证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2023—022
上海市天宸股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已
届满到期。根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。
根据《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会将由 9 名董
事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司股东单位推荐，
并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2023 年 6 月 5 日召开
第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨
提名董事候选人的议案》
，同意提名叶茂菁先生、王学进先生、叶志
坚先生、冀爱萍女士、陈文彬先生、潘学军先生为公司第十一届非独
立董事候选人，同意提名颜晓斐先生、张春明先生、David Hao Huang
先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立
董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司
举通过之日起三年。
上述独立董事候选人中，张春明先生为会计专业人士；颜晓斐先
生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书；张春明先生、
David Hao Huang 先生已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期
独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事的任职资
格和独立性已获得上海证券交易所审核通过。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在公司 2022 年年
度股东大会选举产生新一届董事会之前，仍由第十届董事会按照相关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定履行职责。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
附件：
上海市天宸股份有限公司
第十一届董事会非独立董事候选人简历
叶茂菁 男 1971 年出生，大学学士、澳大利亚籍。现任上海
仲盛虹桥企业管理有限公司总经理、上海莘盛发展有限公司总经理，
本公司第十届董事会董事长。
王学进 男 1974 年出生，比利时联合商学院（UBI）DBA 医疗
健康管理双博士在读。自 2014 年 4 月起担任上海联仲置业有限公司
总经理。本公司第十届董事会董事，2021 年 11 月起任本公司副董事
长。
叶志坚 男 1969 年出生，大学学士，澳大利亚籍。2001 年 5
月起担任仲盛房地产（上海）有限公司工程部主任。1993 年至 2001
年曾任仲盛房地产（上海）有限公司财务部主任。2021 年 11 月起任
本公司第十届董事会董事。
冀爱萍 女 1973 年出生，工商管理硕士，注册会计师。2008 年
司部门经理，国华人寿保险股份有限公司资产管理中心副总经理，信
用评估部总经理、财务会计部总经理、投资执行委员会投资风险评审
部总经理、公司总经理助理等。现担任国华人寿保险股份有限公司副
总经理、财务负责人、投资执行委员会主任委员、兼财务会计中心总
经理、投资执行委员会投资风险管理部（信用风险评估）总经理。曾
任本公司第九届董事会董事。2021 年 11 月起任本公司第十届董事会
董事。
陈文彬 男 1986 年出生，高级管理人员工商管理硕士。曾任国
华人寿保险股份有限公司权益投资部总经理助理，安盛天平财产保险
股份有限公司投资部高级投资经理，国华人寿保险股份有限公司权益
投资部副总经理（主持工作）、总经理，上海百济投资管理有限公司
总经理。现任国华人寿保险股份有限公司临时首席投资官兼资产管理
中心总经理。
潘学军 男 1970 年出生，中共党员，大学学历。曾任上海展
览中心（集团）有限公司党群工作部部长、监察室主任、工会副主席、
总裁办公室主任。现任上海展览中心（集团）有限公司党委委员、副
书记、职工董事，上海世博中心有限公司执行董事、法人代表。本公
司第十届董事会董事。
上海市天宸股份有限公司
第十一届董事会独立董事候选人简历
颜晓斐 男 1966 年出生，大学学历，工商管理硕士，教授级高
级工程师，中共党员。历任上海市政工程研究院工程师，上海市政工
程管理局主任科员，上海市政资产经营发展有限公司副总经理，上海
市城市建设投资开发总公司计划财务部副总经理、项目计划部副总经
理，上海市城市排水有限公司总经理，上海城投控股股份有限公司（代
码 600649）副总裁，上海环境集团股份有限公司（代码 601200）董
事长等职。自 2020 年 12 月起，任上海道禾长期投资管理有限公司合
伙人。2021 年 11 月起任本公司第十届董事会独立董事。
张春明 男 1969 年出生，管理工程博士，高级经济师、会计师、
国家会计学院财务总监资格证，中共党员。历任上海利生药业有限公
司副总经理、财务总监，厦门世纪桃源股份有限公司总裁，上海阳晨
投资股份有限公司董事总经理，上海环境集团股份有限公司（代码
任协鑫材料科技集团公司副总裁兼 CFO。
David Hao Huang 男 1968 年出生，范德堡大学工商管理硕士。
历任高盛（香港）公司投资经理、花旗集团所罗门美邦公司副总裁、
皇朝资产管理公司投资经理、派弥尔资产管理公司投资总监等职。自
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