证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2023-018
杭州诺邦无纺股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 6 日在杭
州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开第六届董事会第三次会议。会议通知及相关议案资料已于 2023 年 5 月
会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
我们认为：公司调整本次激励计划限制性股票回购价格及回购注销激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜是依据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）及《杭州诺邦无纺股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划（草案）》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相
关规定作出，同时履行了相关审议程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《杭州诺邦
无纺股份有限公司章程》等规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合
法权益。因此，我们同意公司调整本次激励计划限制性股票回购价格及回购注销
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事任建华、任富佳、龚金瑞、任建永回避表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
定于 2023 年 6 月 26 日下午 14：00 在杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8
号公司办公楼一号会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
三、备查文件
事项的独立意见。
特此公告。
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