 2503.69%
现金及现金等价物净增加额 5,851.00 -18,256.47 24,107.47 132.05%
主要变动原因说明：
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（1）经营活动产生的现金流量净额变动：主要系本期应收账款回款放缓所
致。
（2）投资活动产生的现金流量净额变动：主要系本期购买结构性存款增加
所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额变动：主要系本公司于本期完成了首次
公开发行上市，募集资金增加所致。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
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议案四：
关于 2022 年度利润分配的预案
各位股东及股东代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市公司普通股股东的净利润为 88,417,448.88 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司
期末可供分配利润为 201,793,101.21 元。公司 2022 年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税）。以目前总股
本 92,906,379 股测算，合计拟派发现金红利人民币 27,871,913.70 元（含税），
占公司 2022 年度合并报表中归属上市公司普通股股东的净利润比例为 31.52%。
公司利润分配预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有
利润分配权的股份总额因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重
大资产重组股份回购注销等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原
则，相应调整分红总额。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司于 2023
年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关
于 2022 年度利润分配预案的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
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议案五：
关于公司 2023 年董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模、岗位主
要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委
员会审议，公司制定了 2023 年董事薪酬方案如下：
在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按
公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；未在公司任其他职务的非独立董
事，不在公司领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
公司独立董事 2023 年度的津贴标准为 7.2 万元（含税）/年。
上述人员薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。董事因改选、任期
内离职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司于 2023
年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关
于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
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议案六：
关于 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会根据 2022 年度的工作情况及 2023 年的工作计划，组织编制了
《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度公司监事会主要工作进行了回顾、
总结，并提出了 2023 年度的工作任务。
本议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司于 2023
年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022
年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。
请各位股东及股东代表审议。
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附件：
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严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《监
事会议事规则》的规定和要求，本着为全体股东负责的原则，依法履行监督职责，
开展监督检查工作，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、
经营管理层履职的合法合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法
权益，推动公司规范健康发展。现将 2022 年度工作报告如下:
一、监事会会议的召开情况
报告期内，公司监事会共计召开了 9 次会议,会议情况如下：
会议名称 召开时间 会议决议
第二届监事会第
七次会议
第二届监事会第
八次会议
第二届监事会第
九次会议
第三届监事会第
一次会议
第三届监事会第
二次会议
第三届监事会第
三次会议
第三届监事会第
四次会议
第三届监事会第
五次会议
第三届监事会第
六次会议
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二、监事会履行职责的情况
（一）公司规范运作情况
监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，对股东大会、董事会的
召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履
行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司不断完善内部
控制制度，董事会、股东大会运作规范、决策程序符合相关规定；董事会能够认
真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员在
执行职务时不存在违反法律法规、
《公司章程》或损害本公司及股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认
真的监督、检查和审核，监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制
度，财务管理规范，财务运作规范；公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符
合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）内部控制情况
和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内
部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范
和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。
（四）关联交易情况
发生的关联交易均按公平的市场交易原则进行，定价公允，决策程序合法合规，
不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（五）关联方占用资金、对外担保情况
害公司和中小股东利益的情形。
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三、监事会 2023 年工作计划
《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股
东利益;公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会
一起促进公司的规范运作，确保公司内部控制体系的有效执行，防范和降低公司
风险，促进公司持续、健康、快速发展。
珠海高凌信息科技股份有限公司监事会
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议案七：
关于公司 2023 年监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
相关制度，结合公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区
薪酬水平，公司制定了 2023 年监事薪酬方案如下：
（1）在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按
公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
（2）未在公司任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不再另行领取监事
津贴。
本议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司于 2023
年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关
于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
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议案八：
关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，较好地
完成了公司 2022 年年度有关财务审计工作，具备足够的独立性、专业胜任能力，
在执业过程中该所坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反应公司财务状况，
切实履行了审计机构应尽的职责，有利于提高公司审计工作的质量。
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业服务资格，能够为公司提
供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，经公司审计委员会审议，现
提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提
请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度财务审计具体工作量及市场价格
水平，决定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用（包括财务
报告审计费用和内部控制审计费用）及签署相关服务协议等事项。公司 2022 年
度财务报告审计费用为人民币 80 万元（不含税），2023 年度财务报告审计费用
由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定，年度审计费用不高于人民币
本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，内容详见公司于 2023
年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关
于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
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