中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议
相关事项的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事规则》
《中铁
高铁电气装备股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）及《中铁
高铁电气装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规
章制度的有关规定，我们作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司
于 2023 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第十九次会议审议的相关议
案发表如下独立意见：
一、《关于提名于迎丰为公司董事会董事及专门委员会委员的议案》
董事候选人资格、提名方式以及提名程序符合《公司法》
、《公司
章程》等有关规定，并已征得被提名人本人同意。被提名人任职资格
符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合
《公司法》
、《公司章程》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》中有关董事任职资格的规定；不存在《公
司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且
尚未解除的情况，董事会表决程序合法有效。
同意于迎丰先生为公司第二届董事会董事候选人并拟任审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，同意将该议案提交至公
司股东大会审议。
二、《关于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
本次关联交易调整是公司基于开展正常经营业务的需要，双方遵
循平等互利、公开、公平、公正和诚信原则，经平等磋商达成交易价
格，交易定价公允，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影
响，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益
的情形。
该议案的审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意《关
于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
。
独立董事：戈德伟、杨为乔、徐秉惠
（以下无正文）
（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第十九次会议独立董事意见之签字页）
戈德伟
（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第十九次会议独立董事意见之签字页）
杨为乔
（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第十九次会议独立董事意见之签字页）
徐秉惠
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