中国振华(集团)科技股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票会后事项的承诺函
深圳证券交易所：
中国振华(集团)科技股份有限公司（以下简称“振华科技”、
“发行人”或“公
司”）2022 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）已于 2023 年 4
月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心审核。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》等相
关文件的要求，公司对自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 4 月 26 日）
至本承诺函出具日的相关会后事项具体说明如下：
普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：中天
运[2021]审字第 90096 号、中天运[2022]审字第 90051 号）；发行人 2022 年度财
务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保
留意见的审计报告（报告编号：大信审字[2023]第 14-00020 号）。
架构变化的情形。
的人员变化。
申请文件中披露的重大关联交易。
人王宝慧、杨治安、律师事务所北京金杜（成都）律师事务所及经办律师龚牧龙、
卢勇、万敏秀未受到有关部门的处罚，亦未发生更换。
本次发行的会计师事务所由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大
信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师由王秀萍、信翠双变更为龚荣华、
苟一平。2022 年 12 月 21 日，发行人召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通
过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。鉴于中天运会计师事务所（特殊普通
合伙）已经连续 6 年为公司提供审计服务，根据《财政部、国资委关于会计师事
务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》
（财会〔2011〕24 号）等相关
文件规定，为更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公司经营发
展及审计工作需求，发行人改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022
年度审计机构。自 2023 年 4 月 26 日至本承诺出具日期间，发行人聘请的会计师
事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师龚荣华、苟一平均未受
到有关部门的处罚。
权纠纷，也不存在影响发行人本次发行的潜在纠纷。
者判断的重大事项。
事项。
理人员分别签署了发行人本次发行的申请文件。上述单位、人员在有关申请文件
中的盖章、签名属实。
东大会审议通过。本次发行尚须根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，
在利润分配方案实施后启动发行。
综上所述，振华科技本次发行自通过深交所上市审核中心审议之日（2023
年 4 月 26 日）起至本承诺函出具日，除上述说明事项外，不存在《监管规则适
用指引——发行类第 3 号》中所述的可能影响本次向特定对象发行股票项目发行
上市及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项，发行人符合
《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规中关于上市公司向特定对象发行
股票的相关规定，具备实施本次发行的实质条件。本承诺函出具日后，若发生重
大事项，发行人及保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司将及时向深交所
报告。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国振华(集团)科技股份有限公司关于向特定对象发行股票
会后事项的承诺函》之签章页）
法定代表人：
陈 刚
中国振华(集团)科技股份有限公司
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