高伟达软件股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们严格按照《中华人民共和国公司法》
、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》
、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，
经过讨论审议后，我们就公司第五届董事会第一次会议选举董事长、
副董事长，聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管
理人员的事项发表独立意见如下：
经审核被聘人员的履历、证书等相关材料，上述人员不存在《公
司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事、高级管理人
员的情形，其任职资格符合我国有关法律、法规、规范性文件以及公
司章程的有关规定。
本次董事会选举董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、财
务总监及董事会秘书等高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
同意选举于伟先生为公司董事长，同意选举程军先生为公司副董
事长，同意聘任秦开宇先生为公司总经理，同意聘任李勇先生、熊桂
生先生、高源先生为公司副总经理，同意聘任高源先生为公司财务总
监、董事会秘书。（以下无正文）
（此页无正文，为高伟达软件股份有限公司独立董事签字页）
潘红：_____________
夏鹏：_____________
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