股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-054
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债
通威股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十一次会议，现将
会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于 2023 年 6 月 3 日以邮件方式传达给公司全体董事。
二、本次会议以通讯方式于 2023 年 6 月 6 日召开。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》
《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、
法规及规章的规定。
三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共 2 项议案，获得全票通过。
五、本次会议形成决议如下：
（一）审议《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
因公司 2022 年年度股东大会选举宋东升先生为公司第八届董事会董事，选举许
映童先生为公司第八届董事会独立董事。公司董事会拟相应调整董事会专门委员会成
员如下：
委员会名称 人员构成 召集人
战略委员会 刘舒琪、刘汉元、严虎、许映童、李鹏 刘舒琪
审计委员会 傅代国、姜玉梅、严虎 傅代国
提名委员会 姜玉梅、刘舒琪、许映童 姜玉梅
薪酬与考核委员会 许映童、傅代国、刘舒琪 许映童
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二）审议《关于在成都市双流区投资 25GW 太阳能电池暨 20GW 光伏组件项目
的议案》
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详见公司于 2023 年 6 月 7 日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券
时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限
公司关于在成都市双流区投资 25GW 太阳能电池暨 20GW 光伏组件项目的公告》。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二三年六月七日
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