证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-035
宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于增加
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023 年 3 月 9 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。现根据
生产经营实际情况，需对 2023 年日常关联交易金额进行调增，增加金额未达到股东
大会审议标准，故不需提交股东大会审议。
● 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，
未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
开公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执
行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年日常关联交易金额
为 444,400,000.00 元，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（公
告编号：2023-004）。
购买宁夏红墩子煤业有限公司 40%股权等资产的议案》，收购完成后，公司持有红墩
子煤业有限公司（以下简称“红墩子煤业”）40%的股权。2023 年 2 月 28 日，红墩子
煤业召开 2023 年第一次股东会，选举卢军先生为红墩子煤业第一届董事会董事，任
职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会届满。因卢军先生为本公司董事，根
据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 6.3.3 条第二
款规定，公司与红墩子煤业构成关联关系，红墩子煤业系本公司的关联法人，双方发
生的交易纳入日常关联交易范围。
根据公司 2023 年度预计与红墩子煤业发生关联交易的实际情况，公司拟对 2023
年日常关联交易金额进行调增。
公司于 2023 年 6 月 7 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加
日常关联交易预计额度的议案》，关联董事卢军先生回避表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，认为公司增
加2023年度日常关联交易额度符合《上市规则》《公司章程》等相关规定，公司与红墩
子煤业之间发生的交易基于公司生产经营需要，交易的进行有利于公司降低生产成本，
保障生产稳定，交易定价公平、合理，日常关联交易预计额度的增加符合交易双方业务
发展需求，不会影响公司的独立性，符合公司的长远发展规划，不存在损害公司和中小
股东权益的情形，一致同意增加2023年度日常关联交易额度。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
本年年初至披 本次预计金额
关联 2023 年 占同类
关联方 交易 度原预 业务比
计（元） 累计已发生的 生金额（元） 生金额差异较
内容 计（元） 例
交易金额（注） 大的原因
宁夏红墩子 新增与公司主
采购
煤业有限公 0 488,500,000.00 3.48% 227,734,814.14 5,433,125.66 要原料供应关
煤炭
司 系的关联方
采购小计 0 488,500,000.00 227,734,814.14 5,433,125.66 -
合计 0 488,500,000.00 227,734,814.14 5,433,125.66 -
注：公司董事卢军先生系2023年2月28日担任红墩子煤业董事。自2023年2月28日至披露日，
公司与红墩子煤业发生的关联交易金额为10,562.38万元。
除上述日常关联交易金额调整增加外，其他日常关联交易的内容、金额等仍按公
司2022年度股东大会审议通过的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日
常关联交易预计的公告》执行。调增后，公司2023年度日常关联交易总金额预计为
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称：宁夏红墩子煤业有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：周德琛
注册资本：壹拾壹亿元整
注册地址：银川市滨河新区星河街 15 号
经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动），一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制品制造；选矿；污水处理及其再
生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水资源管理；固体废物治理；机
械设备租赁；住房租赁；成品油仓储（不含危险化学品）；碳减排、碳转化、碳捕捉、
碳封存技术研发；日用百货销售；劳务服务（不含劳务派遣）。
截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产：835,690.83 万元、净资产 48,381.48
万元；2022 年 1-12 月营业收入 18,877.23 万元、净利润-20,777.76 万元。截至 2023
年 3 月 31 日，该公司总资产：853,854.62 万元、净资产 56,939.11 万元；2023 年 1-3
月营业收入 33,420.23 万元、净利润 6,759.44 万元。
（二）与本公司的关联关系
由于本公司董事卢军先生同时担任红墩子煤业的董事，根据《上市规则》第 6.3.3
条第二款规定，红墩子煤业系本公司的关联法人。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常
结算，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与红墩子煤业进行的煤炭采购关联交易，依照市场公平、公开、公正的原则，
以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司持有红墩子煤业 40%股权，其拥有红一煤矿和红二煤矿，与公司现有的红四
煤矿毗邻，同属于一个矿区即宁夏红墩子矿区，红墩子矿区距离公司宁东生产基地仅
产的中煤、煤泥可作为动力用煤，向红墩子煤业采购煤炭运输距离近、数量有保证，
有利于降低公司煤炭采购成本，保障公司主要产品所需原料煤的稳定供应。双方合作
是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低
公司生产成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营。
公司与红墩子煤业的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场情况公
平、合理确定，结算时间和方式按照公司统一政策执行，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。该项交易不会对公司的独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。
五、备查文件
（一）独立董事发表的事前认可及独立意见；
（二）第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
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