证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2023-013
中路股份有限公司
十届二十一次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2023 年 5 月 31 日以书面方式发出董事会会议通知和材
料。
（三）召开时间：2023 年 6 月 5 日；
地点：公司会议室；
方式：通讯表决方式。
（四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：孙云芳
二、 董事会会议审议情况
束后申请歇业注销，中路集团所作的高空风能发电同业竞争承诺取消不再履行。
表决结果：同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票 关联董事陈闪、陈敏回
避不参加表决
年 6 月 28 日召开公司 2022 年度股东大会，审议：1.公司 2022 年度董事会报
告；2.公司 2022 年度监事会报告；3.公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财
务预算；4.公司 2022 年度利润分配方案；5.关于续聘会计师事务所及审计费用
的议案；6.关于控股子公司日常经营性关联交易的议案；7.关于参股企业中路能
源（上海）有限公司歇业清算的议案。
表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、备查资料
特此公告。
中路股份有限公司董事会
二〇二三年六月七日
首页
微信公众号
证券之星APP
