证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-047
三川智慧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日以电子
邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第二次会议通知，
会议于2023年6月6日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董
事9人，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、曹元坤先生以通讯（视频）方式
参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先
生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董
事审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于受让赣州集盛科技有限责任公司 8%股权暨关联交易的
议案》
赣州集盛科技有限责任公司（以下简称“集盛科技”）成立于 2007 年 6 月，
注册资本为 24,607.4458 万元，专业从事钕铁硼废料、熔盐渣回收加工及受托加
工等业务。2022 年，集盛科技稀土氧化物产量 2,300 吨，营业收入 18.9 亿元，
净利润 2,366.5 万元，在产销规模、发展潜力、技术能力及管理团队上均有较强
的竞争优势。2022 年 6 月 15 日，集盛科技获得江西省工信厅《关于赣州集盛科
技有限责任公司年产 3300 吨稀土氧化物稀土二次资源综合利用迁建技改项目核
准的批复》，该迁建技改项目建成投产后,年产能可达 3600 吨/年。
为了积极做大稀土资源回收利用业务板块规模，尽快形成双轮驱动发展格局，
公司拟以现金支付的方式，以 6,240 万元合计受让集盛科技原股东周钢华、卢圣
章、彭志松、刘峰云、彭路生等五人持有的集盛科技 8%股权，其中以 3,286.2960
万元受让周钢华持有的集盛科技 4.2132%股权；以 627.9000 万元受让卢圣章持
有的集盛科技 0.8050%股权；以 1,248.7800 万元受让彭志松持有的集盛科技
科技 2023 年、2024 年和 2025 年实现经审计后的实际净利润分别不低于人民币
为保证本次交易的公平、公正，公司委托北京兴华会计师事务所对集盛科技
及 2023 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母
公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行审计，并出具了[2023]京会兴审
字第 01000109 号《审计报告》。同时委托北京兴华资产评估有限公司以 2023
年 3 月 31 日为评估基准日，对集盛科技股东全部权益在评估基准日的市场价值
进行了评估，并出具了兴华评报字[2023]第 010010 号《资产评估报告》。
本次交易作价，以兴华评报字[2023]第 010010 号《资产评估报告》关于集
盛科技在评估基准日股东全部权益的市场价值 78,393.33 万元为依据，经交易双
方协商一致，确定集盛科技 8%股权的交易对价为 6,240 万元。
鉴于本次交易的交易对象之一的周钢华先生是原持有公司 5%股份的股东，
减持公司股份低至 5%以下未满一年，根据《公司章程》和《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的规定，其为公司的关联自然人，公司受让其所持有的集盛
科技股权事项构成关联交易。另外，由于公司控股股东江西三川集团有限公司（以
下简称“三川集团”）目前持有集盛科技 4.5%股权，本次交易完成后公司与三
川集团构成关联方共同投资。
截至本公告日，公司与周钢华（包括与其受同一主体控制或者相互存在股权
控 制 关 系 的 其 他 关 联 人 ） 连 续 12 个 月 内 累 计 发 生 的 关 联 交 易 金 额 为
证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本议案尚需提交公司 2023 年第
一次临时股东大会审议。
公司独立董事对本次受让集盛科技8%股权暨关联交易事项进行了事前认可，
并发表了同意的独立意见。
审议此关联交易事项时，关联董事李建林先生、李强祖先生、宋财华先生、
童为民先生均已回避表决，本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于受
让赣州集盛科技有限责任公司 8%股权暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2023年6月26日下午一点三十分在公司行政楼三楼会议室召开
见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
董事会
二〇二三年六月六日
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