证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2023-024
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议在公司会议室
以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司
董事长吴传利先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本
次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工
集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经
与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于部分股东承诺延期履行的议案》
董事会同意再次延长上海中原电子技术工程有限公司预计取得《装
备承制单位注册证书》的时间至 2024 年 6 月 30 日。除承诺履行期限变
更外，承诺的其他内容保持不变。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事吴传利、周利生、马晓民、张仁茹、田路、王松岩回避表
决。独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案进行了事前认可，并发表
了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于审议公司经理层成员 2023 年度、任期经营业
绩考核表及岗位聘任协议书补充协议的议案》
公司对《2023 年度经理层成员经营业绩责任书》（包括经营业绩考
核表）及《任期经营业绩考核表》进行修订，同时拟定《经理层成员岗
位（职务）聘任协议书补充协议》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
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