华盛锂电: 江苏华盛锂电材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2023-06-07 00:00:00
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证券代码:688353     证券简称:华盛锂电      公告编号:2023-021
         江苏华盛锂电材料股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、   会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏扬子江国际化学工业园青海路 10 号公司一楼
会议室(壹)
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                      22
普通股股东所持有表决权数量                         70,215,273
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)             44.0221
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长沈锦良先生主持,大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序和表决方式及表决
程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》
的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                      同意              反对                     弃权
     股东类型                  比例           比例                        比例
                 票数                 票数                   票数
                           (%)          (%)                       (%)
普通股            70,201,170 99.9799       6       0.0000   14,097   0.0201
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                         同意                反对                      弃权
议案
       议案名称                    比例           比例                        比例
序号                  票数                  票数                   票数
                               (%)          (%)                       (%)
      资设立产业基
      金暨关联交易
      的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
合伙)、苏州敦行价值二号创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州敦行价值三号创
业投资合伙企业(有限合伙)、苏州敦行聚才创业投资合伙企业(有限合伙)已
回避表决。
三、   律师见证情况
 律师:汪泽赟、马康彦
  贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
                           《股东大会规则》
《规范运作指引》和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效;本次临时股东大会形成的
决议合法、有效。
 特此公告。
                 江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

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