证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-044
债券代码：113024 债券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于2023年6月6日以通讯方式召开，会议通知于2023年6月1日送达。本次会议
应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开
程序合法有效。
本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表
决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于回购部分限制性股票的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票
数0票，占表决票数的0%。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司本次对《限制性股票激励计划（草
案修订稿）》项下因激励对象工作原因不符合解锁条件的限制性股票进行回购及
注销，符合有关法律法规和公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，
限制性股票回购原因、数量及价格合法、有效。上述事项不会导致公司股票分布
情况不符合上市条件的要求，不会影响公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照安排回购注销部
分激励对象持有的限制性股票。
二、通过了《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票
数0票，占表决票数的0%。
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定，公司需回购部
分激励对象持有的600,402股限制性股票，上述限制性股票回购注销完成后，公
司的注册资本由人民币3,019,393,212元减少至人民币3,018,792,810元。
公司根据《公司法》等有关要求披露减少注册资本通知债权人公告，相关内
容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于回购注销部分限制性股票通知债权人
的公告》（2023-045）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票
数0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于修订<公司章程>的公告》
（2023-046）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
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