证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-052
吉峰三农科技服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 6 月 5 日召开
第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第十四次会议，审议了《关于购买
董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事
及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障公司利益及股东利益，根据
《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理
人员购买责任保险。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事、监事需对本议案回避
表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
（一）投保人：吉峰三农科技服务股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员
（三）责任限额：人民币 30,000,000.00 元
（四）保险费：不超过人民币 400,000.00 元
（五）保险期限：自起始日起 12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办
理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保
险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
二、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司购买董监高责任险，有利于保障公司及全体董
事、监事及高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分履职，进一步完善公司
风险管理体系，降低公司运营风险。本事项的审议表决程序合法合规，不存在损
害股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意购买董监高责任险，并同
意将本议案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
经核查，监事会认为：公司购买董监高责任险，有利于完善风险管理体系，
保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分行使
监督权利、履行职责。本事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
特此公告。
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