兴业证券股份有限公司
关于福建福日电子股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及
规范性文件的规定，作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“福日电子”或
“公司”）非公开发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴
业证券”或“保荐机构”）对福日电子非公开发行限售股份上市流通的事项进行
了核查，核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股
（二）非公开发行限售股核准情况
过。
号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（核准日期为
股）。
公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
本次非公开发行的交易对方认购上市公司股份的锁定期如下：
序号 发行对象 发行数量（股） 锁定期
任公司
上海铂绅投资中心（有限合伙）
基金”
合计 136,540,962 —
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行完成后，公司总股本由 456,447,120 股增加至 592,988,082
股。本次限售股形成至今，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致
股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
福建省电子信息（集团）有限责任承诺认购公司本次非公开发行的股票自发
行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象承诺认购公司本次非公开发行
的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
福建省电子信息（集团）有限责任同时承诺：“根据《上市公司收购管理办
法》的相关规定，如本次非公开发行完成后，本公司持有福日电子的股份超过福
日电子已发行股份的 30%，本公司承诺 3 年内不转让本次非公开发行认购的新
股。”
截至本核查意见出具日，股东福建省电子信息（集团）有限责任公司已履行
锁定期承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 27,308,192 股；
本次限售股上市流通日期为 2023 年 6 月 13 日；
本次限售股上市流通明细清单：
持有限售股占
持有限售股 本次上市流通 剩余限售股数
序号 股东名称 公司总股本比
数量（股） 数量（股） 量（股）
例(%)
福建省电子信息（集
团）有限责任公司
合计 27,308,192 4.6052 27,308,192 0
限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
合计 27,308,192 —
六、本次解除限售前后公司的股本结构
单位：股
类别 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 27,308,192 -27,308,192 0
无限售条件的流通股 565,679,890 27,308,192 592,988,082
股份合计 592,988,082 0 592,988,082
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构兴业证券认为：
《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的规定；
承诺；
异议。
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