证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-076
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 修正前转股价格：134.06 元/股
? 修正后转股价格：134.06 元/股，因本次回购注销的限制性股票占公司
总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成
后，“密卫转债”的转股价格不变。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准密尔克卫化工供应链
服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）
核准，于2022年9月16日公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元，
发行总额为人民币87,238.80万元。经上交所自律监管决定书[2022]282号文同意，
可转换公司债券于2022年10月25日起在上交所挂牌交易，债券简称“密卫转
债”，债券代码“113658”。
一、转股价格调整依据
根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的转股价格修正条款，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配
股及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载
明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为
本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转
股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股
衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本
次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法
将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公
司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 1 名激励对象因
离职失去作为激励对象参与本激励计划的资格，已不符合本激励计划中有关激
励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法 》 ” ） 、 公 司 《 2019 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 》 （ 以 下 简 称 “ 《 激 励 计
划》”）的相关规定及 2019 年第三次临时股东大会的授权，公司拟上述激励对
象已获授但尚未解除限售的 1,250 股限制性股票进行回购注销处理。具体内容
详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购
注销实施公告》（公告编号：2023-069）。
具的《证券变更登记证明》，公司限制性股票激励计划部分限制性股票的合计
销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票
回购注销完成后，“密卫转债”的转股价格不变。本次转股价格不调整符合公
司《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整结果
根据《募集说明书》相关条款规定，按下述公式进行转股价格的调整（保
留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，
A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
P0=134.06元/股
A=17.57，k=-1,250/164,385,337=-0.001%
上述K值中的总股本是以本次限制性股票回购注销实施前且不考虑因公司
发行的可转换公司债券转股而增加的股本的总股数164,385,337股为计算基础。
P1=（P0+A×k)/(1+k)=134.06元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)
根据上述，因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算
并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“密卫转债”的转股价格不变。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
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