证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-050
吉峰三农科技服务股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
独立董事刘水兵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别声明：
华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公
开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据吉峰三农科
技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）其他独立董事的委托，
独立董事刘水兵先生为征集人就公司拟于 2023 年 6 月 29 日召开的 2022 年年度
股东大会中审议的公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人刘水兵作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的
委托，就公司拟召开的 2022 年年度股东大会中审议的公司 2023 年股票期权与
限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投
票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。本次征集行动
完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》及公司内部制度中的
任何条款或与之产生冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，
不得用于其他任何目的。
二、征集人基本情况
下：
刘水兵（先生），1972 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾
在贵州特驱新农业有限公司担任财务总监，在四川省水电投资经营集团渠县电
力公司担任财务总监，在四川简阳能投建工发展有限公司担任副总会计师，在
四川省数字产业有限责任公司担任财务经理。现任四川省天府云数据科技有限
责任公司财务总监、本公司独立董事。
处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
其作为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、
实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提
案之间不存在任何利害关系。
《公司章程》等的规定。
三、征集表决权的具体事项
由征集人针对 2022 年年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开
征集委托投票权：
（1）《关于公司<202 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》；
（2）
《关于公司<202 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权与限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。
征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征
集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意
见的，可由征集人按其意见代为表决。
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披
露的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。
征集人作为公司独立董事，出席了 2023 年 6 月 5 日召开的公司第五届董事
会第四十一次会议，并对本次董事会审议的《关于公司<2023 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董
事会办理公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了
同意票，并对相关议案发表了独立意见。
征集人认为：公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全
公司激励机制，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任
感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
四、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定
了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2023 年 6 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2023 年 6 月 6 日至 2023 年 6 月 20 日（每日 9:00-11:30，
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托
书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
原件、股票账户卡；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室
收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：四川省成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号
收件人：吉峰三农科技服务股份有限公司
电话：028-87868752
传真：028-87868752
邮政编码：611743
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对
法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为
有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），
以最后一次投票结果为准。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本报告书提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字
和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权
委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证
明文件均被确认为有效。
征集人：刘水兵
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件
吉峰三农科技服务股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、
《吉峰三农科技服务股份有限公司 2022 年年度股东大会的通知》及其他相关文
件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托 作为本人/本
公司的代理人出席公司 2022 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会
议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
议案名称 赞成 反对 弃权
《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期
权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
委托股东联系方式：
委托日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
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