证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-050
佛燃能源集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次
会议于2023年6月6日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年5月29日以电
子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主
席纪伟毅先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
经核查，监事会认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规规定的禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主
体资格。公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件规定。公司本次激励计划的实施将有利于
公司长远发展，充分调动核心骨干人员的积极性和创造性，有利于推动公司持续
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次限制性股票激励计划尚需经国有资产监督管理部门审批。审批通过后，
上述议案需提交公司股东大会审议。
公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于<佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为，公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保公司限制性股票
激励计划的规范运行，保证限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续
发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次限制性股票激励计划尚需经国有资产监督管理部门审批。审批通过后，
上述议案需提交公司股东大会审议。
公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于核查<佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核查后，
监事会认为：列入公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员
具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格；不存在法律法规等有关规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合
《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性
股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次限制性股
票激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
佛燃能源集团股份有限公司监事会
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