证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-056
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会已于 2023 年 5 月 31 日以电子邮件方式向全体董事发出了第四届董事会第
三十五次会议通知，第四届董事会第三十五次会议于 2023 年 6 月 6 日上午以现
场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决
董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议
的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
量的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整第二、三、四期
股权激励股票期权行权价格和数量的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因实施 2022 年度利润分配方案，公司总股本由 321,661,174 股变更为
民币，基于上述变化，修订《公司章程》中涉及注册资本内容的相关条款。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订<公司章程>的公
告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2023 年度外汇套期保
值业务计划的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整 2023 年度授信担
保额度的公告》。
解锁条件成就的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第四期股权激励首次
授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董
事会相关议案。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2023 年第二次临
时股东大会的通知》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
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