天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：2023-042
债券代码：185167 债券简称：21 天地一
债券代码：185536 债券简称：22 天地一
债券代码：137566 债券简称：22 天地二
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数
码大厦 20 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长袁旺家先生主持，采用现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席了本次会议；高管张晓东因故未能出席本次会议。
二、议案审议情况
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(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 506,785,136 99.9942 28,900 0.0058 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,915,136 99.8226 28,900 0.0057 870,000 0.1717
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,915,136 99.8226 28,900 0.0057 870,000 0.1717
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,724,838 99.7850 219,198 0.0432 870,000 0.1718
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,704,838 99.7811 239,198 0.0471 870,000 0.1718
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审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,915,136 99.8226 28,900 0.0057 870,000 0.1717
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,895,136 99.8186 48,900 0.0096 870,000 0.1718
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,894,198 90.6359 48,900 0.4983 870,000 8.8658
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,704,838 99.7811 48,900 0.0096 1,060,298 0.2093
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,724,838 99.7850 219,198 0.0432 870,000 0.1718
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审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,704,838 99.7811 239,198 0.0471 870,000 0.1718
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,895,136 99.8186 48,900 0.0096 870,000 0.1718
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,703,900 88.6967 239,198 2.4375 870,000 8.8658
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,895,136 99.8186 48,900 0.0096 870,000 0.1718
期票据相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,895,136 99.8186 48,900 0.0096 870,000 0.1718
(二)现金分红分段表决情况
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议案 5 名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万
以上普通股 8,540,700 88.9563 190,298 1.9820 870,000 9.0617
股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司
预案的议
案
关于公司
摘要的议
案
关于续聘
公司 2023
机构的议
案
关于公司
交易的议
案
关于预计
对外提供
财务资助
的议案
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属公司担
保的议案
关于下属
公司向金
请委托贷
款的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发有限
公司
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
律师：孙平、陈新庚
(二)律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表
决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
等的规定，合法、有效。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
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