五方光电: 第二届监事会第二十次会议决议公告

证券之星 2023-06-07 00:00:00
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证券代码:002962     证券简称:五方光电      公告编号:2023-034
              湖北五方光电股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会
议于 2023 年 6 月 6 日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议
室召开,公司于 2023 年 6 月 2 日发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决
监事 3 人,实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、
                             《公司章程》等有关规
定,会议决议合法有效。经与会监事审议并表决,形成决议如下:
  一、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
  经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》
                           (以下简称“《管
理办法》”)、公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》
                             (以下简称“《激励计
划(草案)》”)及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规
定,公司 2020 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予
限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就,同时,监事会对解除限售的
激励对象名单进行了核实,84 名激励对象的解除限售资格合法、有效。因此,同
意公司为该 84 名激励对象满足解除限售条件的 455,102 股限制性股票办理解除
限售手续。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股
票及调整回购价格的议案》
  经审核,监事会认为:公司本次调整 2020 年限制性股票激励计划尚未解除
限售的限制性股票的回购价格并回购注销部分限制性股票,符合《管理办法》等
法律、法规及公司《激励计划(草案)》的有关规定,审议本次调整及回购注销
事项的程序合法、合规,本次回购注销限制性股票不会影响公司本次激励计划的
继续实施,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意公司本次调整及
回购注销 544,318 股限制性股票事项。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                               湖北五方光电股份有限公司
                                           监事会

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