股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-33
沈阳机床股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式发出。
召开。
事长安丰收、董事徐永明、董事付月朋现场参会，董事张旭、
独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
案》
调整后各专门委员会名单如下：
（一）战略与投资委员会
主任委员：安丰收
委 员：徐永明 张旭 付月朋
（二）审计与风险委员会
主任委员：袁知柱
委 员：王英明 徐永明
（三）提名委员会
主任委员：王英明
委 员：哈 刚 袁知柱 安丰收 付月朋
（四）薪酬与考核委员会
主任委员：哈 刚
委 员：王英明 袁知柱 安丰收 付月朋
（五）预算管理委员会
主任委员：徐永明
委 员：张旭 付月朋
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋
回避表决。具体内容详见公司 2023-34 公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
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