证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-087
广东美联新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 6 日在
汕头市美联路 1 号以现场表决方式召开了第四届监事会第二十三次会议。会议通
知已于 2023 年 6 月 2 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席会议监事 3 名。
本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代
表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审议，监事会认为鉴于公司 2022 年度权益分派方案已实施完毕，公司对
次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，不存在损害中小股东合法权益的情形。同意公司对 2022 年限制性股票激励
计划相关事项进行相应调整。
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》和独立董事对此
事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公
告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属
条件的议案》
经审议，监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划
规定的第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的激励对象办理限制
性股票归属手续。
《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》和
独立董事对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上发布的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》
经审议，监事会认为本 次 作 废 部 分 已 授 予 尚 未归 属的 限 制性 股 票符 合
《 上 市 公司 股 权激 励 管理 办 法》和公 司《 2022 年 限制 性股 票 激励 计 划（ 草
案 ）》 的 相关 规定 ，不 存 在损 害 公司 及 全体 股 东特 别 是中 小 股东 利 益的 情
形 。 同 意 公 司 此 次 作 废 部分 限 制性 股 票。
《关于作废部分限制性股票的公告》和独立董事对此事项发表的意见详见公
司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联
交易的议案》
《关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的公告》、独
立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见
公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
