证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-036
冀中能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
十四次会议于2023年6月5日下午2:30在公司金牛大酒店四层第二会
议厅召开。会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发
出。本次会议应到董事11名，现场出席董事4名，董事刘存玉因工作
原因缺席本次会议，董事王玉民、陈国军及独立董事冼国明、谢宏、
梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司
监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于为全资子公司提供担保的议案
经第七届董事会第三十二次会议审议，公司同意公司下属全资子
公司河北冀中新材料有限公司（以下简称“冀中新材”）利用现有公
辅设施，在河北省沙河市投资建设年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产
线项目（具体内容详见公司2023年4月27日刊登在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公
司关于投资建设年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的公告》）。
根据项目规划，新建玻纤项目总投资为152,466.98万元，其中自有资
金4.6亿元，其余资金通过银行借款筹集。
为保证新建玻纤项目建设顺利开展，冀中新材已通过中国建设银
行邢台分行申请项目贷款授信额度，金额不超过11亿元，期限不超过
际签订的贷款合同为准。公司拟为冀中新材的此次贷款业务提供连带
保证责任担保，担保金额不超过11亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规
定，本次担保不需提交公司股东大会审议（具体内容详见公司同日刊
登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的
《冀中能源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》）。
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于聘任公司董事会秘书的议案
公司于2023年3月3日披露了《关于指定公司财务总会计师兼财务
负责人代行董事会秘书职责的公告》，原董事会秘书郑温雅女士因工
作原因，不再担任公司董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定， 在公司董事会秘书空缺期间，由公司总会
计师兼财务负责人王立鑫先生代为履行董事会秘书职责。
目前，王立鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资
格证书》，公司拟聘任王立鑫先生为公司第七届董事会秘书，任期自
本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
王立鑫先生的任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关规定，不存在不得担任公司董事会秘书
的情形（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于聘任
公司董事会秘书的公告》）。
同意10票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二三年六月六日
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