证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2023-023
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月
十六次会议的通知。会议于2023年6月5日以会签方式召开，经12名董事
会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章
程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议同意聘任韩英为公司总工程师。（韩英女士简历详见附件）
韩英女士符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件，不存在不得担任高级管理人员的情形。
公司独立董事对本项议案发表了同意意见。
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
附件：韩英女士简历
韩英，女，中共党员，正高级工程师，国家级特邀白酒评酒委员。
保健酒研究所所长、技术中心副主任、主任。主持了多项国家、省、市
级科技项目，项目曾获国家科技进步二等奖、山西省科技进步奖等，申
请专利 19 项。个人曾获全国妇联“巾帼建功标兵”、山西省“三八红旗
手”等荣誉称号。韩英女士直接持有 8400 股公司股票。
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