北京国枫律师事务所
关于三维控股集团股份有限公司
国枫律股字[2023]A0365号
致：三维控股集团股份有限公司（“贵公司”或“三维股份”）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受三维股份的委托，指派律师
出席并见证三维股份 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“
《股东大会规则》”）、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
（以下简
称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《三
维控股集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议
的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案
内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认
证；
的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办
法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的
有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由三维股份第四届董事会第三十次会议决定召开并由董事
会召集。三维股份董事会于2023年5月23日在巨潮资讯（http://static.cninfo.com.c
n）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开发布了《三维控股集团股份
有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
（以下简称“会议通知”），
该等会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委
托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席本次股东
大会股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、联系地址、联系人等事项，
同时公告列明了本次股东大会的审议事项。
（二）本次股东大会的召开
三维股份本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2023年6月7日下午14:00在浙江省台州市三门县海游
街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室如期召开，会议由三维股份董事长叶继
跃先生主持。本次会议通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，三维股份本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通
知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为三维股份董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据出席现场会议股东的签名、相关身份证明文件及股东的委托代理人出具
的授权委托书和个人有效身份证件、上证所信息网络有限公司反馈的网络投票统
计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本 次 会议通过现场和网 络投票的股东（股东代理人）合计 5人，代表股份
代理人）外，出席本次会议的人员还包括三维股份董事、监事、高级管理人员及
本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票
的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，对三维股份已公告的会议通知中所列明的全部议案
进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司换届选举董事的议案》
经表决，同意304,201,469股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的100%，当选第五届董事会非独立董事。
经表决，同意304,201,469股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的100%，当选第五届董事会非独立董事。
经表决，同意304,201,469股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的100%，当选第五届董事会非独立董事。
经表决，同意304,201,469股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的100%，当选第五届董事会非独立董事。
（二）表决通过了《关于公司换届选举独立董事的议案》
经表决，同意304,201,469股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的100%，当选第五届董事会独立董事。
经表决，同意304,201,469股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的100%，当选第五届董事会独立董事。
经表决，同意304,201,469股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的100%，当选第五届董事会独立董事。
（三）表决通过了《关于公司换届选举监事的议案》
经表决，同意304,201,469股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的100%，当选第五届监事会非职工代表监事。
经表决，同意304,201,469股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的100%，当选第五届监事会非职工代表监事。
（四）表决通过了《关于修订〈三维控股集团股份有限公司章程〉的议案》
经表决，同意304,201,469股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议
的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议
表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公
布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决
结果。
经查验，上述第（四）项议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。上述第（一）项至第（三）项议案采取累积投
票制，叶继跃、陈晓宇、吴光正、赵向异当选为公司第五届董事会非独立董事，
申作青、陈东坡、何丽丽当选为公司第五届董事会独立董事，叶邦领、石水祥当
选为公司第五届监事会非职工代表监事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，三维股份本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
本法律意见书一式贰份。
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