证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-023
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
第七届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 5 月 26
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第
三十六次（临时）会议的通知和材料，会议于 2023 年 6 月 6 日在本
公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事
令海、董晖、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰 7 名董事通过电话连线
方式参加会议。会议由王晖董事长主持，6 名监事以及本公司高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、
有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于高级管理人员 2022 年度绩效考核相关事
宜的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事王晖先生、王涛先生、何维忠先生回避表决。
独立董事发表独立意见认为：《关于高级管理人员 2022 年度绩
效考核相关事宜的议案》是根据《成都银行股份有限公司高级管理人
员薪酬与考核管理办法》《成都银行股份有限公司经理层任期制和契
约化绩效管理办法》等制度及实际情况确定，其制定和审议程序符合
《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司
和股东，特别是中小股东利益的情况，同意《关于高级管理人员 2022
年度绩效考核相关事宜的议案》。
二、审议通过了《关于独立董事 2022 年度考核相关事宜的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事甘犁先生、邵赤平先生、宋朝学先生、樊斌先生、陈存泰
先生回避表决。
三、审议通过了《关于 2023 年高管绩效考核全行经营类指标的
议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事王晖先生、王涛先生、何维忠先生回避表决。
四、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意于 2023 年 7 月召开本公司 2023 年第二次临时股东大会，
审议 2022 年度利润分配预案等议案，会议的具体时间、议程安排等
事项授权本公司董事长确定。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
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