证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2023-068
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十次会议于 2023 年 6 月 6 日下午 15：00 时在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知已于 2023 年 6 月 5 日下午以邮件、电话、书面等方式送达给各
位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事罗正英、张秋
菊、王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并
表决。本次会议由公司董事长安旭先生召集主持，因本次会议审议事项紧急，召
集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通
知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形
成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
根据公司新能源电池结构件业务发展的需要，公司拟变更经营范围并对《公
司章程》进行相应修改，并提请股东大会授权公司管理层办理相关变更事宜，变
更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司经营范围并修改公司章程的公告》。
（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
因公司业务发展需要,公司拟向苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区
支行申请综合授信额度 4,000 万元，期限 1 年，具体以银行批复为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
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