证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-61
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会第五十一次会议于 2023 年 6 月 5 日以通讯方式召开。
会议通知于 3 日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出
席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召开符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购交建集团股份的议案》
为解决同业竞争，整合路桥施工板块，进一步扩大本公司资产规
模和养护基地等的协同生产效率，提升本公司整体市场竞争力，本公
司拟以自有或自筹资金收购关联方山东高速集团有限公司（以下简称
“高速集团”）、山东省交通规划设计院集团有限公司（以下简称“设
计院集团”）、山东高速材料技术开发集团有限公司（以下简称“材
料开发集团”）所持有的山东高速交通建设集团股份有限公司（以下
简称“交建集团”）的合计 86.73%的股份（以下简称“本次交易标
的”）。具体方式为本公司向高速集团、设计院集团、材料开发集团
支付股份转让款，取得其分别持有的交建集团 66.83%、13.27%及
份，成为交建集团唯一股东。经收益法评估，交建集团股东全部权益
价值为 298,450.38 万元，以上述评估结果作为本次股份转让的定价
依据，确定本次交易标的转让价格共计为 2,588,460,145.74 元。详
见 2023 年 6 月 7 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》及 2023 年 6 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于收购交建集团股份的关联交易公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐人对该
关联交易事项无异议。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于中标沈海高速两城至汾水项目并出资的议
案》
标，公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）
被确定为沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程施工一标段（以下简
称“沈海高速两城至汾水项目”或“本项目”）中标单位，中标价
根据沈海高速两城至汾水项目招标文件及补遗书要求，中标单位
或中标单位指定的第三方将作为有限合伙人与招标人指定的金融/投
资机构签署合伙协议及设立合伙企业的文件，对合伙企业的认缴出资
额度不低于本项目中标价的 1/7。为响应上述招标要求，路桥集团拟
以自有资金或指定第三方认购招标人指定的济南山高灵犀七号投资
中心（有限合伙）29,410 万元有限合伙人份额。详见 2023 年 6 月 7
日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及 2023
年 6 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中标沈
海高速两城至汾水项目并出资的关联交易公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐人对该
关联交易事项无异议。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2023 年 6 月 21 日（星期三）在公司四楼会议
室召开 2023 年第二次临时股东大会。详见 2023 年 6 月 7 日《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及 2023 年 6 月 6
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临
时股东大会的通知》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
认可及独立意见。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
