证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-005
重庆美利信科技股份有限公司
关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 6 月 5 日召开第
一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于公司 2022
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现
将相关事宜公告如下：
一、2022 年度利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现净
利润 176,388,929.82 元，提取法定盈余公积金 17,638,892.98 元，加上年初未分
配利润 96,626,108.14 元，实际可供分配利润为 255,376,144.98 元。公司 2022 年
度合并报表可供分配利润为 304,164,955.61 元。按照合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低原则，2022 年度可供股东分配的利润为 255,376,144.98 元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司
实际经营情况和未来发展需要，经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议
通过，公司 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
二、2022 年度不进行利润分配的原因
鉴于公司于 2023 年 4 月 24 日正式登陆资本市场，现正处于重要的发展时
期，在持续项目研发、人才储备、市场开拓等方面，对资金需求量较大。综合
考虑公司长远发展规划，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定
持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司留存的未分配利润将用于公司日常生产经营及流动资金需求，保障公司
正常生产经营和稳定发展，本年度的未分配利润累积滚存至下一年度。公司将严
格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑与利润分配相关各种因
素的前提下，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期
的投资价值，共享公司发展的成果。
四、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
金分红》及《公司章程》等的有关规定，结合公司目前的情况以及 2023 年资金
安排计划和发展规划，在兼顾公司发展及股东利益的前提下，拟定 2022 年度利
润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配
利润结转以后年度。
（二）独立董事意见
独立董事认为：2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，与公司经营业
绩、未来发展规划相匹配，满足公司长远发展需要，有利于公司的正常经营和持
续、稳定发展。本次利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
等的有关规定，符合广大投资者整体利益，不存在损害公司及股东、特别是中小
股东的合法权益的情形。我们同意本议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司
的实际情况，充分考虑了公司正常经营需求，有利于公司的持续稳定发展，符合
相关法律法规及规范性文件的要求，决策程序合法、规范，不存在损害中小股东
利益的情形。
五、备查文件
特此公告。
重庆美利信科技股份有限公司董事会
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