浙江美硕电气科技股份有限公司关于审计
委员会及其他专门委员会的设置情况说明
董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。公司制
订了《董事会专门委员会议事规则》，对董事会专门委员会的人员构成、职责权
限、决策程序、议事规则等进行了规定。
截至本说明出具日，公司第二届第十次董事会各专门委员会的组成情况如下：
专门委员会名称 成员 主任委员
审计委员会 黄晓亚、金爱娟、陈海多 黄晓亚
薪酬与考核委员会 黄晓亚、金爱娟、陈海多 黄晓亚
提名委员会 黄晓亚、金爱娟、陈海多 黄晓亚
战略委员会 黄晓湖、虞彭鑫、计时鸣 黄晓湖
公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照相关法规及公司相关制度的
规定履行职责，在规范公司治理，加强日常经营管理及重大事项决策等方面发挥
了重要作用。
（此页无正文，为《浙江美硕电气科技股份有限公司关于审计委员会及其他
专门委员会的设置情况说明》之盖章页）
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