证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-037
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：16.58 元/股
? 调整后转股价格：16.38 元/股
? 松霖转债本次转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 13 日。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核
准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。转股的起止时
间为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 19 日，转股价为人民币 16.58
元/股。
二、转股价格调整依据
公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通
过了《2022 年度利润分配预案》：以实施利润分配方案时股权登记
日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每
股本。本次权益分派实施的股权登记日为 2023 年 6 月 12 日，除权
除息日为 2023 年 6 月 13 日，具体情况详见同日披露的《2022 年年
度权益分派实施公告》(公告编号：2023-036)。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》
以及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集
说明书”)相关条款规定，在松霖转债发行之后，若公司发生派送红
股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调
整。综上，松霖转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说
明书的规定。
三、转股价格调整公式与调整结果
根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下
(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增
股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每
股派送现金股利。
根据调整公式“P1＝P0-D”计算，此次调整前转股价 P0 为 16.58
元/股，每股派息 D 为 0.196 元/股，因此计算出松霖转债调整后的转
股价格 P1=16.58-0.196=16.384，松霖转债调整后的转股价格为 16.38
元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)，调整后的转股价格自
松霖转债自 2023 年 6 月 5 日至 2023 年 6 月 12 日(权益分派股权
登记日)期间停止转股，2023 年 6 月 13 日(除息日)起恢复转股。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
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