嘉应制药: 第六届董事会第十二次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药公告编号：2023-017
广东嘉应制药股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次临时会议通知已于 2023 年 6 月 5 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达
全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 6 月 6 日，会议如期以现场结合视频
和邮件通讯方式举行。
席。会议由董事长朱拉伊先生主持。
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
嘉应创业投资基金管理有限公司提议增加的临时议案提交公司 2022 年度股东大
会审议的议案》；
广东嘉应创业投资基金管理有限公司提交的临时提案内容详见《关于收到持
股 3%以上股东增加股东大会临时提案函件的公告》（公告编号：2023-018）。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体详见《独立董事关于第六届
董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
广东嘉应制药股份有限公司
董事会

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