股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2023-054
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第四十
九次会议于2023年6月5日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023年5月
会议的监事3人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开符合《公司
法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了
表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资 PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm?/h 空分供气
项目暨设立印尼杭氧气体有限公司的议案》
同意公司与PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA (以下简称 “KPS”)、杰瑞国际投资有
限公司在印尼设立合资气体公司——印尼杭氧气体有限公司（暂定名，以当地政府部
门核准的名称为准，以下简称“气体公司”），并由气体公司负责一套25000Nm?/h 空
分装置的建设、运营和管理，为KPS位于印尼奥比岛（OBI）的不锈钢项目进行BOO供
气。
本次项目总投资为 29,700 万元人民币，气体公司注册资本 10,000 万元人民币等
值的当地货币，注册资本以外的其他资金由气体公司以融资方式解决。气体公司股权
结构如下：
单位：万元人民币
股东名称 出资方式 注册资本 持股比例
杭氧集团股份有限公司 货币 5,100 51%
PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 货币 4,000 40%
杰瑞国际投资有限公司 货币 900 9%
合计 _ 10,000 100%
本次对外投资事项尚需履行杭州市人民政府国有资产监督管理委员会审批程序，
经杭州市人民政府国有资产监督管理委员会审批同意后方可实施。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于投资 PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm?/h 空分供气项目暨设立印尼
杭氧气体有限公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于投资达州钢铁 2 套 40000Nm?/h 空分供气项目暨设立达州
杭氧气体有限公司的议案》
同意公司投资设立全资子公司——达州杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地
市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“达州杭氧”），并由其负责新建 2 套
供其生产所需的气体产品。
本次项目总投资为 50,800 万元，达州杭氧注册资本 15,300 万元，其余资金由达
州杭氧以融资方式解决。达州杭氧股权结构如下：
单位：万元
股东名称 出资金额 出资比例 出资方式
杭氧集团股份有限公司 15,300 100% 货币
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于投资达州钢铁 2 套 40000Nm?/h 空分供气项目暨设立达州杭氧气体有限公
司的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于制订董事会<科技创新委员会工作规则>的议案》
同意制定董事会《科技创新委员会工作规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
公司董事会《科技创新委员会工作规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
特此公告。
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