浙江美硕电气科技股份有限公司关于股东大会、董事会、监
事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说
明
（一）股东大会运行情况
公司股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，
制定了《股东大会议事规则》，对股东会的相关事项进行了详细的规定。公司股
东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权力。
截至本说明出具日，公司召开了 29 次股东大会，出席会议的股东所持表决
权符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，历次会议的召开程序及决
议内容合法有效。
（二）董事会运行情况
根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司设立了董事会，董事会由 9
名董事组成，其中董事长 1 名，独立董事 3 名。公司制定了《董事会议事规则》，
对董事会的相关事项进行了详细的规定。公司董事会严格按照《公司章程》和《董
事会议事规则》的规定行使权力。
截至本说明出具日，公司召开了 42 次董事会，公司全体董事能够遵守有关
法律、法规的规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利。出席董事会的人
员符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，历次会议的召开程序及决议
内容合法有效。
报告期内，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职
权的情形。
（三）监事会运行情况
根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司设立了监事会，监事会由 3
名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司制定了《监事会议事规则》，对监事
会的相关事项进行了详细的规定。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会
议事规则》的规定行使权力。
截至本说明出具日，公司召开了 19 次监事会，公司全体监事能够遵守有关
法律、法规的规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利。出席监事会的人
员符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，历次会议的召开程序及决议
内容合法有效。
（四）独立董事制度的建立、健全及运行情况
爱娟、计时鸣为公司独立董事，之后于 2020 年第七次临时股东大会表决通过。
公司独立董事人数达到董事总数的三分之一，独立董事的提名与任职符合《公司
章程》的规定，符合《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》
的相关规定。
公司自聘请独立董事以来，公司独立董事应参加 12 次董事会会议，实际参
加了全部的 12 次董事会会议。
公司独立董事依据有关法律、法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真、勤
勉地履行了权利和义务，知悉公司情况，参与了公司重大经营决策，对需要独立
董事发表意见的事项进行了认真审议并发表独立意见，在完善公司治理结构、规
范公司运作和经营管理中发挥了积极作用。
（五）董事会秘书履行职责情况
《公司章程》规定董事会设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。董事会
秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。同时，公司制定了《董事会秘书工作
细则》，对董事会秘书的权利、职责进行了明确规定。
董事会秘书自聘任以来，按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的有
关规定开展工作，出席了公司历次董事会、股东大会，并亲自记载或安排其他人
员记载会议记录；历次董事会、股东大会召开前，董事会秘书均按《公司章程》
的有关规定为独立董事及其他董事提供会议材料、会议通知等文件，较好地履行
了相关职责。董事会秘书在公司法人治理结构的完善、与中介机构的配合协调、
与监管部门的沟通协调、公司重大生产经营决策、主要管理制度的制定等方面亦
发挥了重大作用。
（此页无正文，为《浙江美硕电气科技股份有限公司关于股东大会、董事会、
监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之盖章页）
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