证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2023-026
国盛金融控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十
二次会议书面通知于 2023 年 6 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事,会议于
主持,公司 9 名董事全部参加会议并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等
法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,形成决议如下:
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案涉及的《董事会向经理层授权管理办法》详见深圳证券交易所网站
和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月七日