证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2023-069
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十六次会议于 2023 年 6 月 6 日下午 15:30 时在公司会议室以现场方式召开，会
议通知已于 2023 年 6 月 5 日下午以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先
生召集主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体
监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的
必要信息。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
根据公司新能源电池结构件业务发展的需要，公司拟变更经营范围并对《公
司章程》进行相应修改，并提请股东大会授权公司管理层办理相关变更事宜，变
更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司经营范围并修改公司章程的公告》。
（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
因公司业务发展需要,公司拟向苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区
支行申请综合授信额度 4,000 万元，期限 1 年，具体以银行批复为准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
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